証券 ー ：９75５ 平成７8年 月７８日
株 主 各 位
大阪市中央区南本町 丁目 番６７号
株 式 会 社 ダ イ サ ン
代表取締役社長
藤 田 武 敏
第4７期定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ
当社第９７期定時株主総会 下記 開催い 出席く い
う 通知申 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い
平成７8年 月7日 木曜日 当社営業時間終了 時 午後 時 ま 到着す う 返送 く います うお願い申しあ ます
記
敬 具
．日 時 平成７8年 月 日 金曜日 午前６５時 受付開始 午前9時3５分
開催時刻 昨年 異 ます お間違え い う 注意願います
．場 所 大阪市中央区難波 丁目 番6５号
イ ホテ 南海大阪 階 白鳥 間
末尾 株主総会会場 案内 参照く い
．目 的 事 項
報 告 事 項 第９７期 平成７7年 月７６日 平成７8年 月７５日 事業報告 び計算書 類報告 件
決 議 事 項
議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件
以 上
▶
当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い う 願い申 あ▶
株主総会参考書類並び 事業報告 計算書類 修正 生 場合 イン ーネッ 上 当 社 イ ア ｣ががp:４４www３da､かan２｢３co３jp 掲載 い▶
当日 COOL BIZ ー ビ 対応い 株主 皆様 軽装 出席く い う 案内申 あ
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添付書類 事 業 報 告
平成７7年 ９ 月７６日 平成７8年 ９ 月７５日
．会社 現況
当事業年度 事業 状況 事業 経過 び成果
当事業年度 わ 国 経済 企業業績 緩や 回復 設備投資や雇用情勢 徐々 改善 あ 中 個人消費 低調 推移 中国経済 景気減速や金融市場 混乱
一部 足踏 動 見
当社 関連 深い住宅業界 消費税増税 駆 込 需要 反動 影響 薄 住宅 ーン金利 低水準 推移 い 緩や 持 直 傾向 続
う 状況 い 当社 施工 ービ 事業 大手住宅 ー ー 取引 拡大 ー 物件 積極的 受注 進 受注量 多い首都圏 対 機動的 施工人員 移動 行 前年同期 比 売上高 利益 増加い
一方 製商品販売事業 消費税増税前 前倒 購入 影響 当初予想 長 引 買い控え 動 続い 前年同期 比 売上高 利益 減少い
以上 結果 当事業年度 売上高 7１9８７百万円 前年同期比７３８％増
利益 営業利益7６7百万円 同６7３９％減 経常利益75７百万円 同６6３６％ 減 当期純利益 い 特別利益 投資有価証券売却益 平成７8年 月６７日公表
計上 786百万円 同８9３５％増 設備投資 状況
当事業年度 実施い 設備投資 総額 ー 含 9７百万円 あ そ 主 福岡南 ービ ン ー 建替 伴う費用８８百万円 横浜 ービ ン ー 建替 伴う費用 百万円 あ
上記 他 施工 ービ 事業 い 賃貸用仮設材９５7百万円 投入 資金調達 状況
該当事項 あ
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計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
直前 事業年度 財産お び損益 状況
区 分 第８9期 第９５期 第９６期
(当事業年度)第９７期 (平成７5年 月期) (平成７6年 月期) (平成７7年 月期) (平成７8年 月期)
売 上 高(百万円 7１９78 8１976 7１75６ 7１9８７
経 常 利 益(百万円 766 ６１559 895 75７
当 期 純 利 益(百万円 ９55 9９６ 565 786
株当 当期純利益 (円 6５３６9 ６７９３９８ 7９３79 ６５8３８6
総 資 産(百万円 7１9８７ 9１6９８ 9１６５7 7１98５
純 資 産(百万円 5１９7６ 6１68５ 7１６８６ 6１６８8
注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式総数 自己株式 控除 基 算出 重要 親会社お び子会社 状況
該当事項 あ 対処すべ 課題
当社事業 足場施工 ービ ・足場部材 拡販 ア向上 図 営 業基盤 強化 施工力 強化 商品力 強化 中心 取 組
具体的 施工 ービ 事業 い 大手 ー ー 関係強化や施工 ッ 採用強化 足場 関 安全 確保 社内検定や資格制度 推進 施工技術 向上
魅力あ 施工 ッ 制度 拡充 情報技術 利用 施工効率 向上 製商品販売事業 い 施工 ービ 事業 情報共有 商品開発 新 販売 ネ 開拓 課題 取 組
今後 経営品質 向上 努 売上高 利益 適正 確保 い 主要 事業内容 平成７8年 月７５日現在
当社 ビ 足場施工 ービ 事業 製商品販売事業 び外装施工 ービ 事業 行 各事業 内容 以下 あ
ビ 足場施工 ービ 事業
ビ式足場 ビ 足場 施工 ービ 製商品販売事業
建築金物・仮設機材 製造・販売 ビ 部材 他 中高層建築や橋梁 使用 一般 仮設材
外装施工 ービ 事業
外装・住設機器 販売・施工 ービ
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主要 営業所お び工場 平成７8年 月７５日現在
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 大 阪 市 中 央 区 広 島 ー ビ ン ー 広 島 市 安 佐 南 区 堺 工 場 堺 市 中 区 広島東 ービ ン ー 広 島 県 東 広 島 市 商 品 ン ー 堺 市 中 区 山口東 ービ ン ー 山 口 県 岩 国 市 東 京 支 店 東 京 都 中 央 区 岡 山 ー ビ ン ー 岡 山 県 倉 敷 市 九 州 支 店 福 岡 県 古 賀 市 福 岡 ー ビ ン ー 福 岡 県 古 賀 市 埼 玉 ー ビ ン ー 埼 玉 県 狭 山 市 福岡西 ービ ン ー 福 岡 県 糸 島 市 神奈川 ービ ン ー 相 模 原 市 南 区 福岡東 ービ ン ー 福 岡 県 京 都 郡 や 町 東 京 ー ビ ン ー 東 京 都 武 蔵 村 山 市 北九州 ービ ン ー 北 九 州 市 八 幡 西 区 横 浜 ー ビ ン ー 横 浜 市 金 沢 区 山 口 ー ビ ン ー 山 口 県 下 関 市 埼玉東 ービ ン ー 埼 玉 県 草 加 市 熊 本 ー ビ ン ー 熊 本 市 東 区 千 葉 ー ビ ン ー 千 葉 県 印 西 市 熊本北 ービ ン ー 熊 本 県 玉 名 郡 南 関 町 滋 賀 ー ビ ン ー 滋 賀 県 草 津 市 福岡南 ービ ン ー 福 岡 県 久 留 米 市 京 都 ー ビ ン ー 京 都 府 亀 岡 市 大 分 ー ビ ン ー 大 分 県 大 分 市 愛 知 ー ビ ン ー 愛 知 県 弥 富 市 大 阪 整 備 工 場 堺 市 中 区 大 阪 ー ビ ン ー 堺 市 中 区 神 戸 北 整 備 工 場 神 戸 市 北 区 大阪北 ービ ン ー 大 阪 府 枚 方 市 福 岡 南 整 備 工 場 福 岡 県 久 留 米 市 兵 庫 ー ビ ン ー 兵 庫 県 加 古 川 市 福 岡 東 整 備 工 場 福 岡 県 京 都 郡 や 町 神戸北 ービ ン ー 神 戸 市 北 区 埼 玉 整 備 工 場 埼 玉 県 狭 山 市
