第 4５ 回
定時株主総会 招集 通知
証券コー 9928
日 時
平成29年 月29日(木曜日)午前６５時
(受付開始 午前９時)
場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６5番 号
住友不動産西新宿ビル 号館 階
ベルサール西新宿 ROOM
末尾 株主総会会場 案内図を 参照く い 議 案 第 号議案 剰余金処分 件
第 号議案 取締役９名選任 件 第 号議案 補欠監査役 名選任 件
目 次
第4５回定時株主総会招集 通知………… (添付書類)
事業報告……… 連結計算書類……… ６8 計算書類……… 2５ 監査報告……… 22 株主総会参考書類……… 26
表紙
証券コー 99７8
平成７9年 月６７日
株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 ７ 9 番 地
代表取締役社長 是 枝 周 樹
第4５回定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ
当社第９５回定時株主総会 下記 開催い 出席く い
う 通知申 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お
手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す
賛否を 表示い 平成29年 月28日 水曜日 午後 時ま 到着す う 返送く
います うお願い申しあ ます
記 敬具
．日 時 平成７9年 月７9日 木曜日 午前６５時 (受付開始 午前 時)
．場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６Ａ番 号
住友不動産西新宿 号館 階
ー 西新宿 ROOM
開催場所 昨年 同様 末尾 株主総会会場 案内図 参照く
．会議 目的事項 い
報 告 事 項 ．第９５期 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 事業報告 連
結計算書類 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結
果報告 件
．第９５期 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 計算書類報告
決 議 事 項 件
第 号議案 剰余金処分 件
第 号議案 取締役 名選任 件
第 号議案 補欠監査役 名選任 件
以 上
－ ６ －
株主各位
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
知
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い
う 願い申 あ
◎本招集 通知 添付 書類 う 次 事項 法令 当社定款第６Ｂ
条 規定 基 ン ー 上 当社 hががpか:４４www３m･か３co３･p 掲
載 本招集 通知 添付書類 記載
事業報告 会社 新株予約権等 関 事項
事業報告 業務 適正 確保 体制 当該体制 運用状況 概要
連結計算書類 連結株主資本等変動計算書
連結計算書類 連結注記表
計算書類 株主資本等変動計算書
計算書類 個別注記表
従い 本招集 通知 添付書類 掲載 い 事業報告 連結計算書類 計算
書類 監査役 監査役会 監査報告 作成 際 監査 事業報告 連結計
算書類 計算書類 一部 あ 会計監査人 会計監査報告 作成 際
監査 連結計算書類 計算書類 一部 あ
◎株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 修正 生 場合 ン
ー 上 当社 hががpか:４４www３m･か３co３･p 掲載 い
◎定時株主総会終了後 会社説明会 開催 予定 併 出席く い
う 願い申 あ
－ ７ －
株主各位
(添付書類)
事 業 報 告
平成７8年 ９ 月 ６ 日
平成７9年 ８ 月８６日
．企業集団 現況 関す 事項
．事業 経過 そ 成果
当連結会計年度 国内経済 企業収益 雇用・所得環境 引 続 改善傾向
あ 緩 回復基調 続 英国 EU離脱問題 加え 米国新政権 諸政
策 警戒感 依然 先行 不透明 状況 続い
業界 情報 ー 業界 い 企業収益 改善 背景 IT関
連投資 含 設備投資 増加 期待 事業環境 改善傾向 あ
う 経営環境 当社 ー 第 次中期経営計画 平成７Ｂ年度～平成７8
年度 最終年度 迎え 更 成長 向 取 組 行い 本中期経営計画
い 新 い価値創出 ン ー 経営 ン 既存事
業 競争力 強化 図 新 事業機会 捉え 独自 価値 創出
継続的 飛躍的 企業価値 向上 目指 掲 い
既存事業 い 販売力 製品・ ー 力 向上 既存顧客 関係維持
満足度向上 図 新規顧客 開拓 顧客基盤 拡大 伴う ー
収入 増大 収益基盤 更 強化 努
販売面 当社主催 MJS Solきが､on Sem､naお & Fa､お 開催 経理業務
効率化 税制改正・国際税務 解説 事業承継 F､nTech ン
(※)客様 関心 高い ー 取 上 多彩 ー・研修会 全国各地 継続
的 開催 加え 当社 ン 力向上 CM ー
ン 展開 積極的 販売促進 広告宣伝活動 通 新規顧客 開拓 注力
※金融 F､nance 情報技術 Technologけ 掛 合わ 造語 従来 金融機関 実現 IT 活用 金融 ー 広く意味
開発面 客様 ー 即 製品・ ー 機能改良 機能拡張 行う
・コン ー ン F､nTech ＭI 人工知能 様々
技術動向 環境変化 分析 製品競争力 一層高 研究開発 継続的 行
主力 ERP製品 い 順次 ・コン ー ン 対応
F､nTech分野 機能強化 実現 い 新 ー
創出 向 そ 基盤 がo ー b､げかkけ 構築
－ ８ －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
中小企業 業務効率化 コ 削減等 支援
ー 楽 く 振込 楽 給与振込 開発 F､nTech分野 ー 拡
充 努 一方 子会社 あ 株式会社MJS M&Ｍ ー ー 連携 会計事務所 先生方
協力 中小企業 事業承継 事業再生支援 積極的 推進 基盤
構築 全国 い 進 ７１５５５件超 会計事務所 ー ー契約 締結
昨年 月 分社化 株式会社 ー ン ー 各社 企業
価値向上 ー 経営 一層 強化 取 組
以上 う 客様 対 最適 経営 高品質 ー 提供
顧客基盤 維持・拡大 図 新規事業 新 収益基盤 確立 目指
更 利益創出 企業価値向上 努
結果 当社 ー 連結業績 次
区 分 当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度 比
売 上 高 ７Ｂ７ 億 ７Ａ 百万円 ６６３５ ％増
営 業 利 益 ９６ 億 ８ 百万円 ８Ａ３５ ％増
経 常 利 益 ９５ 億 ６５ 百万円 ８５３Ｃ ％増
親会社株主 帰属 当期純利益 ７Ｂ 億 ６Ｂ 百万円 ８Ｃ３８ ％増
当連結会計年度 業績 過去最高 売上高 利益面 い 期連続 最高益
更新
－ ９ －
事業の状況
品目別 売上高 次
品 目 名 当連結会計年度 売 上 高 前連結会計年度比
導 入 契 約
売 上 高
ー ７8億７７百万円 ５３8％増
６５７億8６百万円 ６９３9％増
ー ８７億９６百万円 ６５３Ａ％増
小 計 ６Ｂ８億９Ａ百万円 ６６３８％増
収 ー 入
ー ・ ー ー TVS ６8億ＣＣ百万円 ６３９％増
使用料 ６７億６６百万円 ７５３５％増
運用支援 ー ８8億98百万円 ６５３７％増
