第49回定時株主総会招集ご通知
第49期定時株主総会招集ご通知
... 情報サービス産業におきましても、政府が唱える第４次産業革命が進んでおり、企業 のITインフラ更新やクラウドコンピューティングの普及、IoT、AI等のIT技術の積極的な 利活用による需要が期待されるなか、企業収益の改善を背景にした情報化投資の緩やか な増加により、堅調に推移しておりますが、金融分野においてはマイナス金利政策の影 響や、大規模開発案件に区切りがついたことなどがあり、不透明感が増しております。 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ― 第６号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件 当社は、平成26年６月24日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式の大規模 買付への対応方針（以下「現プラン」といいます。）について、株主の皆様のご承認をいた ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... （11）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 （以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点 において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第49期 定時株主総会招集ご通知 コーポレート（日本語） ニュース | 株式会社ナガワ
... 指定暼限責任社員 業 執 行 社 員 認会計士 青 木 俊 人 指定暼限責任社員 業 執 行 社 員 認会計士 藤 原 明 当監査法人 会社法第4年①条第 第 号 規定 基 株式会社ヂ イワ 平4 暻 日 ら 平5 暻年1日 第4拡期 業 度 計 算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 監査を行 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当事業年度のFinTechセグメントは、クレジットカード関連サービスにおいては、『楽天カード』会員の増加に伴 い、ショッピング取扱高が前事業年度比20.2％増となりました。また、リボ残高も順調に積み上がったことで手数 料収入等が増加しております。売上収益の順調な成長に加え、会計方針の変更（IFRS第15号の適用）もあり、 大幅な利益成長を果たしました。銀行サービスにおいては、ローン残高の伸張に伴い貸出金利息収益が増加して ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復 基調で推移したものの、アメリカの政策動向および中国経済の先行きが懸念され、依然として不透明な状態で推 移いたしました。 当油脂加工業界におきましては、市場の成熟化による需要の伸び悩みと生活必需品に対する節約志向や低価格 志向が継続するなか、各種原材料価格や物流コストの上昇を受け、厳しい経営環境で推移いたしました。 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... また、ストックオプションとして取締役に割り当てる新株予約権の内容について、下記２のと おり、通常型ストックオプションにおける「新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類お よび数」および「新株予約権を行使することができる期間」を改定するとともに、株式報酬型ス トックオプションを追加させていただきたいと存じます。なお、各事業年度に係る定時株主総会 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 暻27日開催 第131回定時株主総会 い 当社株式 大 得行 関 る対応策 買収防衛策 導入 件 以 現プメン いい をご 認い 買収防衛策を導入い 現プメン 暼効期間 本総会終結 時を 満了い 当社 現プメン 暼効期間 満了を 迎える あ り 成21 暻28日開催 当社 締役会 い 会社法施行規則 第118条第 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... （1） ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者 （下記 （ア） ないし （エ） の各号に記載さ れる者を除き、 （i） 当社が発行者である株券等 （金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。 以下別段の定めがない限り同じとします。） の保有者 （同法第27条の23第3項に基づき保有者に含ま れる者を含みます。） で、当該株券等に係る株券等保有割合 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 （注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ２．社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。 （1）蒲野宏之氏、浜田恵美子氏および古川一夫氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号の社外取締役候補者です。当社は、 ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... このような経過を踏まえ、当連結会計年度は次のような営業成績をおさめることができまし た。 当連結会計年度における損益状況は、経常収益は、大正銀行との株式交換方式による経営統 合（以下「本経営統合」といいます。）に伴い資金運用収益が増加したほか、国債等債券売却 益及び株式等売却益が増加したこと等により、前連結会計年度比10,532百万円増加して 71,494百万円となりました。経常費用は、与信関連費用が減少したものの、本経営統合に伴 ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... Ａ６ 株主さまがご所有の株式数は、10分の１となりますが、株式併合の効力発生日以降を基準日 とする配当にあたっては、株式併合の割合を勘案して、１株当たりの配当金を10倍に設定さ せていただく予定ですので、業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取り になられる配当金の総額が実質的に変動することはございません。ただし、株式併合により生 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 ...
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第28期定時株主総会招集ご通知
... Ｂ７ 株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額) － Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ ７１ＣＣＡ 連結会計年度中 変動額合計 － ６７ ６Ｃ９１9６Ｃ △７７５１9６9 △９Ａ１9Ｄ9 Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ △９８１７６９ 当期末残高 ６９６１ＤＡ６ ８ＢＣ１６５９ ６１ＤＣ9１５ＤＣ △８９Ｂ１６Ｂ８ ７１５９６１ＤＣ9 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 月７Ｅ日開催 第Ｄ８回定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議 い 7３ ７５６6年 月８５日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 当社取締役 社外取締役 除く 及 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 本制度 定 役員株式給付規程 ...
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第 170 回定時株主総会招集ご通知 株式会社電通
... （１）事業報告等に関する監査の方法及びその内容 取締役会その他の重要な会議・委員会等に出席するとともに、取締役、執行役員等からその職務の執行状況について報告を 受け、必要に応じて説明を求め、決裁書類等を含む重要な文書等を閲覧し、また、内部監査部門及び法務部門等から定期的 に報告を受け、法令等遵守体制及びリスク管理体制等の内部統制システムを含む会社の業務及び財産の状況を調査しました。 ...
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