従業員 状況 平成７8年 月７５日現在
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
９５８名(６８6名 ６５名増 ６7名増 ８９３６歳 8３7年
注 従業員数 就業人員 あ 臨時雇用者数 契約社員・常用 ー ・外国人技能実習生 含 外数 記載
主要 借入先 平成７8年 月７５日現在
借 入 先 借 入 額
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 75１６５５千円
そ 他会社 現況 関す 重要 事項 該当事項 あ
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計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
．株式 状況
平成７8年 月７５日現在 発行可能株式総数 ７6１５５５１５５５株発行済株式 総数 7１6６8１５５５株 自己株式 ６１７５5１６６５株 含
株主数 ６１698名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
三 浦 基 和 ６１７６8１５５５株 ６8３99％
有 限 会 社 和 顔 ９７９１５５５ 6３6６
イ ン 取 引 先 持 株 会 ８９９１８５５ 5３８7
大 原 春 子 ８９８１７５５ 5３８5
日 本 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 ８８５１５５５ 5３６5
金 沢 昭 枝 ７75１７５５ ９３７9
三 浦 民 子 ７68１８５５ ９３６8
イ ン 従 業 員 持 株 会 ７８5１８6５ ８３67
大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 ７５５１５５５ ８３６７
三 浦 宣 子 ６７8１５５５ ７３５５
注 ．上記 自己株式 ６１７５5１６６５株あ
．持株比率 自己株式 ６１７５5１６６５株 控除 計算 そ 他株式 関す 重要 事項
平成７8年 月 日開催 取締役会 決議 基 以下 自己株式 取得 行い 取得対象株式 種類 当社普通株式
取得 株式 総数 ６１６5８１５５５株 株式 取得価額 総額 9５８１95７１５５５円
取得日 平成７8年 月６７日
取得方法 自己株式立会外買付取引
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．新株予約権等 状況
当社役員 保有し い 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状況 該当事項 あ
当事業年度中 職務執行 対価 し 従業員等 交付し 新株予約権 状況 該当事項 あ
そ 他新株予約権等 状況 該当事項 あ
．会社役員 状況
取締役 状況 平成７8年 月７５日現在
地 位 氏 名 担 当 び 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 会 長 三 浦 基 和 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 武 敏
常 務 取 締 役 岡 光 正 範 施工営業本部長
取締役 監査等委員・常勤 森 義 明
取 締 役 監 査 等 委 員 裵 薫 弁護士法人 ビ 代表社員 取 締 役 監 査 等 委 員 石 光 仁 公認会計士税理士石光仁事務所所長 注 ．取締役 監査等委員 裵 薫氏 び取締役 監査等委員 石 光仁氏 社外取締役 あ
．取締役 監査等委員 裵 薫氏 び取締役 監査等委員 石 光仁氏 以下 財務 び会計 関 相当程度 知見 有
・取締役 監査等委員 裵 薫氏 会計士補 資格 有
・取締役 監査等委員 石 光仁氏 公認会計士 資格 有
．当社 取締役 監査等委員 裵 薫氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取 引所 届 出
．情報収集そ 他監査 実効性 高 監査・監督機能 強化 森 義明氏 常勤 監査等委 員 選定
．当事業年度中 取締役 担当 以下 変更
氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日
岡 光 正 範 常務取締役 常務取締役 施工営業本部長 平成７8年 月６6日
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計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
取締役お び監査役 支払っ 報酬等 総額 当事業年度 係 報酬等 総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額
取 締 役 監 査 等 委 員 除 く
う 社 外 取 締 役 (－名)6名 8６１7８５千円(－千円) 取 締 役 監 査 等 委 員
う 社 外 取 締 役 (７名)８名 (８１5５５千円)8１９５５千円
監 査 役
う 社 外 監 査 役 (７名)８名 ６１6８７千円(6８７千円)
合 計
う 社 外 役 員 ６７名(９名) 9６１76７千円(９１６８７千円) 注 ．上記 当事業年度中 退任 取締役 名 び監査役 名 う 社外監査役 名 含
当社 平成７7年 月 日 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行
．平成７7年 月 日開催 定時株主総会 決議 役員報酬限度額 取締役 監査等委員 あ 取 締役 除く 分 年額６７５１５５５千円以内 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 い 監査等 委員 あ 取締役分 年額６5１５５５千円以内 あ
．上記報酬等 額 役員退職慰労引当金 当期増加額 取締役 名６１6５５千円 監査役 名 社外 含 い ６５５千円 含
．上記 当事業年度 い 取締役 び監査役 受 受 見込 額 明
退職慰労金 次 び あ
金額 上記 び過年度 事業報告 い 開示 役員退職慰労引当金 繰入 額 含平成７7年 月 日開催 定時株主総会決議 基 平成７7年 月７５日 辞任 取締
役 名 同総会終結 時 退任 取締役 名 対 支払 役員退職慰労金
・取締役 名 ６９１9５５千円
平成７7年 月 日開催 定時株主総会決議 基 く 役員退職慰労金制度廃止 伴う打切 支 給予定額・取締役 名 86１７５５千円
・監査役 名 6１５５５千円
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社外役員 関す 事項
他 法人等 業務執行者 重要 兼職 状況 び当社 当該他 法人等 関係
・取締役 監査等委員 裵 薫氏 弁護士法人 ビ 代表社員 あ 当社 弁 護士法人 ビ 間 特別 関係 あ
