経営会議）及び監査委員会に報告しています
原則 3-1 情報開示の充実 (1) 会社の目指すところ ( 経営理念等 ) や経営戦略 経営計画当社の経営理念は ホームページに掲載しております 経営戦略 経営計画については 経営会議 取締役会の承認を受けて決定しており その内容をホームページに掲載しております (2) コーポレートガバナンスに関
... 当社は健全な企業経営に基づく事業展開を進めるうえで、コーポレートガバナンスの充実を最重要課題としております。本報告書の1に当社コーポ レートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を記載しております。 ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 業務企画部は、情報開示にあたり各部署及び子会社から迅速に情報を入手し、重要な決定事実の有無を検討したうえで、情報取扱責任者より 経営会議に報告され、開示方針の決定、取締役会の了承を得て開示します。 （イ）発生事実に関する情報 ...
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原則 3-1 情報開示の充実 当社の情報発信に関する取り組みは以下の通りです (1) 経営理念及び中期経営計画を当社ウェブサイトや会社説明会資料等にて開示しています (2) コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方について 当社ウェブサイト及びコーポレート ガバナンスに関する報告書にて開示して
... こうした考えの下、当社では、取締役が海外営業、国内営業、技術、生産の各本部及びその他部門にわたり業務の執行または監督を行うととも に、各役員が出席する取締役会において、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社長及び各本部・部門の担当取締役並びに執行役 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... １．当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、「人と自然と響きあう」と いう企業理念を共通の志として、国際的企業市民としての自覚をもとに、市民社会のル ールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする組織と風土を何よりも重視し、当社グ ループの取締役、執行役員及び従業員等一人ひとりが、企業市民として、社会的な倫理 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... １．会計規則にない現金の直接収納について 自治体における収納事務において、 現金による収納が可能なものは限定されており、 出雲市会計規則第 10 条によると、例えば受益者負担金・分担金で納期限経過前のも のは該当しない。 受益者負担金等で窓口において直接納付されるものには、 納期限を ...
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審議内容 ( 発言者 発言内容 審議経過 結論等 ) 1 開会の宣言下山委員長 : おはようございます 委員数 5 名中全員出席しています よって委員会は成立いたしました 平成 28 年第 8 回の福津市教育委員会定例会を開催いたします 直ちに会議を開きます 本日の議事日程は お手元に配布のとおりで
... 校から１件、中学校から３件挙がってきています。内容につきま しては、暴力を伴うものはありません。本人が嫌がるようなあだ 名を数名で言ったとかいう内容のものです。それと中学校のうち １件につきましては、小学校時代ちょっとやんちゃな子どもがい ...
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... 員および従業員がコンプライアンス・企業倫理に基づき行動し、企業活動上のリスクを回避できるよう「コンプライアンス・リスク管理規程」を制定し ております。この規程に基づき、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、楽天地グループの強化をはかり、リスク発生時には迅速に対応で ...
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当社は 役員の競業取引及び利益相反取引について 取締役会での審議 決議 報告を要することとしています また 毎期 当社及び子会社の全役員にアンケートを実施して 関連当事者間の取引の有無を確認しています なお 開示対象となる関連当事者取引については 定時株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しており
... 当社の企業規模に応じた組織体制が必要であり、過大な組織は株主へ不利益をもたらす可能性があるため、任意の諮問委員会等の設置は 行っておりません。ただし、経営の透明化に努め、利害の不一致が起こる事のないよう最大限の努力を行います。 【補充原則４－11－３】 ...
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報告平成29年第4回定例市議会報告について 平成29年度教育委員会会議資料及び会議録について 熊本市ホームページ
... 管理計画」を策定し、資産総量の適正化、施設の長寿命化の推進 及び施設運営に要する総コストの削減という、３つの基本方針を 示した。この方針を踏まえ、教育施設でも児童生徒の教育環境の 整備や既存施設の長寿命化を図るとともに、施設を更新する際、 施設規模の適正化や施設の統廃合による総コストの抑制に向け て、総合的に取り組む必要がある。複数学校で共有する屋内プー ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 管財契約課におい ては、 この要請に基づき現在、 地方自治法で規定された公有財産の管理や決算書の 資料として作成する「財産に関する調書」の調整等のために作成している『公有財 産台帳』 の整備から取得価額や耐用年数等のデータを網羅的に記載した、 新地方公 会計制度での財務書類作成の基礎となる補助簿として、そして、保有する財産（固 ...
