東邦ガス株式会社 環境・社会報告書2017 東邦ガス株式会社 環境・社会報告書2017
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経営の透明性の確保
当社グループは、リスクの低減や協力会社を含めたコンプライアンスの徹底など、 内部統制の強化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスを向上させ、
経営の透明性を確保するよう努めています。
経営報告
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内部監査部門
部門横断的な課題については、社長や各担当役員が委員 長を務める各種の委員会において、課題把握や諸活動の進 捗管理を行い、結果を経営会議で審議しています。
監査役会
監査役会は、社外監査役3人を含む5人の監査役で構成 しています。監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、 重要な上申書の閲覧、事業所往査等を通じて、取締役の職 務執行を監査するとともに、月1回開催する監査役会にお いて情報交換を行っています。なお、監査役の職務執行を 補助するため、監査役室を設置して専従のスタッフを配置し ています。
社外取締役・社外監査役
監督・監査機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を 進めるため、社外取締役および社外監査役を選任していま す。当社と社外取締役2人および社外監査役3人の間には 特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断し、証券取引所が定める独立役員に指定し ています。
社外取締役による監督機能および社外監査役を含む監 査役による監査によって、経営の監視に関する客観性、中立 性を確保した体制にあると考えています。
内部統制システムに関する取締役会決議項目 コーポレート・
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
内部統制
基本的な考え方
内部統制システムの整備
コーポレート・ガバナンス体制
リスク管理
金融商品取引法への対応
関係会社の経営管理
内部監査
当社グループは、お客さま、株主・投資家の皆さま、地域社会、取引先、従業員等との信頼関係を大切にしながら、供 給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実 な成長を図るとともに、地域の発展に寄与することを経営 理念としています。この経営理念のもと、ステークホルダー から常に信頼される企業グループであり続けるため、コーポ レート・ガバナンスの強化に努めます。
当社の「コーポレート・ガバナンス報告書」は当社ホーム ページにてご確認いただけます。
当社では、事業を適正かつ効率的に運営するため、会社 法に定める「業務の適正を確保するための体制（内部統制 システム）の整備」について、取締役会で決議し、それに基 づき、リスク管理の強化やコンプライアンスの徹底などに努 めています。決議の内容と直近年度の運用状況の概要は、 「事業報告」に開示しています。事業報告は、当社ホーム
ページにてご確認いただけます。
取締役会、経営会議
当社の取締役会は、社外取締役2人を含む10人の取締 役で構成しています。取締役会規程に基づき、月1回開催す る取締役会において、当社グループの重要事項に関する意 思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務執行 の監督を行っています。
また、業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため執 行役員制度を採用するとともに、経営会議を設置し、取締 役会が定めた基本方針に基づき、各部門の重要施策など 経営に関する重要事項の審議や定期的な進捗管理を行っ ています。
リスク管理体制
リスク管理規程に基づき、リスクごとに主管部署を定め、 計画的にリスクの低減に取り組むとともに、当社グループの リスク管理状況を年1回経営会議で審議のうえ、取締役会 に報告しています。
安定供給、安全・安心の確保に向けて、部門横断課題は、 委員会でリスク低減策を推進するとともに、進捗状況や課 題を経営会議で審議しています。また、経営上の重要な案 件は、リスク管理の視点からも検討を加え、経営会議およ び取締役会での意見を踏まえ、対策を強化・改善してい ます。
災害時への備えと事業継続
日常生活に欠くことのできない都市ガスの供給を守るた め、BCP P7 を策定するとともに、大規模災害を想定し た訓練を継続的に実施し、関係会社および協力会社との連 携強化を図っています。
