第58期 定時株主総会
招集 通知
日 時
平成
７9
年
6
月
７6
日 月 午前
６５
時
場 所
長野県松本市渚 丁目 番８Ｄ号
当行本店
階大会議室
〔議案〕
第 号議案 剰 余 金
処 分
件
第 号議案 取 締 役
名 選 任
件
第 号議案 監 査 役
名 選 任
件
議 決 権 行使期限
平成
７9
年
6
月
７８
日 金 午後
5
時
郵送
ン ー
証券コー
ＤＡ７６
平成７Ｅ年 月 日
株 主
皆
長野県松本市渚 丁目 番８Ｄ号
取締役頭取
中 條
功
第ＡＤ期定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別
高配 賜
厚 御礼申 上
当行第ＡＤ期定時株主総会 下記
開催い
出席
い
う 通知申 上
当日 出席願え い場合
以下 い
方法
議決権 行使
手数
後記 株主総会参考書類
検討い
平成７9年 月７８日 金曜日 午後 時
議決権
行使
い
う 願い申 上
[郵送
議決権行使の場合]
同封 議決権行使書用紙 議案 対
賛否
表示 うえ 上記 行使期限
到着
う 返送
い
[インターネット
議決権行使の場合]
後記
議決権行使等
い
案内
頁
ン ー
議決権行使
案内
９７
頁
高覧 うえ 当行 指定
議決権行使
(｣ががpＦ４４くくく３､が２かoきka､３com４)
い
画面 案内 従
上記 行使期限
賛否
入力
い
敬 具
記
日時
平成７Ｅ年 月７Ｂ日 月曜日 午前６５時
場所
長野県松本市渚 丁目 番８Ｄ号
当行本店
階大会議室
末尾
株主総会会場 案内図
参照
い
会議の目的事項
報告事項
第ＡＤ期
(
平成７Ｄ年 ９ 月 ６ 日)
事業報告
計算書類報告 件
平成７Ｅ年 ８ 月８６日第ＡＤ期
(
平成７Ｄ年 ９ 月 ６ 日)
連結計算書類
会計監査人
監査役会 連結計算書類監
平成７Ｅ年 ８ 月８６日査結果報告 件
決議事項
第 号議案
剰余金 処分 件
第 号議案
取締役 名選任 件
第 号議案
監査役 名選任 件
－ ６ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
議決権の行使等 つい の 案内
代理人
議決権行使
株主総会
出席い
い場合 議決権 有
他 株主 名 代理人
株主総会
出席い
可能
代理権 証
書面
提出 必要
了承
い
インターネット
開示
本招集 通知 添付
書類 う
株主資本等変動計算書
個別注記表
連結株主資本等
変動計算書
連結注記表
法令及 当行定款第６Ｃ条 定
ン ー
上
当行
掲載
本添付書類
記載
い
本招
集 通知 添付書類
会計監査人 監査報告書 作成
際
監査
連結計算書類及 計算書類
等 一部 あ
監査役 監査報告書 作成
際
監査
事業報告 連結計算書類及 計算書類
等 一部 あ
以 上
●
当日株主総会
出席 際
手数
同封 議決権行使書用紙 会場受付
提出
い
う
願い申 上
資源節約
本招集 通知
持参
い
う 願い申 上
●
当日当行役職員
ー
軽装
ー
対応
い
株主 皆
軽装
出席い
う 願い申 上
●
今回 株主総会招集 通知
英訳文 狭義 招集通知 参考書類 議案
い
ン ー
上 当行
い 掲載
い
●
株主総会参考書類
事業報告 計算書類
連結計算書類 修正 生
場合
ン ー
上 当行
い 掲載
い
｜
当行
サイト
｜
hががp:４４www３naganobank３co３jp４かiがe４kabき４かokai３hがml
－ ７ －
議決権行使等 つい の 案内
議決権
以下 ８
方法
行使い
株主総会
出席
場合
議決権行使書用紙
会場受付
提出
い ( 捺印 不要
)
日 時
平成
７9
年
月
７6
日 (月曜日)
午前６５時 (受付開始：午前 時)
場 所
長野銀行 本店
末尾
株主総会会場 案内図
参照
い
郵送 議決権を行使
場合
同封 議決権行使書用紙 議案 対
賛否
表示 うえ 切手 貼
投函
い
行使期限
平成
７9
年
月
７８
日 (金曜日)
午後 時到着分
インターネット 議決権を行使
場合
ソコン
議決権行使
(hががp:４４www３iが２かoきkai３com４)
同封 議決権行使書
用紙 記載
ンＵＰ 及
仮
ワー
入力い
画面 案内
賛否
入力
い
行使期限
平成
７9
年
月
７８
日 (金曜日)
午後 時
－ ８ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株主総会参考書類
議案
び参考事項
第 号議案 剰余金の処分の件
剰余金 処分
以下
い
い 存
期末配当 関
事項
当行
内部留保
自己資本 充実 図
株主 皆
利益還元 当
安
定的 配当 行う
基本的 考え方
当期 期末配当
株主 皆
日頃
支援
応え
以下
い
い 存
配当財産 種類
金銭 い
配当財産 割当
関
事項
総額
当行普通株式 株
８５円
配当総額 ７Ｃ５１７Ｅ５１ＣＥ５円 い
い 存
当行 平成７Ｄ年６５月 日付 ６５株
株
株式併合 行い
同年６７月６７日 中
間配当金
株
円Ａ５銭
支払い
期末配当金 株式併合前 基準
換算
株当
円
合計
年間 配当金
株
実質 円Ａ５銭
剰余金 配当 効力 生
日
平成７Ｅ年 月７Ｃ日 い
－ ９ －
第 号議案 取締役 名選任の件
取締役中條功 岩垂博 清水秋雄 丸山佳成 西澤仁志 内川博文 内川小百合 二木馨三
氏
本
定時株主総会終結 時
任期満了
取締役 名 選任
願い
あ
取締役候補者 次
あ
候補者
番 号 氏( 生 年 月 日 )名 略 歴 当 行 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 行 株 式 数
中
條
う い功
(昭和７Ｂ年 月７Ｃ日生)
再任
在任年数
６９年
昭和Ａ５年 月 長野相互銀行入行
６７１９５５株 平成６９年 月 当行総務部長
平成６Ａ年 月 当行取締役総務部長 平成６Ｂ年 月 当行取締役審査部長 平成６Ｅ年 月 当行常務取締役総合企画部長 平成７７年 月 当行取締役頭取 現在 至
監査部担当
■取締役候補者 理由
同氏 平成６Ａ年 月 取締役 就任 平成７７年 月 取 締役頭取 代表取締役 務