ー ・ ワー 保守 ー ６７億8Ｃ百万円 Ｂ３７％増
用品 Ｂ億ＣＡ百万円 ７３8％減
小 計 89億９9百万円 Ｃ３Ｃ％増
そ 他 9億７9百万円 ９９３５％増
合 計 ７Ｂ７億７Ａ百万円 ６６３５％増
注 ３ ー ー ー TVS 会計事務所向 総合保守 ー３ 運用支援 ー 企業向 総合保守 ー
．設備投資 状況
当連結会計年度 設備投資 主 業務効率 生産性向上 目的 業務
用コン ー 投資 あ 設備投資総額 億９Ｂ百万円 あ
．資金調達 状況
当連結会計年度 所要資金 自己資金 借入金 賄い
－ Ａ －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．対処 課題
当社 設立以来 全国 会計事務所 中堅・中小企業 対 最適 経営
経営 経営情報 ー 開発・提供 客様 経営革新 業務改
善 支援 そ 成長・発展 貢献 経営 基本方針 事業活
動 推進 い
当社 ー 経営 基本方針 基 積極的 事業活動 邁進 結果 平成
７Ｂ年 月６9日 公表 第 次中期経営計画 平成７Ｂ年度～平成７8年度 経営目標
達成 期連続 最高益 更新 至
そ 本年度 ７５７５年度 経営目標 あ 連結売上高Ａ５５億円 経常利益率８５％
ROE８５％ 達成 以下 項目 経営 重要課題 対処 い
６３ 新規顧客 開拓 顧客基盤 更 拡大
客様満足度 向上
７３ 製品競争力 一層高 R&D体制 強化
８３ ー 経営基盤 拡充 ー 最大限 発揮
９３ 海外事業展開 F､nTech分野 事業
新規事業戦略 推進
Ａ３ 業務 コ 構造 最適化 生産性向上
働 方改革 従業員満足度 向上
う 取 組 継続 経営目標 達成 ー
ー 皆様 期待 応え う 今後 継続的 企業価値向上 向 一層努力
い
－ Ｂ －
事業の状況
．財産 損益 状況 推移
区 分 (平成７Ｂ年 月期)第８Ｃ期 (平成７Ｃ年 月期)第８8期 (平成７8年 月期)第８9期 (当連結会計年度)第９５期 (平成７9年 月期) 売 上 高(百万円) ７７１５ＣＣ ７７１８8８ ７８１Ｂ８Ｂ ７Ｂ１７７Ａ 経 常 利 益(百万円) ７１９７７ ７１Ａ8Ｃ ８１５Ｂ8 ９１５６５ 親会社株主 帰属
当 期 純 利 益(百万円) ６１８89 ６１ＣＡＣ ６１9５Ｂ ７１Ｂ６Ｂ 株当 当期純利益(円) ９Ａ３７9 ＡＡ３ＣＢ Ｂ５３５５ 8８３９Ｂ 総 資 産(百万円) ６9１８8９ ６9１ＢＣ６ ６9１88７ ７６１8７８ 純 資 産(百万円) ６７１８8Ａ ６８１８９Ｂ ６９１５Ａ9 ６９１8Ｂ９ 株 当 純 資 産(円) ９５７３７9 ９６６３９Ｂ ９９８３７７ ９Ｃ９３Ｃ７
0 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 25,000
第 39 期 第 38 期 第 37 期
23,636 22,383 22,077
第 40 期 26,225 ( 百万円 )
売上高
0 1,000 2,000 5,000
3,000 4,000
第 39 期 第 38 期 第 37 期
2,587 2,422
3,068
第 40 期 4,010 ( 百万円 )
経常利益
0 500 1,000 1,500 2,000 3,000 2,500
第 39 期 第 38 期 第 37 期
1,906 1,757 1,389
第 40 期 2,616 ( 百万円 )
親会社株主に帰属する当期純利益
－ Ｃ －
財産および損益の状況の推移
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．重要 子会社 関連会社 状況 平成７9年 月８６日現在
重要 子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容 株 式 会 社 ・ ー ・ ー 9Ｃ百万円 ６５５％
開発・販売 等 導入支援 ー
運用支援 ー
ー 販売
株 式 会 社 ・ ・ 9５百万円 ６５５％
開発・販売 等 導入支援 ー
運用支援 ー
ー 販売
ー 株 式 会 社 ６９５百万円 ６５５％ 等 導入支援 ー開発・販売 運用支援 ー
株式会社MJS M&Ｍ ー ー 9５百万円 ６５５％
＆ 関 斡旋 仲介 助言 コン 事業承継 事業再編 企業再生 関ン 経営コ
ン ン
＆ 事業承継等 財産評価
受託企業価値 関 調査・評価 受託
ン 株式会社 ６６百万円 ６５５％ ー 企画 開発 販売開発 提供 管理
株 式 会 社 ー ン ９Ａ百万円 ６５５％
ン ー 企画 制作 運営
ン ー 利用 各種情報
提供 ーコン ン 企画 制作 運営 販売 広告 宣伝 各種販売促進 関管理 企画 制 作 販売 広告代理
ン ー 通信販売
株 式 会 社 M J S S m a お が c a お d ６９百万円 Ｂ9３9％
多機能型 ー 輸入 販売
各種 ー 企
画 開発 制作 輸出入 販売
利用 各種 ン ー
決済処理 ー 提供
資産管理 経営管理 関 総合コン ン ・ ー ン
ン ー 企画 運営
M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 ６Ａ8百万円 ＢＢ３Ｂ％
関 各種業務コン ン
関 構築 運用・保守
ー ー ン ー
企業金融・資産管理 関 コ
ン ン 開発 販売
－ 8 －
重要 子会社の状況
注 ．当社 平成７8年 月 会社分割 簡易新設分割 株式会社 ー ン 設立
．当社 平成７8年６６月 株式会社MJS Smaおがcaおd 設立 平成７9年 月 同社 第三者
割当増資 行 当社 議決権比率 Ｂ9３9％ 同社 平成７9年
月 株式会社MJS F､nance & Technologけ 商号変更
．平成７8年 月 M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 第三者割当増資 引 受 当社 議決権比率 ＢＢ３Ｂ％
重要 関連会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容 株 式 会 社 Ｂ５百万円 ８８３８％ 等 導入支援 ー開発・販売
運用支援 ー 株 式 会 社 Ｎ l き e T a b l e ＢＡ百万円 ８9３７％
食材輸出宅配 ー 運営 食材 輸出・小売・卸売事業
福利厚生等諸 ー 提供
日本 交流 促進 ン 等
企画・運営
日本 相互 企業・人材 進出支援 注 平成７9年 月 株式会社ＮlきeTable 第三者割当増資 行 当社 議決権比率 ８9３７％
．主要 事業内容 平成７9年 月８６日現在
業務用 ー ン 経営・財務・税務・販売・給与・人事等
開発・販売 そ 導入・運用 関わ コン ン ー
コン ー ー 汎用 ー ・ コン・周辺機器等) 用品 販売
上記 ー 等 保守 ー
－ 9 －
重要 子会社の状況、主要 事業内容
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．主要 事業所 平成７9年 月８６日現在
当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 東京都新宿区 静 岡 支 社 静岡県静岡市
東 京 開 発 ン ー 東京都新宿区 名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市 長 岡 開 発 ン ー 新潟県長岡市 金 沢 支 社 石川県金沢市
札 幌 支 社 北海道札幌市 京 都 支 社 京都府京都市
道東 ー ン ー 北海道北見市 大 阪 支 社 大阪府大阪市
盛 岡 支 社 岩手県盛岡市 神 戸 支 社 兵庫県神戸市
仙 台 支 社 宮城県仙台市 姫 路 営 業 所 兵庫県姫路市
