回目ノ定時株主総会終結 トス
第113回定時株主総会招集ご通知
... 取締役候補者は、指名委員会が取締役会の諮問を受けて、５頁記載の「当社の コーポレート・ガバナンスに関する考え方」を踏まえて答申し、取締役会において 決定したものです。 取締役候補者 上嶋裕和、浦川親章、古河建純および須田美矢子の４氏は新任の 取締役候補者であり、取締役 生貝健二、肥塚雅博、大浦溥および石倉洋子の４氏 は本株主総会終結の時をもって退任いたします。業務執行取締役の増員はせず、 ...
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第92回定時株主総会 招集ご通知
... あること、当社の企業価値向上と持続的成長に向けた動機付けとなること、報酬決定の手続に透明性 と客観性が担保されていることを、役員報酬等の基本的な方針としております。 以上の考え方をもとに、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役につい ては取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、報酬等を決定しております。取 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... １．大規模買付ルール導入の目的 当社は企業理念として、人間尊重を経営の基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献 し、社会とともに成長することを目指しています。そのためには、まず、安心・安全な食品 を安定してお届けすることが、当社に課せられている第一義の使命であると考えます。 当社グループは食品生産から流通、販売の各過程において、蓄積した技術や経営ノウハウ をブランドに表象し、この使命を着実に実行することにより今日の基盤を作り上げてきまし ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... ．当社 平成７6年 月６6日開催 第８9回定時株主総会終結 時 取締役及 監査役 役員退 職慰労金制度 廃止 同株主総会終結後引 続い 在任 取締役及 監査役 対 役員退 職慰労金制度廃止 在任期間 対応 役員退職慰労金 各氏 退任時 贈呈 決議い 基 当事業年度中 退任 取締役 名 対 役員退職慰労金7７百万円 支給 金額 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... の視点から事業展開を推進することでレバレッジの効いた 当社独自の事業モデルを構築していきます。また、国内 のみならずグローバル市場を見据えた事業の展開によっ ても、さらなる収益の拡大を目指してまいります。 当社は、世界からも注目される日本のコンテンツ産業の 発展に寄与し、IPのクロスメディア展開を通じて世界中の 人々に感動や興奮をお届けできるよう、グループ企業をは じめ多くのパートナーと手を取り合い、事業にまい進して ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... また、「インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー（ＩＰＩＣ）とのアライアンス強化」 の一環として、ＩＰＩＣの100％子会社であるカンパニーア・エスパニョーラ・ペトローレオス エス・エー・ユー 社（ＣＥＰＳＡ社：スペインの総合エネルギー企業）との戦略的包括提携に基づき、当社グループの石油開発事業を 担うコスモアブダビエネルギー開発株式会社の株式の一部をＣＥＰＳＡ社に譲渡し、提携関係を強化・拡大しました。 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... なお、社外取締役 野中 郁次郎氏は、当社社外取締役を６年にわたり務められ ており、また、他社の社外取締役等の兼務が多くご負担が生じていることを理由に、 本総会終結の時をもって退任したい旨の申し出がありました。また、社外取締役 北川 正恭氏は、同氏が昨年就任いたしました地域主権戦略会議の構成員（主査） としての活動が多忙であり、かつ、将来、当社の事業活動と関係を生じた場合に、 ...
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第140回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... の合計は、１事業年度16億円以内（うち、社外取締役分は１事業年度５千万円以内から１億円以内 に増額する。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。）とする。 なお、本事業年度は中期経営計画の対象期間２年度目のため、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を４億円以内で支給する。 ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... このような状況にあって、日立グループでは、2016年に策定した中期経営計画の下、デジタル技術を活用した社会 イノベーション事業のグローバル展開を加速するとともに、さらなる収益性向上に向けた経営基盤強化を推進しました。 当期の日立グループの業績をご報告申し上げますと、売上収益は、建設機械部門、高機能材料部門を中心に増収とな ったことから、前期比2％増の9兆3,686億円となりました。利益面では、情報・通信システム部門、社会・産業システ ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... キャッシュ・フロー経営の強化 非資源分野の更なる増強 Brand-new Deal 2017 基本方針 堅調な営業取引収入によるキャッシュ創出及び継続的な 資産入替・優良案件厳選の投資方針を実践したことにより、 資産の質・効率性の更なる向上が進捗し、2016年度（平成28 年度）末においてNET DERは過去最高水準となる0.97倍を達 成したことから、第一の基本方針である「財務体質強化」につ ...
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第41回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 情報の収集および[r] ...
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第35回定時株主総会
... 遊技台部品事業 制御基板・液晶基板 企画開発 樹脂成型 ホールコンピューター事業 パチンコホール トータルシステム モバイルソリューション事業 UMEシリーズ UFEDシリーズ アミューズメント関連事業 情報通信関連事業 これからのサン電子～世界へ向けて～ ＩＴソリューション事業 Roosterシリーズ M2M通信機器 ゲーム事業 SUNSOFT センサ事業 （新規）.[r] ...
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第35回定時株主総会
... 「アミューズメントとＩＴ分野への集中」、「企業価値の向上を図る」、 「ベンチャー精神で自ら行動する」を経営方針に掲げ、より価値ある商品とサービスを お客様にご提供し続けていきたいと思っています。 株主・投資家のみなさまにサン電子グループについてよりご理解いただくため、年２回、ホームページ上で会 社説明をさせていただいております。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知
... なお，バーコード読取機能付のインターネット接続機器を利用して右下の「ＱＲコード」を読み取り，議決 権行使ウェブサイトにアクセスすることも可能です。 ❶ 議決権行使ウェブサイトにアクセスし，「次へすすむ」ボタンを押してください。 ❷ 招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」を入力し「次へ」ボタンを押したのち， 議決権行使書用紙に記載の「パスワード」及び株主さまがご使用になる「新しいパスワード」を入力し， ...
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第36回定時株主総会
... 2．本資料中の用語の定義等について 3．登録商標・商標について 本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、ソフトバンクグループ株式会社または該当する各社の登録商標または商標です。 本資料の一部あるいは全体について、当社の許可なく複製および転載することを禁じます。 - iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。 - [r] ...
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第39回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要事項のひとつと位置づけた うえで、財務体質の強化及び経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充 実等を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。 また当社は、年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この決定 機関は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により定めることがで ...
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第40回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要事項のひとつと位置づけた うえで、財務体質の強化及び経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充 実等を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。 また当社は、年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この決定 機関は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により定めることがで ...
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第42回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社子会社は会計監査人に対して、財務調査等に係る業務を委託しており、対 価として7,600千円支払っております。 (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると 判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案 の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... これらの結果、当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、売 上高は700億36百万円（前年同期比25.8％増） 、営業利益は６億53百万円（前年同期 比 62.6 ％ 減） 、 経 常 利 益 は ７ 億 60 百 万 円 （前 年 同 期 比 54.3 ％ 減） と な り ま し た。な お、SDI Media Group Inc. に お け る の れ ん の 減 損 損 失 を 43 億 ５ 百 万 円 計 上 ...
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