・取締役 監査等委員 石 光仁氏 公認会計士税理士石光仁事務所 所長 あ 当社 公認会計士税理士石光仁事務所 間 税務顧問等 契約関係 あ 当 事業年度 解約
当事業年度 主 活動状況
活 動 状 況
取締役 監査等委員 裵 薫
平成７7年 月 日就任以降 当事業年度 開催 取締役会６６回 全 出席 監査等委員会 回 全 出席い 弁護士 いう 専門的見地 取締役 業務執行 対 適宜質問 共 必要
応 社外 立場 意見や提言 述 監査等委員会
い 社内 統治体制や監査結果 い 意見交換等 専門的見地 適宜 必要 発言 行
取締役 監査等委員 石 光 仁
平成７7年 月 日就任以降 当事業年度 開催 取締役会６６回 全 出席 監査等委員会 回 全 出席い 公認会計士 いう専門的見地 財務報告 対 適宜質問 共 必要 応
社外 立場 意見や提言 述 監査等委員会
い 会計監査人 業務内容や 財務報告 係 内部統制 体制 内部監 査 会計上 ン 実施状況等 い 適宜 必要 発言 行
責任限定契約 内容 概要
当社 各社外取締役 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 賠償 責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 額
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計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
．会計監査人 状況
名称 太陽有限責任監査法人
報酬等 額
支払額
・当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６８１５５５千円
・当社 会計監査人 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ６８１５５５千円 注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査
監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監
査人 報酬等 額 合計額 記載
．監査等委員会 会計監査人 報酬 額 同意 あ 取締役 情報取扱責任者 経理財務課 責任者 び職務 補助 使用人 指名 内部監査室員 び内部統制委員会委員 提 供 情報 会計監査人 提供 過年度 監査結果 監査工数 監査手続等 職務遂行状 況 報告 踏 え 当事業年度 監査計画 び報酬額 妥当性 検討 結果 会計監査人 報酬 等 額 適性 あ 判断 同意 い
会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針
当社 会社法第８９５条 定 監査等委員会 会計監査人 解任 原則 監査等委員会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 等 そ 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 内容 決定い
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．業務 適正を確保す め 体制及び当該体制 運用状況
業務 適正を確保す め 体制
取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制そ 他会社 業務 適正 確保 体制 い 決定内容 概要 以下 あ
取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制
当社 社是 企業理念 経営方針 品質方針 安全衛生管理方針 関 代 表取締役 そ 精神 役職者 全使用人 継続的 伝達 法令遵守 社会倫理 遵守及び清廉潔白 公明正大 企業活動 原点 あ 周知徹底代表取締役 企業 そ 事業活動 対 求 い 社会的要請 実現 体 制 ン イアン 体制 位置付 経営企画室 ン イアン 全体 関 総括部門
ン イアン 体制 構築 維持・整備 あ
監査等委員会及び内部監査室 連携 ン イアン 体制 調査 法令及び定款上 問 題 有無 調査 監理委員会 通 取締役会 報告 取締役会 適宜 ン イ アン 体制 見直 問題点 把握 改善 努
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 い 総括責任部署 経営企画室 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 文書管理規程 及び Ⅰ 管理規程 定 当該情報 文書 電磁的媒体 記録 整理・保存
監査等委員会 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 い 関連諸規程 準
拠 実施 い 監査 必要 応 取締役会 報告 文書管理規程 及び
ⅠT管理規程 必要 応 適宜見直 改善 図 い
損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
全社的 統括的 管理 部門 経営企画室 各部門 い 関連規程 基 ア や イ イン 制定 部門毎 管理体制 確立 テ ー毎 体系的 管理 既存 経理規程 与信債権管理規程 安全衛生 管理規程 固定資産管理規程 事業所管理規程 非常災害対策規程 等 制定
監査等委員会及び内部監査室 各部門 管理状況 監査 そ 結果 監理委員会
通 取締役会 報告 取締役会 適宜 管理体制 見直 問題点 把握
改善 努
取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
経営企画室 中期経営計画及び年次経営計画 基 い 各部門 目標 対 職務執行 効率的 行わ う 監督 各部門担当取締役・執行役員・部長・ ー ー 経営 計画及び 組織関連規程 基 い 各部門 実施 具体的 施策及び効率的 業務執行
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計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
体制 決定 経営企画室 そ 遂行状況 各部門担当取締役・執行役員・部長・ ー ー 取締役会・経営会議・そ 他部門会議等 い 定期的 報告 施策及び効率的 業務遂行体制 阻害 要因 分析 そ 改善 図 い
組織関連規程 組織規程・職務権限規程等 必要 応 適宜見直 改善 図
い
企業集団 業務 適正 確保 体制
代表取締役 述 ン イアン 全体 関 総括責任部門 他 各部 門 部長・ ー ー ン イアン 推進責任者 任命 ー 全体 ン イ アン 推進 体制 い
施工・営業・製造部門 担当取締役・執行役員 既存 外注管理規程 ービ ン管理規程 等 基 ー 業務 適正 確保
監査等委員会及び内部監査室 ー 業務 適正 確保 い 監査 取締役会 監理委員会 報告
取締役会 ー 業務 適正 確保 体制 い 適宜見直 問題
点 把握 改善 努
監査等委員会 そ 職務 補助 使用人 置く 求 場合 当該使用人
関 事項 当該使用人 監査等委員以外 取締役 独立性及び監査等委員 当該使
用人 対 指示 実効性 確保 関 事項