い 支 社 埼玉県 い 市 岡 山 支 社 岡山県岡山市
群 馬 営 業 所 群馬県前橋市 高 松 支 社 香川県高松市 長 野 支 社 長野県長野市 松 山 営 業 所 愛媛県松山市
新 潟 支 社 新潟県新潟市 広 島 支 社 広島県広島市
千 葉 支 社 千葉県千葉市 北 九 州 支 社 福岡県北九州市 東 京 第 一 支 社 東京都千代田区 福 岡 支 社 福岡県福岡市 東 京 第 二 支 社 東京都新宿区 長 崎 支 社 長崎県長崎市 東 京 第 三 支 社 東京都新宿区 大 分 支 社 大分県大分市 東 京 第 四 支 社 東京都千代田区 熊 本 支 社 熊本県熊本市 八 王 子 支 社 東京都八王子市 鹿 児 島 支 社 鹿児島県鹿児島市 横 浜 支 社 神奈川県横浜市 沖 縄 支 社 沖縄県那覇市
子会社
会 社 名 所 在 地
株 式 会 社 ・ ー ・ ー 新潟県長岡市
株 式 会 社 ・ ・ 東京都新宿区
ー 株 式 会 社 群馬県前橋市
株 式 会 社 ＆ ー ー 東京都新宿区
ン 株 式 会 社 東京都渋谷区
株 式 会 社 ー ン 東京都中央区
株 式 会 社 M J S S m a お が c a お d 東京都中央区 M ､ お o k き W e b c a か h I n が e お n a が ､ o n a l 株 式 会 社 東京都中央区
－ ６５ －
主要 事業所
．使用人 状況 平成７9年 月８６日現在
企業集団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
６１８９Ｃ名 8Ｃ名増
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
６１５9５名 ８７名増 ８8３9歳 ６７３Ａ年
注 使用人数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 就業人員数 臨時雇用者 数 含
６５．主要 借入先 状況 平成７9年 月８６日現在
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 銀 行 ＡＢＢ百万円
株 式 会 社 そ 銀 行 ７Ａ５百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ７９9百万円
－ ６６ －
使用人の状況、主要 借入先の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．会社 株式 関す 事項 平成７9年 月８６日現在
．発行可能株式総数 ６８Ａ１５５５１５５５株
．発行済株式 総数 ８９１8５Ｂ１７8Ｂ株
う 自己株式数８１Ｂ６８１Ｃ９６株
．株主数 ９１７８8名
．大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ー ー ン ６５１９９６千株 ８８３９8％
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ７１７９９千株 Ｃ３７５％
日 本 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ６１６ＢＡ千株 ８３Ｃ９％
是 枝 伸 彦 ６１５８Ｂ千株 ８３８７％
株式会社 ・ ・ ー・ ーコ ー ン ６１５８５千株 ８３８５％
T Ｔ E C Ｔ Ｍ S E M Ｍ N Ｔ Ｍ T T Ｍ N Ｎ Ｍ N K ８ 8 Ａ ５ ８ Ｂ 99９千株 ８３６9％
文 化 ー 株 式 会 社 Ｂ８Ａ千株 ７３５９％
情 報 ー 社 員 持 株 会 ９8Ｃ千株 ６３ＡＢ％
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ８Ｃ６千株 ６３６9％
是 枝 周 樹 ８９８千株 ６３６５％
注 ．当社 自己株式 ８１Ｂ６８１Ｃ９６株 保有 上記 表 記載
．持株比率 自己株式 ８１Ｂ６８１Ｃ９６株 控除 計算
－ ６７ －
会社の株式 関する事項
．会社役員 関す 事項
．取締役 監査役 状況 平成７9年 月８６日現在
地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 会 長 是 枝 伸 彦 取締役会議長 代 表 取 締 役 社 長 是 枝 周 樹 最高経営責任者
専 務 取 締 役 由 井 俊 光 最高 ー ン 責任者 営業本部長 常 務 取 締 役 滝 本 訓 夫 最高技術責任者 製品開発・ ー 本部長 取 締 役 寺 沢 慶 志 最高財務責任者 経営管理本部長兼社長室長 取 締 役 大久保 利 治 税経 研究所 所長代行
取 締 役 松 田 修 一
取 締 役 長 友 英 資 株式会社Ｅ 代表取締役
取 締 役 五 味 廣 文 常 勤 監 査 役 中 谷 研 二 監 査 役 薄 井 信 明 監 査 役 但 木 敬 一
注 ．当社 重要 兼職先 間 特別 関係 あ
．平成７8年 月７9日開催 第８9回定時株主総会終結 時 邦久氏 任期満了 監査 役 退任い
．平成７8年 月７9日開催 第８9回定時株主総会終結 時 五味廣文氏 辞任 監査役
．平成７8年 月７9日開催 第８9回定時株主総会退任い い 寺沢慶志氏 新 取締役 選任
．平成７8年 月７9日開催 第８9回定時株主総会就任い い 五味廣文氏 新 取締役 選任
．平成７8年 月７9日開催 第８9回定時株主総会就任い い 薄井信明氏 新 監査役 選任
．平成７8年 月７9日開催 第８9回定時株主総会就任い い 但木敬一氏 新 監査役 選任
．取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 取締役五味廣文氏就任い 社外取締役 あ
．監査役薄井信明氏 監査役但木敬一氏 社外監査役 あ
６５．監査役薄井信明氏 国税庁長官 大蔵事務次官等 歴任 財務 会計 関 相当
程度 知見 有 あ
６６．監査役但木敬一氏 法務事務次官 検事総長等 歴任 弁護士 企業法務 精通 財務 会計 関 相当程度 知見 有 あ
６７．当社 取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 取締役五味廣文氏 監査役薄井信明氏 監査役 但木敬一氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出
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会社役員 関する事項
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．取締役 監査役 報酬等 額
区 分 員 数 報 酬 等 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 名名 ７9９１Ｂ9８千円(８８１７Ｂ９千円)
監 査 役
う 社 外 監 査 役 名名 (７５１9ＣＢ千円)９７１Ｂ9Ｂ千円
合 計
う 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 ６９名名 ８８Ｃ１８89千円(Ａ９１７９５千円) 注 ．取締役 報酬限度額 平成７Ｂ年 月７Ｃ日開催 第８Ｃ回定時株主総会 い 年額８9５１５５５千円
以内 使用人分給与 含 い 決議い い 別枠 平成７８年
月７9日開催 第８９回定時株主総会 い ン報酬 年額Ａ１５５５千円 う 社外取締役６１５５５千円 以内 決議い い
．監査役 報酬限度額 平成７５年 月７Ｃ日開催 第８６回定時株主総会 い 月額Ｂ１５５５千円以内 決議い い
－ ６９ －
会社役員 関する事項