銀行 経営管理 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 当 行取締役 適任 あ 判断 引 続 取締役候補者
清 水
あ秋 雄
(昭和８６年 月７Ｂ日生)
再任
在任年数
６５年
昭和ＡＡ年 月 長野相互銀行入行
Ａ１６５５株 平成６Ｂ年 月 当行佐久支店長
平成６Ｄ年 月 当行コン ン 部長兼総務部長 平成６Ｅ年 月 当行取締役審査部長
平成６Ｅ年６７月 当行取締役長野事務所長兼長野支店長 平成７８年 月 当行取締役長野事務所長兼長野法人営業部長 平成７９年 月 当行常務取締役融資統括部長
平成７Ｂ年６５月 当行常務取締役営業統括部長
平成７Ｄ年 月 当行常務取締役長野営業部長 現在 至
■取締役候補者 理由
同氏 幹事店 あ 佐久支店長やコン ン 部長兼総務部 長等 歴任 平成６Ｅ年 月 取締役 務
銀行 経営管理 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 当 行取締役 適任 あ 判断 引 続 取締役候補者
－ Ａ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告 候補者
番 号 氏( 生 年 月 日 )名 略 歴 当 行 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 行 株 式 数
丸
や山 佳 成
(昭和８８年 月６５日生)
再任
在任年数
年
昭和ＡＣ年 月 長野相互銀行入行
８１Ｃ５５株 平成６Ｂ年 月 当行芳川支店長
平成６Ｄ年 月 当行佐久支店長
平成７５年 月 当行融資統括部審査担当部長 平成７８年 月 当行塩尻支店長
平成７Ａ年 月 当行取締役本店営業部長 平成７Ｃ年 月 当行常務取締役
平成７Ｄ年 月 当行常務取締役営業統括部長 現在 至 営業統括部担当
■取締役候補者 理由
同氏 幹事店 あ 佐久支店長や融資統括部審査担当部長等 歴 任 平成７Ａ年 月 取締役 務
銀行 経営管理 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 当 行取締役 適任 あ 判断 引 続 取締役候補者
西
澤 仁 志
わ(昭和８Ｄ年 月７Ｂ日生)
再任
在任年数
年
昭和Ｂ５年 月 日本興業銀行 現 銀行 入行
Ｂ５５株 平成７５年 月 情報総研株式会社経営企画部副部長
平成７７年 月 同社市場系 事業部第 部部長 平成７８年６７月 同社市場系 事業部第 部部長 平成７Ａ年 月 銀行業務監査部次長
平成７Ｂ年 月 当行入行 証券国際部副部長 平成７Ｃ年 月 当行取締役証券国際部長
平成７Ｄ年 月 当行常務取締役証券国際部長 現在 至 証券国際部 事務部担当
■取締役候補者 理由
同氏 銀行 い 市場関連 関連 監査関連
幅広い分野 亘 業務経験 積 平成７Ｃ年 月 当行取締役 務
銀行 経営管理 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 当 行取締役 適任 あ 判断 引 続 取締役候補者
－ Ｂ －
候補者
番 号 氏( 生 年 月 日 )名 略 歴 当 行 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 行 株 式 数
う
内
川 博
わ ふ文
(昭和８８年 月 日生)
再任
在任年数 年
昭和ＡＢ年 月 長野相互銀行入行
６１８５５株 平成６９年 月 当行柳原支店長
平成６Ｃ年 月 当行穂高支店長 平成７６年 月 当行高宮支店長
平成７９年 月 当行営業統括部企画担当部長 平成７Ｂ年 月 当行諏訪支店長
平成７Ｃ年 月 当行取締役本店営業部長 現在 至
■取締役候補者 理由
同氏 営業統括部企画担当部長や幹事店 あ 諏訪支店長 歴任 平成７Ｃ年 月 取締役 務
銀行 経営管理 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 当 行取締役 適任 あ 判断 引 続 取締役候補者
う
内
川 小百合
わ(昭和７Ａ年６６月 日生)
再任 社外
在任年数
年
昭和９Ｄ年 月 丸 内 学校 入職
６１６５５株 昭和Ａ６年 月 丸 内 専門学校 校名変更
平成 年 月 同校副校長 平成 年 月 同校校長
平成７９年 月 同校校長兼設置者 現在 至 平成７Ａ年 月 当行取締役 現在 至
重要 兼職 状況
丸 内 専門学校校長兼設置者
■社外取締役候補者 理由
同氏 東京証券取引所 当行独自 独立性判断基準 満 丸 内 専門学校 長年 亘 経営者 教育者 高い 見識や豊富 経験等 独立 立場 当行 経営 活 い
判断 引 続 社外取締役候補者
－ Ｃ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告 候補者
番 号 氏( 生 年 月 日 )名 略 歴 当 行 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 行 株 式 数
ふ
二 木
馨
い三
う(昭和７５年６５月８５日生)
再任 社外
在任年数
年
昭和８Ｅ年 月 信濃三鱗株式会社 現 ン ン株式会社 入社
Ｅ５５株 昭和Ｂ６年 月 同社取締役
平成 年 月 同社常務取締役 平成 年 月 同社代表取締役専務 平成６５年 月 同社代表取締役社長 平成７５年 月 同社代表取締役会長 平成７９年 月 同社相談役 現在 至 平成７Ｃ年 月 当行取締役 現在 至 重要 兼職 状況 ン ン株式会社相談役
■社外取締役候補者 理由
同氏 東京証券取引所 当行独自 独立性判断基準 満 ン ン株式会社 長年 亘 経営者 高い見識や豊富 経 験等 独立 立場 当行 経営 活 い 判断 引 続
社外取締役候補者
近
藤 正
う や恭
(昭和８８年 月６７日生)
新任
昭和ＡＣ年 月 長野相互銀行入行
７１Ａ５５株 平成６８年 月 当行松本西支店長
平成６Ａ年 月 当行小谷支店長 平成６Ｂ年 月 当行安曇支店長 平成６Ｃ年６５月 当行芹田支店長 平成６Ｅ年 月 当行塩尻支店長 平成７７年 月 当行上田支店長 平成７９年 月 当行証券国際部長
