定
款
双日株式会社 定款
第 1 章 総 則
第 条 商号
当会社 双日株式会社 称 英文 ８oすじ下z （oちたoち制下じon 表示
第 条 目的
当会社 事業を営 び 事業を営 会社 び 相当 事業を営 外
国会社 株式 持 を所 当該会社 事業活動を支配 管理 を目
的
1. 商品 売 び輸出入業
衣服そ 他 繊維製品 びそ 原料
食糧 砂糖 油脂 びそ 原料 農畜水産物 食品 飲料 酒
類 含 飲料を含 び 塩
肥料 飼料 びそ 原料
電気 電子 通信機械器具 精密機械器具 度量衡器 計量器 療用具を含 そ 他一般機械器具 排煙脱硫装置等 公害防止設備そ 他 各種機械設備 び 車輌 自動車 船舶 航空機そ 他 運輸関連機器 び そ 部品
ホ 鉄鋼 非鉄金属 金属鉱物 非金属鉱物 びそ 製品
石炭 石油 縮 液化 を含 そ 他 燃料 燃料用核物質等 資源 びそ 製品
木材 窯業原料 びそ 製品 び そ 他 建築資材
チ 紙 パ ム 皮革 びそ 製品 び 事務用品 運動用品 楽器 家具 日用品雑
染料 顔料 塗料 セ チ 等 化学製品 火薬 薬品 薬品 薬部外品 動物用 薬品 毒物 劇物を含 放射性物質 放射性 元素 歯 科材料 衛生用品 化粧品 びそ 原料
印 物 出版物 び映像物 工業用水 飲料水
風力 陽熱 地熱等 利用 開発エ ワ 動植物
銃砲類
2. 前号商品 製造加工 びそ 請 業 医研究開発を含 貨
4. 各種機械器具 各種機械設備 各種運輸関連機器 びそ 部品 修理 び 各種機 械器具 各種機械設備 据付工事請 監理業
5. 自動車 法 使用済自動車 再生事業 買. 温室効果 排出権 引
貸. 前各号 理業 仲立業 び問屋業 8. 倉庫業 物運 扱業 びそ 理業
9. 海 運 業 陸 運 業 航空運 業 びそ 理業
10. 損害保険 理業 自動車損害賠償保 法 基 く保険 理業 生命保険 募集 関 業務 び保険仲立業
11. 動産 売 賃 借 タ 仲介 び管理業 12. 動産 賃 借 タ びそ 仲介業
13. 貴金属 宝石 美術品 び古物売 業
14. 石油 石炭 然 地熱 陽熱 原子力 水力 風力等 動力資源 び鉱物 農産 物 水産物 畜産物 森林そ 他動植物等 資源 開発 採掘 生産 び 温泉 さく泉
び 売
15. 農林水産業 耕作 畜産 育林 製材 漁撈 水産養殖業等 1買. 発電 び電気 供給 関 事業
1貸. 一般廃棄物処理業 産業廃棄物処理業 び汚染土 汚染水 浄化処理業
18. 工業所 権 ウ ウ 著作権そ 他 無体 産権 ムエ ソ ウ エ 得 売 賃 借 企画 開発 保全 利用 仲介 び譲渡
19. 情報 処理 提供 関 事業 電気通信事業 無線 び 線 ビ 放 事業 び 番組供給業
20. 出版物 印 物 映像物 製作 売業 21. 広告業 広告 理業
22. 企画 運営 実施
23. 各種教育図書 教材 製作 売 び 学習教室 チャ 教室 経営 24. 価証 等 保 運用 売 仲立 売 斡旋 各種債権 売 引
割賦金融 び各種金融業
25. 経理業務 務書類処理 給 計算 関 請 業 2買. 信用情報 収集 析 び タ提供 ビ 業 2貸. 商品投資 売業 び商品投資顧問業
28. 証 業 証 投資顧問業 び 価証 係 投資顧問業
29. ホ 旅館等観光施設 飲食店 場 等 ャ 施設 経
営
32. 旅行業法 基 く旅行業 び旅行業者 理業 33. 労働者派遣事業
34. 法 基 行う建築設備 検 整備等 業務 び そ 請 理 仲介 業
35. 企業 経営 管理業務全般
3買. 前各号 び 付帯 関連 事業 調査 研究 教育 研修 びそ 事業
び タ 業
3貸. 前各号 付帯 関連 一 業務 び 投融資 び保証 38. 前各号 掲 外 事業
第 条 本店 所 地
当会社 本店を東京都千 置く
第 条 機関
当会社 株主総会 び 締役 ほ 機関を置く｡ 1. 締役会
2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人
第 条 公告方法
当会社 公告方法 電子公告 事故そ 他や を得 い事 電子公告
公告を い場合 日本経済新聞 掲載 方法 行う｡
第 2 章 株 式
第 条 発行可能株式総数
当会社 発行可能株式総数 普通株式 25 億株 ｡
第 条 自己 株式 得
当会社 会社法第 1買5 条第 2 規定 締役会 決議 市場 引等 自己
株式を 得 ｡
第 条 単元株式
当会社 単元未満株式を 株主 株式 扱規則 定 従い 所定 手数料 を支払 当会社 対 そ 当会社 単元未満株式 数 併 単元株式数
数 株式を売 渡 を請求
第 条 株式 扱規則
株式 び新株予約権 関 扱い び手数料 法 び定款 定 あ ほ 締役会 い 定 株式 扱規則
第10条 株主 簿管理人
当会社 株主 簿管理人を置く
株主 簿管理人 びそ 事務 扱場所 締役会 決議 定 公告
当会社 株主 簿 び新株予約権原簿 作成 び 備置 そ 他 株主 簿 び新 株予約権原簿 関 事務 株主 簿管理人 委 当会社 い 扱わ い
第 3 章 株 主 総 会
第11条 招集
