成 27 月 日 各 位
会 社 株式会社ダイサン
表者 表取締役社長 藤 武敏 コード 4750 東証第 部 問合せ先 経営企画室 室長 多留 健
TEL．06-6243-6341
定款 一部変更 関 知 せ
当社 本日開催 取締役会 い 定款一部変更 件 を本 月 日開催予定 当社第 41 期定時株主総会
い 付議 こ を決議い ま 知 せい ま
記
．定款変更 理
当社 成 27 月 31 日付 監査等委員会設置会社へ 移行 関 知 せ 開示
ま う 本 月 日開催予定 第 41 期定時株主総会 い 定款一部変更 件 承認さ こ を条件 監査等委員会設置会社 移行い ま こ 伴い 監査等委員や監査等委員会 関 規 定 新設 取締役や取締役会 関 規定 変更 監査役や監査役会 関 規定 削除等 必要 変更を
行う あ ま
成 27 月 日施行 会社法 一部を改正 法 成 26 法 第 90 号 改正 会社
法 責任限定契約を締結 こ 役員等 範囲 変更さ こ 伴い 業務執行を行わ
い取締役 期待さ 役割を十分 発揮 う 定款 一部を変更 あ ま
当該変更 ま 各監査役 意を得 ま
記 各変更 伴う条数 変更 そ 他所要 変更を行う あ ま
．定款変更 内容
変更 内容 別紙
．日程
定款変更 株主総会開催日 成 27 月 日 木曜日 予定 定款変更 効力発生日 成 27 月 日 木曜日 予定
変更 内容
線部 変更部分を示 いま
現行定款 変更案
第 章 総則 第 章 総則
第 条～第 条 条文省略 第 条～第 条 現行
機 関
第 条 当会社 株主総会 び取締役 ほ 機 関を置く
1 取締役会 2 監査役 3 監査役会 4 会計監査人
機 関
第 条 当会社 株主総会 び取締役 ほ 機 関を置く
1 取締役会 2 監査等委員会
削除 3 会計監査人
第 条 条文省略 第 条 現行
第 章 株式 第 章 株式
第 条～第 条 条文省略 第 条～第 条 現行
第 章 株主総会 第 章 株主総会
第 条～第 条 条文省略 第 条～第 条 現行
第 章 取締役 び取締役会 第 章 取締役 び取締役会
員 数
第 条 当会社 取締役 内
新設
員 数
第 条 当会社 取締役 監査等委員 あ 取締役を除
く 内
．当会社 監査等委員 あ 取締役 内
選 任
第 条 当会社 取締役 株主総会 い 選任
条文省略
条文省略
選 任
第 条 当会社 取締役 株主総会 い 選任 監査等委員 あ 取締役 そ 外 取締役 区別 選任
． 現行
． 現行
現行定款 変更案 任 期
第 条 当会社 取締役 任期 選任 内 終
了 業 度 う 最終 関 定時株主総会
終結 時ま
新設
新設
任 期
第 条 当会社 取締役 監査等委員 あ 取締役を除
く 任期 選任 内 終了 業 度 う
最終 関 定時株主総会 終結 時ま
．監査等委員 あ 取締役 任期 選任 内
終了 業 度 う 最終 関 定時株主総
会 終結 時ま
．任期 満了前 退任 監査等委員 あ 取締役 補 選任さ 監査等委員 あ 取締役 任期 退 任 監査等委員 あ 取締役 任期 満了 時ま
表取締役 び役付取締役
第 条 当会社 取締役会 そ 決議 表取
締役を選定
．取締役会 そ 決議 取締役会長 取締役
社長各 取締役副社長 専務取締役 常務取締役各若 を定 こ
表取締役 び役付取締役
第 条 当会社 取締役会 そ 決議 取締役 監査等委員 あ 取締役を除く 中 表取締役を 選定
．取締役会 そ 決議 取締役 監査等委員
あ 取締役を除く 中 取締役会長 取締役社長各 取締役副社長 専務取締役 常務取締役各若 を