．社外役員 関 事項
他 会社 社外役員 兼任状況 平成７9年 月８６日現在
区 分 氏 名 兼 任 状 況 等
取 締 役 松 田 修 一
株式会社コ
ン ン 株式会社 株式会社民間資金等活用事業推進機構
日本 ン ー 株式会社
ー ー株式会社
ー ン 株式会社 株式会社 ン
社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 取 締 役 長 友 英 資
コ 証券株式会社 W､llV､､株式会社
日機装株式会社 日本電産株式会社
社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 取 締 役 五 味 廣 文 ン ン 株式会社ン 株式会社 社外取締役社外取締役 監 査 役 薄 井 信 明 コ ー株式会社ン 株式会社 社外取締役社外監査役 監 査 役 但 木 敬 一
ン株式会社
株式会社大和証券 ー 本社 日本生命保険相互会社
株式会社
社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役
当事業年度 主 活動状況
区 分 氏 名 活 動 状 況
取 締 役 松 田 修 一 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６Ｃ回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
取 締 役 長 友 英 資 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６8回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
取 締 役 五 味 廣 文
平成７8年 月７9日 監査役 退任 開催 取締役会 回 う 回 監査役会 回 う 回 出席 議案
審議 対 適宜発言 行 新 取締役 選
任 就任 平成７8年 月７9日以降 開催 取締役会６９回 う ６９回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
監 査 役 薄 井 信 明 平成７8年 月７9日就任以降 当事業年度開催 取締役会６９回 う ６９回 出席 当事業年度開催 監査役会６５回 う ６５ 回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
監 査 役 但 木 敬 一 平成７8年 月７9日就任以降 当事業年度開催 取締役会６９回 う ６７回 出席 当事業年度開催 監査役会６５回 う 回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
注 監査役薄井信明氏 監査役但木敬一氏 新 監査役 選任 就任 平成７8年 月７9日以降 活動状況 記載
－ ６Ａ －
会社役員 関する事項
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
社外役員 締結 い 責任限定契約 内容 概要
当社 社外役員全員 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 い 法令 定
要件 該当 場合 損害賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結
当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額
あ
－ ６Ｂ －
会社役員 関する事項
．会計監査人 状況
．会計監査人 名称 三優監査法人
．報酬等 額
支 払 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ８５百万円
当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他財産上
利益 合計額 ８５百万円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査
監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会
計監査人 報酬等 額 合計額 記載
．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況 報酬見積 算出根拠 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判断 い
．非監査業務 内容
該当事項 あ
．会計監査人 解任 不再任 決定方針
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ 判断
場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場
合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任 場合 監査役会 選定
監査役 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨 解
任 理由 報告
－ ６Ｃ －
会計監査人の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
連 結 貸 借 対 照 表
平成７9年 月８６日現在
単位：千円
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金 受 取 手 形 及 売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物
土 地
ー 資 産
そ 他
無 形 固 定 資 産
仮 勘 定
そ 他
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
６６１523１32５ Ｂ１９ＢＡ１9Ａ9 ８１６ＢＢ１８Ｂ６ Ｂ６9１8５５ ７ＡＢ１8７９ ８９１ＢＢＡ ９Ａ９１ＣＣＡ ８９８１５9８ ６8Ｃ１9６５
△Ｂ１５Ｃ５ ６５１3５５１627 3１992１699 ６１５５５１Ｂ９７ ７１Ｃ７8１６9Ｃ ９６１Ａ５8 ７７７１８Ａ６ ６１683１6５6 8５１５５５ ＣＢ５１Ｃ７8 8７Ｃ１9５8 ６９１9Ｂ9 4１624１32６ ８１９ＣＢ１７9Ｂ ６Ｂ9１8５8 ６9１９8６ ８Ｃ１９ＣＡ 9７9１９５８
△8１６９８
流 動 負 債 6１６74１５5５
買 掛 金 Ｃ9５１9ＡＣ
短 期 借 入 金 ＡＣ９１Ａ５５ 年内返済予定 長期借入金 ９５６１７５５
ー 債 務 ６Ａ１9９Ａ
未 払 金 ＡＢ９１９９Ｃ
未 払 費 用 ９５8１888 未 払 法 人 税 等 ６１５8Ｂ１99Ｂ 前 受 収 益 ６１５５Ａ１６５Ｃ 賞 与 引 当 金 ＡＣＣ１Ｂ５Ａ 返 品 調 整 引 当 金 89１８Ｂ8
そ 他 ＢＡ9１５８９
固 定 負 債 785１432
長 期 借 入 金 ８98１７５５
ー 債 務 ８６１６Ａ9
繰 延 税 金 負 債 ７8Ｃ１Ａ６５ 退 職 給 付 係 負 債 ６9１６8８ 資 産 除 去 債 務 ６8１9ＢＣ
そ 他 ８５１９６５
負 債 合 計 6１959１483
純 資 産 部
株 主 資 本 ６3１889１9５9 資 本 金 ８１６98１８8５ 資 本 剰 余 金 ８１５６６１Ａ８９ 利 益 剰 余 金 ６５１６９8１８８９ 自 己 株 式 △７１９Ｂ8１８９５ そ 他 包括利益累計額 9６7１743 そ 他有価証券評価差額金 9６8１８８６
繰 延 損 益 △Ａ88
新 株 予 約 権 7１267
