記）。原則、「有価証券報告書」ベース
有価証券報告書
... 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名から構成されております。当社は、監査等委員全員を社外か ら選任し、取締役に対する監視機能が発揮できる体制にしております。 監査等委員は、取締役会において活発に質問や意見を述べ、取締役の業務執行状況及び取締役会の運営や議案決議 の適法性・妥当性を監視しております。また監査等委員は、上記取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役 ...
70
有価証券報告書
... 16 ㈱サンエー・インターナショナル（現㈱サンエー・インターナショナル資産管理）は、平成26年２月７日の 株主総会におきまして同日付新設分割計画書に基づき、平成26年３月３日をもって㈱サンエー・インターナ ショナル、㈱サンエー・ビーディー及び㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツを新たに設立し、㈱サンエー・イ ンターナショナル（現㈱サンエー・インターナショナル資産管理）が営む事業の一部を除く、各ブランド事 ...
122
有価証券報告書
... お この変更がコグメント情報に える影響 ありません。 各事業区分に属する主要 製品及び役務 外部顧客に対する売上高の消去又 全社の項目に記載した金額 不動産賃貸収入 あります。 営業費用のう 消去又 全社の項目に含 た配賦不能営業費用の金額 ありません。当連結会計 度よりグ ループ の事業再編に伴い 従来配賦不能 あった営業費用を各コグメントに全額配賦し おります。 資産のう 消去又 全社の項目に含 た全社資産の金額 当連結会計 ...
137
有価証券報告書
... 当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は 売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の 変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生 じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。 ...
115
有価証券報告書
... ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 30, 683 2. 65 計 ― 450, 557 38. 91 （注）１ 上記のほか当社所有の自己株式39, 091百株（3. 38％）があります。 ２ 平成27年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、日本生命保険相互会社及びその ...
115
有価証券報告書
... ７ ㈱東京スタイル（現当社）は、平成26年２月14日の株主総会におきまして、また、㈱サンエー・インター ナショナル（現当社）は、平成26年２月７日の株主総会におきまして、それぞれ承認した新設分割計画書に 基づき、平成26年３月３日をもって㈱東京スタイルを新たに設立し、㈱東京スタイル（現当社）が営む事業 の一部及び㈱サンエー・インターナショナル（現当社）が営む事業の一部を、共同して当該新設会社に承継 ...
122
有価証券報告書
... この合併は、実質上 の存続会社であ る旧株式会社イ マジカ・ロボット ホールディング スによる旧株 式会社フォトロンの完全子会社化及び大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ証券取引所の上場を維持することに よる旧株式会社フォトロンの少数株主の保護を目的にしたものであります。旧株式会社フォトロンは、 同社のイメージングシステム事業、ソリューション事業及びＬＳＩ開発事業を吸収分割により旧株式会 社 フ ォ ト ロ ン の ...
136
有価証券報告書
... 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 前連結会計年度。自 成23年 月１日 至 成24年２月29日) 当社は、 成23年６月１日に、㈱東京スタイルと㈱サンエー・インターナショナルの共同株式移転 の方法による共同持株会社とし 設立されましたが、㈱東京スタイルを取得企業とし 企業結合会計 を適用し いるため、㈱サンエー・インターナショナルを完全子会社とする過程におい 、負ののれ ん 4,039 百 万 円 が 発 ...
172
有価証券報告書
... その結果、 売上高は概ね計画通りの1, 477億99百万円となりました。 損益面では、 一部子会社の棚卸資産 評価率の見直しによる売上原価の増加をはじめ、 Ｍ＆Ａに伴うのれん代の償却負担の増加、 並びに新ブラ ンド開発や広告宣伝の強化など先行投資を実施したことにより、 営業損益は68億56百万円の損失となり、 営業外費用として投資有価証券評価損56億65百万円を計上したこと等により、 ...