定 こ
招集権者 び議長
第 条 取締役会 法 別段 定 あ 場合を除 取締役社長 こ を招集 議長 取締役社長
故あ 取締役会 い あ 定
序 他 取締役 こ 当
招集権者 び議長
第 条 取締役会 法 別段 定 あ 場合を除 招集権者 び議長 取締役会 決議 定
招集 方法
第 条 取締役会 招集通知 各取締役 び各監査
役 対 会日 日前ま 発 緊急 必
要 あ 場合 こ を短縮 こ
．取締役 び監査役 全員 意 あ 招集
手続 を経 い 取締役会を開催 こ
招集 方法
第 条 取締役会 招集通知 各取締役 対 会日
日前ま 発 緊急 必要 あ 場合
こ を短縮 こ
．取締役 全員 意 あ 招集 手続 を経
い 取締役会を開催 こ
第 条 条文省略 第 条 現行
報酬等
第 条 条文省略
新設
報酬等 第 条 現行
．前 取締役 報酬等 監査等委員 あ 取締役
そ 外 取締役 を区別 定 け い
第 条～第 条 条文省略 第 条～第 条 現行
取締役会 議 録 第 条 取締役会 け 議 経過 要領 びそ
結果 び そ 他法 定 い こ
を議 録 記載ま 記録 出席 取締役 び監査 役 こ 記 押印ま 電子署
取締役会 議 録 第 条 取締役会 け 議 経過 要領 びそ
結果 び そ 他法 定 い こ
を議 録 記載ま 記録 出席 取締役 こ 記 押印ま 電子署
第 条 条文省略 第 条 現行
取締役 責任免除 第 条 当会社 取締役 取締役 あ 者を含
会社法第 条第 責任 善意 重大
過失 い場合 取締役会 決議 法 定
限度額 範囲内 そ 責任を免除 こ
．当会社 社外取締役 間 当該社外取締役 会
社法第 条第 責任 善意 重大 過
失 い 法 定 額を限度 責任を負担
契約を締結 こ
取締役 責任免除
第 条 当会社 会社法第 条第 規定
法第 条第 取締役 取締役 あ 者を
含 損害賠償責任を法 限度 い 取締役会
決議 免除 こ
．当会社 会社法第 条第 規定 取
締役 業務執行取締役等 あ を除く 間
い 会社法第 条第 損害賠償責任を法 規
定 額を限度 契約を締結 こ
第 章 監査役 び監査役会 削除
第 条～第 条 条文省略 削除
新設 第 章 監査等委員会
新設 監査等委員会 招集通知
第 条 監査等委員会 招集通知 会日 日前ま
各監査等委員 対 発 緊急 必要 あ
こ 期間を短縮 こ
．監査等委員全員 意 あ 招集 手続を経
い 監査等委員会を開催 こ
現行定款 変更案
新設 常勤 監査等委員 第 条 監査等委員会 そ 決議 常勤 監査等 委員を選定 こ
新設 監査等委員会 決議方法
第 条 監査等委員会 決議 法 別段 定 あ
場合を除 議決 加わ こ 監査等委員 過
半数 出席 出席 監査等委員 過半数を 行 う
新設 監査等委員会 議 録
第 条 監査等委員会 議 経過 要領 びそ
結果 び そ 他法 定 い こ を
議 録 記載ま 記録 出席 監査等委員 こ 記 押印ま 電子署
新設 監査等委員会規程
第 条 監査等委員会 関 法 ま 本定
款 ほ 監査等委員会 い 定 監査等委員会規程
第 章 計算 第 章 計算
第 条～第 条 条文省略 第 条～第 条 現行
新設 附則
当会社 第 期定時株主総会終結前 行為 関 会社法第 条第 所定 監査役 監査役 あ
者を含 損害賠償責任を法 限度 い 取締
役会 決議 免除 こ
新設 第 期定時株主総会終結前 社外監査役 社外監査
役 あ 者を含 行為 関 会社法第 条
第 賠償責任を限定 契約 い 定時
株主総会 決議 変更前 定款第 条第 定
こ