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平成 27 年度財政援助団体監査等結果報告の公表について ( 大阪マラソン組織委員会 ) 第 1 監査の概要 1 監査の対象及び選定理由 (1) 監査の対象大阪マラソン組織委員会 ( 当該団体への財政的援助に関する経済戦略局の事務を含む ) (2) 選定理由大阪マラソン開催業務等にかかる分担金につい
... 社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 （当該団体への財政的援助に関する福祉局の事務を含む。 ） （２）選定理由 あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金（以下「当該補助金」という。 ） については金額的重要性があることから、その交付先である社会福祉法人大阪市社会福祉 協議会（以下「本法人」という。 ）を当年度の監査対象とした。 ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 公教育の実施におい 不 の あり 各学校 災害時にお 児童生徒や教職員の安 全確保に万全を期す いう を第一の役割 し 学校防災計 や教職員の ニュアルの整備 危険物管理の徹底を図 重要 あ 一方 教育委員会 児童生徒の避難方法 教職員の役割 担等に い 学校 災害等に適 ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 十 に想定 い た自治体庁舎の被災や広域避難の問題 多くの課題を提 起した のた 政府 の防災対策の充実 強 に い の検討を開始し 成 24 3 月に中央防災会議におい 防災対策の充実強 に向 た当面の 組方針 を決定した の 組方針に基づ ま 緊急性の高い課題に ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 具体的な各課の改善・検討を要する事項については、次のとおりである。 【財政課】 １ 剰余金積立てと地方債繰上償還について 地方財政法第 7 条は 「地方公共団体は、 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余 金を生じた場合においては、 当該剰余金のうち 2 分の 1 を下らない金額は、 これを剰 余金を生じた翌々年度までに、 積み立て、 又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 等を行ううえで、 非常に使用しにくいということであった。 教育委員会においては、 こういった学校現場の意見を真摯に受けとめ、今後の「施設使用料等の見直し」に 伴う様式改正にあわせ、 申請書及び許可書の様式変更を早急に検討されたい。 なお、 様式の変更を検討する際は、 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ないものや、 その根拠が不明なものがあるので、 この機会に借地料の見直しも行わ れたい。 次に、 この特別会計での事業収入等の内から、 毎年度出雲市大社ご縁ネット事業 基金に「市債の償還及び財政調整」のために積み立てが行われており、平成 26 年 5 月末の同基金の積立額は約 18,590 万円であったが、この基金の使途については、 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 体制も制度も初めての自主企画事業実施にあたっては、参加者負担金の取扱い や収支決算書における他会計からの繰入金の表示など、 随所に会計処理の苦労が伺 えたが、 提出された関係諸帳簿は証拠書類と適合しており、 係数的な誤りは認めら れなかった。 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 施設使用料が無料ということもあり、 許可書の交付が行われていないということ も考えられるが、 『出雲市立学校施設の開放に関する規程』第 5 条には「施設の使 用を許可するときは、学校施設使用許可書を交付するものとする。 」と規定されて いるので、許可書を交付するようにされたい。なお、許可書の交付については、教 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... その契約手続や契約目的につ いて疑問に思う借地が多数見受けられた。 また、 実に昭和 30 年代の前半から 60 年 余りの長期に渡り借地をしている事例や、 土地所有者が亡くなられ、 相続登記未了 のまま、 相続人の内の 1 人と借地契約を締結しているものも見受けられた。 早急に、 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第５ 監査の結果（総括） 提出された監査関係資料、予算執行起案書及び契約書その他関係書類について 監査したところ、経理事務を中心とした事務処理については概ね良好であったが、 一部において改善・検討を要する処理が見受けられた。 ...
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