証券コード 7608 平成26年５月８日
株主のみなさまへ
大 阪 市 中 央 区 上 町 一 丁 目 ４ 番 ８ 号 代表取締役社長八
百
博
徳
第25期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権 行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年５月23日（金曜日） 午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。敬 具
記 １．日 時 平成26年５月24日（土曜日）午前10時30分 ２．場 所 大阪市中央区本町一丁目４番５号 大阪産業創造館 ４階 イベントホール （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第25期（平成25年３月１日から平成26年２月28日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第25期（平成25年３月１日から平成26年２月28日まで） 計算書類報告の件 決 議 事 項 第１号議案 剰余金処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役５名選任の件 第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 以 上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、 資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。 なお、次の事項につきましては、法令ならびに当社定款第15条の規定に基づき、インターネッ ト上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.sk-japan.co.jp）に掲載しておりますので、本 招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成 するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。 ①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表 また、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合（提供書面）
事 業 報 告
（
平成25年３月１日から 平成26年２月28日まで）
１．企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 ① 事業の経過および成果 当連結会計年度は、アベノミクス効果による円安・株高傾向が続き、企 業収益ならびに雇用・所得環境の改善が見られるなど、景気は回復基調で 推移したものの、消費税の増税等の影響により、先行き不透明な状況が続 いております。 このような状況の中、当社グループにおきましては、「新たな挑戦を続 け、将来にわたって持続的成長を実現し、人々の真に豊かな生活の実現に 貢献できる企業集団となること」を目指し、５ヵ年の中期経営計画をスタ ートいたしました。同計画の１年目として、各事業部門の諸施策を遂行し、 業績向上に邁進いたしましたが、市場ニーズをつかんだ商品をコンスタン トに提供できず、極めて厳しい状況となりました。この結果、当連結会計 年度の売上高は70億20百万円（前年同期比15.2％減）、営業損失は１億64 百万円（前年同期は１億46百万円の営業利益）、経常損失は１億65百万円 （前年同期は１億49百万円の経常利益）、当期純損失は１億78百万円（前 年同期は１億17百万円の当期純利益）となりました。 セグメントの概況は次のとおりであります。 ＜キャラクターエンタテインメント事業＞ アミューズメント部門におきましては、全国規模で展開しているオペレ ーターへの販売体制の見直し、ならびに、より付加価値の高い商品開発に よる利益率の改善を図りました。商品面では、当期より商品化しヒットし た「ひつじのショーン」や「ゆるキャラ」商品等がありましたが、前評判 の非常に高かったキャラクターの商品化が遅れたこと等が影響し、売上高 は33億32百万円（前年同期比13.3％減）となりました。ＳＰ（セールスプロモーション）部門におきましては、健康ブームにの ったムック本や、その他の雑誌向けの付録の販売が年間を通して好調であ ったことにより、売上高は８億１百万円（前年同期比11.5％増）となりま した。 利益面では、固定費の見直し等経費削減に努めましたが、売上高の大幅 な減少による影響を吸収できず、営業損失となりました。 以上の結果、当事業の売上高は41億42百万円（前年同期比10.1％減）、 営業損失は１億75百万円（前年同期は47百万円の営業利益）となりました。 ＜キャラクター・ファンシー事業＞ 当事業におきましては、スマートフォン向けアプリケーション等のゲー ムキャラクターが大きく落ち込みましたが、「ゆるキャラ」のヒットによ り、コンビニエンスストア向けのオリジナル商材が好調であったことに加 え、高速道路のサービスエリアを中心に観光物産向けの販路を拡大するこ とができました。しかしながら、当期より販売を開始したトレーディング カードゲームは、アイテムの不足により、前年の「AKB48」を補うことがで きず、売上高は減少となりました。 利益面では、為替の影響、新基幹システム導入および配送コスト上昇等 による経費の増加により、営業損失となりました。 以上の結果、当事業の売上高は28億78百万円（前年同期比0.7％減）、営 業損失は29百万円（前年同期は１億22百万円の営業利益）となりました。 ② 設備投資の状況 当社グループでは、営業効率向上に重点を置き、総額89百万円の設備投 資を実施しております。 当連結会計年度における設備投資の主な内訳は、前期に引き続きシステ ム投資として58百万円となっております。また、重要な設備の除却、売却 等はありません。 ③ 資金調達の状況 該当事項はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況 該当事項はありません。 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況 該当事項はありません。 ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承 継の状況 該当事項はありません。 ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状 況 該当事項はありません。 (2) 財産および損益の状況 区 分 (平成23年２月期)第22期 (平成24年２月期)第23期 (平成25年２月期)第24期 (当連結会計年度)第25期 (平成26年２月期) 売 上 高(百万円) 9,458 8,825 8,278 7,020 経 常 利 益(百万円) 287 234 149 △165 当 期 純 利 益(百万円) 139 165 117 △178 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益(円) 16.94 20.09 14.28 △21.74 総 資 産(百万円) 3,300 3,269 3,580 3,464 純 資 産(百万円) 1,913 1,986 2,024 1,740 １ 株 当 た り 純 資 産 額(円) 231.27 239.20 242.61 208.86 (3) 重要な親会社および子会社の状況 ① 親会社との関係