非 支 配 株 主 持 分 49１543 純 資 産 合 計 ６4１864１464 資 産 合 計 2６１823１947 負 債 純 資 産 合 計 2６１823１947
－ ６8 －
連結貸借対照表
連 結 損 益 計 算 書
平成７8年 ９ 月 ６ 日
平成７9年 ８ 月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 26１225１67６
売 上 原 価 8１846１５75
売 上 総 利 益 ６7１379１595
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 99１７６Ｂ
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 89１８Ｂ8
差 引 売 上 総 利 益 ６7１389１444
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６3１286１５87
営 業 利 益 4１６５3１356
営 業 外 収 益
受 取 利 息 Ｃ１９９Ａ
受 取 配 当 金 ６Ｂ１Ａ9８
保 険 配 当 金 ６8１８ＢＢ
そ 他 ７８１89９ ＢＢ１８５５
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ６５１７６Ｃ
持 分 法 投 資 損 失 ６８8１ＢＢＡ
支 払 手 数 料 Ｃ１ＢＢ8
そ 他 ７１Ｃ９８ ６Ａ9１７9９
経 常 利 益 4１５６５１362
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ７８５
そ 他 ７8 ７Ａ9
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 ８１７７Ｃ
減 損 損 失 ７８１８Ａ６
投 資 有 価 証 券 評 価 損 ７Ｃ１５８Ｃ
持 分 変 動 損 失 Ｃ１８７８
そ 他 Ａ１５Ｂ６ ＢＢ１５５６
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3１944１6６9
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６１Ａ５Ａ１５６６
法 人 税 等 調 整 額 △６８Ａ１８Ｂ8 ６１８Ｂ9１Ｂ９８
当 期 純 利 益 2１574１976
非支配株主 帰属す 当期純損失 △ △4６１429
親 会 社 株 主 帰 属 す 当 期 純 利 益 2１6６6１4５6
－ ６9 －
連結損益計算書
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
貸 借 対 照 表
平成７9年 月８６日現在
単位：千円
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 器 具 及 備 品
土 地
ー 資 産
無 形 固 定 資 産 仮 勘 定
そ 他
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用 関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ 他
貸 倒 引 当 金
9１7５8１６62 Ａ１６６8１８６５ 8９１Ｂ9８ ７１ＢＣ５１５８Ａ Ｂ６Ｃ１8５８ ７６９１ＡＢ７ ８８１9８７ ６Ｂ６１Ｂ６Ｃ ９ＡＡ１５ＢＢ ８７９１Ａ8９ ８８１Ｂ７Ｃ
△Ｂ１５Ｃ５ ６５１856１５75 3１678１５2６ ＣＢＢ１ＡＢ９ ６７１９８Ｃ ７５9１６ＡＢ ７１Ｂ９8１８ＡＡ ９６１Ａ５8 ６１448１５57 Ｂ9９１６9Ｂ Ｃ９６１８８Ａ ６７１Ａ７Ｂ 5１729１995 ８１９６９１８７9 ６１６７９１６ＣＡ ７５ Ｃ１8ＡＣ ７9７１ＣＣＢ Ｃ５１５５５ 88５１７５Ａ
△Ａ9１８Ｂ8
流 動 負 債 5１832１992
買 掛 金 Ｃ９Ａ１６Ｃ５
短 期 借 入 金 ＡＢＡ１５５５ ６年内返済予定 長期借入金 ９５６１７５５
ー 債 務 ６９１9Ａ８
未 払 金 ＡＡＡ１９9７
未 払 費 用 ８Ｃ６１Ｃ７５ 未 払 法 人 税 等 9９Ｃ１５５５ 未 払 消 費 税 等 ７ＣＡ１６７Ｂ
前 受 金 ７９７１Ｂ９9
預 金 ＡＡ１５8８
前 受 収 益 99Ａ１５9６ 賞 与 引 当 金 ＡＢ8１Ｃ99 返 品 調 整 引 当 金 89１８Ｂ8
そ 他 Ｂ１８８Ａ
固 定 負 債 72５１93５
長 期 借 入 金 ８98１７５５
ー 債 務 ７9１８９６
繰 延 税 金 負 債 ７9５１ＣＡＢ
そ 他 ７１Ｂ８６
負 債 合 計 6１553１922
純 資 産 部
株 主 資 本 ６3１５86１6５4
資 本 金 3１６98１38５
資 本 剰 余 金 3１５６3１389 資 本 準 備 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 9１343１６75 利 益 準 備 金 ７５Ｂ１9７９ そ 他 利 益 剰 余 金 9１６８Ｂ１７Ａ５ 別 途 積 立 金 ９１９8Ａ１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ９１ＢＡ６１７Ａ５ 自 己 株 式 △2１468１34５ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 9６6１443 そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 9６Ｃ１５８６
繰 延 損 益 △Ａ88
新 株 予 約 権 7１267
純 資 産 合 計 ６4１５６５１3６5 資 産 合 計 2５１564１238 負 債 純 資 産 合 計 2５１564１238
－ ７５ －
貸借対照表
損 益 計 算 書
平成７8年 ９ 月 ６ 日
平成７9年 ８ 月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 23１88５１4５2
売 上 原 価 7１588１755
売 上 総 利 益 ６6１29６１646
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 99１７６Ｂ
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 89１８Ｂ8
差 引 売 上 総 利 益 ６6１3５６１495
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６2１489１５7５
営 業 利 益 3１8６2１425
営 業 外 収 益
受 取 利 息 ６１６8５
有 価 証 券 利 息 Ｂ１７５７
受 取 配 当 金 Ａ７１8５８
保 険 配 当 金 ６8１７9５
そ 他 ７５１９ＣＢ 98１9Ａ７
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ６５１６６9
支 払 手 数 料 Ｃ１ＢＢ8
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 Ａ７１５５５
そ 他 ７１７８５ Ｃ７１５６8
経 常 利 益 3１839１359
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 ９９8
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ７８５
新 株 予 約 権 戻 入 益 ７8 Ｃ５Ｃ
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 ８１７７Ｂ
