回新株予約権及び
Microsoft Word _適時開示_第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせv11.docx
... り、当社は、本新株予約権の行使期間中、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先による本新株 予約権の全部又は一部の行使を希望しない場合は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使す ることができない任意の期間（以下「不行使期間」といいます。）を２回まで定めることができます。１ ...
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第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... ５． 発行条件等の合理性 （１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 当社は、本新株予約権の新株予約権要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生を ...
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第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ
... (コード番号:3853 東証マザーズ) 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久 (TEL 03-5718-1655) 第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の 取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ ...
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第三者割当による第12回新株予約権の発行に関するお知らせ IR情報 | 株式会社スカラ
... 2. 同社は、平成 29 年３月期より IFRS を適用しておりますため、平成 27 年３月期、 平成 28 年３月期は日本会計基準、平成 29 年３月期は IFRS により記載しており ます。 ※当社は同社が東京証券取引所に提出した平成 29 年 12 月 25 日付「コーポレートガバナン ス報告書」のうち、「内部統制システム等に関する事項」において公表されている同社 ...
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( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... 4 ３．資金調達の方法として本新株式及び本新株予約権を選択した理由について 当社は、当社の財務体質の強化や成長戦略において必要となる機動的な資金調達が見込めることや、当社 の成長戦略及び資金需要の必要性、時期並びに経営方針、将来的な目標を理解していただいた上で、割当先 を模索してまいりました。資金調達の方法としては、財務体質の強化を目的とし、成長戦略に基づく先行投 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の月間行使状況に関するお知らせ
... の開発 及び実用 化に繋げ る眼科 医療ソリ ューショ ン・カ ンパニー です。当 社 100%子会社のアキュセラ・インク(米国)が研究開発の拠点となり、革新的な治療薬・医療技術の探索及び 開発に取り組んでいます。当社独自の視覚サイクルモジュレーション技術に基づく「エミクススタト塩酸 塩」において糖尿病網膜症およびスターガルト病への適応を目指し研究を進めております。また、白内障 ...
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.23[付属資料]第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ
... 割当 定先 権利行使 い 期間経過後 行使期間満了 割当 定先 当社 許可 権利行使 可能 割当 定先 当社取締役会 定 割当 定先 曓新株 約権 行使 期間 以 行使可能期間 いう 中 限 当 行使可能期間中 割当 定先 行使 曓新株 約権 個数 以 行使可能個数 いう 限 曓新株 約権 行使 当社 行使可能期間及び行使可能個数 定 ...
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第三者割当による第12回新株予約権の払込完了に関するお知らせ IR情報 | 株式会社スカラ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、全ての新株予約権が行使された と仮定して算出された金額の合計額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行わ ...
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(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... 当社が 2018 年９月 18 日付で公表した「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」の「６．（１）権利 行使に係る価額及びその算定根拠等」に記載のとおり、引受会社が本コミットメント契約に基づき権利行使することができる 期間（以下「引受会社権利行使期間」といいます。）における本新株予約権の行使代金を 615 円（但し、2018 年 11 月 21 日（但 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約に関するお知らせ
... ２．募集の目的及び理由 当社は、下記「 【資金調達の目的】 」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討 いたしましたが、下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（２）資金調達方法の選択理由【他 の資金調達方法との比較】 」に記載のとおり、公募増資や MSCB 等の各種資金調達方法には各々メリ ット及びデメリットがある中で、 SBI ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... 2 た場合でも上記のSBI証券の権利義務は譲受人に引き継がれる旨を規 定しております。 当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び同施行規則第 436 条第１項から第５項までの定めに基 づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じる ため、SBI証券と締結する本割当契約において、行使数量制限を定め ております。 ...
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第1回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ IR｜株式会社学情｜若手人材に強い採用パートナー
... （５） 取得価額 総額16,362,000円（本新株予約権１個当たり909円） （６） 取得先 UBS AG London Branch （７） 本新株予約権の取得日及び消却日 平成27年３月24日 ...
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会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 1 新株予約権の数 313 個 2 目的となる株式の種類および数普通株式 31,300 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3 当社役員の保有状況 回次 ( 行使価額 ) 20
... 営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、各社の売掛債権管理規程等に従い取引先の信用調査等を 行い、確実な回収に努めております。 借入金については、短期は主に運転資金に係る資金調達であり、長期は運転資金及び設備投資等に係る資金調達です。こ のうち一部は、金利及び為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引及び通貨スワップ ...
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回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... ③ 当社における独立した法律事務所からの助言 当社は、本取引に関する意思決定過程等における透明性及び合理性を確保するため、 スターダスト、当社の代表執行役社長である田島氏及び執行役副社長である小川氏並び に当社から独立した外部のリーガル・アドバイザーであるTMI総合法律事務所を選任し、 TMI総合法律事務所から、本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他本取引に ...
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理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... （１）発行条件が合理的であると判断した根拠 当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先である大和証券との間で締結する予定の本新株予 約権買取契約及びコミットメント契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... ④公正性を担保するための措置 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、本合併の実施にあたり、あか つき証券は、あかつき証券及び中泉証券から独立した第三者算定機関であるまほろばに中泉証券の株価 の算定を依頼し、その算定結果を参考にして、中泉証券との間で協議・交渉を行い、本合併対価により 本合併を行うことについて、本日開催のあかつき証券の取締役会において決議されました。 ...
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第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権緒発行に関するお知らせ
... 条件を考慮した本新株予約 権の価格の評価を第三者算 定機関である株式会社赤坂 国際 会計（代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号）（以下「赤坂国際会計」と いう。）に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締 ...
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第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
... び第 回新株予約 付社債繰 償還 当該短期借入金や新株予約 付社債 係 支払金利等 削減 実現 必要 あ 考え 資金調遉 方法 検討 複数 証券会社等 金融機関等 打診 割当予 先 あ ― ン 新株式 転換社債型新株予約 付社債 び新株予約 組 合わ 業資金投資 提案 金融機関 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全 子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合 併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要 ...
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違法な新株予約権の行使による株式発行の効力について
... 考察が必要となるのではないかと考える。 具体的にどのような判断枠組みが適切なのかについては、明確な基準を 提示できるまでには至っておらず、今後の裁判例の集積を待って、再度、 検討を試みたい。しかし、その場合の考察の手掛かりについて、次のよう に整理できると思われる。現在、新株予約権がストック・オプションだけ でなく、企業提携や買収防衛策の手段としても利用され、その使途に応じ ...
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