董事會組成
截至二零一七年十二月三十一日止年度及直至本報告日期，董事會成員如下：，
執行董事：
萬隆先生 （主席、行政總裁以及提名委員會、食品安全委員會及風險管理委員會主席）
郭麗軍先生 （常務副總裁、首席財務官、環境、社會及管治委員會主席及風險管理委員 會成員）
張太喜先生 （雙匯集團總經理，以及環境、社會及管治委員會及食品安全委員會成員）
SULLIVAN Kenneth Marc先生 （史密斯菲爾德總裁兼行政總裁，以及環境、社會及管治委員會、食品安全
委員會及風險管理委員會成員）
游牧先生 （雙匯發展副總裁及風險管理委員會成員）
非執行董事：
焦樹閣先生 （副主席及薪酬委員會成員）
獨立非執行董事：
黃明先生 （薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員）
李港衛先生 （審核委員會主席，以及薪酬委員會、食品安全委員會及風險管理委員會 成員）
劉展天先生 （審核委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會成員）
董事會成員背景廣闊、行業經驗深厚並具備適當專業資格。有關董事履歷，請參閱「董事及高級管理層履歷」一節。
除「董事及高級管理層履歷」一節所披露者外，董事成員間概無其他財務、業務、親屬或其他重大╱相關關係。
(i) 主席及行政總裁
本公司主席及行政總裁的角色乃由萬隆先生一人同時兼任，而並無根據企業管治守則條文A.2.1的規定作出區 分。本公司認為由萬先生兼任本公司主席及行政總裁將為本公司提供強大而一貫的領導，以對本公司進行更有 效的規劃和管理。此外，鑒於萬先生豐富的業內經驗、個人履歷以及於本集團及本集團過往發展中擔任的角 色，董事會認為，萬先生繼續擔任本公司主席及行政總裁將有益於本集團業務前景發展。
(ii) 非執行董事及獨立非執行董事
於回顧期間，董事會有三名獨立非執行董事（為董事會成員人數的三分之一）並在任何時候均符合上市規則有關 委任至少三名獨立非執行董事且其中一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的規定。
本公司已收到三名獨立非執行董事各自根據上市規則第3.13條就他們的獨立性發出的年度確認函。本公司認 為，根據上市規則第3.13條，全體獨立非執行董事均為獨立人士。
董事委任、重選及罷免
本公司採用正規及透明度高的程序委任新董事。提名委員會就委任新董事向董事會提出推薦建議，董事會則於 作出批准前斟酌該推薦建議。
非執行董事及獨立非執行董事均以三年固定任期獲委任，並按章程細則的規定或根據上市規則於本公司股東大 會上可獲重新提名及重選。
會議
董事會定期及按業務所需不時舉行會議。於回顧期間，董事會為批准中期及年度業績公告及財務報告召開五次 會議，藉以建議或宣派股息、討論整體策略及監察本公司的財務及營運表現。
除定期董事會會議外，董事會主席亦在無其他執行董事出席的情況下與所有獨立非執行董事及非執行董事舉行 一次會議。
企業管治報告（續）
各個人董事於回顧期間出席董事會會議、董事委員會會議、股東週年大會及股東特別大會的情況載於下表：
出席╱舉行的會議次數
董事
董事會 會議
審核委員會 會議
薪酬委員會 會議
提名委員會 會議
環境、
社會及 管治委員會 會議
食品安全 委員會 會議
風險管理 委員會 會議
股東 週年大會
股東 特別大會 萬隆 5/5 不適用 不適用 1/1 不適用 2/2 1/1 1/1 不適用 郭麗軍 5/5 不適用 不適用 不適用 2/2 不適用 1/1 1/1 不適用 張太喜 5/5 不適用 不適用 不適用 2/2 2/2 不適用 0/1 不適用
SULLIVAN Kenneth Marc 5/5 不適用 不適用 不適用 2/2 2/2 1/1 0/1 不適用
游牧 5/5 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 0/1 0/1 不適用 焦樹閣 5/5 不適用 1/1 不適用 不適用 不適用 不適用 0/1 不適用 黃明 5/5 3/3 1/1 1/1 不適用 不適用 不適用 0/1 不適用 李港衛 4/5 3/3 1/1 不適用 不適用 2/2 1/1 1/1 不適用 劉展天 5/5 3/3 不適用 1/1 2/2 不適用 不適用 1/1 不適用
董事培訓
董事獲委任加入董事會時，將收到一套有關本集團的簡介材料，並由高級行政人員向其全面介紹本集團的業務。
所有新任董事緊接於各自的委任日期或之前已接受由我們的外聘法律顧問所編製及提供的董事有關企業管治及 監管規定的職責及責任的就職課程及簡報。
本公司向董事安排及提供持續專業發展（「持續專業發展」）培訓及相關閱讀資料，以確保他們獲悉與本集團經營 業務相關的商業、法律與規管環境的最新變化，並更新他們作為上市公司董事於角色、職能及職責方面的知識 及技能。此外，出席相關主題的外界論壇或簡介會（包括發表演講）亦計入持續專業發展培訓。
於回顧期間，董事參與的培訓如下：
持續專業發展培訓