第67回定時株主総会招集ご通知
abu syosyu net 第67回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項PDF
... ５．会計方針の変更 (会計方針の変更) 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」と いう。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基 準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事 ...
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第67回定時株主総会招集ご通知PDF 株主総会情報｜株式情報｜IR情報｜西川ゴム工業株式会社
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ ムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。当該基本方針に基づく取組みは、当社の株主共同 ...
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第67回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜IRイベント｜株主・投資家の皆様へ | 株式会社鳥羽洋行
... い 業務及び 産 状況 調査いたしました また 子会社に い 子会社 締役及 び監査役等 意思疎通及び情報 交換 図 必要に応 子会社 事業 報告 まし た 事業 報告 に 記載 さ い 締 役 職務 執 行 法 及 び定款に 適合す 確保す た め 体 そ 他株式会社及びそ 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保す ために必要 も し 会社法施行規則第100条第 項及び第 項に定め 体 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... ６．その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ７．取締役候補者久夛良木健、Joshua G. James、御立尚資、村井純、Youngme Moonの5氏は社外 取締役候補者であり、社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりです。 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款において、会社法第 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当事業年度のFinTechセグメントは、クレジットカード関連サービスにおいては、『楽天カード』会員の増加に伴 い、ショッピング取扱高が前事業年度比20.2％増となりました。また、リボ残高も順調に積み上がったことで手数 料収入等が増加しております。売上収益の順調な成長に加え、会計方針の変更（IFRS第15号の適用）もあり、 大幅な利益成長を果たしました。銀行サービスにおいては、ローン残高の伸張に伴い貸出金利息収益が増加して ...
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第67回定時株主総会 招集ご通知 株主総会について | IR情報 | 水戸証券株式会社
... 1. 株式会社の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当事業年度のわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によ る甚大な被害と東京電力福島第一原子力発電所の事故処理の遅れなどから、国 内製造業の生産活動は大きく落ち込み、期初の景況感は一時的に大きく悪化し ました。しかしその後、サプライチェーン（供給連鎖）の復旧に伴い生産活動 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... 当社は、お客様と社会の発展への貢献、価値創造を通じて持続的に成長し、企 業価値の向上を図ることを目指しております。株主の皆様への利益還元に当た りましては、安定的な配当を継続的に行いながら、業績や財務健全性のバラン ス等も総合的に勘案のうえ、配当水準の向上に努めていく方針としております。 2015年9月期の期末配当は、上記の考え方を踏まえ、１株につき30円といたし ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 関 株主総会 認を得る 要否 断 そ 他本プメン い 独立委員会 行う る 定 られ 事項 当社 締役会 途独立委員会 行う る 定 事項 当社 買付者等 対 当社 締役会 好的買付 ある 認 場合を除 当社 定 る書式 よる買付説明書及び本必要情報 関 る質問書を 速や 送 付 る 買付者等 買付等 実行 先立ち 原則 買付説明書及び本必 要 情報を 買付者等 当社 ら れら 送付資料を 領 日 ら起算 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ― 第６号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件 当社は、平成26年６月24日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式の大規模 買付への対応方針（以下「現プラン」といいます。）について、株主の皆様のご承認をいた ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... 当社の子会社であります株式会社徳島銀行では、すべての取締役で構成する取締役会におきま して、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に 関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する態勢としております。 また、役付取締役により構成する経営会議におきまして、取締役会の決定した経営の基本方針に 基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... 2 （1）インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 （2）インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 なお、同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 複数回にわたり行使された場合の議決権のお取扱い ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... 持 株 数 等 持 株 比 率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 75,501千株 6.47％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 68,322千株 5.85％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 24,899千株 2.13％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 22,941千株 1.96％ STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 51 ホ．業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決 定方法について 年次賞与である業績連動賞与については、短期的観点として、 （１）期首及び期中に公 表した売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益（以下、純利益という）と 決算数字との比較、 （２）前期の売上高、営業利益、純利益と当期との比較、また、中期 的観点として、 （１）複数年度に跨る当社が設定した重要課題の各年度の達成度、 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 企業集団 現況 関 重要 事項 (６)当社子会社 あ ー 株式会社 海外子会社SLEEMAN BREWERＵES LTD３ 以下 SBL ７５６９年６７月 Liqきoお Conがおol Boaおd o｡ Onがaおio ・ 州政府 保有 ー 販売会社 以下 LCBO Bおeweおか Reがail Ｕnc３ T｣e Beeお Sがoおe いう ー 小売店 運営 会社 SBL 少数株主 ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... ⑦ 信託期間中、役位および毎事業年度における業績目標の達成度等に応じて、毎年、取締役に一定のポイン トが付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役に対して、当該取締役の退任時に累積したポイント 数に応じて当社株式等について交付等を行います。 ⑧ 業績目標の未達成等により、信託期間満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更および追加信託を 行うことにより本制度またはこれと同種の新たな株式報酬制度として本信託を継続利用することができま ...
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