当会社 定時株主総会 毎事業 度 終了後 3 招集 臨時株主総会 必要 あ 場合 招集 ｡
第12条 定時株主総会 基準日
当会社 定時株主総会 議決権 基準日 毎 3 31 日 ｡
第13条 招集権者 び議長
株主総会 法 別段 定 あ 場合を除 締役会 決議 締役社長 招集 議長
締役社長 さ え あ あ 締役会 い 定 序 他
締役 株主総会を招集 議長
第14条 株主総会参考書類等 タ 開示 提供
当会社 株主総会 招集 株主総会参考書類 事業報告 計算書類 び連結計算書類
載 表示を べ 事 係 情報を 法務省 定 従い タ を
利用 方法 開示 株主 対 提供 ｡
株主総会 決議 法 定款 別段 定 あ 場合を除 出席 議決権を行使 株主 議決権 過半数を 行う
会社法第 309条第 2 定 決議 議決権を行使 株主 議決権 3 1 を 株主 出席 そ 議決権 3 2 を 行う
第1買条 議決権 理行使
株主 当会社 議決権を 他 株主 1 を 理人 そ 議決権を行使 ｡
前 株主 理人 株主総会毎 理権を証明 書面を当会社 提出 い
第 4 章 締役 び 締役会
第 1貸 条 締役 員数 当会社 締役 10
第18条 締役 選任
締役 株主総会 決議 選任
締役 選任決議 議決権を行使 株主 議決権 3 1 を 株主 出席 そ 議決権 過半数を 行う
締役 選任決議 累積投票 い
第19条 締役 任期
締役 任期 選任後 1 終了 事業 度 う 終 関 定時株主総 会 終結 時
増員 任期 満了前 任 締役 補 選任さ 締役 任期 他
締役 任期 満了 時
第20条 表 締役 び役付 締役
締役会 締役 中 表 締役を選定
締役会 表 締役 中 締役社長1 を選定 ｡
締役会 締役会長1 締役 会長 締役 社長 専務 締役 び常務 締役
各若 を選定 ｡
締役会 法 別段 定 あ 場合を除 締役会長 招集 議長 締役会長 空 場合 締役社長 締役会を招集 議長
前各号 定 議長 さ え あ あ 締役会 い 定 序
他 締役 締役会を招集 議長
第22条 締役会 招集通知
締役会 招集 通知 各 締役 び各監査役 対 会日 3 日前 発
緊急 期間を短縮
第23条 締役会 決議 省略
当会社 締役 締役会 決議 目的 あ 事 い 提案 場合 い 当該提案
い 議決 加わ 締役 全員 書面 電磁的 録 意 意思表
示を 監査役 当該提案 い 異議を述べ い 当該提案を可決 旨 締役会
決議 あ ｡
第 24 条 締役会規程
締役会 関 事 法 び定款 定 あ ほ 締役会 定 締役会
規程
第25条 締役 責任免除
当会社 会社法第42買条第1 規定 締役 締役 あ 者を含 ｡ 会社 法第423条第1 損害賠償責任を 法 限度 い 締役会 決議 免除
当会社 会社法第 42貸 条第 1 規定 社外 締役 会社法第 423 条第 1 損害
賠償責任を限定 契約を社外 締役 締結 当該契約 基 く
損害賠償責任 限度額 1,000 万 あ 定 金額 会社法第 425 条第 1
定 責任限度額 い 高い額
第 5 章 監査役 び監査役会
第 2買 条 監査役 員数 当会社 監査役 5
第2貸条 監査役 選任
監査役 選任決議 議決権を行使 株主 議決権 3 1 を 株主 出席 そ 議決権 過半数を 行う
第28条 監査役 任期
監査役 任期 選任後 4 終了 事業 度 う 終 関 定時株主総 会 終結 時
任期 満了前 任 監査役 補 選任さ 監査役 任期 任 監査役 任期 満了 時
第29条 常勤監査役
監査役会 監査役 中 常勤 監査役を選定
第30条 監査役会 招集通知
監査役会 招集 通知 各監査役 対 会日 3 日前 発 緊急 期間を短縮
第 31 条 監査役会規程
監査役会 関 事 法 び定款 定 あ ほ 監査役会 定 監査役会 規程
第32条 監査役 責任免除
当会社 会社法第 42買 条第1 規定 監査役 監査役 あ 者を含 ｡ 会 社法第 423 条第 1 損害賠償責任を 法 限度 い 締役会 決議 免除
当会社 会社法第 42貸 条第 1 規定 監査役 会社法第 423 条第 1 損害賠償
責任を限定 契約を監査役 締結 当該契約 基 く損害賠償
責任 限度額 1,000 万 あ 定 金額 会社法第 425 条第 定 責任限度額 い 高い額 ｡
第 買 章 計 算
第33条 事業 度
当会社 事業 度 毎 4 1 日 翌 3 31 日 1
当会社 株主総会 決議 毎 3 31 日を基準日 余金 配当を ｡
当会社 締役会 決議 毎 9 30日を基準日 会社法第454条第5
定 中間配当を ｡
第35条 配当 産 除斥期間
配当 産 そ 交付開始 日 満5 を経過 領さ い 当会社 そ 交付 義務を免
沿革
成 15 4 1 日 定
成 1買 買 25 日 改定 第 1 条 変更 成 1買 貸 1 日 実施 成 1買 9 29 日 改定
成 1貸 10 1 日 改定
成 18 買 2貸 日 改定 第 5 条 変更 成 18 9 1 日 実施 成 19 買 2貸 日 改定
成 20 買 25 日 改定 成 21 買 23 日 改定 成 22 買 22 日 改定 成 23 買 23 日 改定