監査等委員会 そ 職務 補助 使用人 置く 求 場合 取締役会 監査 等委員会 協議 上 内部監査室員及び内部統制委員会委員 監査等委員 補助 使用人
監査等委員会 指定
指名補助 期間中 当該使用人 関 監査等委員 指揮権
移譲 監査等委員会以外 取締役 指揮命令 受 監査等委員会
同意 解任 い
監査等委員会 報告 関 体制及び監査等委員会 監査 実効的 行わ 確保
取締役及び使用人体制
当社 著 い損害 及 恐 あ 事項及び不正行為や重要 法令 定款違反行為 認知 場合 取締役会 付議 重要 事項 重要 決定事項 経営 会議及び各委員会並び 各部門会議等 そ 他重要 会議 決定事項 重要 会計方針・会計 基準及びそ 変更 内部監査 実施状況 重要 月次報告 そ 他必要 重要事項 法令・定 款及び 監査等委員会規程 等社内規程 基 監査等委員会 報告 い監査等委員 重要 意思決定 や業務 執行状況 把握 取締役会及び そ 他重要会議 出席 稟議書類等 業務執行 係 重要 文書 閲覧 取締
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役及び使用人 説明 求 い
監査等委員会規程 基 く独立性 権限 監査 実効性 確保
監査等委員 内部監査室及び会計監査人 情報 交換 行う 連携 保 自
監査結果 達成 図 い
監査等委員会 報告 者 当該報告 理由 不利 取 扱い 受 い
確保 体制
当社 使用人 法令 く 定款上疑義 あ 行為等 通知 そ 告発 当該
使用人 不利益 扱い 行わ い旨等 規定 外部内部通報規定 周知徹底 取 組
財務報告 信頼性 確保 体制
当社 金融商品取引法 基 く財務報告 信頼性 確保 内部統制運用規程
制定 共 内部統制委員会 設置 内部統制 確実 運用 継続的改善 図
い
監査等委員 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続そ 他 当該職務 執行
い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関 事項
当社 監査等委員 職務 執行上必要 費用等 い 当該監査等委員 職務 執行 必要 い 認 場合 除 速や 当該費用又 債務 処理
反社会的勢力 排除 向 基本的 考え方
当社 市民社会 秩序や健全 企業活動 脅威 与え 反社会的勢力や団体 対 毅 然 態度 臨 一切 関係 遮断
反社会的勢力 不当要求等 対応 所管 部署 経営企画室 定 事案発
生時 報告及び対応 係 規程等 整備 行う 警察等関連機関 情報交換及び連
携 図 い
業務 適正を確保す め 体制 運用状況
全社 法令及び社会倫理 遵守 体制 運用状況
・当社 全 役職員 使用人 い 法令及び社会倫理 遵守 基本的 指 針 企業倫理規程 及び 企業倫理綱領 定 当該規程 全 役職員 共有 意識 や く イ ン行動基準 訓 定 日々 朝礼 唱和
イ ン行動基準 訓 い 当社 イ ｣ががp:４４www３da､かan２
｢３co３jp４companけ４v､か､on４４､ndex３｣がml 公開
－ ６７ －
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
・代表取締役 全 役職員 使用人 法令及び社会倫理 遵守 努 う 社是 企業理念 経営方針 品質方針 安全衛生管理方針 周知徹底 図 当社 対
社会的要請 反映 適宜見直 行
・監査等委員会及び内部監査室 内部監査業務 連携 図 全社的 ン イアン 状況 調査 適宜 監理委員会 通 取締役会 報告 行
・内部通報 係 適切 体制整備 行う 通報手段 拡充 通報者 保護強化 図 く 既存 規定 見直 行い
全社的 管理体制 運用状況
・ 管理体制 基盤 全社及び部門毎 関連規程 い 適宜見直 行い 規程 遵守状況 評価 い 経営企画室 審査業務 内部監査室 実施 内部監査業務 中心 行い 個別 是正指導や監査等委員会 監理委員会 経営会議 報告 通 応 適切 対応 行
・ 対応 い 経営企画室 統括的 管理 重要性
応 顧問弁護士 弁理士 公認会計士 税理士 社会保険労務士 各業務分野 関わ 職業的専門家 適時ア イ 受 体制 構築 事前 回避 行
取締役 職務 適正 効率的 執行 体制 運用状況
・平成７7年 月 日 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行 議決権 あ 監査等委員 あ 取締役 置く 業務執行取締役 対 一層 監査・ 監督機能 強化 行い 執行役員 選任 取締役会 意思決定 迅速
執行体制 運用 行
・取締役会 い 決定 業務執行 関 事項 い 経営会議や 専門委員 会 中央安全衛生 監理 人事 内部統制 合議 具体的 執行内容 決定 進 捗管理 行わ 各部門 い 決定 事項 経営計画及び 組織関連規程 基
具体的 施策及び効率的 業務 執行 進捗 報告 行わ い
・取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関連 規程 則 適切 運用 実施 情報技術 関 機器 通 外部 情報 流出
並び 外部 侵入 低減 Ｉ 資産管理及び情報漏えい対策 仕組 導入い
監査等委員会 職務 適正 効率的 執行 体制 運用状況
・監査等委員会 常勤監査等委員 名 選任 社外取締役 あ 監査等委員 名 あわ 計 名 構成 監査等委員会 法令 定款及び 監査等委員会規程 等 従い 監査等委員会 開催 取締役会等 重要 会議 出席 重要書類 閲覧 業務 財産状
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況 調査等 通 取締役会及び業務執行取締役 業務執行 妥当性 適法性 監査・監
・監査等委員会督 行 内部監査室 常 相互連携 行い 監査対象 い 適時 把 握 日常的 ン 結果 定期的 往査 監査結果 情報共有 共同 監査 実施 効率面 留意 効果的 監査 う 業務
・社外取締役 あ 監査等委員 名執行 遠隔 社内 状況 把握 う 全 役職員 使用 ー ア 閲覧権限 設定
内部監査 状況
・内部監査 い 監査等委員会 直属 内部監査室 設置 内部監査規程 及び 年度計画 基 経営的見地 内部監査 行 監査結果 取締役 常勤 監査等委員 参加 監理委員会 結果報告 行い 課題 あ 必要 応 週 回 開催 経営会議 改善指示等 上程
・内部監査室 会計監査人 連携 い 内部監査室 監査結果 い 財務報告 係 内部統制 評価 関わ 内容 中心 情報共有 図 健全 統制環境 維持 う 連携 深
．剰余金 配当等 決定 関す 方針
当社 業績 景気変動 影響 大 く受 中 株主 皆様 利益還元 業績 拡大 いく 内部留保 ン 考慮 適切 配当 行う事 基本方針
内部留保金 業界環境 厳 い中 継続的 業績 伸張 図 事業 拡大 経営基盤 強化 重点的 投資 い
う 方針 中 当事業年度 平成７8年 月期 期末６８円 株当 年間配当金７6 円
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事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
貸 借 対 照 表
平成７8年 月７５日現在
(単位：千円)