228
有価証券報告書
... 各事業区分に属する主要 製品及び役務 外部顧客に対する売上高 消去又 全社 項目に記載した金額 動産賃貸収入 あります。 営業費用 う 消去又 全社 項目に含 た配賦 能営業費用 金額 ありません。当連結会計 度よりグ ルヴハ 事業再編に伴い 従来配賦 能 あった営業費用を各コグメンダに全額配賦し おります。 資産 う 消去又 全社 項目に含 た全社資産 金額 当連結会計 度ィんィ17ん7年1千 あり 主 し 当社 余資運用資金 ...
122
有価証券報告書
... ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象 を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の ...
142
有価証券報告書
... 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する ための手続が実施さ る。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の 断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重 要性に基づいて選択及び適用さ る。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評 ...
98
有価証券報告書
... 当監査法人 金融商品取引法第19」条 第 項 規定 基 く監査証明 行うた 経理 状況 掲 い 株式会社 マ カ ロ ッ 「8 日 「9 」1日ま 連結会計 度 連 結財務諸表 わち 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結包括利益計算書 連結株主資本等変動計算書 連結キ ャッ ュ フロ 計算書 連結財務諸表作 た 基本 重要 事項 そ 他 注記及び連結附属明細表 い ...
104
有価証券報告書
... (11) 取引等に伴うリスク ① 契約書等の取り交わしについて 当社グループの属する映像関連業界においては、類似の内容で受発注を繰り返す傾向が強く、一回ごとの取引に おいて契約書等を取り交わさないケースがあります。当社グループでは取引上のトラブルを未然に回避すべく、取 引の基本条件を予め取り交わすとともに、取引に関しては見積書や注文書等の書面を取り交わすよう努めておりま ...
105
有価証券報告書
... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲 、会社及び連結子会社に い 、財務報告の信頼性に及ぼす影 響の重要性の観点 必要な範囲 決定いたしました 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性 、金額 的及び質的影響の重要性 考慮し 決定し お 、会社及び連結子会社14社 対象とし 行 た全社的な 内部統制の評価結果 踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲 合理的に決定いたしました な ...
114
有価証券報告書
... （有価証券 を取得することがあります。株式の取得に際しては、対象企業の経営状況及び将来の事業計画等につ いての事前調査を行い、当社グループとの事業シナ ー・収益性・リスク要因等を総合的に勘案して実施いたしま すが、そ の要素を完全に予測することは困 あります。将来、対象企業の事業展開が当初計画を下回る等、 企業価値が ...
104
有価証券報告書
... 連結子会社のうち、MDI Guam Corporation、Miyama Guam Distributing Corporation、Miyama Real Estate U.S.A., Inc.､Trianon Palace Hotel De Versailles S.A.、MGC Service Corporation、㈱ミヤマ トラベル、Miyama Travel[r] ...
89
第41期 有価証券報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | IR情報 | トップページ
... 当社の主力商品である自動車用潤滑油の商品原価は、原材料のベースオイルや各種添加剤等資材価格の大本とな る原油価格、並びに為替レートの変動により大きく左右されます。これら指標に関しアジア新興国を含む世界のエネ ルギー需要、中東の産油国を取り巻く地政学的リスク、産油国による生産量調整などの要因から原油価格が高騰した 場合、もしくは、急激に為替レートが円安方向へ変動した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可 ...
63
有価証券報告書 有価証券報告書・四半期報告書 | 財務・業績 | 投資家情報｜企業情報｜オーエスジー
... 営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として１年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材 料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、為替リスク管理について定めた社 内規程に基づき、一定の範囲内で先物為替予約取引等を利用してヘッジしております。 デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約 ...
110
有価証券報告書 有価証券報告書 | 投資家情報 | ロードスターキャピタル株式会社
... ③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況 ( a) 内部監査及び監査役監査の状況 当社の内部監査につきましては、内部監査室の内部監査担当者1名が担当しており、内部監査は、当社が定 める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、内部監査を全部署に対 して実施し、監査結果については代表取締役に報告する体制となっております。内部監査については、当社 ...
82