平成７Ｃ年 月 当行営業統括部企画担当部長 現在 至
■取締役候補者 理由
同氏 幹事店 あ 塩尻支店長や上田支店長 多 営業 店 支店長 歴任 現在 営業統括部企画担当部長 務
銀行 経営管理 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 当 行取締役 適任 あ 判断 新任 取締役候補者
注 各候補者 当行 間 い 特別 利害関係 あ 候補者内川小百合氏 校長 勤 丸 内 専門学校 当行 間 特別 利害関係 あ
内川小百合 二木馨三 両氏 社外取締役候補者 あ
当行 内川小百合 二木馨三 両氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 法令 定 最低責任限度額 限度 責任限定契約 締結 両氏 再任 承認 場合 両氏 当該契約 継続 予定 あ 当行 社外取締役 独立性 確保 東京証券取引所 定 基準 加え 当行独自 社外役員 独立性判断基準
定 ６５頁 記載 内川小百合 二木馨三 両氏 い 基準 満 当行 両氏
東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 両氏 再任 場合 当行 引 続 両氏 独立役員 予定 あ
各候補者 氏名欄 本定時株主総会終結時 在任年数 記載
－ Ｄ －
第 号議案 監査役 名選任の件
監査役轟速人氏
本定時株主総会終結 時
任期満了
監査役 名 選任
願
い
あ
本議案
監査役会 同意 得
監査役候補者 次
あ
氏 名
( 生 年 月 日 ) 略 歴 当 行 地 位 重 要 兼 職 状 況 当 行所 有 株 式 数
轟
速 人
や( 昭 和 ８ ９ 年 月 ６ ６ 日 生 )
再任 社外
在任年数
年
平成 年 月 公認会計士登録
Ｅ５５株 平成 年 月 税理士登録
平成７７年６５月 轟税務会計事務所所長 現在 至 平成７Ａ年 月 当行監査役 現在 至
平成７Ｂ年 月 日本公認会計士協会東京会長野県会副会長 平成７Ｄ年 月退任 重要 兼職 状況
轟税務会計事務所所長
■社外監査役候補者 理由
同氏 東京証券取引所 当行独自 独立性判断基準 満 公認会計士 税理士 専門的知見 財務 会計 関 豊富 経 験 見識 有
当行取締役 職務 執行 監査 的確 公正 効率的 遂行 知識・経験 有 十分 社会的信用 有 者 判断 引 続 社外監査役候補者
注 候補者轟速人氏 同氏 所長 務 轟税務会計事務所 当行 間 い 特別 利害関係 あ 轟速人氏 社外監査役候補者 あ
当行 轟速人氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 法令 定 最低責任限度額 限度 責任限定契 約 締結 同氏 再任 承認 場合 同氏 当該契約 継続 予定 あ
当行 社外監査役 独立性 確保 東京証券取引所 定 基準 加え 当行独自 社外役員 独立性判断基準
定 ６５頁 記載 轟速人氏 い 基準 満 当行 同氏 東京証券取引所 定
基 独立役員 指定 同取引所 届 出 同氏 再任 場合 当行 引 続 同氏 独立役員 予定 あ
候補者 氏名欄 本定時株主総会終結時 在任年数 記載
以 上
－ Ｅ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
参考 独立社外役員 係 独立性判断基準
以下 項目 い
該当
い場合
当該候補者 当行 対
十分 独立性 有
判断
当行
子会社 業務執行者 業務執行取締役
他 使用人
あ 者
過去
い 業務執行者 あ
者
当行
子会社 主要 取引先
者
者 会社 あ 場合
当該会社
業務執行者 業務執行取締役 執行役 執行役員
支配人
他 使用人
あ 者
当行
子会社
役員報酬以外 一定額 過去 年間 平均 年間６１５５５万円
当該組織
年間総費用 ８５％ い
大 い額
超え 金銭
他 財産 得 い コン
ン
会計専門
家
法律専門家
当行 現在 主要株主 議決権所有割合６５％以上 株主 いう 以下同
当該主要株主 法
人 あ 場合
当該主要株主
重要 子会社 取締役 監査役 会計参与 執行役 理事 執行役
員
支配人
他 使用人
当行
当行 子会社 非業務執行取締役
会計参与 独立役員 社外監査役 場合
上記
い
掲
者 重要
い者 除
近親者
当行 社外役員 相互就任 関係 あ 先 出身者
当行 寄付 行
い 先
出身者
当行以外
社 超え 他 上場会社 取締役
監査役 兼任
い 者
以 上
－ ６５ －
添付書類
第58期
(
平成７8年 ９ 月 ６ 日)
事業報告
平成７9年 ８ 月８６日
当行の現況 関
事項
事業の経過
び成果等
金融経済情勢
当期
わ 国経済 顧
企業収益 底堅 等
雇用情勢 改善
個人消費
持
直
動
景気 緩や
回復基調 続
米国
新政権 今後
政策動向
金融政策正常化 影響 中国
新興国 経済 先行
国内
景気 下押
懸念 あ
金融資本市場 変動
影響等
い
留意
必要 あ
当行 営業基盤
長野県経済
公共投資 住宅投資 持 直
動
設備投資 緩や
増加
個人消費 底堅 推移
生産 持 直
い
雇用・所得環境 着実
改善 続
緩や
回復
金融面
日本銀行
金融緩和 継続
６５年物国債利回
期初
低下傾向
推移
一時△５３８％程度
低下
昨年 月 日本銀行 異次元緩和 効果
総括
決
定
受 急上昇
後
長短金利操作付 量的・質的金融緩和
△５３６％
％ 範囲 推移
昨年６６月 米国大統領選後
％
５３６％ 範囲 推移
日経平均株価
上半期 英国 欧州連合
離脱問題 受
一時６Ａ１５５５円 割 場面 あ
概 ６Ｂ１５５５円
台 推移
下半期
い
米国大統領選後６Ｅ１５５５円前後 推移
／円相場
期初
６６５円前後 推移
英国 欧州連合
離脱問題 受
世界的
回避 動
強
円高 進
米国大統領選後
金融政策正常化 対
期待
急速
高 進
期末
米国
新政権 政策運営 不透明感 漂い
上値 重い展開
事業の経過
び成果
本年度
昨年 月
ー
新
中長期経営計画 基
原点 立 還
次
ー
出
発
重要 年
金融 ー
業 通
客
株主
従業員
地域
ー
ー
当行 っ