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
製 品
仕 掛 品
原 材 料
貯 蔵 品
賃 貸 用 仮 設 材 繰 延 税 金 資 産 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ 他 流 動 資 産 貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置 車 両 及 び 運 搬 具 工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
そ 他 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ ア
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 更 生 債 権 等 保 険 積 立 金 差 入 保 証 金
そ 他 投 資
貸 倒 引 当 金
5１７4６１６７3 ６１575１９６6 ６65１9９８ ７6７１７８７ ６１５６９１６5９ ９99１968 ７５１６９５ ８８8１97９ 5８１９78 89１５57 ６１86８ ６１５96１８5８ 9６１８５8 ６１９５５ ７１55６ ８５１８８6
△７１５56 ７１739１７7５ (６１8７5１579)
７7９１9７6 ８８１５65 9１855 5７１５６7５ ６１９９9１59９ 6１６７５ (６9１７53)
5１897 ６８１８55 (894１437)
576１55９ 9１６7６ 99１88９ ６76１９5９ ９5１７８８
△６７１86６
流 動 負 債 ６１6７５１338
支 払 手 形 ７7６１８7６
買 掛 金 ７7６１５6５
年 内 返 済 長 期 借 入 金 ８８１７５５ 年 内 償 還 社 債 6５１５５５
未 払 金 ６６9１６６９
未 払 法 人 税 等 ８８5１５56 未 払 消 費 税 等 ９6１7７9
未 払 費 用 ６89１6７７
賞 与 引 当 金 ６９8１8９８ そ 他 流 動 負 債 ６９5１８９５
固 定 負 債 ７７６１8７8
長 期 借 入 金 ９６１9５５ 繰 延 税 金 負 債 ７９１75７ 退 職 給 付 引 当 金 ７１766 資 産 除 去 債 務 55１９79 そ 他 固 定 負 債 96１9８５ 負 債 合 計 ６１84７１６66
純 資 産 部
株 主 資 本 6１５89１748
資 本 金 (566１76５)
資 本 剰 余 金 (649１86５) 資 本 準 備 金 6９9１86５ 利 益 剰 余 金 (5１79７１６６５)
利 益 準 備 金 ９9１795 そ 他 利 益 剰 余 金 5１7９７１８６９ 別 途 積 立 金 ８１８７8１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ７１９６９１８６９ 自 己 株 式 (△9６8１98６) 評 価 ・ 換 算 差 額 等 48１479
そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 (48１479) 純 資 産 合 計 6１６38１７７7 資 産 合 計 7１98５１393 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7１98５１393 (注) 記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６5 －
損 益 計 算 書
平成７7年 ９ 月７６日 平成７8年 ９ 月７５日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高
施 工 売 上 高 6１7６6１８5５
製 商 品 売 上 高 ６１６７５１８7６
そ 他 売 上 収 入 95１９5８ 7１9８７１６75
売 上 原 価
施 工 売 上 原 価 ９１8７８１９５６
製 商 品 売 上 原 価 7９５１６5６
そ 他 売 上 原 価 ８7１576 5１6５６１６８５
売 上 総 利 益 ７１33６１５45
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６１6６８１５59
営 業 利 益 7６7１985
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 ７5１756
受 取 手 数 料 ９６７
受 取 賃 貸 料 ７１9６9
受 取 保 険 金 等 5１8９8
そ 他 営 業 外 収 益 ６８１89５ ９8１8７7
営 業 外 費 用
支 払 利 息 556
社 債 利 息 69９
支 払 保 証 料 5８９
減 価 償 却 費 ７１６7７
そ 他 営 業 外 費 用 ６５１7８9 ６９１697
経 常 利 益 75７１６６6
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ９77１75７ ９77１75７
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 ６１６8６ ６１６8６
税 引 前 当 期 純 利 益 ６１７７8１686
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ９5７１５５５
法 人 税 等 調 整 額 △６５１５７9 ９９６１97５
当 期 純 利 益 786１7６6
注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６6 －
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
株主資本等変動計算書
平成７7年 ９ 月７６日 平成７8年 ９ 月７５日
単位：千円
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株主資本合 計 資本準備金 資本剰余金合 計 利益準備金
そ 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計
別途積立金 繰 越 利 益剰 余 金
当 期 首 残 高 566１76５ 6９9１86５ 6９9１86５ ９9１795 ８１８７8１５５５ ６１8８9１９９８ 5１７６7１７８9 △６5１５７9 6１９６8１8７9 事業年度中 変動額
剰余金 配当(注６) △７６６１8９９ △７６６１8９９ △７６６１8９９
当 期 純 利 益 786１7６6 786１7６6 786１7６6
自己株式 取得 △9５８１95７ △9５８１95７
株 主 資 本 以 外 項目 事業年度中
変動額 純額
事業年度中 変動額合計 － － － － － 57９１87６ 57９１87６ △9５８１95７ △８７9１５8５ 当 期 末 残 高 566１76５ 6９9１86５ 6９9１86５ ９9１795 ８１８７8１５５５ ７１９６９１８６９ 5１79７１６６５ △9６8１98６ 6１５89１7９8
評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計
そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 7６７１6８9 7６７１6８9 7１６８６１９68
