第40回定時株主総会招集ご通知
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報｜株式情報｜株主・投資家の皆様へ｜株式会社ミロク情報サービス
... 業 務 執 行 社 員 公認会計士 熊 谷 康 司 ㊞ 当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 第９５期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株 主資本等変動計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... ６．その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ７．取締役候補者久夛良木健、Joshua G. James、御立尚資、村井純、Youngme Moonの5氏は社外 取締役候補者であり、社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりです。 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款において、会社法第 ...
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第40回 定時株主総会招集ご通知 IR資料 | IR情報 | サイバーコム株式会社
... ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて 説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。 ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の ...
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第40回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... 当社は、お客様と社会の発展への貢献、価値創造を通じて持続的に成長し、企 業価値の向上を図ることを目指しております。株主の皆様への利益還元に当た りましては、安定的な配当を継続的に行いながら、業績や財務健全性のバラン ス等も総合的に勘案のうえ、配当水準の向上に努めていく方針としております。 2015年9月期の期末配当は、上記の考え方を踏まえ、１株につき30円といたし ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 事前 株主総会 認を得る 旨 留保を 付 場合 当社 締役会 実 株主総会 開催 著 く困難 場 合を除 実 可能 限り速や 株主総会を招集 本新株予約 無 償割当 実施 関 る議案を付議 る 当社 締役会 当 該株主総会 い 本新株予約 無償割当 実施 関 る議案 可決 れ 場合 本新株予約 無償割当 実施 関 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... （1） ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者 （下記 （ア） ないし （エ） の各号に記載さ れる者を除き、 （i） 当社が発行者である株券等 （金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。 以下別段の定めがない限り同じとします。） の保有者 （同法第27条の23第3項に基づき保有者に含ま れる者を含みます。） で、当該株券等に係る株券等保有割合 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当事業年度のFinTechセグメントは、クレジットカード関連サービスにおいては、『楽天カード』会員の増加に伴 い、ショッピング取扱高が前事業年度比20.2％増となりました。また、リボ残高も順調に積み上がったことで手数 料収入等が増加しております。売上収益の順調な成長に加え、会計方針の変更（IFRS第15号の適用）もあり、 大幅な利益成長を果たしました。銀行サービスにおいては、ローン残高の伸張に伴い貸出金利息収益が増加して ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... 株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則 第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期 的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制につ ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... 当社の子会社であります株式会社徳島銀行では、すべての取締役で構成する取締役会におきま して、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に 関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する態勢としております。 また、役付取締役により構成する経営会議におきまして、取締役会の決定した経営の基本方針に 基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 51 ホ．業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決 定方法について 年次賞与である業績連動賞与については、短期的観点として、 （１）期首及び期中に公 表した売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益（以下、純利益という）と 決算数字との比較、 （２）前期の売上高、営業利益、純利益と当期との比較、また、中期 的観点として、 （１）複数年度に跨る当社が設定した重要課題の各年度の達成度、 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 ...
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第 170 回定時株主総会招集ご通知 株式会社電通
... 本制度は、当社の執行役員の報酬として適用されるものであり、取締役の報酬として適用されるものではありませ ん。もっとも、当社においては、監査等委員でない取締役に支給する金銭報酬の支給限度額の総額を、2016年３月 30日開催の第167回定時株主総会において年額12億円以内と定めるに当たり、その報酬総額に取締役兼務執行役員 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 月７Ｅ日開催 第Ｄ８回定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議 い 7３ ７５６6年 月８５日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 当社取締役 社外取締役 除く 及 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 本制度 定 役員株式給付規程 ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復 基調で推移したものの、アメリカの政策動向および中国経済の先行きが懸念され、依然として不透明な状態で推 移いたしました。 当油脂加工業界におきましては、市場の成熟化による需要の伸び悩みと生活必需品に対する節約志向や低価格 志向が継続するなか、各種原材料価格や物流コストの上昇を受け、厳しい経営環境で推移いたしました。 ...
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