３６、
当行
銀行像
あ
必要
選
銀行 ～長野県
ー ン ～
向
役職員一丸
業容 拡充 経営 一層 効率化 努
い
－ ６６ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
○預金・貸出金・損益等
預金
期中Ｄ６億Ｂ６百万円増加
期末残高
兆６ＡＥ億Ｂ８百万円
貸出金
県内中小企業 資金需要 低迷
期中Ｄ５億８Ｃ百万円減少
期末
残高 Ａ１ＤＡ９億９Ａ百万円
有価証券
期中７５９億８６百万円減少
期末残高 ８１Ｅ５６億Ｃ６百万円
外国為替 取扱高
億８７百万
損益面
貸出金利息収入
有価証券利息配当金 減少
等
７６億７８百万
円 当期純利益
○店舗等
店舗等
建物 老朽化 伴い 本年 月 駒ヶ根支店 建替え 実施
軽井沢
町役場 新
店舗外
設置い
引続
戦略的
効果的 店舗施策 取 組
い
○業務・商品・サービス等
当行
地域活性化 向
取組
県内自治体等
連携 強化
当年度
飯島町 中
川村
駒ヶ根市 地方創生 向
連携協定 締結い
新
祝日
山 日
記念
月 松本市上高地 松本市内
い 開催
第 回 山 日 記念全国大会
協力 一
環
実行委員会事務局 行員 名 派遣
上高地
登山者 聖地 あ
多
人々 愛
い 我々長野県民 宝 あ
山 日 制定 趣旨 あ
山 親
機会 得
山 恩恵 感
謝
いう言葉
上高地 素晴
日本国内
海外
伝わ
式典 あ
今後
長野県内 観光振興
大
機会
県内観光 支え 自然や国宝・重要文化財等 維持管理 支援
地域応援
ン ーン
第 弾 実施い
夏期
ン ーン
第 弾 平成７８年度
実施以来
寄付先
累計 Ｃ５ 所
県内各地 方々
反響 大
寄付 行
各施設
感謝 意
寄付金 有効活用
旨
報告 い
い
続い
ー 振興 通
地域貢献活動 取組
引続
当行 本店所在地 あ 松本市 本
拠地
ー 加盟
松本山雅
応援
ー
ン ー
契約 い
松本山雅
取組
ー 庁 制作
ー
地域活性化
ー
地域振興 ６７事例
取 上
等 中信地域
長野県全域 活性化 繋
今後
松本山雅
対
ー 活動 行
い
木曽郡上松町出身 あ
御嶽海関 大相撲一月 七月場所 取組
懸賞旗掲出や 大町市出身
ン
ン ン女子 ン
代表
見事銅
獲得
奥原希望選手
激励金
応援用
ーン 贈呈
年後 ７５７５年 開催
東京
ン
ー
ン女子競技
獲得
諏訪市出身 北沢麗奈選手 対
活動資金 贈呈
等 県内出身
ー
応援
積極的 行い
－ ６７ －
客
利便性向上
取組
近年
分野 技術革新や
ー
ン 普及 背景
月
ー
ン
長野銀行口座開設
６５月
ー ーン
(Ｗｅ 完結
型)
取扱い 開始
個人・法人向
ン ー
ン ン
当行本支店間
即時振込・
振替
可能 時間
平日時間外や休日
拡大い
今後
客
ー
的確
え
商品や ー
提供 行い 利便性 一層 向上 図
非対面 ー
拡充 行
い
い
考え
昨年６７月
株式会社
ー
ワー
ン ー
上 運営
自動家計簿・資産管理 ー
ー
ワー
当行
ン
開設い
本年 月
ン
ン
Makきake
提供
株式会社
ー
ー
ン ・
ン
ン
ン
ー
契約 締結い
本提携
Makきake
活用
不特定多数 個人
ン ー
通
広 小口資金 募
創
業期等
客
新商品 開発 新 ー
開始等 事業機会 創出 新
資金調達手法 提供等
通
地域経済 活性化
ー
目的
○その他
株主 皆
対
日頃
支援
応え
当行株式
投資魅力 高
多
皆
当行株式 長期保有
い
目的
本年度
株主優遇定期預金
取扱い
○当行グ ー の経営成績
当行
子会社 社 構成
企業集団
銀行業務 中心
ー 業務
ー
業務 信用保証業務等 通
金融 ー
提供
当企業集団 経営成績
連結経常収益７７Ｄ億Ｅ８百万円 親会社株主 帰属
当期純利益７７億８Ｅ百万円
当行 対処 べ 課題
当行
業務 公共性 十分 認識
コン
ン 重視 企業風土 醸成 取 組
い
平成７Ｄ年 月 元行員
客
不正
ー
ーン 利用
い 不祥事件 発覚い
う 事態 招い
厳粛 受 止
再発防止 向
全役職員 一丸
内部管
理態勢
コン
ン 体制 強化 努
い
当行 取 巻 環境
足許
い
他行
競合や
金利政策 継続 伴う貸出金利
一層 低下 市場金利 低位安定
日々厳
増
一方 中長期的 視点
い
地
域 人口減少 伴う消費減少社会 到来
生産年齢人口 制約
社会・経済構造 大
変化
地域
経済 活力低下 懸念
状況 あ
う 状況 中 地域
客
当行 成長
い
事業性評価
基
中小企業
取引先 事業内容や成長可能性 適切 評価
本業支援
コン
ン 機能 発揮
客
共通価値 創造
努
い
実施状況
当行 金
融仲介機能 発揮状況 客観的 評価
指標 あ
金融仲介機能
ン
ー
適切 自己
－ ６８ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
評価 行い 定期的 公表
い
一方 金融業界 大
変革 迫
い
ｅ
対
迅速
的確 対応
ン
ー
等 活用
非対面
機能充実 図
い
客
営業店窓口 営業担当
者
接点 あ 既存 対面
顧客満足度 高
ワン
金融 ー
提
供
人
人材 育成 強化
い
当行
持続的 成長 中長期的 企業価値 向上
銀行像 あ
必要
選
銀行
～長野県
ー ン ～
実現 向
様々
ー
ー 対
コ
ー
ン 深
強固 関係 構築
深化
真 価値 提供
真価
共 成長 高
進化
ン
地道 継続
長野銀行
ン
向上 経営基盤 確立 努
い
皆
今後
一層
支援
鞭撻 賜
う 願い申 上
－ ６９ －
財産
び損益の状況
単位：億円平成７Ａ年度 平成７Ｂ年度 平成７Ｃ年度 平成７Ｄ年度
預 金 ６５１５Ｄ５ ６５１７５Ａ ６５１５ＣＤ ６５１６ＡＥ
定 期 性 預 金 Ｂ１Ｅ５８ Ｃ１５Ｃ７ Ｂ１ＤＡ６ Ｂ１Ｃ６Ｄ
他 ８１６ＣＣ ８１６８７ ８１７７Ｂ ８１９９６
貸 出 金 Ａ１Ｅ９８ Ｂ１５８５ Ａ１Ｅ８９ Ａ１ＤＡ９
個 人 向 ６１ＥＣ５ ７１５５Ａ ７１５９７ ７１５６９
中 小 企 業 向 ７１９５Ａ ７１８ＤＣ ７１７ＣＡ ７１６ＥＢ
他 ６１ＡＢＣ ６１Ｂ８Ｃ ６１Ｂ６Ｂ ６１Ｂ９７
商 品 有 価 証 券 ５ － － －
