当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守る
受けた場合に それが当社の企業価値 株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき当社株主の皆様が適切にご判断されるためには 当社株式の買付等の提案をした者による買付後の当社の企業価値 株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に十分に把握していただく必要があると考えます しかし 当社株式
... 判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員 は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立 ...
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 当社取締役会は 上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上 当社の取締役会の賛同を得ずに行われる いわゆる 敵対的買収 であっても 企業価値 株主共同の利益に資するものであれば これを一概に否定するものではありません 特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却
... ４．に記載した対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上場する証券取引所 の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者および ...
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当社は 役員の競業取引及び利益相反取引について 取締役会での審議 決議 報告を要することとしています また 毎期 当社及び子会社の全役員にアンケートを実施して 関連当事者間の取引の有無を確認しています なお 開示対象となる関連当事者取引については 定時株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しており
... ６．１ 当社及び子会社からなる企業集団における内部統制システムの構築を目指し、当社及び子会社からなる企業集団全体の内部統制に関す る担当部署として企画管理部を定めます。同部において、当社及び子会社からなる企業集団での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・ ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... １．基本的な考え方 当社は、ガス事業を通じて地域社会の発展に貢献するとともに、業績の向上を図り、お客さまや株主の皆さまから常に信頼・評価され、選択して いただける企業であることを経営の基本方針としております。それらを踏まえ、長期にわたる各種改革及び社会情勢の変化に即応した俊敏な ...
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記 Ⅰ. 臨時株主総会招集のための基準日設定等 1. 臨時株主総会招集のための基準日の設定 本日開催の当社の取締役会において 本臨時株主総会招集のための基準日の設定について 以下のとおり決議いたしました (1) 臨時株主総会の招集に係る基準日等について 当社は 本臨時株主総会において議決権を行使する
... 値を上回っており、本第三者委員会が当該算定書の内容や他の分析も踏まえた上で本株式交換が 当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の答申書を提出していることを踏まえ、当社は、 本株式交換比率が公正であると判断いたしました。また、 ...
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各位 2020 年 10 月 8 日 会社名乾汽船株式会社代表者名代表取締役社長乾康之 ( コード番号 :9308 東証第一部 ) 問合せ先コーポレートマネジメント部長加藤貴子 (TEL ) 当社臨時株主総会の開催日時及び場所 付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意
... また、上記②については、上記(1)ウ(ｲ)のとおり、当社が本件業務に関して川﨑取締役の所属する弁 護士法人に支払った報酬は僅少であること、及び、その業務内容等に照らすと、川﨑取締役は、東京証 ...
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当社定款の一部変更について IRニュース｜IR・PRニュース｜株主・投資家の皆様へ｜株式会社ミロク情報サービス
... ２．未払の利益配当金および中間配当金 には利息をつけない。 （監査役の責任免除） 第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の 規定により、任務を怠ったことによ る 監 査 役 （ 監 査 役 で あ っ た 者 を 含 む。 ） の損害賠償責任を、 ...
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株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては 当社グループの事業運営に平素より格別のご高配を賜り 厚く御礼を申し上げます 当社第 110 期 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) の けいふくレポート をお届けするにあたり 一言ご挨拶を申し上げます の業績につい
... 「行動憲章」は、 「経営理念」を役職員・スタッフ一同の日常の行動で実現するための基本方針です。 ● 私たちは、人々に安全・安心と笑顔を提供します。 ● 私たちは、地域を学び、地域と歩み、地域のために尽くします。 ● ...
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株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては 当社グループの事業運営に平素より格別のご高配を賜り 厚く御礼を申し上げます 当社第 112 期 (217 年 4 月 1 日から218 年 3 月 31 日まで ) の けいふくレポート をお届けするにあたり 一言ご挨拶を申し上げます の業績について 当連結
... 京都地区 ：「沿線深耕」の推進策として、嵐電沿線の定住人口の 増加を目指し、嵐電沿線の空き家等を活用する「らんでんすもすも プロジェクト」を立ち上げました。 「嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア」 では、本年３月「ファーストキャビン京都嵐山」がオープン、同ホテル ...
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ⅱ 会社の基礎的変更に関する事項 ( 定款変更 組織再編 解散など ) ⅲ 株主自身の利益に関する事項 ( 剰余金配当など ) ⅳ 取締役の利益相反的業務執行に関する事項 ( 取締役の報酬決定など ) 取締役会設置会社の株主総会では 取締役会で決定した目的事項以外に 当該株主総会で決議をすることがで
... 36 の 6Ⅰ③） 。 投資ファンド等の名義の 株式について、実質の投資家へ勧誘する場合などが想定される。 （イ）交付される委任状の用紙の形式としては、議案ごとに賛否を記載する欄を設けな ければならない （委任状府令 43 本文） 。 別に棄権欄を設けてもよい （委任状府令 43 但書） 。 また、 ...