減 損 損 失 Ｃ７
関 係 会 社 株 式 評 価 損 ６９8１Ａ６8 投 資 有 価 証 券 評 価 損 ７Ａ１ＢＡＣ
そ 他 Ａ１５Ｂ６ ６8７１Ａ８Ｂ
税 引 前 当 期 純 利 益 3１657１529
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６１８８８１ＢＡ６
法 人 税 等 調 整 額 △６６Ｃ１8８Ａ ６１７６Ａ１8６Ａ
当 期 純 利 益 2１44６１7６4
－ ７６ －
損益計算書
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
連結計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７9年 月６７日
株式会社 情報 ー
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 杉 田 純 ㊞
業 務 執 行 社 員公認会計士 熊 谷 康 司 ㊞
当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７8年 月 日平成７9年 月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作 成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的
保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監 査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い
当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算 書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討
当監査法人含 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 拠 株式会社 情報 ー 及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財 産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ７７ －
連結計算書類 係る会計監査報告
計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７9年 月６７日
株式会社 情報 ー
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 杉 田 純 ㊞
業 務 執 行 社 員公認会計士 熊 谷 康 司 ㊞
当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 第９５期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株 主資本等変動計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計 算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運
用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示
い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 そ 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意
見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手
続 立案 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 そ 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要
点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ７８ －
計算書類 係る会計監査報告
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 第９５期事業年度 取締役
職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書
作成 以下 報告い
．監査役及 監査役会 監査 方法及 そ 内容
監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結
果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 そ 職務 執行状況
い 報告 受 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担
等 従い 取締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及
監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実施
一 取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 そ 職務 執行状況
い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社
及 主要 事業所 い 業務及 財産 状況 調査い 子会社
い 子会社 取締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 図 必要
応 子会社 事業 報告 受
二 事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合
確保 体制そ 他株式会社及 そ 子会社 成 企業集団 業務 適
正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及 第 項
定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決議 基 整備
い 体制 内部統制 い 取締役及 使用人等 そ 構築及 運
用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い
三 会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及
検証 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要
応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ
確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査
関 品質管理基準 平成６Ｃ年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備
い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 そ 附属明細書 計算書類 貸
借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 そ 附属明細書並
連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結
