第７回定時株主総会招集ご通知
第93回定時株主総会招集ご通知
... ○取締役会の意見 取締役会としては，本議案に反対します。 会社法では，取締役は，株主から株主提案議案の内容を招集通知に記載するよう求められた場合，その議案 が過去３年内に「総株主の議決権の10分の１以上の賛成」を得ることなく否決された議案と実質的に同一であ るときには，これを拒否することができるとしています。この趣旨は，可決可能性の低い議案が繰り返し提案 ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復 基調で推移したものの、アメリカの政策動向および中国経済の先行きが懸念され、依然として不透明な状態で推 移いたしました。 当油脂加工業界におきましては、市場の成熟化による需要の伸び悩みと生活必需品に対する節約志向や低価格 志向が継続するなか、各種原材料価格や物流コストの上昇を受け、厳しい経営環境で推移いたしました。 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ― 第６号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件 当社は、平成26年６月24日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式の大規模 買付への対応方針（以下「現プラン」といいます。）について、株主の皆様のご承認をいた ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
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第 170 回定時株主総会招集ご通知 株式会社電通
... （１）事業報告等に関する監査の方法及びその内容 取締役会その他の重要な会議・委員会等に出席するとともに、取締役、執行役員等からその職務の執行状況について報告を 受け、必要に応じて説明を求め、決裁書類等を含む重要な文書等を閲覧し、また、内部監査部門及び法務部門等から定期的 に報告を受け、法令等遵守体制及びリスク管理体制等の内部統制システムを含む会社の業務及び財産の状況を調査しました。 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 売上高 主 内訳 以下 あ 単位：百万円 前連結会計年度 当連結会計年度 売上高 構成比 売上高 構成比 コ ー ー 飲 料 7７１５7５ ９７３５％ 7６１８5６ ９６３８％ 茶 系 飲 料 ６7１９57 ６５３７ ６7１668 ６５３７ 炭 酸 飲 料 ６７１５9９ 7３６ ６５１99９ 6３９ ー ー類 6１985 ９３６ 7１８79 ９３８ 果 汁 飲 料 6１5８9 ８３8 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 知 （11） 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以 下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... ジャパンシステムは、学校教育における安心・安全なICT（※1）活用促進のため、教育機関に求められる情報セキュリティ強化策を簡 単にまとめた小冊子「いちばんやさしい教育情報セキュリティガイド」を作成し、全国の教育委員会等に無料配布しております。 これは、 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 （※2）に対応し、教職員や児童生徒の方々が、教育情報の漏えいや不 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 ③ ＥＳＧとコンプライアンス意識の向上 当社グループは、海外20カ国に44のグループ会社を展開し、うち20社において製造を 行っております。海外でのビジネスが拡大する中、経営の透明性と自律性を高めており、 ＮＧＫグループで働く全員が公正な価値観や国際的な水準の判断基準にしたがって行動で きるよう環境整備を進めます。経営レベルでは、2019年４月に「ＥＳＧ会議」を設け、Ｅ （環境） ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 ...
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第28期定時株主総会招集ご通知
... Ｂ７ 株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額) － Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ ７１ＣＣＡ 連結会計年度中 変動額合計 － ６７ ６Ｃ９１9６Ｃ △７７５１9６9 △９Ａ１9Ｄ9 Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ △９８１７６９ 当期末残高 ６９６１ＤＡ６ ...
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第29期定時株主総会招集ご通知
... ※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。 ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。 ※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... い ７３ 資産管理 ー 信託銀行株式会社 退職給付信託 ほ信託銀行口 持株数７１９９７千株 ほ信託銀行株式会社 同行 委託 退職給付信託 信託財 産 あ そ 議決権 ほ信託銀行株式会社 留保 い ほ信託銀行株式会社 上記以外 Ｄ８７千株保有 い ８３ ほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ほ銀行口 再信託受託者 資産管理 ー 信託銀行株式会社 持株数６１5Ｅ９千株 株式会社 ほ銀行 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... 持 株 数 等 持 株 比 率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 75,501千株 6.47％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 68,322千株 5.85％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 24,899千株 2.13％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 22,941千株 1.96％ STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... キャッシュ・フロー経営の強化 非資源分野の更なる増強 Brand-new Deal 2017 基本方針 堅調な営業取引収入によるキャッシュ創出及び継続的な 資産入替・優良案件厳選の投資方針を実践したことにより、 資産の質・効率性の更なる向上が進捗し、2016年度（平成28 年度）末においてNET DERは過去最高水準となる0.97倍を達 成したことから、第一の基本方針である「財務体質強化」につ ...
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