② 重要な子会社の状況 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容 株式会社サンエス 10百万円 100％ フ ァ ン シ ー グ ッ ズの 卸 販 売 株 式 会 社 ケ ー ・ ディー・システム 40百万円 100％ 電 子 玩 具 等 の 企 画 、 販 売 S K J U S A , I N C . 200千米ドル 100％ 北米におけるプライズ商品等 の 企 画 、 販 売 （注）株式会社ナカヌキヤは、平成25年５月31日付をもって解散を決議し、平成 25年12月10日付で清算を結了しております。 (4) 対処すべき課題 当社グループが展開する事業は、原材料の高騰による生活必需品の価格上 昇により、消費者の節約志向は高まっており、依然として厳しい状況が続い ております。 このような状況の中、当社グループが持続的に成長するためには、よりよ い商品を企画販売し、利益を生み出すための基盤づくりを強化することが不 可欠であると認識しております。お客さまのニーズを的確に把握し、当社グ ループの商品をご利用いただくための諸施策を推進することにより、増収増 益に向けた基盤づくりを進めてまいります。また、お客さまにとって安全で 安心していただける商品を提供していくことが最優先課題と認識し、社員一 人ひとりが基本を常に遵守するとともに、特に商品企画部門は、工程管理・ 検品の精度を高め、教育・訓練の充実を進め、より高いレベルの品質管理の 確立を図ります。さらに、将来的に多様な人材の確保・育成が必要となるこ とから、評価・報酬・教育に関する総合的な人事制度改革も引き続き進めて まいります。
セグメント別の対処すべき課題は次のとおりであります。 ＜キャラクターエンタテインメント事業＞ アミューズメント部門におきましては、１店舗ずつきめ細かく訪問販売す る営業活動は引き続き強化しながら、チェーン展開しているオペレーターに 対しては、主力得意先の機械の設置台数や顧客層等のデータを収集し、顧客 ごとのニーズに即した商品をモノづくりの段階から企画提案することにより、 売上高と利益率の向上に努めます。 ＳＰ部門におきましては、即戦力となる人材の採用およびプランナーと連 動した戦略的な新規開拓を行うことにより、これまで出版業界中心であった クライアントの領域を製薬会社や食品メーカー等に拡大し、売上高のボリュ ームアップを図ります。 ＜キャラクター・ファンシー事業＞ 当事業におきましては、新規販売ルートとして物産店やドラッグストア等 の開拓を進めることによりオリジナル商品の販売比率を高め、売上高と利益 率の向上に努めます。また、タブレット端末の活用による商談時間の短縮や、 新基幹システムの受発注方式の刷新により、営業効率を高めてまいります。 今後も引き続き非効率業務や不採算業務の改善、一般経費の削減等により、 収益性の改善を進めながら、競争力の向上およびマネジメント体制の強化に 全力を挙げて取り組んでまいりますので、なお一層のご支援とご鞭撻を賜り ますようお願い申しあげます。
(5) 主要な事業内容（平成26年２月28日現在） 当社グループは当社および連結子会社である株式会社サンエス、株式会社 ケー・ディー・システムおよびSKJ USA,INC.によって構成されており、キャ ラクターのぬいぐるみ、キーホルダー・家庭雑貨・携帯電話アクセサリー、 電子玩具等の企画・販売を行っております。 当社（セグメント区分はキャラクターエンタテインメント事業）がアミュ ーズメント施設のオペレーター等を主な販売先としているのに対して、株式 会社サンエス（セグメント区分はキャラクター・ファンシー事業）はファン シーグッズ専門店や量販店を主な販売先としております。また、株式会社ケ ー・ディー・システム（セグメント区分はキャラクター・ファンシー事業） は、キャラクターグッズ等の企画開発および販売を行っており、SKJ USA,INC. （セグメント区分はキャラクターエンタテインメント事業）は北米における プライズ商品等の企画・販売を行っております。 （注）当社グループは平成25年２月をもってリテイル事業から撤退しており、 同事業を営んでおりました連結子会社株式会社ナカヌキヤは、平成25年 ５月31日付をもって解散を決議し、平成25年12月10日付で清算を結了し ております。
(6) 主要な事業所（平成26年２月28日現在） ① 当社 名 称 所 在 地 本 社 大 阪 市 中 央 区 上 町 一 丁 目 ４ 番 ８ 号 エ ス ケ イ ビ ル 東 京 営 業 所 東 京 都 台 東 区 寿 三 丁 目 1 4 番 1 3 号 エ ス ケ イ ビ ル 名 古 屋 営 業 所 名古屋市中村区名駅南四丁目８番17号 ダイドー名駅南第２ビル 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区 吉 塚 二 丁 目 1 6 番 1 1 号 エ ス ケ イ ビ ル ② 子会社 名 称 所 在 地 株 式 会 社 サ ン エ ス 本 社：大阪市中央区営業所：東京都台東区、名古屋市中村区、福岡市博多区 株 式 会 社 ケ ー ・ デ ィ ー ・ シ ス テ ム 本 社：大阪市中央区営業所：東京都台東区 ＳＫＪ ＵＳＡ,ＩＮＣ. 本 社：アメリカ合衆国カリフォルニア州 （注）株式会社ナカヌキヤは、平成25年５月31日付をもって解散を決議し、平成 25年12月10日付で清算を結了しております。 (7) 使用人の状況（平成26年２月28日現在） 使 用 人 数 前連結会計年度末比較増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 187名 11名減 33.6歳 6.9年 (8) 主要な借入先の状況（平成26年２月28日現在） 借 入 先 借 入 額 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 320,000千円 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 230,000 株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 220,000 株 式 会 社 り そ な 銀 行 150,000 (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。
２．株式の状況（平成26年２月28日現在） (1) 発行可能株式総数 12,381,000株 (2) 発行済株式の総数 8,363,103株 (3) １単元の株式数 100株 (4) 株主数 4,313名 (5) 大株主（上位10名） 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 久 保 敏 志 3,723千株 45.25％ 鈴 木 康 友 231 2.82 エ ス ケ イ ジ ャ パ ン 従 業 員 持 株 会 158 1.93 八 百 博 徳 142 1.73 株 式 会 社 巽 商 店 122 1.49 中 村 英 記 82 1.00 ビ ー エ ヌ ピ ー パ リ バ セ キ ュ リ テ ィ ー ズ サ ー ビ ス パ リ ス ジ ャ ス デ ッ ク ノ ー ト リ ー テ ィ 81 0.99 久 保 三 則 76 0.93 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 74 0.90 高 橋 恒 夫 70 0.85 （注）１．持株比率は自己株式（134,006株）を控除して計算しております。 ２．自己株式は、上記大株主からは除いております。
