第三者割当新株予約権による資金調達
第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... ５． 発行条件等の合理性 （１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 当社は、本新株予約権の新株予約権要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生を ...
22
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... 当社は、平成 28 年６月 24 日、会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）に よる決議によって、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 及び執行役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 ...
5
協業関係の強化に向けた第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
... 記 Ⅰ．本資本提携の概要 １． 本資本提携の目的及び理由 当社を取り巻く事業環境は、円高基調の恒常化やデジタル商品の急速なコモディティ化と市場価格の下落等 に加え、リーマンショック後の先進国経済の停滞や、エコポイント終了後の国内液晶テレビ市場の急速な縮小、 価格下落等による売上の減少といった厳しい状況が続き、当社は、平成 24 年３月期連結決算において、3,760 ...
10
第三者割当増資について
... （不公正な価格で 新株発行等が実施された場合に経済的な不利益を被る恐れもあるので、会社法上、特に新株を「特に有利な価格」で発 行（有利発行）するときは株主総会での特別決議が必要とされています。 *1 ）。一方、既存株主にとって、第三者割当増資 は議決権比率や一株当たり利益が低下するため、既存株主の保護については、以前より議論がなされてきました。また、 ...
5
第三者割当増資について
... 調整後Ｂ種株式調整価額の適用開始日は、普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える 場合において募集のための基準日を定めた場合にはその翌日、それ以外のときは払込期日又は払 込期間がある場合には当該払込期間の末日の翌日とする。 （４）当会社が、Ｂ種株式発行後、新株予約権の払込金額及び新株予約権の行使に際して出資される財 ...
8
子会社の第三者割当による新株発行及び子会社株式譲渡による子会社の異動に関するお知らせ
... その結果、多結晶シリコン製造を含めた太陽電池事業をグローバルに展開しているOCIに、トクヤ ママレーシアを譲渡することが最善の選択であるとの結論に至り、この度、OCIを引受先として第三 者割当増資を実施し、その後、当社の所有するトクヤママレーシアの株式の全てをOCIへ譲渡するこ とで合意に達しました。 ...
18
「住友化学株式会社に対する第三者割当による新株式の発行及び親会社の異動に関するお知らせ」
... - 3 - このように当社の事業と高い親和性を有し、かつ既に有益な提携関係を構築している住友化学に対 して第三者割当を行うことは、迅速かつ確実な資金調達を実現するとともに、同社との提携関係を一 層強化することができるものであり、当社にとって最善であると判断しております。当社及び住友化 学は、平成 25 年３月 28 日付プレスリリース、平成 26 年 12 月 24 ...
13
.18第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 回 新株予 約権 発行 関 般 公表 る 者 発表文 あり 投 資 勧誘を 目的 作 成 れ あ り ん 7 告 ゚ネィモ゠゜ダ広告 引 成長を る 見込 れ り Demand Side Platform ン Supply Side Platform ン Data Management Platform を含 ゚ド ン ゾェテュグヴ 需要 大 る 見込ん り よう 業環境 当社エャヴハ 主力 ...
52
.23第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 8 新株 約権 価格 評価を依頼い 赤坂国際会計 価格算 使用 る価格算 ペ タャ 決 当 ノメセェンクミヴャゲンペタャや ペタャ い 価格算 ペタ ャ 比較 び検討を実施 うえ 曓新株 約権 行要 曓新株 約権 契約 びネ ゙クモゾ゛契約 られ そ 諸条件を相対的 適 算 結果 映 る価格算 ペタャ 般的 価格算 ペタャ ...
52
(Q&A の目次 ) 頁 当社ライツ オファリングの概要について コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて 本新株予約権の割当てについて 本新株予約権の行使について 本新株予約権の取引について
... 本件については１株の当社普通株式に１個の新株予約権（以下、本件のライツ・オファリングにより割り当てら れる新株予約権を「本新株予約権」といいます。）が割り当てられ、１個の本新株予約権の行使により 0.5 株の当 ...
