G（ガバナンス）：コーポレート・ガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制 ［PDF: ］ YOKOGAWAレポート(アニュアルレポート) 横河電機
... コーポレートガバナンス体制 年度は、各取締役および監査役へのアンケート形式によ る取締役会評価を実施しました。取締役会はこの結果お よび前年度の評価で挙がった課題の対応状況を踏まえ て議論し、自らの実効性に関する分析・評価を行いまし た。その結果、取締役会が、その規模、構成、運営状況、各構 成員の資質、委員会の状況等において、経営に対する監督 機能 を発揮するための体制が構築されていること、ま ...
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コーポレートガバナンス・コード改訂
... ガイドライン案は、個別銘柄についての説明を求めている点で、有価証券報告書等との重複 感がある。ガイドライン案でいう「議決権の行使について、適切な基準」と現行コーポレート ガバナンス・コードの「適切な対応を確保するための基準」との関係もよくわからないが、同 一のものとは考えられないので、政策保有株式についてこれまで以上の開示を求める趣旨であ ろう。 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 回の定例開催に加え 必要に応 開催 要事項を全 付議 討議を経 決議を行 い 担当取締役を機能 に設置 執行責任の所在を明確に によ 適 効率的に職務の執行 行わ 体制を い 監査役 監査役会 監査役 取締役会に出席 もに 取締役の職務執行 よび国内外の関係会社を含 監査を実施 い 監査役会 監査に関 要事項の報告を 協議 決定を行 い ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 取締役会は、 原則と し て毎月1回開催し 、 業務執行に関する決定、 重要事項の決議を行う と と も に業務執行状況の監督を行っ ており ます。 また、 各事業年度における経営責任を明確にするため取締役の任期は1年と し 、 毎年定時株主総会にて株主の選任を受けるこ と により 経営の透明性を 高めており ます。 また、 当社は、 執行役員制度を導入し ており 、 取締役会による経営の監視機能と ...
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【PDF】コーポレートガバナンス・ガイドライン
... 第２条（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） １．当社は、広く預金を預かるとともに、公共インフラ的性格を有するＡＴＭネットワー クを保有・運営する銀行として、規律ある経営を行うことが社会的信頼に応え企業価 値を高めていくために不可欠であると考え、意思決定における透明性・公正性・迅速 性の確保、業務執行における役割と責任の明確化、経営監視機能の強化、業務の適正 ...
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コーポレート・ガバナンス報告書（ ）
... (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について 取締役の職務の執行に係る情報については、情報セキュリティ規程、廃棄・削除取扱手順書に則り、適切な保存及び管理を行う。 (2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について (a) 当社の損失の危険の管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項をリスク管理規程として定め、総 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 可能 体制 整備 い 締役 締役会 当社 締役会 経営 方針や経営 関 重要事項 審議 決定 職務執行状況 監視 監督 行う機関 置 い 当社 締役 報告書提出日現在 機動的 運営 可能 規模 い 締役会 毎 回 定例開催 加え 必 要 応 臨時開催 行い 重要事項 全 付議 討議 経 決議 行 い 締役 選任決議 議決権 ...
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サステナビリティレポート2019 コーポレート・ガバナンス
... ェック・監視のため、部門長経験のある管理職社員や経理・財務の専門知識を持つ社員が、グループ各 社の非常勤取締役や監査役に就任するなど、グループ全体のガバナンス強化を図っています。 取締役の報酬等の額は、固定報酬枠、業績に連動する変動報酬枠、譲渡制限付株式報酬で構成されてい ます。各取締役の報酬については、固定報酬は、取締役会で承認された役位別等月額報酬表に基づき、 ...
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コーポレートガバナンス基本方針
... 当社は創業以来、経営者の強いリーダーシップのもと、経営環境の変化に的確に対応した戦略を実践してき た。当社はこのリーダーシップとともにコーポレートガバナンスを強化することにより、迅速かつ果断な意思決 定が促進され、同時に経営の透明性、公正性を確保することができると考えている。このような認識のもと、コ ーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと位置づけて、その維持・向上に取り組み、持続的な成長と ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 監査役 内部監査室 会計監査人 内部統制部門 緊密 連携を保 定期的に監査業務連絡会を開催 意見交換を行 い 務報告の適 を確保 の体制 当社 内部統制の整備 運用状況に関 業務の自己 検を行い 内部統制部会によ 評価を通 確認 うえ 務報告の信頼性に係 内部統制の 効性を内部統制報告書に開示 い ...