３．新株予約権等の状況 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状 況（平成26年２月28日現在） ① 平成23年５月28日開催の取締役会決議による第９回新株予約権 ・新株予約権の数 1,645個（新株予約権１個につき100株） ・新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式 164,500株 ・新株予約権の発行価額 無償 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １個当たり 23,600円（１株当たり236円） ・新株予約権を行使することができる期間 平成25年６月１日から平成27年２月28日まで ・当社役員の保有状況 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 保 有 者 数 取 締 役 400個 40,000株 3名 ② 平成24年５月19日開催の取締役会決議による第10回新株予約権 ・新株予約権の数 1,845個（新株予約権１個につき100株） ・新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式 184,500株 ・新株予約権の発行価額 無償 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １個当たり 25,200円（１株当たり252円） ・新株予約権を行使することができる期間 平成26年６月１日から平成28年２月29日まで ・当社役員の保有状況 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 保 有 者 数 取 締 役 400個 40,000株 3名
③ 平成25年５月18日開催の取締役会決議による第11回新株予約権 ・新株予約権の数 1,920個（新株予約権１個につき100株） ・新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式 192,000株 ・新株予約権の発行価額 無償 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １個当たり 32,800円（１株当たり328円） ・新株予約権を行使することができる期間 平成27年６月１日から平成29年２月28日まで ・当社役員の保有状況 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 保 有 者 数 取 締 役 400個 40,000株 3名
(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約 権の状況 平成25年５月18日開催の取締役会決議による第11回新株予約権 ・新株予約権の数 1,920個（新株予約権１個につき100株） ・新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式 192,000株 ・新株予約権の発行価額 無償 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １個当たり 32,800円（１株当たり328円） ・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金お よび資本準備金に関する事項 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の 額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加 限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合 は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備 金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資 本金の額を減じた額とする。 ・新株予約権を行使することができる期間 平成27年６月１日から平成29年２月28日まで ・新株予約権の行使の条件 対象者は、新株予約権の行使時においても当社または当社子会社の取締 役、監査役、従業員であることを要する。 取得事由、その他細目については、当社と対象者との間で締結する新株 予約権割当契約に定めるところによるものとする。 ・当社使用人等への交付状況 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 交 付 者 数 当 社 使 用 人 1,520個 152,000株 121名 子会社の役員および使用人 50個 5,000株 1名
４．会社役員の状況 (1) 取締役および監査役の状況（平成26年２月28日現在） 地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な兼 職 の 状 況 代 表 取 締 役 社 長 久く 保ぼ さと敏 志し 株式会社サンエス代表取締役社長 株式会社ケー・ディー・システム 代表取締役社長 SKJ USA,INC.取締役 代 表 取 締 役 専 務 八や 百お ひろ博 のり徳 SKJ USA,INC.取締役社長 株式会社サンエス専務取締役 株式会社ケー・ディー・システム 専務取締役 取 締 役 なか中 むら村 えい英 記き キャラクターエンタテインメント 事業担当 株式会社サンエス取締役 株式会社ケー・ディー・システム 取締役 SKJ USA,INC.取締役 取 締 役 かわ川 かみ上 まさる優 管理部門担当 株式会社サンエス取締役 SKJ USA,INC.取締役 株式会社ケー・ディー・システム 監査役 常 勤 監 査 役 にし西 野の よし純 あき明 株式会社サンエス監査役 監 査 役 すご菅 生う あらた新 株式会社エグゼクティブ大阪 代表取締役 株式会社エフアンドエム社外監査役 夢の街創造委員会株式会社社外取締役 監 査 役 いで出 はら原 さとし敏 東洋炭素株式会社社外監査役 （注）１．平成26年３月24日開催の当社取締役会決議により、平成26年４月１日付で代表取締役 専務八百 博徳氏は代表取締役社長に、代表取締役社長久保 敏志氏は取締役にそれぞ れ就任いたしました。なお、久保 敏志氏は平成26年５月24日開催の当社第25期定時株 主総会およびその後開催される取締役会において取締役会長に就任予定です。 ２．監査役菅生 新氏および出原 敏氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員 として届け出ております。 ３．監査役全員は、以下のとおり知見を有しております。 １）常勤監査役西野 純明氏は、金融機関における長年の経験と知見を有しておりま す。 ２）監査役菅生 新氏は、他社において代表取締役としての会社経営の実績があり、 会社経営に関する豊富な知識と知見を有しております。 ３）監査役出原 敏氏は、金融機関における長年の経験と知見を有しております。
(2) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額 区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額 取 締 役 4名 52,126千円 監 査 役 （ う ち 社 外 監 査 役 ） (2)3 (3,013)9,136 合 計 7 61,262 (注) １．取締役の報酬限度額は、平成７年11月29日開催の臨時株主総会において年額200,000千 円以内と決議いただいております。 ２．監査役の報酬限度額は、平成７年11月29日開催の臨時株主総会において年額20,000千 円以内と決議いただいております。 ３．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。 ・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額7,181千円（取締役４名に対し6,650 千円、監査役３名に対し531千円、うち社外監査役２名に対し133千円）。 ・ストック・オプションによる報酬額1,839千円（取締役３名に対し1,839千円)。 (3) 社外役員に関する事項 ① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係 社外監査役菅生 新氏は、株式会社エグゼクティブ大阪の代表取締役、 株式会社エフアンドエムの社外監査役および夢の街創造委員会株式会社の 社外取締役であります。当社と当該会社には記載すべき関係はありません。 社外監査役出原 敏氏は、東洋炭素株式会社の社外監査役であります。 当社と当該会社には記載すべき関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 監査役 菅生 新 当期開催の取締役会13回のうち12回、また当期開催の 監査役会７回のうち７回に出席し、取締役会において 主に経営コンサルタントとしての見地から、当社の経 営上有用な指摘を行いました。また、監査役会におい て、重要な協議や監査結果について必要な発言を行い ました。 監査役 出原 敏 当期開催の取締役会13回のうち13回、また当期開催の 監査役会７回のうち７回に出席し、取締役会において 当社の経営上有用な指摘を行いました。また、監査役 会において、主に業務監査、会計監査について必要な 発言を行いました。 ③ 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基 づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を同法第425条第１項に定める最 低責任限度額まで限定する責任限定契約を締結しております。
５．会計監査人の状況 (1) 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ (2) 会計監査人の報酬等の額 ①当社が支払うべき報酬等の額 16,800千円 ②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,800千円 （注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金 融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的に区分でき ないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。 (3) 非監査業務の内容 該当事項はありません。 (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、会計監査 人としてふさわしくない非行があった場合等、会社法第340条第１項各号に該 当すると判断したときは、監査役会による協議を経て、監査役全員の同意に 基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定し た監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を 解任した旨と解任の理由を報告いたします。 (5) 責任限定契約の内容の概要 当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項およ び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契 約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監 査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、ま たは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額 に二を乗じて得た額としております。
６．業務の適正を確保するための体制 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のと おりであります。 (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保 するための体制 ① 当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンス の徹底が必要不可欠であるとの認識にたち、行動指針を定め役職員全員 の周知徹底を図っていきます。 ② 当社およびグループ各社は、全役職員に対し定期的にコンプライアンス 研修会を実施し、法令と社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施して いきます。 ③ 法令および定款等に適合していることを認識するため、管理部長をコン プライアンス全体に関する総括責任者とし、定期的な監督・監査および 適時な監督・監査を行っていきます。 ④ 取締役は、取締役会および日常業務を通じて、他の取締役および使用人 の業務執行の監督を行っていきます。 ⑤ 取締役による職務の執行が法令・定款および社内規程に違反することな く適切に行われているかをチェックするため、監査役が取締役会に出席 するとともに監査役会の定めた監査方針に基づき業務執行の監査を実施 していきます。 ⑥ 取締役の適正な職務執行を図るため社外監査役を２名以上置き、公正な 監査を確保します。 ⑦ 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に 繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の 防止に努めます。 ⑧ 使用人等からの通報および法令違反行為に該当するかを確認する等の相 談の窓口としてホットラインを設置し、不正行為等の早期発見と是正を 図り、コンプライアンス経営の強化に努めます。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 ① 株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこ
② 経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、 所管部署で作成し、適切に保存・管理していきます。 ③ 取締役、監査役、会計監査人およびコンプライアンス担当者から要請が あった場合には、速やかに当該書類を閲覧に供することとします。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ① 当社は、経営環境、自然災害等、当社の経営ならびにステークホルダー に重要な影響をおよぼす恐れのある様々なリスクにつき、取締役会にお いて定期的に討議することによりリスク低減に努めていきます。 ② 各部署においては、マニュアル・ガイドライン等を整備し、種々の教育 活動を通して会社のリスク低減に努めていきます。 ③ 当社は、発生したリスクに関しては、適法、適切かつ迅速に対処してい きます。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ① 当社は、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として毎月１回開 催するとともに、臨時取締役会を必要に応じて開催していきます。 ② 取締役会は事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の 監督管理状況の把握を行っていきます。その際には、十分かつ適切な情 報が提供されるよう努めていきます。 ③ 取締役会は経営計画を策定し、代表取締役は、その実現のために取締役 および役職員の具体的業務活動を統括していきます。 ④ 取締役会は、規程の見直しや業務特性に応じた組織のスリム化等を行い、 取締役および役職者の職務権限と職務分掌を明確にして、職務執行の効 率化を図るとともに、ITの適切な利用を通じて業務の改善に努めていき ます。 (5) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 当社およびその子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制 環境の保持に努め、全社レベルならびに業務プロセスレベルの統制活動 を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、