有 価 証 券 ９１７５９ ９１７９８ ９１６５Ｂ ８１Ｅ５６
国 債 ６１９６Ｂ ６１７７Ｅ ６１７５６ ＤＣ５
他 ７１ＣＤＣ ８１５６９ ７１Ｅ５９ ８１５８６
総 資 産 ６５１ＣＥＥ ６６１５８Ｅ ６５１Ｅ５Ｃ ６５１ＤＢ９
内 国 為 替 取 扱 高 ７Ｂ１ＤＡ６ ７Ｃ１８７５ ７Ｂ１９８Ｃ ７９１６Ｃ５
外 国 為 替 取 扱 高 百万６Ｂ８ 百万６Ｂ５ 百万６９Ａ 百万６８７
経 常 利 益 百万円８１Ｂ８７ 百万円７１Ａ６６ 百万円８１８５Ｃ 百万円８１７ＣＤ
当 期 純 利 益 百万円６１ＥＣＣ 百万円７１ＡＤＤ 百万円７１７９Ａ 百万円７１６７８
株 当 当 期 純 利 益 ７６円ＥＤ銭 ７Ｄ円ＣＥ銭 ７９円ＥＤ銭 ７８Ｃ円６Ａ銭
注 記載金額 単位未満 切 捨 表示
株当 当期純利益 当期純利益 期中 平均発行済株式数 除 算出
平成７Ｄ年６５月６日付 ６５株 株 株式併合 実施い 株当 当期純利益 平成７Ｄ年度 期首 当該株式併合 行わ 仮定 算出
－ ６Ａ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末
使 用 人 数 ＢＤＥ人 ＢＣＤ人
平 均 年 齢 ８Ｄ年 月 ８Ｄ年 月
平 均 勤 続 年 数 ６Ａ年 月 ６Ａ年 月
平 均 給 与 月 額 ８Ｂ６千円 ８ＡＢ千円
注 使用人数 臨時 嘱託 含
平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額 単位未満 切 捨 表示 平均給与月額 月中 税込 平均給与月額 あ 賞与 含
営業所等の状況
営業所数 推移
当 年 度 末 前 年 度 末
店 う 出張所 店 う 出張所
長 野 県 Ａ８ Ａ８
東 京 都 ６ ６
合 計 Ａ９ Ａ９
注 上記 当年度末 い 店舗外現金自動設備 Ａ８ 所 前年度末Ａ７ 所 設置
当年度新設営業所
当年度新設営業所
い
注 当年度 い 次 店舗外現金自動設備 新設い ・佐久支店軽井沢町役場出張所 店舗外
当年度 い 店舗外現金自動設備 廃止 休止 該当 い
設備投資の状況
設備投資 総額
単位：百万円設備投資 総額 ＣＢＢ
注 記載金額 単位未満 切 捨 表示
重要 設備 新設等
単位：百万円内 容 金 額
店舗 建替 駒ヶ根支店 ７Ｂ９
事務機器 ー ン出納機等 ６ＥＣ
ソ 口座開設 等 ６ＢＣ
注 記載金額 単位未満 切 捨 表示
－ ６Ｂ －
重要 親会社
び子会社等の状況
親会社 状況
該当事項 あ
子会社等 状況
会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設立年月日 資本金 当行 有子 会 社 等
議 決 権 比 率 他
百万円 ％
長 野 ー 株 式 会 社 長野県松本市大手 丁目 番６Ｂ号 信用保証業ー 業 平成 ７ 年 Ｃ 月 ７ 日 ８５ ＥＡ３５５
株式会社 ー 長野県松本市大手 丁目 番６Ｂ号 ー 業 昭和ＡＡ年 ６ 月６７日 ８９ ＣＡ３９７ 注 議決権比率 小数点第 位以下 切 捨 表示
当行 連結対象会社 上記 子会社 社 あ
当年度 連結経常収益 ７７Ｄ億Ｅ８百万円 親会社株主 帰属 当期純利益 ７７億８Ｅ百万円
当行 重要 業務提携 概況
第二地銀協地銀９６行 提携
現金自動設備 相互利用
現金自動引出
ー
行
第二地銀協地銀９６行 都市銀行 行 信託銀行 行 地方銀行Ｂ９行 信用金庫７ＢＡ金庫 信金中央
金庫 含
信用組合６８８組合 全信組連 含
系統農協・信漁連Ｃ７６ 農林中金 信連
含
労働金庫６９金庫 労金連 含
提携
現金自動設備 相互利用
現金自
動引出
ー
行
第二地銀協地銀９６行 提携
回線交換網 利用
ー 伝送 方法
取引先企
業
間 総合振込等
ー
授受
ー
入出金取引明細等
ン
ー
ー
行
う
銀行
提携
現金自動設備 相互利用
現金自動引出 ・入金
ー
行
株式会社
ン銀行
提携
共同設置現金自動設備
現金自動引出 ・入金
ー
行
事業譲渡等の状況
特記
事項 あ
その他銀行の現況 関
重要 事項
特記
事項 あ
－ ６Ｃ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
会社役員 取締役
び監査役
関
事項
会社役員の状況
年度末現在氏 名 地 位 担 当 重 要 兼 職
中
條
功
取締役頭取 代表取締役監査部担当大
槻
伸
夫
常務取締役融資統括部担当岩
垂
博
常務取締役 総合企画部長総合企画部 総務部 人事部担当清
水
秋
雄
常務取締役 長野営業部長丸
山
佳
成
常務取締役 営業統括部長営業統括部担当西
澤
仁
志
常務取締役 証券国際部長証券国際部 事務部担当窪
田
克
彦
取 締 役 融資統括部長内
川
博
文
取 締 役 本店営業部長内
川
小 百 合
取 締 役 社外 丸 内 専門学校校長兼設置者二
木
馨
三
取 締 役 社外 ン ン株式会社相談役中
島
一
志
常勤監査役神
戸
美
佳
監 査 役 社外 弁護士 神戸法律事務所所長轟
速
人
監 査 役 社外 公認会計士 税理士 轟税務会計事務所所長降
旗
征 一 郎
監 査 役 社外 薬品工業株式会社相談役注 当行 社外取締役内川小百合氏 二木馨三氏 社外監査役神戸美佳氏 轟速人氏 降旗征一郎氏 東 京証券取引所 定 基 独立役員 指定 届 出
社外監査役轟速人氏 公認会計士 税理士 財務 会計 関 相当程度 知見 有
－ ６Ｄ －
会社役員 対
報酬等
単位：百万円区 分 支 給 人 数 報 酬 等
取 締 役 人 ７７９ (ＢＢ)
監 査 役 人 ７８ (－)
計 人 ７９Ｄ (ＢＢ)
注 記載金額 単位未満 切 捨 表示 確定金額報酬以外 金額 い 内書
支給人数 平成７Ｄ年 月７９日開催 第ＡＣ期定時株主総会終結 時 退任 監査役 名 含
上記以外 支払 兼務取締役 使用人 報酬 ７７百万円 あ
取締役 報酬等 額 当事業年度 係 業績連動型報酬額８８百万円 株式報酬型 ン報酬額 平成 ７Ｄ年 月 月分 役員等株式給付信託 報酬額 平成７Ｄ年 月 平成７Ｅ年 月分 ８８百万円 含
当行 取締役 報酬 確定金額報酬 業績連動型報酬 社外取締役 除 ン報酬