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サステナビリティレポート2018 コーポレート・ガバナンス
... イトーキでは、会社法の施⾏に伴い、内部統制システムの全社横断的・網羅的・⼀元的な構築に向けて、 2006年5⽉に取締役会において基本⽅針を定め、この基本⽅針に則った体制の整備に努めています。そ の後、法令や社内体制の変更などによる基本⽅針の⼀部改定を随時実施し、体制整備を⾏っています。ま た、⾦融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制報告制度（J-SOX法）への対応については、 ...
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コーポレート・ガバナンスに関する報告書
... レート ガバナンスに資すると こ ろは大きいと 判 断し 、 社外取締役と し て選任し ており ます。 なお、 適用のある金融商品取引所が定める独 立性基準及び当社が定める「 社外役員の独立 性基準」 に照ら し 、 同氏と 株主と の間で利益相 反と なるおそれはないと 判断し 、 独立役員と し て指定し ており ...
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当行におけるコーポレート・ガバナンス改革
... 【コーポレートガバナンスに関する基本方針】 （取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）候補者の選定手続き） 第10条 １．取締役会は専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されるべきであることに留意 しつつ、当行の経営理念、経営ビジョン等に基づき、当行の健全で持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に貢献することが期待でき、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観 ...
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コーポレート・ガバナンスに関する報告書
... ーポレート ガバナンスに関する基本方針」 に基づき、 持続的な成長と 中長期的な企業価値向上の実現に向け、 ガバナンス の強化充実に取り 組んでいく 所存です。 ３ ． 会社の支配に関する基本方針に照ら し て不適切な者によっ て当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ れるこ と を防止するための取り 組み 当社は、 １ ． で述べた会社の支配に関する基本方針に照ら し て不適切な者によっ ...
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大和コーポレートガバナンス ガイドライン正式
... ３． 取締役会は、中期経営計画についてその実現に最善の努力を行う。計画が未達に終わった場合は、その原 因や自社が行った対応を分析し、株主に説明を行うとともに、次期中期経営計画に分析を反映させる。 ４． 取締役会は、内部統制システム、ＣＳＲ体制を整備し、コンプライアンス、環境、情報セキュリティ等の 運用状況を監督する。 ...
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コーポレート・ガバナンスに関する報告書
... ・監査役会 監査役会は社外監査役2名を含む4名から構成されております。監査役監査については、監査役会において決定した監査計画に基づき、監査役 監査実施基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に準拠して監査を実施しております。期中監査としては重要会議への出席や業務執 行に係る書類の内容確認及び実査等を行い、期末監査としては会社法並びに関連法令に基づく書類の確認や業務監査として取締役の職務遂 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... なお、当社は、2015年6月18日開催の定時株主総会での決議をもって同日付で監査等委員会設置会社に移行しており、従来より監査役の職務を 補助している使用人を監査等委員の職務を補助する使用人としております。上記「監査役の監査体制の確保に関する規程」および監査役業務室 に関しましては、今後の規程改訂および組織名の変更等に基づき、更新する予定です。 ...
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コーポレート・ガバナンス報告書
... 監査役につきましては、監査役５名（うち、社外監査役３名）の体制を敷いており、監査役によって構成される監査役会を設置しております。この 体制のもとで、監査役は取締役会へ出席し意見表明を行うほか、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士などと連携を図り、取締役の職務執行 の監査を行っております。 取締役会は、原則毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令に定める重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状 ...
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シンガポールにおけるコーポレート・ガバナンス\n ― ガバナンス・コード導入のプロセスと意義 ―
... 以上，本稿ではシンガポールのコーポレート・ガバナンスの取り組みの経緯とその現状につい て，ガバナンス・コードの視点から検討した．シンガポールのコードはイギリスに倣って採択， 導入されているが，自国の企業環境に合わせて変更がなされてきた．2001 年，最初のコード導 入から 2005 年，2012 年と改訂を重ねて，会社法のみならず，実務レベルでの効果的なガバナン ...
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コーポレート・ガバナンス
... １ １ ． ． 基 基 本 本 的 的 な な 考 考 え え 方 方 当社は、「企業は株主、顧客、従業員、関連企業などのステークホルダーがそれぞれの目的を達成するために関わっており、全 てのステークホルダーが共存共栄し、発展していくために最大限に努めるものである。」という考えに基づき、透明性、公平性、スピ ...
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