a 当社取締役会で決議された事項
2. 買付け等の価格 (1) 普通株式 普通株式 1 株につき金 1,210 円 (2) 新株予約権 本新株予約権 ( 平成 26 年 3 月 28 日開催の当社取締役会の決議および平成 26 年 6 月 27 日開催の当社定時株主総会の決議に基づき発行された 株式会社アコーディア ゴルフ第 3 回
... カ国におけるその後のプライベート・エクイティ投資市場の急速な発展を見据えて設立され た、東アジア地域に特化した独立系プライベート・エクイティ・ファームであるとのことです。国内外の銀行、保 険会社、資産運用会社、公的年金、企業年金、財団、ファンド・オブ・ファンズおよび政府系投資機関等の機 関投資家を主とする投資家の支援を得て、本日現在、約 145 ...
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取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定にかかる議案並びに当社子会社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する議案の株主総会付議に関するお知らせ
... ① 当社が消滅会社になる合併契約書が当社株主総会で承認されたとき、当社が分割 会 社と なる 分割 契約 もし くは 分割 計画 承認 の議 案が当 社株 主総 会で 承認 され た ...
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回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... の当社の取締役会において、当社と特別の利害関係を有しない取締役（代表執行役社長 である田島氏及び執行役副社長である小川氏を除く５名）の全員一致で、(i)本株式買 付価格は、「① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」 ...
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審議事項及び決議事項
... 申請番号２番、所在地番、舟尾町 東 ５１、現況地目、田、面積３，０６４㎡、合 わせまして田２筆、４，８１２㎡でございます。こちらについては賃貸借権の設定の 申請でございます。貸付人、○○、借受人、認定農業者、○○でございます。 申請番号３番、所在地番、舟尾町 東 ５１－１、現況地目、田、面積２，９１５㎡、 ...
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当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... ２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 当社は、第118回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行し、独立社外取締役３名を含め、全員が社外取締役からなる監査等委員 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社と なる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若 しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 12．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が合併 （当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、 吸収分割若しくは新設分割 （そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。 ） 、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社 が完全子会社となる場合に限る。 ） （以上を総称して以下、 「組織再編行為」という。 ）を ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室所属の使用人が監査役補助者を兼任することとする。また、補助者の任命、解任、人事異動 等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。 なお、監査役補助者を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計 算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、 計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上 記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と する。 ...
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資本関係該当事項はありません 人的関係 当社の代表取締役である鈴木一良氏が 公開買付者の代表取締役を兼務しております また 当社の代表取締役である鈴木正三氏並びに当社の取締役である鈴木良亮氏及び鈴木達二氏が公開買付者の取締役を兼務しております 取引関係該当事項はありません 3. 異動前後における当該
... （２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 法第 27 条の 13 第１項に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。 ）第 ９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後 の改正を含みます。 ）第 30 条の２に規定する方法により、平成 30 年２月 14 日に株式会社東京証券取引所において、本 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再 編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会 社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予 約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり １円とする。 ...
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<判例研究> 同族かつ閉鎖的個人会社と株主総会の決議不存在事件 : 代表取締役が取締役会の決議なしに招集した株主総会においてなされた決議が不存在とされた事例
... 同族かつ閉鎖的個人会社と株主総会の決議不存在事件 −代表取締役が取締役会の決議なしに招集した 株主総会においてなされた決議が不存在とされた事例.[r] ...
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「新株予約権発行に関する取締役会決議公告」 IR_一覧(電子公告) | リーガルコーポレーション
... 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、吸収分割もしくは新設分割（当 社が分割会社となる場合に限る。） 、または株式交換もしくは株式移転（当社が完全子会 社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合に おいて、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権（以下、 「残存新 株予約権」という。 ...
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2. 監査役会に関する事項は 法令 定款および別に定める 監査役会規程 による ( 役付取締役 常務会 ) 第 7 条役付取締役は 常務会を組織して 取締役会の決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要事項を審議 決定する 2. 常務会に関する事項は 別に定める 常務会規程 による ( 取締役の業
... 第４条 取締役社長は、会社を代表する。 ２．取締役社長は、取締役会の決議を執行し、会社経営の全般を統括する。 ３．取締役社長に事故あるときは、取締役副社長がその職務を行う。 ４．取締役社長および取締役副社長に事故あるときは、序列により他の専務取締役がこれを代行す る。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株式会社日住サービス | IR情報 | 電子公告
... 種類 当社普通株式 各新株予約権 目的 あ 株式 数 以 付 株式数 いう 10 株 新株予約権を割 当 日 以 割当日 いう 以降 当社 当社普通株式 株式 割 当社普通株式 株式無償割当を含 以 株式 割 記載 又 株式併合を行う場合 次 算式 付 株式数 調整を行い 調整 結果生 1 株未満 端数 を ...
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原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は 取締役会での審議 決議を要することとしております また 取引条件及び取引条件の決定方針等については 株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示する必要があり 当社役員 取締役が実質的に支配す
... （7）当社及び連結子会社からなる企業集団の取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告するための体制 1.監査等委員である取締役が出席する会議、閲覧する資料、監査等委員会に定期的に報告する事項、臨時的に報告する事項等を整理し体制を 整備します。 ...
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2. 本株式交換の要旨 (1) 本株式交換の日程 取締役会決議日 ( 当社及びアセットデザイン ) 株式交換契約締結日 ( 当社及びアセットデザイン ) 株主総会決議日 ( アセットデザイン ) 本株式交換の実施予定日 ( 効力発生日 ) 平成 27 年 10 月 5 日 平成 27 年 10 月
... また、アセットデザインが運営するレンタルオフィスの利用企業数は約 1,200 社であり、これは当社の取引者数とほ ぼ同じであります。当社とアセットデザイン社には取引先の重複はほとんどなく、本株式交換により当社のＩＴサポー トを軸とした高スキル人材の派遣や紹介業務を付加したレンタルオフィス事業の展開が可能となり、より付加価値の高 ...
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自己株式の消却の会計 税務処理 1. 会社法上の取り扱い取得した自己株式を消却するには 取締役会設置会社の場合は取締役会決議が必要となります ( 会 178) 取締役会決議では 消却する自己株式数を 種類株式発行会社では自己株式の種類及び種類ごとの数を決定する必要があります 自己株式を消却しても 会
... 178）。取締役 会決議では、消却する自己株式数を、種類株式発行会社では自己株式の種類及び種類ごとの数を決定する必要が あります。自己株式を消却しても、会社の資本金や発行可能株式総数（授権枠）は減少しません。株式消却に関する 会社法での改正点として、自己株式の消却により発行済株式総数が減少した場合に自動的に授権株式数も減少する ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分 割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（そ れぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」 という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合 ...
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補充原則 取締役会全体の実効性の分析 評価 当社は 特別に取締役会全体の分析 評価を実施してはおりませんが 当社の取締役会は十分な知識 経験 能力を有した取締役 5 名から構成されており 各取締役が活発に建設的な意見を述べており 取締役会の実効性は十分に機能していると判断しております
... （４） 当社の工場の安全および環境整備に関しては、認証取得した環境マネジメントシステムのほか、安全対策のための基本方針および事故発 生時の対策措置について定めた「安全対策本部規程」等に基づき、適宜整備・改善に努める。 ４．当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 （１） ...
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