社外取締役 除 株式給付信託 社外取締役 除 報酬額
配分 取締役会 協議 基 決定 平成７Ｄ年 月７９日開催 当行第ＡＣ期定時株主総会 い 第 号議案 取締役 対 業績連動型株式報酬等 決定 件 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託
採用 併 株式報酬型 ン制度 廃止い
取締役 確定金額報酬 年額６Ｄ５百万円以内 業績連動型報酬 当期純利益 基準 具体的 算定方法 最大金額 Ａ５百万円以内 支給 業績連動型株式報酬 株式給付信託 取締役 付与
ン 数 相当 当行株式 取締役退任後 給付 株主総会 定
監査役 報酬 確定金額報酬 確定金額報酬額 年額８５百万円以内
株主総会 定 報酬額 配分 監査役 協議 基 決定
責任限定契約
氏 名 責 任 限 定 契 約 内 容 概 要
社 外 取 締 役 内 川 小 百 合 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 社外取締役 任務 怠 損害賠 償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額
社 外 取 締 役 二 木 馨 三
常 勤 監 査 役 中 島 一 志
会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 監査役 任務 怠 損害賠償責 任 限定 契約 締結 当該契約 基 賠償責任 限度額 法令 定
最低責任限度額 社 外 監 査 役 神 戸 美 佳
社 外 監 査 役 轟 速 人
社 外 監 査 役 降 旗 征 一 郎
－ ６Ｅ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
社外役員 関
事項
社外役員の兼職その他の状況
氏 名 兼 職 他 状 況
取 締 役 内 川 小 百 合 丸 内内川小百合氏 専門学校校長兼設置者丸 内 専門学校 当行 間 預金等 取引 あ
取 締 役 二 木 馨 三 二木馨三氏 当行ン ン株式会社相談役間 預金等 取引 あ ン ン株式会社 当行 間 融資等 取引 あ
監 査 役 神 戸 美 佳 弁護士 神戸法律事務所所長神戸美佳氏 当行 間 預金等 取引 あ
監 査 役 轟 速 人 公認会計士 税理士 轟税務会計事務所所長轟速人氏 当行 間 預金等 取引 あ
監 査 役 降 旗 征 一 郎
薬品工業株式会社相談役
降旗征一郎氏 当行 間 預金等 取引 あ 薬品工業株式会社 当行 間 預金等 取引 あ 同社 当行 株主 主要 株主 あ あ
社外役員の主 活動状況
氏 名 在 任 期 間 取締役会出席状況 監査役会 取締役会活動状況 監査役会 発言 他
取 締 役 内 川 小 百 合 年 月 平成７Ｅ年８月期 出席状況取締役会６Ａ回開催６Ａ回出席 主 経験豊富 学校教育者取締役会 い 適切 発言 行 視点
取 締 役 二 木 馨 三 年 月 平成７Ｅ年８月期 出席状況取締役会６Ａ回開催６９回出席 締役会主 経験豊富 経営者い 適切 発言 行 視点 取
監 査 役 神 戸 美 佳 年 月 平成７Ｅ年８月期 出席状況取締役会６Ａ回開催６Ａ回出席 監査役会６８回開催６８回出席
主 弁護士 専門的見地 取締役 会 監査役会 い 適切 発言 行
監 査 役 轟 速 人 年 月 平成７Ｅ年８月期 出席状況取締役会６Ａ回開催６Ａ回出席 監査役会６８回開催６８回出席
主 公認会計士 税理士 専門的 見地 取締役会 監査役会 い 適切 発 言 行
監 査 役 降 旗 征 一 郎 年 月 平成７Ｄ年Ｂ月就任以降 出席状況取締役会６７回開催６７回出席 監査役会６５回開催６５回出席
主 経験豊富 経営者 視点 取 締役会 監査役会 い 適切 発言 行
社外役員 対
報酬等
単位：百万円支 給 人 数 銀 行 報 酬 等 銀 行 親 会 社 等 報 酬 等
報 酬 等 合 計 Ｂ人 ６Ａ(－) －
注 記載金額 単位未満 切 捨 表示 確定金額報酬以外 金額 い 内書
支給人数 平成７Ｄ年 月７９日開催 第ＡＣ期定時株主総会終結 時 退任 社外監査役 名 含
社外役員の意見
該当事項 あ
－ ７５ －
当行の株式 関
事項
株式数
発行可能株式総数
８５１５５５千株
発行可能種類株式総数 普通株式
８５１５５５千株
種優先株式
６５１５５５千株
発行済株式 総数
普通株式
Ｅ１７ＡＤ千株
注 平成７Ｄ年 月７９日開催 第ＡＣ期定時株主総会決議 平成７Ｄ年６５月 日付 ６５株 株 株式併合 関 定款変更 行い
普通株式 発行可能株式総数 発行可能株式総数 千万株 種優先株式 発行済株式総数 控除 株式数 い
発行済株式 総数 千株未満 切 捨 表示
転換社債型新株予約権付社債 株式 転換 当年度 い 発行済株式 総数 ６千株増加
当年度末株主数
普通株式
Ｃ１Ｃ５Ｄ名
大株主 普通株式
発行済株式 自己株式 除
総数 対
有
株式 割合 高い
い 上位
６５名
株主 記載
株 主 氏 名 名 称 持 当 株行 数 等 持出 資株 状比 況 率
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ＡＡ９千株 Ｂ３６Ａ％
長 野 銀 行 職 員 持 株 会 ９ＣＤ Ａ３８６
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ８５Ｅ ８３９８
７７８ ７３９Ｄ
株 式 会 社 栃 木 銀 行 ６ＢＢ ６３Ｄ９
薬 品 工 業 株 式 会 社 ６ＢＢ ６３Ｄ９
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ６６Ｅ ６３８７
あ い い 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 ６５７ ６３６８
損 害 保 険 ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 ６５７ ６３６８
日 本 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ６５５ ６３６６ 注 平成７Ｄ年 月７９日開催 第ＡＣ期定時株主総会決議 平成７Ｄ年６５月 日付 ６５株 株 株式併合 関