(6) 当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するた めの体制 ① 当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受 けるとともに、日常的な意思疎通を図ることで適正な事業運営を行って いきます。 ② 監査役およびコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有 効性について監査を行っていきます。 (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当 該使用人に関する事項、ならびにその使用人の取締役からの独立性に関す る事項 ① 当社は、監査役の職務を補助する専属の使用人は配置しておりませんが、 取締役は監査役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命および配 置することができます。 ② 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は 監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとしま す。 (8) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報 告に関する体制 ① 監査役は、定時取締役会および必要に応じて随時開催される臨時取締役 会、その他重要な意思決定会議に出席し、取締役および使用人から重要 事項の報告を受けることとします。 ② 取締役は、法定の事項以外にも取締役の不法行為、法令・定款違反等重 要な事項については、速やかに監査役に報告を行うこととします。 (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ① 監査役は、監査が実効的に行われることを確保するため、監査役会にお いて他の監査役と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役その他 経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者および会計監査人 との意見交換を定期的に行っていきます。また、その機会を確保できる ように代表取締役はその体制を整備していきます。 ② 会計監査人および内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を 保ちながら必要に応じて調査および報告を求めることができる体制を整
７．会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す る基本方針については、特に定めておりません。
連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年２月28日現在） （単位：千円） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受取手形及び売掛金 電 子 記 録 債 権 棚 卸 資 産 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 車 両 運 搬 具 土 地 そ の 他 無 形 固 定 資 産 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 破 産 更 正 債 権 等 保 険 積 立 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 2,096,777 642,454 898,332 96,658 374,734 3,922 85,156 △4,481 1,367,533 902,048 338,288 1,457 539,494 22,808 116,513 348,971 59,779 7,910 273,013 16,179 △7,910 流 動 負 債 1,571,589 買 掛 金 483,667 短 期 借 入 金 920,000 未 払 金 76,219 未 払 費 用 40,550 未 払 法 人 税 等 1,206 賞 与 引 当 金 30,169 そ の 他 19,774 固 定 負 債 152,271 役員退職慰労引当金 144,396 そ の 他 7,875 負 債 合 計 1,723,861 純 資 産 の 部 株 主 資 本 1,709,243 資 本 金 441,550 資 本 剰 余 金 472,489 利 益 剰 余 金 846,447 自 己 株 式 △51,244 その他の包括利益累計額 9,510 その他有価証券評価差額金 14,312 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,827 為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,974 新 株 予 約 権 21,694 純 資 産 合 計 1,740,449 資 産 合 計 3,464,310 負 債 純 資 産 合 計 3,464,310連 結 損 益 計 算 書
(
平成25年３月１日から 平成26年２月28日まで)
（単位：千円） 科 目 金 額 売 上 高 7,020,993 売 上 原 価 5,296,657 売 上 総 利 益 1,724,335 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,888,626 営 業 損 失 164,291 営 業 外 収 益 受 取 配 当 金 1,449 受 取 家 賃 5,166 賃 貸 収 入 6,420 そ の 他 6,862 19,897 営 業 外 費 用 支 払 利 息 6,270 賃 貸 原 価 11,219 そ の 他 3,675 21,165 経 常 損 失 165,558 特 別 利 益 新 株 予 約 権 戻 入 益 15,343 15,343 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 150,215 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,311 法 人 税 等 調 整 額 26,318 28,630 当 期 純 損 失 178,845 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。連結株主資本等変動計算書
(
平成25年３月１日から 平成26年２月28日まで)