BCPでは、大規模地震が発生した際は、「ガス漏えいに よる二次災害の防止を図り、お客さまの安全確保に努める」 「ガス供給を停止した地区の復旧に必要な要員、資機材を
確保し、早期復旧を果たす」ことを目標に掲げ、対応方針・ 手段を定めるとともに、事前の設備対策や資機材・食料等 必要な物資の確保策を取りまとめています。
金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告 制度」へ対応するため、社内ルールやチェックの仕組みが適 切に整備、運用されているかについて、関係する部署および 関係会社が自己点検を行い、さらに内部監査組織である考 査部が評価を行ったうえで、監査法人の監査を受けていま す。2016年度も、このようなプロセスを経て、当社グルー プの財務報告に係る内部統制は、有効であることを確認し、 金融庁へ内部統制報告書を提出しています。
当社は、関係会社管理規程等に基づき、主要な関係会 社から年度計画、決算、業務執行等に関して定期的に報 告を受けるなど、関係会社の経営管理を行っています。 関係会社は、各社取締役会規程に基づき、取締役会で 重要事項の意思決定と報告を行っています。
考査部は、監査計画に基づき、業務が適正かつ効率的に 行われているか、当社および関係会社を監査しています。助 言などを含めた監査結果については、すみやかに社長およ び監査役に報告しています。
コーポレート・ガバナンス体制図
1 取締役の職務執行体制
（取締役の職務執行の法令への適合、効率性など） 2 リスク管理体制
3 コンプライアンス体制 4 関係会社の経営管理体制 5 監査体制
P19〜20
災害発生時の業務
大規模地震など非常事態の発生
二次災害防止、
緊急保安業務（漏えい受付、修理） など 災害対応業務
（初動業務）
導管修繕、ガス機器安全性確認、開栓 など 災害対応業務
（復旧業務）
資金調達、決算、システム維持管理、検針、 輸送幹線巡回業務 など
最低維持業務
原料調達、ガス製造・供給調整 など 供給維持業務
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経営報告
経営の透明性の確保
コンプライアンス
基本的な考え方
コンプライアンスの徹底に向けた諸活動
個人情報の保護
当社グループはコンプライアンスを、法令や社内規程を守るとともに、良識や倫理観に基づく行動をとり、お客さまや 社会の期待に応えること、と捉えています。｢企業倫理行動 指針｣と、それを具体化した｢コンプライアンス行動基準｣の 浸透・徹底を通じて、従業員一人ひとりがお客さまの信頼 にお応えし、地域社会の発展に貢献するよう努めています。
1. 基本指針
当社グループは、常にお客さま、株主、地域社会、取引 先等から信頼される企業グループをめざして、法令および その精神を遵守するとともに、社会の良識や倫理を尊重し て誠実かつ公正な企業活動を展開し、地域社会に貢献しま す。また、適時適切な情報開示、関係する皆さまとの積極 的な対話をすすめ、共存共栄をはかります。
2.役員・従業員の指針
❶ 法令や社規を遵守するとともに、社会の良識や倫理を尊 重し、よき企業人として、常に自らの行動を律します。 ❷企業活動を展開するにあたり、お客さま、株主、地域社
会、取引先等に誠実かつ公正に接し、健全な関係を維持 します。
❸ 広く人権、多様性を尊重し、明るく安全で、開かれた働き やすい職場環境を確保します。
❹ 一市民として、積極的に社会に貢献するよう努めます。 ❺ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関
係を遮断し、その利益となるような行為は行いません。
教育・啓発活動 【 集合研修 】
当社グループの役員層等を対象とした外部講師によるコ ンプライアンス講演会や独禁法講習会、管理者層を対象とし たコンプライアンス啓発
研修や消費者関連法に 関する研修、関係会社管 理者層を対象とした労 務管理上の留意点につ いての研修などを実施し ました。
【 職場でのコンプライアンスミーティング 】
当社グループの全職場で全従業員が参加し、事例討議や 職場のコンプライアンス違反の点検などを定期的に実施し ています。その中で、過去の違反事例の再発・風化防止や、 職場でのコミュニケーションの活性化を図っています。 【 コンプライアンス情報の発信 】
「コンプライアンスＮＥＷＳ」を年に４回発行し、従業員一 人ひとりのコンプライアンス意識の啓発や職場での振返り などに活用しています。そのほか、イントラネットや社内報を 活用して、様々な情報提供を行っています。
当社の業務を委託する協力会社に対しても、同様に情報 発信などを行い、グループ全体でのコンプライアンス推進に 取り組んでいます。
点検・調査活動