事業年度中 変動額
剰余金 配当(注６) △７６６１8９９
当 期 純 利 益 786１7６6
自己株式 取得 △9５８１95７
株 主 資 本 以 外 項目 事業年度中
変動額 純額 △66９１６59 △66９１６59 △66９１６59
事業年度中 変動額合計 △66９１６59 △66９１６59 △99８１７９５
当 期 末 残 高 ９8１９79 ９8１９79 6１６８8１７７7
(注) ．平成７7年 月 取締役会 剰余金処分項目 ６６８１９88千円 び平成７7年６６月 実施 中間配当 98１８56千円 あ
．記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６7 －
個別注記表
重要 会計方針 係 事項 関 注記
．資産 評価基準及び評価方法 有価証券 評価基準及び評価方法
満期保有目的 債券 定額法 償却原価法
そ 他有価証券 時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法
評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動平均 法 算定
時価 い 移動平均法 原価法
卸資産 評価基準及び評価方法
商品・原材料 移動平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基
く簿価切下 方法 算定
製品・仕掛品 総平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く 簿価切下 方法 算定
貯蔵品 先入先出法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基
く簿価切下 方法 算定 賃貸用仮設材 評価基準及び評価方法
購入年度別 総平均法 原価法 基 く取得価額 使用可能期間 均等償却 減耗費 控除 方法
．固定資産 減価償却 方法
有形固定資産 定率法
ー 資産 除く 平成６５年 月 日以降 取得 建物 附属設備 除く い 定額法 採用
主 耐用年数 以下 あ
建物 ～８8年
構築物 ６５～６5年 機械及び装置 ～６５年
無形固定資産 定額法
ー 資産 除く 自社利用 ソ ア い 社内 利用可能
期間 年 基 く定額法 採用
ー 資産 ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 採用
－ ６8 －
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
．引当金 計上基準
貸倒引当金 売上債権等 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸
倒実績率 貸倒懸念債権等 い 個別 回収可能性 勘 案 回収不能見込額 計上
賞与引当金 従業員 対 賞与 支給 備え 当期 負担 支給見
込額 計上
退職給付引当金 技能実習生 対 退職給付 備え 当期末 退職給
付債務 見込額 基 計上 退職給付引当金及び退 職給付費用 計算 退職給付 係 期末自己要支給額 退職給付債 務 方法 用い 簡便法 適用
．そ 他計算書類 作成 基本 重要 事項
消費税等 会計処理 税抜 方式
－ ６9 －
貸借対照表 関 注記
．担保 供 い 資産
建物 ６７１７6５千円
土地 ９５8１７89千円
計 ９７５１55５千円
上記 対応 債務 －千円
．有形固定資産 項目別減価償却累計額
建物 5６6１5９7千円
構築物 ７87１７６９千円
機械及び装置 6８7１７77千円
車両及び運搬具 ８5９千円
工具器具及び備品 ７67１７６６千円 株主資本等変動計算書 関 注記
．発行済株式 総数 7１6６8１５５５株 普通株式
．自己株式 総数 ６１７５5１６６５株 普通株式
．剰余金 配当 配当支払額
決 議 株式 種類 配当金 総額 株当配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日 平成７7年 月 日
取締役会 普通株式 ６６８１９88千円 ６5３５５円 平成７7年 月７５日 平成７7年 月７5日 平成７7年６６月 日
取締役会 普通株式 98１８56千円 ６８３５５円 平成７7年６５月７５日 平成７7年６７月７8日 基準日 当期 属 配当 う 配当 効力発生日 翌期
平成７8年 月 日 取締役会 い 次 決議
・配当金 総額 8８１８67千円
・配当 原資 利益剰余金
・ 株当 配当額 ６８３５５円
・基準日 平成７8年 月７５日
・効力発生日 平成７8年 月７９日
．自己株式 数 関 事項
株式 種類 期首 株式数当事業年度 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 期末 株式数当事業年度 普通株式 5７１６６５株 ６１６5８１５５５株 － ６１７５5１６６５株 注 普通株式 自己株式数 増加６１６5８１５５５株 会社法第６65条第 項 規定
読 替え 適用 同法第６56条 規定 基 く自己株式 取得 あ
－ ７５ －
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類 税効果会計 関 注記
．繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 流動 部
繰延税金資産
賞与引当金 ９5１86６千円
未払事業税 ７６１7９６千円
未払社会保険料 ６８１６７7千円
前払費用 ９１5５8千円
棚卸資産評価損 ８１95８千円
未払金 ６１５９９千円
貸倒引当金 6８８千円
そ 他 ６１５５６千円
繰延税金資産合計 9６１87７千円
繰延税金負債
特定退職金共済拠出金前払 △56９千円
繰延税金負債合計 △56９千円
繰延税金資産 純額 9６１８５8千円
固定 部 繰延税金資産
減損損失 9７１７9７千円
長期未払金 ７7１7９６千円
資産除去債務 ６6１69７千円
借地権 5１５６8千円
貸倒引当金 ８１869千円
会員権評価損 ６１5５９千円
退職給付引当金 8８７千円
そ 他 66７千円
評価性引当金 △６９7１78５千円
繰延税金資産合計 8８７千円
繰延税金負債
そ 他有価証券評価差額金 △７５１866千円 資産除去債務 固定資産計上 △９１7６8千円
繰延税金負債合計 △７5１58９千円
繰延税金負債 純額 △７９１75７千円
－ ７６ －
．法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 負担率 間 差異 主 項目別内訳
法定実効税率 ８８３６％
調整
住民税等均等割 ６３8％
交際費 ５３5％
税率変更 影響 ５３5％
役員賞与 ５３９％
そ 他 △５３８％
税効果会計適用後 法人税等 負担率 ８6３５％
．法人税等 税率 変更 繰延税金資産及び繰延税金負債 金額 修正
所得税法等 一部 改正 法律 (平成７8年法律第６5号)及び 地方税法等 一部 改正 等 法 律 平成７8年法律第６８号 平成７8年 月７9日 国会 成立 平成７8年 月 日以後 開始 事
業年度 法人税率等 引下 等 行わ 伴い 繰延税金資産及び繰延税金負
