第３回新株予約権(第２回株式報酬型ストックオプション)
回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... (b) （ⅰ）本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当 社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保する観点から、当社において、本公開買付けを含む本取引の是非等 につき検討及び協議を行い、スターダストとの間で、複数回にわたって協議及び 交渉を行ったこと、（ⅱ）当社は、スターダスト及び当社からの独立性が認められ ...
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第三者割当により発行される第９回新株予約権の募集に関するお知らせ 株式会社ピクセラ | PIXELA CORPORATION [ Japan ]
... 日付で発行した第７回新株 予約権及び平成 28 年９月 20 日付で発行した第８回新株予約権において、 Ｏａｋキャピタル株式会社は新株式 の発行代金を全額払い込んだことと、 当社の資金需要に沿って新株予約権を行使してきた実績に加えて、 Ｏａ ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約に関するお知らせ
... 当社グループは、 2014 年２月に東京証券取引所マザーズ市場に新規上場した時点において、欧米で の中途失明の主要原因である加齢黄斑変性の中でも地図状萎縮を伴うドライ型を対象とした治療薬候 補として自社開発品である「エミクススタト塩酸塩」 （以下「エミクススタト」といいます。 ）の臨床 開発を主軸としておりました。この時に調達した約 150 億円の使途は、地図状萎縮を伴うドライ型加 ...
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募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 ２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権１個当たりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機 関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 「プルータス」という。 ）が、算出 ...
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( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... 4 ３．資金調達の方法として本新株式及び本新株予約権を選択した理由について 当社は、当社の財務体質の強化や成長戦略において必要となる機動的な資金調達が見込めることや、当社 の成長戦略及び資金需要の必要性、時期並びに経営方針、将来的な目標を理解していただいた上で、割当先 を模索してまいりました。資金調達の方法としては、財務体質の強化を目的とし、成長戦略に基づく先行投 ...
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第1回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ IR｜株式会社学情｜若手人材に強い採用パートナー
... ２．本新株予約権の取得の理由 当社は、既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発費用及び営業拠点開設や人員増強・人材 教育に係る費用を主な目的として、平成26年４月30日に第三者割当による第１回新株予約権を発行いたしまし た。 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の 合計額を合算した 金額から発行諸費用の概算額 を差し引いた金額です。なお 、本新株予約権の行使に際し て出資される財産 の価額の合計額は、当初行使 ...
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.23[付属資料]第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ
... 回 行使可能通知 定 行使可能個数 1,000個 回 い い 行使可能通知 い 行使可能期間終了日 行使可能期間開始日 取引日後以降 到来 取引日 当社 期間中何度 行使可能通知 行う 行使可能期間 い 取引日前 ...
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(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... 当社が 2018 年９月 18 日付で公表した「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」の「６．（１）権利 行使に係る価額及びその算定根拠等」に記載のとおり、引受会社が本コミットメント契約に基づき権利行使することができる 期間（以下「引受会社権利行使期間」といいます。）における本新株予約権の行使代金を 615 円（但し、2018 年 11 月 21 日（但 ...
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.23第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 付第 回新株 約権 行 関 般 公表 る 者 表文 あり 投 資勧誘を目的 作成 れ あり ん Ｖ 8 新株 約権 価格 評価を依頼い 赤坂国際会計 価格算 使用 る価格算 ペ タャ 決 当 ノメセェンクミヴャゲンペタャや ペタャ い 価格算 ペタ ャ 比較 び検討を実施 うえ 曓新株 約権 行要 曓新株 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... 条、 第 238 条および第 239 条の規定に基づき、取締役および従業員に対して、ストックオプション（新株予約権）を無償に て発行すること、ならびに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事につき、ご 承認を求める議案を、 平成 30 年３月 28 日開催予定の当社第 45 ...
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募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... ２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権 1 個当たりの発行価額は、3,200 円とする。なお、当該金額は、第三者評 価機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 「プルータス」という）が算 出した結果を参考に決定したものである。また、プルータスは、本新株予約権の発行を当 ...
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.18第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 当社 行使可能通知又 撤回通知を行 際 そ 旨をハヤスモモヴス 開示い 本新株予約権 得条項 付 れ り 当社 本新株予約権 払込金額 発行価額 額 金 銭を対価 い 本新株予約権 全部を 得 成27 暻 日以降 東京証券 引所 る当社普通株式 普通 引 売買高加重 均価格 92％ 相当 る金額 限行使価額を ...
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第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ
... このような状況の中、当社は本日付当社プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第 17回及び第18回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、第三者割当による新株予約権の発行 （以下「本資金調達」といいます。 ）について決議いたしました。本資金調達によって調達する資金の ...
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Microsoft Word _第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ9+n4 - clean
... なお、取得条項は、株価上昇時において本新株予約権付社債の転換を促進させるとともに、転換され た社債については金銭による社債の償還が必要なくなり自己資本の増強を図ることを目的として付与 しております。 ⅲ．株式の流動性については、全量行使で取得した株式を１営業日ごとに売却できる前提を置いてお ります。日次売買高の 10%という数値につきましては、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府 令」の ...
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理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... 約権買取契約及びコミットメント契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を 第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（代表者：野口真人、住所：東京都千 代田区霞が関三丁目２番５号）（以下「プルータス」といいます。）に依頼しました。当該機関は、 ...
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第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権緒発行に関するお知らせ
... して算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。 ３． 払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の 合計額は、 第17回新株予約権については発行決議日の直前取引日の東京証券取引所に おける当社普通株式の普通取引の終値を当初行使価額であると仮定し、 ...
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第三者割当による第12回新株予約権の発行に関するお知らせ IR情報 | 株式会社スカラ
... (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期 については、次に定めるところによる。 ① 本項第 (4) 号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに 発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無償割当による場合 を含む。 ） ...
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第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... ＜② 設備投資について＞ 現状のオンラインクレーンゲームアプリ『トレバ』における著しい成長を受け、ユーザー数の増加による需 要動向を検討した結果、収益貢献へ繋がる蓋然性が高い設備投資を大規模に行うことで、より事業拡大と収益 力の向上に繋がると判断いたしました。今後は、本新株予約権の発行により調達する資金を、主に既存のオン ...
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第三者割当による第12回新株予約権の払込完了に関するお知らせ IR情報 | 株式会社スカラ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、全ての新株予約権が行使された と仮定して算出された金額の合計額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行わ れない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約 ...
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