（単位：千円） 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平成25年３月１日 残高 440,948 471,887 1,123,995 △51,203 1,985,628 連結会計年度中の変動額 新 株 の 発 行 602 602 1,204 剰 余 金 の 配 当 △98,702 △98,702 当 期 純 損 失 △178,845 △178,845 自 己 株 式 の 取 得 △40 △40 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額) 連結会計年度中の変動額合計 602 602 △277,547 △40 △276,384 平成26年２月28日 残高 441,550 472,489 846,447 △51,244 1,709,243 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 新株予約権 純資産合計 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ損 益 為 替 換 算調 整 勘 定 その他の包括利益累 計 額 合 計 平成25年３月１日 残高 12,065 △120 △2,077 9,867 29,271 2,024,767 連結会計年度中の変動額 新 株 の 発 行 1,204 剰 余 金 の 配 当 △98,702 当 期 純 損 失 △178,845 自 己 株 式 の 取 得 △40 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額) 2,246 △2,706 102 △357 △7,577 △7,934 連結会計年度中の変動額合計 2,246 △2,706 102 △357 △7,577 △284,318 平成26年２月28日 残高 14,312 △2,827 △1,974 9,510 21,694 1,740,449 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。貸 借 対 照 表
（平成26年２月28日現在） （単位：千円） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 電 子 記 録 債 権 売 掛 金 商 品 前 渡 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 車 両 運 搬 具 工 具 、 器 具 及 び 備 品 土 地 無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア そ の 他 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 破 産 更 生 債 権 等 保 険 積 立 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 1,336,290 540,493 127,091 61,537 439,811 123,149 36,164 8,957 △915 1,474,218 899,757 338,288 1,457 20,517 539,494 105,379 77,869 27,509 469,081 59,779 10,000 70,000 6,730 273,013 64,305 △14,747 流 動 負 債 1,265,952 買 掛 金 232,470 短 期 借 入 金 920,000 未 払 金 45,411 未 払 費 用 25,508 賞 与 引 当 金 17,664 そ の 他 24,896 固 定 負 債 150,549 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 144,396 そ の 他 6,153 負 債 合 計 1,416,501 純 資 産 の 部 株 主 資 本 1,360,827 資 本 金 441,550 資 本 剰 余 金 472,489 資 本 準 備 金 472,489 利 益 剰 余 金 498,031 利 益 準 備 金 12,000 そ の 他 利 益 剰 余 金 486,031 別 途 積 立 金 400,000 繰 越 利 益 剰 余 金 86,031 自 己 株 式 △51,244 評 価 ・ 換 算 差 額 等 11,484 その他有価証券評価差額金 14,312 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,827 新 株 予 約 権 21,694 純 資 産 合 計 1,394,006損 益 計 算 書
（
平成25年３月１日から 平成26年２月28日まで）
（単位：千円） 科 目 金 額 売 上 高 4,263,667 売 上 原 価 3,278,182 売 上 総 利 益 985,484 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,133,258 営 業 損 失 147,774 営 業 外 収 益 受 取 利 息 1,688 受 取 家 賃 26,640 賃 貸 収 入 25,119 そ の 他 12,709 66,157 営 業 外 費 用 支 払 利 息 6,099 賃 貸 原 価 29,919 そ の 他 2,702 38,721 経 常 損 失 120,338 特 別 利 益 新 株 予 約 権 戻 入 益 15,343 15,343 税 引 前 当 期 純 損 失 104,994 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,567 法 人 税 等 調 整 額 1,060 2,627 当 期 純 損 失 107,622 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。株主資本等変動計算書
（
平成25年３月１日から 平成26年２月28日まで）
（単位：千円） 株 主 資 本 資 本 金 資本剰余金 利 益 剰 余 金 自己株式 株主資本合 計 資本準備金資本剰余金合 計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金 合 計 別 途 積 立 金 繰越利益剰 余 金 平成25年３月１日 残高 440,948 471,887 471,887 12,000 400,000 292,356 704,356 △51,203 1,565,989 事業年度中の変動額 新 株 の 発 行 602 602 602 1,204 剰 余 金 の 配 当 △98,702 △98,702 △98,702 当 期 純 損 失 △107,622 △107,622 △107,622 自 己 株 式 の 取 得 △40 △40 株 主 資 本 以 外 の 項目の事業年度中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事業年度中の変動額合計 602 602 602 － － △206,325 △206,325 △40 △205,161 平成26年２月28日 残高 441,550 472,489 472,489 12,000 400,000 86,031 498,031 △51,244 1,360,827 評 価 ・ 換 算 差 額 等 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算差 額 等 合 計 平成25年３月１日 残高 12,065 △120 11,944 29,271 1,607,205 事業年度中の変動額 新 株 の 発 行 1,204 剰 余 金 の 配 当 △98,702 当 期 純 損 失 △107,622 自 己 株 式 の 取 得 △40 株 主 資 本 以 外 の 項目の事業年度中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 2,246 △2,706 △460 △7,577 △8,037 事業年度中の変動額合計 2,246 △2,706 △460 △7,577 △213,198 平成26年２月28日 残高 14,312 △2,827 11,484 21,694 1,394,006 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成26年４月22日 株式会社エスケイジャパン 取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任 社 員 業務執行社員 公認会計士後 藤 紳太郎
指定有限責任 社 員 業務執行社員 公認会計士秦 一二三