7
行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の 合計額を合算した 金額から発行諸費用の概算額 を差し引いた金額です。なお 、本新株予約権の行使に際し て出資される財産 の価額の合計額は、当初行使 ...
2
行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の月間行使状況に関するお知らせ
... 行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の 月間行使状況に関するお知らせ 2018年４月16日に発行いたしました、行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）（以 下「本新株予約権」といいます。）の 2018 ...
2
等 2ライツプランの内容 3その他の新株予約権等の状況 3. 新株予約権等に関する事項 3-3. その他新株予約権等に関する重要な事項 新株予約権等に関する重要な事項 施行規則 123 条 3 号 (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 (4) 発行済株式総数 資本金等の推移 2
... 1 設備投資等の概要 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項 1-2.資金調達等についての状況（重要なものに限る。） 設備投資についての状況 施行規則120条1項5号ロ 2 主要な設備の状況 事業報告 WEB開示可 1. 株式会社の現況に関する事項 1-6.主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 主要な営業所及び工場の状況 施行規則120条1項2号 3 設備の新設、除却等の計画 事業報告 1. ...
8
回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... 解消するための措置が十分に採られた上で決定された価格であること、(v)本新株予約 権買付価格は、本株式買付価格2,205円と各本新株予約権の行使価額の差額に各本新株 予約権１個の目的となる当社株式の数を乗じた金額とされており、上記(i)乃至(iv)の ...
16
「住友化学株式会社に対する第三者割当による新株式の発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」
... 締役会決議日 直前営業日 終値 基準 理 日 証券業協会 第 者割当増資 扱い 関 指針 第 者割当 株式 行 行う場合 そ 払込金額 原則 株式 行 締役会決議 直前日 価額 直前日 け 売買 い場合 当 直前日 直 近日 価額 基準 決定 い 当社 成 「6 10 」0 日 業績 想 修 ...
9
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
... （１０）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。） 、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社 が分割会社になる場合に限る。 ）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場 合に限る。 ） （以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合には、組織再編行為の効力発生日 ...
9
(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... 当社が 2018 年９月 18 日付で公表した「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」の「６．（１）権利 行使に係る価額及びその算定根拠等」に記載のとおり、引受会社が本コミットメント契約に基づき権利行使することができる 期間（以下「引受会社権利行使期間」といいます。）における本新株予約権の行使代金を 615 円（但し、2018 年 11 月 21 日（但 ...
28
新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分 割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（そ れぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」 という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合 併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割 ...
5
各 位 2021 年 3 月 12 日 会社名楽天株式会社代表者名代表取締役会長兼社長三木谷浩史 ( コード :4755 東証第一部 ) 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分に関するお知らせ 当社は 2021 年 3 月 12 日開催の取締役会において 下記のとおり 第三者割当による新株式
... - 5 - 2021 年 12 月末までに当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に充当する予定でありま す。楽天モバイル株式会社は、総務大臣より、2018 年４月に「第４世代移動通信システムの普及のための 特定基地局開設計画」、2019 年４月に「第５世代移動通信システムの導入のための特定基地局開設計画」に ついてそれぞれ認定を受け、当該計画に則った基地局整備等を着実に推進しております。同社は、上記当社 ...
13
各位 平成 30 年 3 月 28 日 会社名代表者名 問合せ先 株式会社ガーラ代表取締役グループ CEO 菊川曉 (JASDAQ コード 4777) グループ戦略部部長ジョーシガブリエレ (TEL ) 第三者割当により発行される株式及び第 4 回新株予約権の募集に関するお知
... ② 新規事業推進による収益基盤の構築 今後の市場拡大が見込まれるインバウンド分野、VR・AR 分野を始めとする成長分野へ新規参入し、 新たな収益基盤を構築してまいります。 当社の連結子会社「Gala Lab Corp.」「Gala Connect Inc.」「Gala Mix Inc.」は韓国に拠点を構え てグローバルなビジネスを展開しており、全従業員の 8 割以上を占めている状況であります。この韓 ...
26