Top PDF 回定時株主総会」において、糸井社外取締役に対し

第93回定時株主総会招集ご通知株主総会関係 | 株式会社極洋

... 　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 ...

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第137回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が ...

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第92回定時株主総会招集ご通知

... 3 . 監査等委員でない取締役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は 1 , 200 百万円であります。（平成 27 年 6 月 26 日第 90 回定時株主総会決議） 4 . 表の株式報酬の総額は、役員報酬 BIP （ Board Incentive Plan ...

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第93回定時株主総会招集ご通知

... ○取締役会の意見 取締役会としては，本議案に反対します。エネルギー資源の乏しいわが国において，原子力，石炭，天然ガスや，水力をはじめとした再生可能エネルギーなどの様々な電源をバランスよく活用していくことが必要です。その中でも，低炭素社会の実現に配慮しながら低廉な電気を安定的に供給するためには，安全確保を大前提として，燃料供給の安定性，長期的な価格 ...

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第93回定時株主総会招集ご通知株主総会｜伊藤忠商事株式会社

... 月７Ｅ日株主総会決議 (注８)当社平成７Ｄ年度当社株主帰属当期純利益連結通期見通８１Ａ５５億円上回８１Ａ７７億円史上最高益更新受特別賞与支給決定ン・報酬委員会審議経うえ平成７Ｅ年月６Ｅ日開催 取締役会決議基当社更業績拡大向ンン目的支給特別賞与 取締役賞与合わ金額注６賞与限度額 ...

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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス

... 当社取締役 社外取締役 除く及当社ー執行役員並一部当社子会社取締役 対象本制度定役員株式給付規程基９９6百万円事業年度拠出い上記報酬等額当事業年度計上株式給付引当金繰入額８９百万円含い本制度対象人数７５６7 年６７月末時点 ...

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第43回定時株主総会招集ご通知株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス

... 時 取締役及監査役役員退職慰労金制度廃止同株主総会終結後引続い在任 取締役及監査役対役員退職慰労金制度廃止在任期間対応役員退職慰労金各氏退任時贈呈決議い基当事業年度中退任 取締役 名対役員退職慰労金7７百万円支給金額過年度事業報告い開示役員退職慰労引当金増加額含．当事業年度い社外役員 ...

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第139回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... 第３号議案 取締役９名選任の件 取締役として、海堀周造、西島剛志、黒須聡、奈良寿、中原正俊、穴吹淳一、浦野光人、宇治則孝及び関誠夫の９氏を選任する。 ( 3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ...

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... 連結計算書類に対する経営者の責任経営者の責任は、連結計算書類を米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条の３第３項において 準用する同規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断 ...

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第140回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... 第５号議案譲渡制限付き株式報酬制度の報酬額設定その他取締役報酬額改定の件譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役の報酬額を６億円以内（ただし、中期経営計画の対象期間である３事業年度が対象。１事業年度当たり２億円以内に相当する。）に設定するとともに、現行の 取締役の報酬額を１事業年度12億円以内から10億円以内に改定する。これにより、取締役の報酬額 ...

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第141回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、 ...

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第29回定時株主総会招集ご通知株主総会情報 | フィールズ株式会社

... 　当社は人々の余暇に対し、最高のエンタテインメントを提供することで、人々の心の豊かさに寄与してまいりたいと考えています。そのために重要な要素となるのがキャラクターやストーリーなど、いわゆるIP（知的財産）です。人々の心に染み入るキャラクターやストーリーは、世代やエリアを越え、いつの時代もあらゆる場所で多くの人々の心のなかに生き続けます。当社はそのようなIPを創出し、コミックや映像、ゲーム、玩具、遊技 ...

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第94回定時株主総会招集ご通知株主総会関係 | 株式会社極洋

... ― 51 ― 第６号議案当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件当社は、平成26年６月24日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式の大規模買付への対応方針（以下「現プラン」といいます。）について、株主の皆様のご承認をいた ...

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第169回定時株主総会招集ご通知

... 業務執行社員公認会計士服部將一  指定社員業務執行社員公認会計士山崎美行  当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、キリンホールディングス株式会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第１６９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細 ...

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第92回定時株主総会　招集ご通知

... （５）各取締役に対する当社株式の交付各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に１（ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。）を乗じた数とします。 ...

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第113回定時株主総会招集ご通知

... なお、同氏は、新任の社外取締役候補者です。【特別の利害関係および独立性に対する考え方】須田美矢子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、当社は、同氏が独立性を有すると考えております。このため、当社が国内に上場する金融商品取引所の上場規則に従って「独立役員」として届け出る予定です。 ...

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第140回定時株主総会株主総会説明資料

... 対処すべき課題（招集ご通知 25～26頁）「企業は社会の公器である」との考えのもと健全で持続的な成長により、株主・お客様・取引先・社会・社員等すべてのステークホルダーからの信頼に応える ...

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第109回定時株主総会招集ご通知

... 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基 ...

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第149回定時株主総会招集ご通知

... ◦経営会議を原則として毎月2回開催し、当社又は子会社に関する個別の重要事項のほか、年間の事業計画を審議しています。また、経営会議において、定期的に実施される当社及び子会社の業務執行状況の報告等を通じ、新たなリスクの発生可能性の把握に努めています。 ◦贈収賄、独占禁止、輸出管理等に係る法令遵守や情報セキュリティ、環境、災害、品質等に係るリスクについて、 ...

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第110回定時株主総会招集ご通知

... なお、同氏は、新任の社外取締役候補者であります。【特別の利害関係および独立性に対する考え方】國分良成氏と当社の間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、当社は、同氏が独立性を有すると考えております。このため、同氏をご選任いただいた場合、当社が国内に上場する金融商品取引所に「独立役員」として届け出る予定です。 ...

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回定時株主総会」において、糸井社外取締役に対し