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エスケイジャパンの平成25 年３月１日から平成26年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借 対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 連結計算書類に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書 類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認 められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ れに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が 実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重 要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有 効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関 連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法 並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討 することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい る。 監査意見 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準に準拠して、株式会社エスケイジャパン及び連結子会社からなる企業集団の当該 連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して いるものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 害関係はない。計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成26年４月22日 株式会社エスケイジャパン 取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任 社 員 業務執行社員 公認会計士後 藤 紳太郎
指定有限責任 社 員 業務執行社員 公認会計士秦 一二三
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エスケイジャパンの 平成25年３月１日から平成26年２月28日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対 照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査 を行った。 計算書類等に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計 算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者 が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公 正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書 類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書 類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監 査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びそ の附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が 採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体 としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認 められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び 損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害監査役会の監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会は、平成25年３月１日から平成26年２月28日までの第25期事業 年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実 施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人 からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま した。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、 職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会 その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状 況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲 覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いた しました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令お よび定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適 正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項およ び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議 に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役およ び使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、 必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係 る内部統制については、取締役等および有限責任監査法人トーマツから当 該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説 明を求めました。子会社については、子会社の取締役および監査役等と意 思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受 けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその 附属明細書について検討いたしました。 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し ているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行 状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監 査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会 社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」 （平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を 受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年 度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書およ び個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対 照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）に ついて検討いたしました。２．監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の 状況を正しく示しているものと認めます。 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に 違反する重大な事実は認められません。 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容お よび取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果 会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相 当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相 当であると認めます。 平成26年４月25日 株式会社エスケイジャパン 監査役会 常 勤 監 査 役
西 野 純 明
社 外 監 査 役菅 生 新
社 外 監 査 役出 原 敏
以 上株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金処分の件 当期の期末配当につきましては、会社を取り巻く環境が依然として厳しい折か ら経営体質の改善と今後の事業展開等を勘案し、内部留保にも意を用い、次のと おりとさせていただきたいと存じます。内部留保金につきましては、企業価値向 上のための投資等に活用し、将来の事業展開を通じて株主のみなさまに還元させ ていただく所存です。 １．配当財産の種類 金銭といたします。 ２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金３円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は24,687,291円となります。 ３．剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年５月26日といたしたいと存じます。第２号議案 定款一部変更の件 １．提案の理由 新たに取締役会長の役職を追加するため、現行定款第21条（代表取締役及 び役付取締役）第２項につきまして、以下のとおり変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。） 現 行 定 款 変 更 案 （代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 第21条 １． （条文省略） ２．取締役会はその決議をもって、 取締役の中から取締役社長１名を選 定し、必要に応じて取締役副社長、 専務取締役及び常務取締役各若干名 を選定することができる。 第21条 １． （現行どおり） ２．取締役会はその決議をもって、 取締役の中から取締役会長、取締役 社長各１名を選定し、必要に応じて 取締役副社長、専務取締役及び常務 取締役各若干名を選定することがで きる。
第３号議案 取締役５名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役４名全員が任期満了となります。 つきましては、経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することといたし たく、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番 号 氏（ 生 年 月 日 ）名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株 式 の 数 １ や 八 百お ひろ博 のり徳 (昭和36年９月30日生) 平成３年３月 当社入社 平成４年５月 当社常務取締役商品担当 平成５年９月 株式会社サンエス取締役 平成14年11月 株式会社ケー・ディー・システム 代表取締役社長 平成17年５月 株式会社ナカヌキヤ取締役 平成18年３月 株式会社サンエス常務取締役 平成18年３月 株式会社ケー・ディー・システム 常務取締役 平成21年９月 SKJ USA,INC.取締役社長（現任） 平成24年３月 当社常務取締役グループ統括 平成25年９月 当社代表取締役専務 平成25年９月 株式会社サンエス専務取締役 （現任） 平成25年９月 株式会社ケー・ディー・システム 専務取締役（現任） 平成26年４月 当社代表取締役社長（現任） 142,743株 ２ く 久 保ぼ さと敏 志し (昭和36年６月９日生) 平成元年12月 当社設立代表取締役社長 平成４年12月 サムシング株式会社設立 取締役 平成５年９月 株式会社サンエス設立 代表取締役社長（現任） 平成17年５月 株式会社ナカヌキヤ取締役 平成18年３月 同社代表取締役社長 平成18年３月 株式会社ケー・ディー・システム 代表取締役社長（現任） 平成21年９月 SKJ USA,INC.取締役（現任） 平成26年４月 当社取締役（現任） 3,723,636株 ※ ３ まつ 松 田だ ただ忠 夫お (昭和29年８月７日生) 昭和53年３月 株式会社三和銀行（現株式会社三 菱東京UFJ銀行）入行 平成17年12月 日本レイト株式会社常務取締役 16,700株
候補者 番 号 氏（ 生 年 月 日 ）名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株 式 の 数 ※ ４ の 野 ざき崎 しん伸 いち一 (昭和40年４月12日生) 平成４年３月 当社入社 平成18年10月 当社執行役員経営企画室長 平成21年９月 SKJ USA,INC.取締役（現任） 平成23年７月 当社上席執行役員経営企画室長 平成25年３月 当社上席執行役員グループ事業推 進部長（現任） 31,524株 ※ ５ よし 吉 田だ まさ昌 とし稔 (昭和28年５月31日生) 昭和62年10月 株式会社カプコン入社 平成11年４月 同社常務取締役 平成16年５月 株式会社バンプレスト入社 平成16年６月 同社AM事業部取締役 平成19年４月 株式会社ウィズ入社 平成19年８月 同社取締役 平成19年10月 株式会社ウィズダム代表取締役 平成23年３月 当社入社執行役員 平成25年３月 当社執行役員グループ事業開発部 長（現任） － （注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。 ２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役中村英記氏および川上優氏は、本総会終結の時をもって任期満了により 退任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基 準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。 なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと 存じます。 退任取締役の略歴は、次のとおりであります。 氏 名 略 歴 中 村 英 記 平成７年６月 当社取締役（現任） 川 上 優 平成11年６月 当社取締役（現任） 以 上