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平成 30 年 12 月 20 日 株式会社ディア ライフ コーポレートガバナンス コードに関する当社の取り組み 当社は 迅速 透明かつ健全な経営体制のもと 株主 顧客 取引先 従業員 社会等当社が関わるすべてのステークホルダーの利益を尊重し 良好な関係性を維持することが 当社グループの持続的成長と
... 当社は、社内の内部通報窓口に加え、社外監査役を社内から独立した内部通報窓口として います。また内部通報に関する社内規程により、通報者が保護される体制を整備しています。 【原則 2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 ...
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当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては 当社の企業理念 企業価値のさまざまな源泉 当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保 向上させる者でなければならないと考えております 従いまして 企業価値ひいては株主共同の利
... これらを考慮し当社取締役会では、大規模な買付行為に際しては、大規模な買付を行う者から 事前に株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模な買付行為に関する情報が提供されるべ ...
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株主各位 平成 29 年 8 月 2 日東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号 ITbook 株式会社代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 ストック オプション ( 新株予約権 ) の発行に関する取締役会決議公告 当社は 平成 29 年 7 月 19 日開催の取締役会において 当社取締役 執行役員および
... り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当社が会計基準 を変更した場合（国際財務報告基準の適用を含む）には、新株予約権の募集事 項を決定する取締役会において、本文と同等の条件を定めるものとする。 ② ...
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取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定にかかる議案並びに当社子会社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する議案の株主総会付議に関するお知らせ
... ① 当社が消滅会社になる合併契約書が当社株主総会で承認されたとき、当社が分割 会 社と なる 分割 契約 もし くは 分割 計画 承認 の議 案が当 社株 主総 会で 承認 され た とき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議 ...
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株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては 平素より格別のご支援を賜りまして 厚く御礼申し上げます 当社グループは 2017 年度中期経営計画に掲げた グループ総合力の発揮による利益率の向上と収益安定化 を目指し 各種施策を推進しております 2017 年度上半期における事業概況当期上半期の世界経済は
... 当社グループは、2017 年度中期経営計画に掲げた「グループ総合力の発揮による利益率の向上と収益安定化」を 目指し、各種施策を推進しております。 2017 年度上半期における事業概況 当期上半期の世界経済は、アメリカの財政施策の不透明感や北朝鮮等の地政学リスク、EU ...
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株主の皆様へ 拝啓平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます さて 当社では例年どおり株主優待制度を実施しております 平成 28 年 3 月末日現在の株主の皆様に 株主優待通知書 をご送付致しますので 当パンフレット ご利用案内 をご参照の上 ご利用くださいますようお願い申し上げます 株主の皆様
... またはPRスタジオ・ショールームに 御利用券をご持参ください 。 （5ページをご参照ください） ● 事前にご利用される店舗へお電話の上、休日および営業時間等をご確認ください。 ● PR スタジオ・ショールームでの本券利用方法につきましては、フランスベッド株式会社のお取引先を ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社では、 コーポレートガバナンスに係る機能の向上に継続的に取り組み、役員報酬諮問委員会、評価部会および 取締役会の機能の充実を進めてきました。 このことから、役員報酬諮問委員会および評価部会による経常的な経営評 ...
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原則 1-7 当社は 取締役や主要株主等との取引について その重要性や性質に応じ 事前に取締役会に付議することを 関連当事者取引規程 に規定し 適正な手続により審査 承認を得ることとしております 原則 2-6 当社は 企業年金制度は導入しておりません 原則 3-1 前述の コーポレートガバナンス コ
... 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制（以下、内部統制という）を整備する。ＪＥ ＳＣＯグループ各社についても同様の指導をする。 ＜１＞ ...
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第 3 条 ( 株主総会 ) 1. 当社は 株主総会開催日の適切な設定を含め 株主が適切に権利行使できる環境を整備する 2. 当社は 株主が適切に議決権を行使することができるよう 株主総会の招集通知を遅くとも株主総会開催日の 3 週間前までに発送するとともに 発送に先立って当社ホームページに招集通知
... 2. 監査等委員会は、外部会計監査人選任にあたってはその候補者を適切に評価するための基準を策 定するとともに、選任後もその独立性と専門性を確認する。 第 16 条（取締役等の役割） 1. ...
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株主の皆様へ 株主の皆様には ますますご清栄のこととお慶び申し上げます また 当社グループの事業運営に平素より格別のご高配を賜り 厚く御礼を申し上げます 当社第 112 期中間期 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 3 日まで ) の けいふくレポート をお届けするに当たり
... 株主の皆様へ ●当中間期の業績について 当社グループでは、各事業にわたり、安定的な利益確保の ための基盤づくりと積極的な営業活動に取組みましたものの、 当第２四半期連結累計期間の営業収益は、京都バスタクシー ㈱を本年３月に解散したことによって、5,763百万円（前年同 ...
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