債 計算 使用 法定実効税率 平成７8年 月７６日 開始 事業年度 解消 見込 一時差異 い ８５３8％ 平成８５年 月７６日 開始 事業年度以降 解消 見込 一時差異 い ８５３６％
税率変更 繰延税金資産 残高 6１66５千円 繰延税金負債 残高 ６１785千円減少 法人 税等調整額 6１８8５千円 そ 他有価証券評価差額金 ６１5５９千円増加
金融商品 関 注記
．金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針
当社 資金運用 い 投機的 投資 行わ い方針 あ 低 金融商品 限定 資産調達 い 銀行等金融機関 借入や社債発行
金融商品 内容及びそ 並び 管理体制
営業債権 あ 受取手形及び売掛金 顧客 信用 晒 当該 関
与信管理規程 沿 低減 図
有価証券及び投資有価証券 い 市場価格 変動 や発行体 信用 晒 定期的 時価や発行体 財政状況等 把握 行
営業債務 あ 支払手形及び買掛金 ６年以内 支払期日 あ
借入金及び社債 使途 運転資金及び設備投資資金 あ 金利 変動 晒 固 定金利 借入及び発行 実施 低減 図
支払手形 買掛金 借入金及び社債 流動性 晒 資金繰計画 作成・
更新 流動性 管理
－ ７７ －
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
．金融商品 時価等 関 事項
平成７8年 月７５日 当期 決算日 貸借対照表計上額 時価及び 差額 い 次 あ
単位:千円
貸借対照表計上額 時 価 差 額
現 金 及 び 預 金 ６１575１９６6 ６１575１９６6 －
受 取 手 形 ６65１9９８ ６65１9９８ －
電 子 記 録 債 権 ７6７１７８７ ７6７１７８７ －
売 掛 金 ６１５６９１６5９ ６１５６９１６5９ －
有価証券及び投資有価証券
満 期 保 有 目 的 債 券 ７99１9９7 ７97１８78 △７１569
そ 他 有 価 証 券 776１57９ 776１57９ －
資 産 計 ９１５9９１７69 ９１５9６１699 △７１569
支 払 手 形 ７7６１８7６ ７7６１８7６ －
買 掛 金 ７7６１５6５ ７7６１５6５ －
社 債 6５１５５５ 6５１８９７ ８９７
長 期 借 入 金 75１６５５ 75１７８9 ６８9
負 債 計 677１5８６ 678１５６８ ９8６
－ ７８ －
注 金融商品 時価 算定方法並び 有価証券 関 事項 資産
現金及び預金 受取手形 電子記録債権 売掛金
短期間 決済 時価 簿価 等 い 当該帳簿価額
有価証券及び投資有価証券
時価 い 株式 取引所 価格 債券 取引金融機関 提 示 価格
負債
支払手形 買掛金
短期間 決済 時価 簿価 等 い 当該帳簿価額
社債
時価 元利金 合計額 当該社債 残存期間及び信用 加味 利率 割 引い 現在価値 算出
年内償還社債 含 表示 長期借入金
時価 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 算定
年内返済長期借入金 含 表示
－ ７９ －
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類 関連当事者 取引 関 注記
名称 アー ー ㈱
議決権等 所有 被所有 割合
関係 主要株主 法人
取引 内容 自己株式 取得
取引金額 8８６１8７９千円
取引条件及び取引条件 決定方針 平成７8年 月 日 取締役会決議 基 自己株式立会外 買付取引 ｏ Ｎｅ － 利用 平成７8年 月６７ 日 株価終値78９円 取引 行
取引 発生 債権債務
株当 情報 関 注記
． 株当 純資産額 957円６7銭
． 株当 当期純利益 ６５8円８6銭
そ 他 注記
資産除去債務 関 注記
当社 事業用土地 所有者 間 締結 い 不動産賃貸借契約 基 退去時 原状回復 義務 有 い 資産除去債務 計上
資産除去債務 見積 あ 使用見込期間 ６５年 ９5年 割引率 ５３７57％ ７３６６6％ 採用
当事業年度 資産除去債務 残高 推移 次 あ
単位:千円
期首残高 5８１6５8
福岡南 ービ ン ー 建替 減少額 △７１６9８
福岡南・熊本北 ービ ン ー 建替等 増加額 ８１56７
時 経過 調整額 5５７
期末残高 55１９79
－ ７5 －
会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７8年 月 日 株 式 会 社 イ ン
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任
社 員
業務執行社員 公認会計士
森 田 義 ㊞
指定有限責任社 員
業務執行社員 公認会計士
池 田 哲 雄 ㊞
当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 株式会社 イ ン 平成７7年 月７６日 平成７8年 月７５日 第９７期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益 計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並び そ 附属明細書 い 監査 行計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算 書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重 要 虚偽表示 い計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及びそ 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥 当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及び そ 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画
策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及びそ 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手
手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及
びそ 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用 監査 目的
内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価
実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及びそ 附属明細書
作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方
針及びそ 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及
びそ 附属明細書 表示 検討 含
－ ７6 －
事業 報告
計算 書類
株主 総会 参考 書類 監査 報告
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 計算書類及びそ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認