注記表 い 検討い
－ ７９ －
監査役会の監査報告
．監査 結果
事業報告等 監査結果
一 事業報告及 そ 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示
い 認
二 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令若 く 定款 違反 重大
三 内部統制 事実 認 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当
該内部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い
指摘 事項 認
計算書類及 そ 附属明細書 監査結果
会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
連結計算書類 監査結果
会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
平成７9年 月６７日
株式会社 情報 ー 監査役会
常 勤 監 査 役 中 谷 研 二 ㊞
社 外 監 査 役 薄 井 信 明 ㊞
社 外 監 査 役 但 木 敬 一 ㊞
(注) 監査役薄井信明及 監査役但木敬一 会社法第 条第６Ｂ号及 第８８Ａ条第 項
定 社外監査役 あ
以 上
以 上
－ ７Ａ －
監査役会の監査報告
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
株主総会参考書類
議案お び参考事項
第 号議案 剰余金処分 件
当社 株主 皆様 日頃 支援 応え 継続的 安定的 配当 実施
財務状況 当期 業績 今後 事業展開等 総合的 勘案 次
期末配当 そ 他剰余金 処分 い い 存
．期末配当 関 事項
配当財産 種類
金銭 い
配当財産 割当 関 事項 そ 総額
当社普通株式 株 金７Ａ円 い い 存
場合 配当総額 ＣＣ9１8６８１Ｂ７Ａ円
剰余金 配当 効力 生 日
平成７9年 月８５日 い い 存
．そ 他 剰余金 処分 関 事項
増加 剰余金 項目 そ 額
別途積立金 Ａ５５１５５５１５５５円
減少 剰余金 項目 そ 額
繰越利益剰余金 Ａ５５１５５５１５５５円
－ ７Ｂ －
剰余金処分議案
第 号議案 取締役 名選任 件
取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了 取締役 名
選任 願いい い 存
取締役候補者 次 あ
候 補 者番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
６
是 え枝 伸 彦 昭和６７年 月６６日生
再任
昭和Ａ７年６６月 当社設立 取締役
６１５８Ｂ１９８６株 昭和ＡＡ年６６月 当社代表取締役社長
昭和Ｂ８年６７月 有限会社 ・ ー興産
現・株式会社 ー ー ン 取締役 現任
平成 年 月 当社代表取締役会長兼社長 平成６Ｂ年 月 当社代表取締役会長兼社長
最高経営責任者 平成６Ｃ年 月 当社代表取締役会長
最高経営責任者 平成７Ｃ年 月 当社代表取締役会長
取締役会議長 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 設立 一貫 当社 経営 担 優 経営能力 有 豊
富 経験 実績 当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能 強化 活 取
締役 選任 願い あ
７
是 え枝 周 樹 昭和８9年 月７９日生
再任
平成 年 月 株式会社 ・ ー企画
８９８１ＡＡ５株 現・株式会社 ー ー ン
取締役 現任 平成 年 月 当社取締役
平成 年 月 株式会社 ー 現・株式会社
ー 代表取締役
平成６６年 月 当社常務取締役 平成６８年 月 当社専務取締役
平成６９年６７月 株式会社 ・ ー・ ー代表取締役 平成６Ａ年 月 当社取締役副社長
平成６Ｂ年 月 当社代表取締役副社長 最高執行責任者 平成６Ｃ年 月 当社代表取締役社長
最高執行責任者 平成７Ｃ年 月 当社代表取締役社長
最高経営責任者 現任)
［取締役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社 経営 担 経営全般 関 知見 力強い業務執行能力 有 豊富 経験 実績 当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能
強化 活 取締役 選任 願い あ
－ ７Ｃ －
取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
８
由 井い 俊 光 昭和８９年 月６９日生
再任
平成元年 月 当社営業統括本部関西事業部京都支社長
７Ａ１６Ａ８株 平成６５年 月 当社取締役営業本部東京中央支社長
平成６６年６５月 当社取締役営業本部長 平成６７年 月 当社常務取締役営業本部長
平成６Ｂ年 月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長 平成６Ｃ年 月 当社常務執行役員業務管理本部長 平成６8年 月 当社常務執行役員営業本部長 平成７５年 月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成７６年 月 当社取締役常務執行役員会計事務所
・ ー 事業本部長
平成７９年 月 当社常務取締役会計事務所 ・ ー 事業本部長
平成７Ｂ年 月 当社常務取締役営業本部長 平成７Ｃ年 月 当社常務取締役営業本部長 最高 ー ン 責任者 平成７8年 月 当社専務取締役営業本部長
最高 ー ン 責任者 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社営業部門 業務 携わ 豊富 経験 実績 有
当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能 強化 活 取締役 選任
願い あ
－ ７8 －
取締役選任議案
候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
９
わ い
寺 沢 慶 志 昭和８９年 月７Ｃ日生
再任
平成 年 月 当社入社
６Ｂ１Ｂ8Ａ株 平成６５年６５月 株式会社出向
平成６８年 月 当社管理本部財務 ー 課長兼情報管 理 ー 課長
平成６９年 月 当社開発本部開発業務管理 ー 課長 平成６Ｃ年 月 当社経営管理本部経営管理部長
平成７６年 月 当社社長室部長兼経営企画 ー 部長 兼経営企画統制 ー 部長
平成７Ｂ年 月 当社社長室長代理兼経営企画 ー 部長 平成７Ｃ年 月 当社常務執行役員経営管理本部長
最高財務責任者
平成７8年 月 当社常務執行役員経営管理本部長兼人事 総務部長兼社長室長 最高財務責任者 平成７8年 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
兼社長室長 最高財務責任者 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 当社 経営管理部門 開発部門 業務経験 重 経営全般
関 相当程度 知見 有 当社 経営 取締役会 意思決定機能
監督機能 強化 活 取締役 選任 願い あ
Ａ
大 久 保く 利 治 昭和８５年６７月６8日生
再任
平成平成 平成６６
年年 年６５
月月 月
当社開発本部CS部長 当社開発本部開発統括部長
当社取締役企画・開発本部副本部長 開発担当
６５１５５５株 平成
平成 平成平成 平成