定款変更 行い
持株数等 千株未満 持株比率 小数点第 位以下 切 捨 表示 持株比率 持株数 発行済株式数 自己株式 除 除 算出
当行 平成７Ｅ年８月８６日現在 自己株式７９Ｅ千株 保有 上記 除外
－ ７６ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
その他株式 関
重要 事項
自己株式取得状況 自己株式立会外買付取引
ｅ －
買付
平成７Ｅ年 月７Ｃ日開催 取締役会決議
取得
自己株式
取得
株式 種類
数 普通株式 ７９千株
取得価額 総額
９Ｄ百万円
取得
日
平成７Ｅ年 月 日
注 平成７Ｄ年 月７９日開催 第ＡＣ期定時株主総会決議 平成７Ｄ年６５月 日付 ６５株 株 株式併合 関 定款変更 行い
取得 株式数 千株未満 取得価額 総額 百万円未満 切 捨 表示
－ ７７ －
当行の新株予約権等 関
事項
事業年度の末日
い 当行の会社役員 有し い 当行の新株予約権等
新株予約権等 内容 概要 新株予約権等 有 者 人数
取締役 社外取締役 除
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 ７Ｃ個
目的 株式 種類 数 普通株式 ７１Ｃ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７６年Ｃ月８６日 平成９Ｂ年Ｃ月８５日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 Ｄ８個
目的 株式 種類 数 普通株式 Ｄ１８５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７７年Ｃ月８６日 平成９Ｃ年Ｃ月８５日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 Ｄ７個
目的 株式 種類 数 普通株式 Ｄ１７５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７８年Ｃ月８５日 平成９Ｄ年Ｃ月７Ｅ日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
－ ７８ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告 新株予約権等 内容 概要 新株予約権等 有 者 人数
取締役 社外取締役 除
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 ６９７個
目的 株式 種類 数 普通株式 ６９１７５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７９年Ｃ月７Ｄ日 平成９Ｅ年Ｃ月７Ｃ日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 ６６Ｅ個
目的 株式 種類 数 普通株式 ６６１Ｅ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７Ａ年Ｃ月８５日 平成Ａ５年Ｃ月７Ｅ日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 ６７Ｃ個
目的 株式 種類 数 普通株式 ６７１Ｃ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７Ｂ年Ｃ月８６日 平成Ａ６年Ｃ月８５日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
－ ７９ －
新株予約権等 内容 概要 新株予約権等 有 者 人数
取締役 社外取締役 除
名称
第 回新株予約権 新株予約権 数 ６８Ｃ個
目的 株式 種類 数 普通株式 ６８１Ｃ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 行使期間
平成７Ｃ年Ｄ月６日 平成Ａ７年Ｃ月８６日 権利行使価額 株当
６５円
権利行使 い 条件
新株予約権者 当行取締役 地位 喪失 日 翌日以降６５日間 限 新株予約権 行使
名
監査役 ― ―
注 平成７Ｄ年６５月 日付 実施 ６５株 株 株式併合 伴い 上記 目的 株式 種類 数
株式数 権利行使価額 株当 金額 変更
事業年度中 使用人等 交付した当行の新株予約権等
該当事項 あ
その他
平成７Ｂ年 月６Ｄ日 発行
６７５％コー
ン条項付第 回無担保転換社債型新株予約権付社債
劣後特約付
当事業年度末日
新株予約権 状況 次
あ
取締役会決議 日 平成７Ｂ年 月７Ｃ日
新株予約権付社債 残高 ７１ＥＢＡ百万円
新株予約権 数 ７１ＥＢＡ個
新株予約権 目的 株式 種類 普通株式
新株予約権 目的 株式 数 注 ６１Ａ６７１ＣＡＡ株
新株予約権 行使時 払込金額 ６株当 ６１ＥＢ５円
新株予約権 行使期間 平成７Ｂ年 月 日～平成８８年 月７Ｃ日 新株予約権 行使 株式 発行 場合 株式 発行価
格 資本組入額 発行価格資本組入額 ６１ＥＢ５円ＥＤ５円
注 社債 残高 当初 転換価格 ６１ＥＢ５円 除 得 最大整数 表示 平成７Ｄ年６５月６日付 当行株式６５株 株 株式併合 行い 株当 払込金額 当初 ６ＥＢ円 ６１ＥＢ５円 変更
－ ７Ａ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
会計監査人 関
事項
会計監査人の状況
単位：百万円氏名 名称 当 該 事 業 年 度係 報 酬 等 他
新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 岩崎 裕男
指定有限責任社員 冨田 哲也 ９６ －
注 記載金額 単位未満 切 捨 表示 会計監査人 報酬等 監査役会 同意 理由
当行監査役会 取締役会 行内関係部署 会計監査人 必要 資料 入手や報告 聴取 通 会計監査 人 監査計画 内容 従前 事業年度 職務執行状況や報酬見積 算出根拠等 検討 結果 会計監査人 報酬 等 会社法第８ＥＥ条第 項 同意 行
