社外取締役からのコメント
監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... 「旧来の「監査役」＋「社外取締役」ではなく，この両方を具備した社外取締役 の監査等委員の方が， 「攻守」に対して実効性がある」とコメントしているところから，この 2 社 に関しては，積極的に監査当委員会設置会社に移行したといえよう。 第 3 に， ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 組織再編行為の条件等を勘案の上、 （３）および(４)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める 再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編 ...
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2018/6/25 コーポレートガバナンスコードへの対応状況 コーポレートガバナンス コード コード 実施状況 基本原則 原則 補充原則 改訂 2017/4/ /6/4 4. Comply 取締役会等の 責務 備考 1 取締役会の役割 責務 (1) 3 改訂 Comply 独立社外役員が
... 月１回の定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会で重要事項の意思決定をします。また、 取締役会の諮問委員会として社外役員が過半を占める指名委員会および報酬委員会を置き、取締役・監 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 変動への対策強化の目標を策定し、その進捗状況をこれらのレポートで報告しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 「迅速かつ適切で公平な情報開示」をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げるほか、 「ＮＥＣグループ企業行動憲章」において「正確で十分な企業情報をわかりやすく適正に発信し、 ...
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東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況 2017 年 7 月 26 日株式会社東京証券取引所
... 比較対象としている2016年以前の数値は、各時点におけるコーポレート・ガバナンスに 関する報告書をもとに集計。 独立社外取締役の定義 本集計において、独立社外取締役とは、独立役員として届け出られている社外取締 ...
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社外取締役ガイドライン
... まず，会社法の一部を改正する法律が２０１４年６月２０日に成立した。会社法制 の見直しに関する要綱では，監査役会設置会社のうち，有価証券報告書を提出しなけ ればならない株式会社は，社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告に記す こととされていたが，改正法では，加えて定時株主総会において社外取締役を置くこ ...
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社外取締役の導入意義 他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した実証分析 加藤大樹馬場羅理奈水越康仁山本萌恵 1. はじめに 本稿の目的は 社外取締役が企業価値に与える影響を 他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した上で実証的に検討することにある 一般に 企業が経営の効率性を確保するには 有効なコ
... 役 の 導 入 は 企 業 価 値 に 正 の 影 響 を 与 え る 。 次 に 、 株 主 に よ る モ ニ タ リ ン グ の 強 弱 の 影 響 に つ い て 考 察 す る 。 株 主 に よ る モ ニ タ リ ン グ の 手 段 と し て 、 株 主 総 会 で の 議 決 権 の 行 使 や 、 IR ミ ー テ ィ ...
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特に 独立社外取締役の割合を高めることを指向していること 独立社外取締役も指名 報酬委員会において重要な役割を果たすべきとしたこと 取締役会の多様性においてジェンダーや国際性について具体的に言及したことを支持する 対話ガイドラインは 投資家と企業の双方の期待を形成するために有益である 6 7 コード
... また、フォローアップ会議の提言においては、前述の考え方とともに、 「事業ポートフォリオの見直しなどの果断な経営判断が重要である」、 「戦略的・計画的に設備投資・研究開発投資・人材投資等を行っていくこ とも重要である」との考え方も示されています。こうした考え方に沿って、 今回のコーポレートガバナンス・コード改訂において、従前からコーポレ ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... ただし、委員会の委員は、取締役会の決議でいつでも解職することができる（401Ⅰ） 。 その意味において取締役会による委員会のコントロールが及んでいることになる 11 。 また、監査委員会の委員に関しては、監査委員会そのものが監査役会に比して理解でき ...
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社外取締役選任状況 12 月決算企業速報 2013 年 4 月 11 日 株式会社プロネッド
... •株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO 冨山 和彦 氏 •伊藤忠商事株式会社 元取締役副会長 藤田純孝 氏 •株式会社東芝 元常務執行役員 小林 利治 氏 •ISS株式会社 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 石田猛行 氏 •弁護士・国広総合法律事務所 パートナー 國廣 正 氏 •西村あさひ法律事務所 弁護士（パートナー） 武井 一浩 氏 ...
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会社概要 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 商号 トーセイ株式会社 所在地設立資本金の額 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番 3 号 1950 年 2 月 2 日 64 億 2,139 万円 ガバナンス体制 取締役会 監査役会 : 取締役 7 名で構成 ( うち 独立社外取締役 2 名 )
... 人と環境に優しい企業活動を推進することで、地球環境の負荷軽減に努めています。 エコ宣言・エコミッション トーセイグループは、あらゆる不動産シーンにおいて新たな価値と 感動を創造するという企業理念を掲げ、“都市に、心を。”の実現に 向けて、人と環境に優しい企業活動を推進し、地球環境の負荷軽 減に努めることを宣言します。 ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... 当社は、当社の業務執行に係るリスクを管理するために、リスク管理規程、危機管理委員会運営細則及び緊急対策本部運営基準を策定し、適 切なリスクマネジメントを実施する体制を整備するものとします。平常時の体制として、危機管理委員会が当社を横断的に統括するものとし、同委 員会は、全社的にリスク管理状況を確認し、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告するものとします。 ...