当社グループの全職場で、法令や社内規程などの遵守状 況について、点検活動を行っています。また、当社グループ の全従業員を対象に、コンプライアンスや職場風土に関する 意識調査を毎年実施し、コンプライアンス活動計画に反映さ せるとともに、調査結果をイントラネットで従業員に公開し ています。
基本的な考え方
お客さま情報を中心に、多くの個人情報を取り扱う当社 は、個人情報保護法や各種ガイドラインなどを踏まえ、個人 情報保護方針、個人情報保護規程、その他の社内規程・マ ニュアルなどを定め、安全管理措置を講じ、適切な取扱いに 努めています。
個人情報保護体制
個人情報の適正な管理・運用を徹底するため、個人情報 保護統括管理者（社長が指名する役員）が委員長、各情報 （お客さま、株主、従業者※など）の保護管理者等が委員を
務める個人情報保護委員会を設置し、個人情報保護に関す る活動計画、実績などを審議しています。改正個人情報保 護法の施行に対応し、関連する社内規程やマニュアルの改 正を進めました。
マイナンバー（個人番号）の管理においては、社内規程や 業務マニュアルを整備するとともに、入室制限のある書類保 管庫を設置し、利用者を限定した専用システムを構築するな ど、適切な対応を行っています。
※ 従業者：従業員、役員など当社の業務に従事している者
教育・点検活動
イントラネットを活用し、当社グループ全体で個人情報の 保護に関する情報の共有や注意喚起を行っているほか、お 客さま情報取扱いマニュアルやコンピュータシステムの取扱 いに関するガイドラインなど、社内規程やマニュアルを適宜 改定し、その都度従業員に周知しています。
また、当社グループの全職場で、個人情報管理状況など について定期的に自主監査を実施するほか、情報へのアク セス制限、インターネットからの不正侵入対策、標的型メー ル攻撃に備えた訓練など、情報システムのセキュリティ確保 に努めています。
推進体制
コンプライアンス推進体制
当社は、社長を委員長とし、各本部の本部長、労働組合の 代表者などを委員とするコンプライアンス委員会を原則年2 回開催し、コンプライアンス活動計画、実績などを審議して います。各職場では、部長がコンプライアンス推進の責任を 負い、マネジャー・事業所課長が実践責任者としてコンプラ イアンス活動を推進しています。
関係会社には、コンプライアンス担当役員を配置するほ か、各社がコンプライアンス委員会を設置し、主体的にコン プライアンスの推進に取り組んでいます。
コンプライアンス相談窓口 （内部通報窓口） 当社グループのコンプライアンスに関する相談先として「コ ンプライアンス相談窓口」を、社内と社外（弁護士事務所） に設置しています。当社グループの従業員（派遣社員など を含む）だけでなく、退職者、取引先などの従業員も利用 できます。
受け付けた相談については、コンプライアンス相談取扱 規程に基づき、速やかに事実関係の調査などを行い、問題 の早期発見、是正に努めています。また、上記の規程で、相 談者に関する情報の秘匿、不利益な取扱いの禁止なども 定めています。
このほか、ハラスメント等の相談窓口や、主要な関係会社 にもコンプライアンスに関する相談窓口を設置しています。 2016年度は合計で26件の相談を受け付けたほか、消 費者庁のガイドライン改正をふまえ、上記の相談取扱規程 を改正し、相談窓口の担当者を対象とした適切な窓口運 用について研修を実施しました。
コンプライアンス委員会
本部長・担当役員
職場での
コンプライアンスの実践 コンプライアンスの実践職場での
関係会社
コンプライアンス担当役員
コンプライアンス委員会
コンプライアンス相談の流れ コンプライアンス推進体制図
コンプライアンス意識調査の主な結果
業務を行ううえで、コンプライアンスをどの程度意識しているか
調査依頼等
報告
対象部署 / 対象会社
社長
相談 （電話/文書
/電子ﾒｰﾙ等）
報告
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相談者
（当社、関係会社、協力会社などの取引先） コンプライアンス相談窓口 （当社内 / 関係会社内 / 弁護士事務所）
コンプライアンス講演会
周囲の問題も含め、 コンプライアンスに 反しないよう意識 自分は コンプライアンスに 反しないよう意識 あまり意識していない・ その他
100（％） 80
60 40 20 0
2015
（年度） 2
2 3131
67 67 2
2 3131
67 67 2014
2016 2
2 3333
65 65
当社は、内部統制システムに関する取締役会決議や企 業倫理行動指針等で反社会的勢力との関係を遮断する姿 勢を明確にし、統括部署を定めるなど必要な体制を整備し ています。また、各契約書への反社会的勢力排除条項の規 定、各事業所の責任者向けの講習会、警察その他の機関と の連携などの取組みを進めています。
企業倫理行動指針（抜粋）
反社会的勢力への取組み
注）実施時期：2016年 11月 対象者：当社、関係会社の全従業員
個人情報の 取扱いについて