６９ ６Ｂ ６8６9 ７５
年 年 年年 年
月 月 月月 月
当社執行役員営業本部企業経営 事業部長当社執行役員営業本部会計事務所
事業部長当社常務執行役員 ー ン 本部長 当社常務執行役員開発・ ー 本部長 当社取締役常務執行役員開発・ ー 本部長 平成
平成 ７６ ７９
年 年
月 月
当社取締役常務執行役員 ー ン 事業本部長
当社常務取締役 ー ン事業本部長 平成平成７Ｂ７Ｃ年年 月月 当社常務取締役開発本部長
当社取締役税経 研究所所長代行
［取締役候補者 理由］ 現任
同氏 長年 わ 当社開発部門 業務 携わ 開発 財務・会計 関 豊 富 知識 経験 有 当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能
強化 活 取締役 選任 願い あ
－ ７9 －
取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
Ｂ
う い
松 田 修 一 昭和６8年６５月 日生
再任 社外 独立役員
平成 年 月 早稲田大学 科学研究所 現・WＮS研究 ン ー 教授
６６１７9７株 平成６５年 月 早稲田大学 ー 経営大学院
国際経営学専攻 教授 平成６Ｃ年 月 当社取締役 現任
平成６9年 月 早稲田大学大学院商学研究科 専攻 MOT担当 教授 平成７９年 月 早稲田大学名誉教授 現任
［社外取締役候補者 理由］
同氏 学識経験者 公認会計士 幅広い見識 知識 有 長年 わ ン ー・中小企業 成長支援 従事 豊富 知識 経験 当社 経営 活
い く 社外取締役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期
間 本総会終結 時 ６７年 あ 同氏 社外役員 以外 方法
会社経営 関与 あ 上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂
行 判断い
Ｃ
長 友 えい英 資 昭和７８年 月 日生
再任 社外 独立役員
昭和９Ｂ年 月 東京証券取引所入所
９１8９８株 平成６８年６６月 株式会社東京証券取引所執行役員
平成６Ａ年 月 同社常務取締役
平成６Ｃ年６７月 同社常務取締役 最高自主規制責任者 平成６9年６５月 株式会社Ｅ 代表取締役 現任 平成７５年 月 早稲田大学大学院商学研究科客員教授 現任 平成７７年 月 当社取締役 現任
重要 兼職 状況
株式会社Ｅ 代表取締役
［社外取締役候補者 理由］
同氏 コー ー ・ ン 内部統制 等 関 豊富 経験 証券市場管
理業務等 知識 有 当社 経営 活 い く 社外取締
役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年 あ
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取締役選任議案
候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
8
五 味 廣 文 昭和７９年 月６８日生
再任 社外 独立役員
昭和９Ｃ年 月 大蔵省入省
５株 平成 年 月 大蔵省銀行局調査課長
平成６５年 月 金融監督庁検査部長
平成６７年 月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 平成６８年 月 金融庁検査局長
平成６９年 月 金融庁監督局長 平成６Ｂ年 月 金融庁長官 平成６9年 月 金融庁離職
平成６9年６５月 西村あ 法律事務所顧問
平成７６年６５月 株式会社 ー ー ー ー 総合研究所理事長
平成７６年６６月 青山学院大学特別招聘教授 現任 平成７８年 月 当社監査役
平成７Ｂ年 月 西村あ 法律事務所 ー 現任 平成７Ｂ年 月 株式会社MJS M&Ｍ ー ー 監査役 平成７Ｃ年 月 現任ンコン ン ー 平成７Ｃ年 月 ン ー 現任ン 株式会社
社外取締役 現任
平成７8年 月 ン 株式会社社外取締役 現任 平成７8年 月 当社取締役 現任
［社外取締役候補者 理由］
同氏 元金融庁長官 豊富 経験 実績 経営戦略 事業再生 関 相当程度
知見 有 当社 経営 活 い く 社外取締役 選任
願い あ 同氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年 あ
同氏 社外役員 以外 方法 会社経営 関与 あ 上
記 理由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断い
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取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
9
片 山 覺
昭和６Ｃ年 月 日生 新任 社外
独立役員
昭和９５年 月 早稲田大学第 商学部卒業
５株 昭和９Ｃ年 月 早稲田大学大学院商学研究科博士課程単
昭和９Ｃ年 月 早稲田大学商学部専任講師位取得 昭和Ａ５年 月 早稲田大学商学部助教授 昭和Ｂ６年 月 早稲田大学商学部教授
平成６Ａ年 月 MJS税経 研究所会計 研 究会顧問 現任
平成７Ａ年 月 早稲田大学名誉教授 現任
［社外取締役候補者 理由］
同氏 財務会計 専門家 長年 わ 調査・研究 従事 幅広い見識 高度 専門知
識 有 当社 経営 活 い く 社外取締役 選任 願
い あ 同氏 社外役員 以外 方法 会社経営 関与
あ 上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断い
注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．松田修一 長友英資 五味廣文 片山覺 氏 社外取締役候補者 あ
．長友英資氏 社外取締役 務 コ 証券株式会社 平成７Ｃ年 月 金融庁 管理 十分 い状況 業務改善命令 受 本業務改善命令 受 同社 改善計画 策定 同年 月 金融庁 報告書 提出 同氏 同社 取締役会 監 査委員会 い 当該改善計画 妥当性 進捗状況 対 積極的 提言 監督 行い
当該改善計画 平成７8年 月末 完了
．社外取締役 責任限定契約 い
当社 松田修一 長友英資 五味廣文 氏 間 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 い 法令 定 要件 該当 場合 損害賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ
松田修一 長友英資 五味廣文 氏 再任 承認 場合 当社 氏 間 責任限 定契約 継続 予定 あ 片山覺氏 選任 承認 場合 当社 同氏 間 同内容 責任限定契約 締結 予定 あ
．社外役員 独立性 い
松田修一 長友英資 五味廣文 片山覺 氏 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満 当社 五味廣文氏 兼職先 あ ン 株式会社 間
ン 取引等 あ そ 年間取引額 当社 連結売上高 占 割合 ％未満 一般的 公正妥当 取引関係 判断い
片山覺氏 当社 研究機関 あ MJS税経 研究所会計 研究会 座長・顧問 務 当社 同氏 顧問契約 締結 当社 ー 事業分野 関 専門的 助言 受
当社 同氏 支払 対価 額 僅少 あ 一般株主 利益相反 生
そ く 独立性 影響 及 い 判断い 同氏 取締役
選任 就任 際 当社 当該顧問契約 終了 予定 あ
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取締役選任議案
