定時株主総会決議ご通知について
第93回定時株主総会決議ご通知 株主総会 | サッポロホールディングス
... 第 93 回定時株主総会決議ご通知 拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。 さて、平成 29 年３月 30 日開催の第 93 回定時株主総会において、下記のとおり報告 並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... セラミックス事業については、足元では世界的な乗用車販売台数の減少に伴い自動車排 ガス浄化用触媒担体（ハニセラム）を中心に生産調整を余儀なくされているものの、中長 期では排ガス規制強化に伴い、乗用車向けのＧＰＦ（ガソリン・パティキュレート・フィ ルター）やトラック・オフロード車向けのＤＰＦ（ディーゼル・パティキュレート・フィ ルター）の物量増が期待されるほか、既存製品についても高付加価値品の比率が高まるな ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... 風力発電事業につきましては、エコ・パワー株式会社が新規風力発電設備の開発を積極的に推し進めた結果、広川・ 日高川ウィンドファーム（和歌山県）および会津若松ウィンドファーム（福島県）においては当初計画を前倒しして 営業運転を開始し、総発電容量は前期の15万ｋＷから18万ｋＷに拡大しました。既存の発電設備においても順調な 稼働を継続した結果、５期連続の増収を達成するとともに前期並みの利益を確保し、再生可能エネルギーの普及促進 ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... ・携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービス をご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯 電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。 ・インターネットによる議決権行使は、平成22年６月18日（金曜日）の午後６時まで受け 付けいたしますが、直前は混み合うことが予想されますので、お早めに行使していただ ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... 現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、 また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定 めるものではありませんが、当社といたしましては、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引 ...
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第92回定時株主総会 招集ご通知
... 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類 及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査 法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証 を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 ...
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第169回定時株主総会招集ご通知
... 業務執行社員 公認会計士 服 部 將 一 指 定 社 員 業務執行社員 公認会計士 山 崎 美 行 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、キリンホールディングス株式 会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第１６９期事業年度の計算書類、 すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細 ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する 意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に 準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 ...
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第102回定時株主総会招集ご通知
... 監査委員会の監査報告 監 査 報 告 当監査委員会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの2018年 事業年度における執行役及び取締役（以下「執行役等」という。）の 職務の執行、事業報告及びその附属明細書（以下「事業報告等」という。） 並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 及び個別注記表）及びその附属明細書（以下「計算書類等」という。） ...
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第30期 定時株主総会招集ご通知
... 取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額報 酬と役員賞与で構成しております。定額報酬は、各取締役の職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。役員賞与 は、当事業年度の当社グループの業績・担当部門の業績並びに個人の業績評価に基づいて決定しております。なお、取締役の経 ...
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第28期定時株主総会招集ご通知
... インターネットによるご利用方法 1. 当社の指定する議決権行使ウェブサイト（http://www.evote.jp/）に接続してください。 2. 議決権行使書用紙に記載のログインID及び仮パスワードが必要となります。 3. 仮パスワードを株主様ご任意のパスワードにご変更のうえ、画面の案内にしたがってご行使ください。 ...
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第29期定時株主総会招集ご通知
... 取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額報酬と 役員賞与で構成しております。定額報酬は、各取締役の職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。役員賞与は、当事業 年度の当社グループの業績・担当部門の業績並びに個人の業績評価に基づいて決定しております。なお、取締役の経営責任を明確にし、 ...
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第31期 定時株主総会招集ご通知
... イ．取締役の報酬に関する方針 取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額報 酬と役員賞与で構成しております。定額報酬は、各取締役の職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。役員賞与 は、当事業年度の当社グループの業績・担当部門の業績並びに個人の業績評価に基づいて決定しております。なお、取締役の経 ...
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第36回定時株主総会招集ご通知
... 子会社 締役及 査役等 意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 事業 報告 事業報告 載 い 締役 職務 執行 法 及 定款 適合 確 保 体制 株式会社及 子会社 企業 団 業務 適 確 保 必要 会社法施行規則第100条第 項及 第 項 定 体 制 整備 締役会決議 容及 当 決議 基 整備 い 体制 部統制 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監 査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行 が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基 ...
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第113回定時株主総会招集ご通知
... 【特別の利害関係および独立性に対する考え方】 伊藤晴夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は、当社の主要株主である富士電機㈱の元代表取締役であり、同社グル ープは全体で、退職給付信託設定分を含め、当社の株式を 11.21％（自己株式を除 いて計算）保有しております。しかしながら、同氏が同社の代表取締役および取締 役を退任されてからすでに約３年が経過していることから、利益相反の生じるおそ ...
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第37回定時株主総会招集ご通知
... 当 社 第 」貸 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い 出席 い う 通知 あ お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討い まし 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示 成29 ６ 22日 木曜 日 午後６時ま 到着す う 返送をお願い申しあ ます ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための 手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附 属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制 の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、 ...
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第71回定時株主総会 招集ご通知 株主総会について | IR情報 | 水戸証券株式会社
... ３事業年度（以下、当該３事業年度の期間、および当該３事業年度の経過後に開始する３事業年度 ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）およびその後の各対象期間を対象として本制度 を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役への給付を行うために必要となる株式を 本信託が先行して取得するための資金として、80百万円を上限として本信託に拠出いたします。 ...
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