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Microsoft Word - ▼J表紙_社外_.DOC
... 本薬は、ファーストインクラスの経口PDE-4（ホスホジエステラーゼ－4）阻害薬（1日1回投与）であり、COPD（慢性閉塞性肺疾患）に関連する全身および肺 の炎症を抑制する非ステロイド系薬剤。環状アデノシン一リン酸（ｃAMP）代謝酵素であるPDE-4は、COPDの発症において重要や役割を果たす構造・炎 ...
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H20 hyouka comment 機関評価委員会各委員からのコメント（原文）
... （B 委員）限られた予算、要員で良くやっている様に思う。センターの認知度も更に上げる ように。 （C 委員）設置目的の意識がはっきりしているので良いと思います。 （F 委員）大学進学や企業就職前の高校生をターゲットにした取組が欲しい。小学生を対象 とした科学技術フェアでは話が遠い。高校生がセンターに馴染んでおけば、企業 ...
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常務執行役員 取締役 河本浩爾 内部統制委員会委員長 経営管理室長兼購買 物流部長 IT 戦略室, 財務部, 広報室, 総務部, 監査室担当コンプライアンス委員会委員長, 独占禁止法遵守委員会委員長社史編纂委員会委員長 取締役 ( 社外 ) 太平洋セメント株式会社取締役 小川賢治 相談役 取締役相談
... ※これに伴い、イソシアネート原料第一課を「ウレタン原料第一課」、イソシアネート原料第二課を「ウレタン原料第二課」に改称。 ⑥技術センターの生産技術室とエンジニアリング室を統合し、「生産技術室」とする。 ※また、技術センターに四日市分室を設置する。 ２．人事異動（２０１６年６月２９日付） ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え方 当社は、ガス事業を通じて地域社会の発展に貢献するとともに、業績の向上を図り、お客さまや株主の皆さまから常に信頼・評価され、選択して ...
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ための手段を 指名 報酬委員会の設置に限定する必要はない 仮に 現状では 独立社外取締役の適切な関与 助言 が得られてないという指摘があるのならば まず 委員会を設置していない会社において 独立社外取締役の適切な関与 助言 が十分得られていないのか 事実を検証すべきである (2) また 東証一部上場
... Ⅱ. 政策保有株式 １. 政策保有株式の縮減〔コードの原則 1-4、ガイドライン(案)4-1〕 <意見> コード改訂案の原則 1-4 について、 「政策保有株式の縮減に関する方針・考 え方など、政策保有に関する方針を開示すべき」とされているが、一律に縮減 を義務づけるものと受け取られないようにすべきである。従って、たとえば、 ...
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2 社外役員が機能を果たせる社外性を有しているか (2) 発行会社の業績不振が直近を含め数期間継続していないか (3) 発行会社の内部留保と株主還元のバランスが適切であるか 2. 具体的な基準 (1) 取締役の選任一定期間赤字が継続し かつ業績回復の見込みが低い場合はトップの選任に反対 また 社外取
... 経営陣幹部である執行役員については、その知識と経験に照らし、当社の業務を公正かつ効率的に執行するとができると判断される人物を 担当取締役が推薦し、社内規定に従って代表取締役および総務部門を統轄する取締役が選任しております。 また、執行役員の解任については、上記に記載の方針を踏まえ不適格であると判断される場合は社内手続きに則って実施いたします。 ...
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パブリックコメントにおける市民の皆様からのご意見に対する回答（宮崎市都市計画マスタープラン）
... 整区域に分ける「線引き」制度は、無秩序な市街化を抑制するという従来 の役割から、都市機能の拡散防止・集約化を支える役割へと変化してきて おり、今後とも本市を県都としての機能を持続可能なものとしていくため には、継続していくことが重要です。このため、市街化を抑制すべき市街 化調整区域において、地域を問わず住宅地の整備促進を図ることは好まし ...
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加藤利夫越田次郎中出邦弘髙橋順渡辺章博佐伯卓馬場康弘伊藤章髙岡美佳岩村修二南谷直毅 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 社
... （コード：8270、東証・名証第一部） 組織･人事のお知らせ 本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。 ） 、ユニーグループ・ホール ディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）及び株式会社サークルＫサンクス（以下 「サークルＫサンクス」といいます。 ）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 ...
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