当行 会計監査人 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額 区分 上記金額 金融商品取引法 基 監査 報酬等 含
当行 子会社 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 ９７百万円 あ 会計監査人 受 過去 年間 業務 停止 処分 係 事項
金融庁 平成７Ｃ年６７月７７日付 発表 懲戒処分内容 概要 (６) 処分対象
新日本有限責任監査法人 (７) 処分内容
平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 月間 契約 新規 締結 関 業務 停止 (８) 処分 理由
社員 過失 虚偽証明 監査法人 運営 著 不当
責任限定契約
該当事項 あ
－ ７Ｂ －
会計監査人 関
その他の事項
会計監査人 解任
不再任 決定 方針
当行都合 場合
当該会計監査人
会社法・公認会計士法等 法令 違反・抵触
場合
公
序良俗 反
行為 あ
判断
場合 監査役会 当該会計監査人 解任
不再任
い 検討
行い 解任
不再任 妥当 判断
場合
当該会計監査人 解任
不再任 株主総会 付議議
案
決定
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 該当
判断
場合
監査役会 当該会計監査人 解任
財務
び事業の方針の決定を支配
者の在 方 関
基本方針
該当事項 あ
－ ７Ｃ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
業務の適正を確保
体制
当行
平成６Ｄ年 月７９日付取締役会
い
業務 適正 確保
体制
内部統制
構築 基本方針
決議
効率的 適法 企業体制 整備
い
平成７Ｄ年 月７Ｄ
日付取締役会 一部改正
当該基本方針 内容 概要 次
あ
［運用状況］
平成７Ｄ年 月 日以降 主 運用状況
当行
取締役
使用人 職務 執行 法令
定款 適合
確保
体制 次
構築
整備
い
当行
コン
ン 重視 企業風土 醸成
社会的責任 公共的使命 果
長
期経営計画 基本方針
掲
い
コン
ン
実現
具体的 規程 手引書
コン
ン 規程
当行
役職員 行動 指針 あ 行動規範 掲載
コン
ン ・
等 整備
具体的 実
践計画
コン
ン ・
策定
実施
い
コン
ン
係 事項
い
コン
ン 規程
い
統括責任者 総務部担当
役員 統括部署 総務部コン
ン 室 定
一元的 管理
各部店
担当責任者
担当管理者 設置
全行的 コン
ン 態勢 整備
い
コン
ン
係 施策や方針 報告
い
コン
ン 委員会
協議 報告 経
常務会
取締役会 決議 報告
い
代表取締役頭取
役付取締役
取締役会 常務会
役員協議会
各種委員会 出席
法令等遵守態勢 確立
職務執行 意思決定 参画
い
使用人 業務 遂行 当
必要 応
顧問弁護士
ー
・
受
会計監査人
税務顧問等 意見 聴取
法令等遵守 努
い
当行 コン
ン ・
ン 設置
公益通報者保護法
基
内部通報
規程
制定
使用人 法令等違反 情報 通報
体制 整備
い
不祥事件や苦情等 対
コン
ン ・
緊急時 対応 関
顧客
ー 等管理規程
基 い 直
役員 報告
迅速
適切 対応
改善策 検討
全職員 周知徹底
再発防止 努
い
内部監査部門 あ 監査部
業務全般 内部管理態勢等 適切性 有効性 検証
内部監査
規程
基
年度
内部監査方針
内部監査計画 策定
取締役会 決議
全行 周知徹
底
上 実施
い
反社会的勢力 対
取組
い
社会的責任 公共的使命 果
目的
コン
ン ・
反社会的勢力対応
策定
反社会的勢力排除 向
態勢 整備
い
－ ７Ｄ －
[運用状況]
当行
コン
ン 態勢
い
半期毎 コン
ン ・
取締役会 定
コン
ン 委員会等 進捗状況
ン
回
コン
ン 違反 発生状況
反社会的勢力等
取引状況
い コン
ン 委員会 ６６回
報告等 行い
内容 取締
役会 報告
代表取締役頭取
役付取締役
定例取締役会６９回 臨時取締役会 回 取締役会 権限委譲
決定機関
設置
常務会 ＢＢ回
コン
ン 委員会 ６９回
役員協議会 ＡＡ回
委員会 ９９回
ー
・
委員会 ７５回
営業推進協議会 ７８回
信用
委
員会 Ｂ５回
出席
職務執行 意思決定 参画
当行
取締役 職務 執行 係 情報 保存
管理 関
体制 次
構築
整備
い
当行
取締役 職務 執行 係 情報・文書
本部事務分掌規程
事務取扱規程
基
保存年限等 定
管理
い
当行
ー
・
管理方針
基
情報資産 適切 保護
基本
方針 あ
ー
情報資産 具体的 運用
管理基準 あ
ン ー
制定
全行的
管理体制 整備
い
[運用状況]
当行
取締役 職務 執行 係 情報 保存
管理
い
方針
諸規程 基
適切 管理
当行
損失 危険 管理 関
規程
他 体制 次
構築
整備
い
当行
管理 徹底 努
財務体質 強化 図
中期経営計画
年度
経営方針
基本方針
掲
い
基本方針
統合的
管理方針 等 基
管理 実現
具体的 施策や方針
年度
施策や方針等 策定
各種委員会
協議 経
常務会
取締役会 決議
上 実施
い
管理 係 具体的 規程
管理規程
統合的
管理規程 等 定
規程 基
各担当部 各種
管理
応
各種委員会 付議
協議 報告 行
上 常務会
取締役会 決議 報告
い
半期
管理 状況 取締役会 報告
い
委員会
委員長 代表取締役頭取 務
役付取締役
関連
部 部長 委員 務
い
常勤監査役
会議 出席
取締役 業務執行
運営状況等 監視
管理態勢 状況
い
報告 聞
協議事項 意見 述
態勢
い
監査部
業務全般 内部管理態勢
管理態勢 含
等 適切性 有効性 検証
内
部監査規程
基
年度
内部監査方針
内部監査計画 策定
取締役会 決議
全行
周知徹底
上 実施
い
－ ７Ｅ －
招 集 ご 通 知
株 主 総 会 参 考 書 類
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