企業会計 基準 準拠 当該計算書類及びそ 附属明細書 係 期間 財産及び損益
状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関
係 い
以 上
－ ７7 －
監査等委員会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査等委員会 平成７7年９月７６日 平成７8年９月７５日 第９７期事業年度 取締役 職務 執行 い 監査い そ 方法及び結果 以下 報告い
６．
監査 方法及びそ 内容
監査等委員会 会社法第８99条 ６８第 項第 号 及び 掲 事項 関 取締役
会決議 内容並び 当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 テ い 取締
役及び使用人等 そ 構築及び運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明
求 意見 表明 下記 方法 監査 実施
監査等委員会 定 監査 方針 職務 分担等 従い 会社 内部統制部門 連係
上 重要 会議 出席 取締役及び使用人等 そ 職務 執行 関 事項 報告
受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及び主要 事業所
い 業務及び財産 状況 調査
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及び検証
会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明
求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保
体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準
平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要
応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告 計算書類 貸借対照表 損益計算書
株主資本等変動計算書及び個別注記表 及びそ 附属明細書 検討い
－ ７8 －
事業 報告
計算 書類
株主 総会 参考 書類 監査 報告
７．監査 結果
事業報告等 監査結果
事業報告及びそ 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況 正 く示 い
認
取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大 事実
認
内部統制 テ 関 取締役会 決議 内容 相当 あ 認 当該
内部統制 テ 関 事業報告 記載内容並び 取締役 職務 執行 い
指摘 事項 認
計算書類及びそ 附属明細書 監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認
平成７8年 月 日
株式会社 イ ン 監査等委員会
監査等委員 常勤
森 義 明 ㊞
監査等委員 社外裵 薫 ㊞
監査等委員 社外
石 光 仁 ㊞
注 監査等委員 裵 薫及び石 光仁 会社法第７条第６5号及び第９５５条第８項 規定 社外取締役 あ
以 上
－ ７9 －
株主総会参考書類
議案 び参考事項議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件
取締役 監査等委員 あ 取締役 除 以下 本議案 い 同 名全員
本総会終結 時 任期満了 取締役 名 選任 願い
あ
取締役候補者 次 あ 候 補 者
番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 当 社 兼 職 地 位 状 況び 担 当 所 有株 式 数当 社
三 う浦 基 和 (昭和７９年６５月 日生)
昭和９9年 月 当社入社
６１７６8１５５５株 昭和5５年６７月 当社専務取締役
昭和 平成
57 ７7
年 年 ９
月 月
当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 現任
ふ藤 田 武 敏
(昭和９８年６６月７５日生)
平成 年６５月 当社入社
６８１５５５株 平成６７年 月 当社大阪 ービ ン ー係長
平成６８年 月 当社第一営業企画部課長 平成６９年 月 当社営業企画部部長 平成６5年 月 当社住環境事業部部長
平成６5年 月 当社執行役員住環境事業部部長 平成６7年６５月 当社執行役員住環境事業部 ー ー 平成６9年 月 当社取締役
平成７５年 月 当社営業本部長
平成７８年６６月 当社施工営業本部長兼近畿・京滋 東海 ア統括部長
平成７5年６５月 当社専務取締役 平成
平成 平成
７6 ７7 ７8
年 年 年
９ 6
月 月 月
当社施工営業本部長 当社代表取締役社長 現任 当社営業本部長 現任
－ ８５ －
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 当 社 兼 職 地 位 状 況び 担 当 所 有株 式 数当 社
岡 光 正 範
(昭和７９年６６月７6日生)
昭和９7年 月 ョ 住宅建材株式会社
5１５５５株 現 ホー 株式会社 入社
平成 元 年 月 東京 ョ 都市住宅株式会社 代表取締役専務
平成６５年 月 神奈川東 ホー 株式会社 代表取締役専務
平成６８年 月 株式会社 テッ 代表取締役専 務
平成６5年 月 同社代表取締役社長 平成７７年 月 当社入社
平成７８年 月 当社首都圏 ッ 統括部長 平成７８年 月 当社取締役
平成７８年 月 当社首都圏 ア統括部長 平成
平成 平成
７6 ７8 ７8
年 年 年 6
月 月 月
当社常務取締役 現任 当社施工営業本部長
当社施工 ービ 本部長 現任 注 各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
以 上
－ ８６ －
株主総会会場 案内
会 場 大阪市中央区難波 丁目 番6５号
イ ホテ 南海大阪 階 白鳥 間 電話 ５6－66９6－６６６６ 代表
交 通 南海電鉄 駅直結 階改札口 専用 ー ー有 地下鉄御堂筋線・四 橋線・千日前線 駅
近鉄線・阪神 線 大阪難波駅 番 番出口 徒歩 分
(
駐車場 用意 い車 来場 遠慮く い う 願い申 あ)
地下 鉄四
つ橋 線
バスのりば
エディオン アリーナ大阪
戎 法善寺 橋筋 千日前通
南海通り 地下鉄千日前線 近鉄線
ビックカメラ
地下鉄御堂筋線
戎橋 筋 商店
街
浪速郵便局
浪速区役所
〒
25
OCAT 難JR
駅 波
なん ば駅
なんば駅
大阪難波駅
戎 法善寺 橋筋 千日前通
南海通り 地下鉄千日前線 近鉄線
ビックカメラ
難波
元町2
元町3
地下鉄御堂筋線
地下 鉄四
つ橋 線
戎橋 筋 商店
街 バスのりば 髙島屋
エディオン アリーナ大阪
なんばパークス 浪速郵便局
浪速区役所
なん ばＣ
ＩＴ Ｙ
南海 電鉄 なん
ば駅
スイスホテル南海大阪
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