董事會委員會（續）

薪酬委員會

薪酬委員會已於二零零八年五月成立，其特定職權範圍可於聯交所及本公司網站查閱。

薪酬委員會目前由一位非執行董事及兩位獨立非執行董事：謝徽榮先生（主席）、陳煥鐘先生及李義男先生組成。

薪酬委員會之主要職能包括就董事及本集團高級管理人員之薪酬政策、結構及方案以及其他相關事宜向董事會提出建議。有關董事之薪酬政策經已制定。薪酬委員會就董事薪酬方案提出建議時，已考慮各董事之資歷及經驗、其他經營同類業務及規模可供比較之上市公司之薪酬政策、董事所付出之時間及職責、本集團之僱用條件，以及按表現釐定之薪酬之吸引程度。薪酬委員會亦確保薪酬水平應足以吸引及挽留董事，既保障本公司可順利運作，但同時避免支付過高薪酬。概無董事或彼等各自之任何聯繫人士參與釐定自身之薪酬。

下文載列薪酬委員會於年內進行之工作概要：

• 檢討及建議董事會批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事薪酬；

• 檢討執行董事及公司高級管理人員之薪酬組合，並就此提供推薦意見供董事會批准；

• 檢討一名非執行董事及兩名獨立非執行董事之續任委任條款，並就此提供推薦意見；

• 檢討薪酬委員會的有效性，以及就其職權範圍之修訂提供推薦建議供董事會批准；

• 就向首席執行官及本集團其他僱員授出及註銷彼等所獲授的股份獎勵提供推薦建議供董事會批准；及

• 審閱購股權計劃及股份獎勵計劃的情況。

薪酬委員會於年內舉行四次會議。薪酬委員會會員會議之出席記錄載於「董事會」一節之列表內。

企業管治報告

提名委員會

提名委員會已於二零一一年十二月成立，其特定職權範圍可於聯交所及本公司網站查閱。

提名委員會目前由一位執行董事及兩位獨立非執行董事：吳邦治先生（主席）、陳煥鐘先生及單學先生組成。

提名委員會之主要職能為協助董事會物色合資格人士擔任董事會成員、檢討董事會的架構、人數、

組成及成員多元化，並就任何為配合本公司的企業策略擬對董事會作出之變動提出建議。

下文載列提名委員會於年內進行之工作概要：

• 就一位執行董事及本公司一位高級管理人員之任命提供推薦意見供董事會批准；

• 評核獨立非執行董事之獨立性；

• 審閱有關二零一七年股東週年大會之董事退任及提名重選；

• 審閱提名委員職權範圍之修訂，並就此提供推薦建議供董事會批准；及

• 檢討董事會之結構、規模、組成及成員多元化。

提名委員會於年內舉行兩次會議。提名委員會會議之出席記錄載於「董事會」一節之列表內。

董事會成員的多元化

於二零一三年八月十三日，董事會已採納董事會成員多元化政策。本公司認為，董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。在設計董事會成員的組成時，會從多個方面考慮董事會的多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有任命均以用人唯才為原則，並會就著對董事會多元性的利益考慮候選人的客觀條件。該政策可於本公司網站查閱。

提名委員會亦有責任檢討董事會成員多元化政策、可計量目標及監察董事會成員多元化政策的施行。

企業管治報告