株主総会招集
株主総会招集通知 | 株主・投資家の皆様 | 福井コンピュータグループ
... 取 当 査法人 会社法第 条第 項 規定 基 福井コンヌポヴシビヴャタ゛ンエ ケ株式会社 暻 日 ら 暻 日 連結会計 度 連結計算書 類 わ 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計算書 連結計算書類 作 基曓 る 要 項及び 注 い 査を行 連結計算書類 対 る経営者 責任 ...
36
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
79
第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 【当社グループの報酬の決定方法・特徴】 本新株予約権の付与を含む報酬総額の決定にあたっては、当社グループの営業利益の目標達成度、各グループ 会社・事業又は部門の業績、個人の人事評価結果等を反映して決定します。 また、当社グループは、原則として、職位や役割等が大きい者ほど、各グループ会社・事業又は部門・個人の 業績等に連動する賞与等や、株価に連動するストックオプションの総報酬に占める割合が高くなるよう報酬制度 ...
72
第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 意義務に基づき、例外的に対抗措置を取ることがあります。大規模買付者が大規模買付ル ...
55
第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役に ストックオプションとして新株予約権を発行する件 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として付 与することにより、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を当社グループ社外取締役の報酬に反映さ ...
80
第42期 株主総会招集通知
... ― 19 ― また、当社取締役会は、第三者委員会から上記（ｉ）又は（ⅱ）の勧告を受けた場合で あっても、対抗措置の発動についての承認を議案とする株主総会を開催することができる ものとし、その際、あわせて、大規模買付行為に反対し、これを中止することを求めるこ とについての承認も議案とすることができるものとします。さらに、当社取締役会は、第 ...
40
定期株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株式会社日住サービス 2110.jp | IR情報 | 株主総会招集通知
... 締役 職務 執行 効率的に行わ ことを確保す ため 体制 礎とし 定例 締役会を当社 原則 ヶ月に１回 子会社 原則 ヶ月に１回開催す 必要 に応 適宜開催す も とし 経営方針及び業務執行上 重要事項を決議す とと もに 締役 職務 執行状況 監督等を行う.. 「. 経営活動を効率的 機動的に行うため 協議決定機関とし 常務 締役以上 締 役及び子会社 締役 組織す [r] ...
15
第17期株主総会招集ご通知 PDF 株主総会 | ＡＰＡＭＡＮ株式会社
... 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 Ｃ１８６６ ６６８ △８１Ａ8７ △６１8Ｅ９ ６１Ｅ９8 連 結 会 計 年 度 中 変 動 額 新 株 発 行 ８５６ ８５６ Ｂ５７ 剰 余 金 配 当 △６Ｂ９ △６Ｂ９ 親会社株主 帰属 当期純利益 ６１ＢＡ８ ６１ＢＡ８ 自 己 株 式 取 得 △９ △９ 自 己 株 式 処 ...
56
定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... (2)買付者等が大量買付ルールを遵守しない場合 買付者等が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社 の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、必要性及び相当性を勘 案したうえで、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める 対抗措置をとり、大量買付等に対抗する場合があります。買付者等が大量買付ル ールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考 ...
60
第51期株主総会招集通知
... － ．直前 事業年度 財産及び損益 状況 企業集団 財産及び損益 状況 区 分 平成７Ｂ年 月期 第 ９Ｄ 期 平成７Ｃ年 月期 第 ９Ｅ 期 平成７Ｄ年 月期 第 Ａ５ 期 平成７Ｅ年 月期 第 Ａ６ 期 売 上 高 Ａ９１Ａ５７百万円 Ａ９１Ｅ７Ｄ百万円 ＡＣ１ＣＡ５百万円 ＡＥ１Ｃ５Ａ百万円 経 常 利 益 Ｂ１９５６百万円 Ｃ１５９７百万円 Ｃ１Ｂ５９百万円 Ｄ１ＣＥ７百万円 親会社株主 帰属 ...
76
第47期株主総会招集通知
... ○当日 出席 手数 ら 議決権行使書用紙を会場 提出 い よう 願い申 ○株主総会参考書類並 業報告 計算書類及 連結計算書類 載 を修 ...
72
第50期株主総会招集通知
... － ．直前 事業年度 財産及び損益 状況 企業集団 財産及び損益 状況 区 分 平成７Ａ年 月期 第 ９Ｃ 期 平成７Ｂ年 月期 第 ９Ｄ 期 平成７Ｃ年 月期 第 ９Ｅ 期 平成７Ｄ年 月期 第 Ａ５ 期 売 上 高 Ａ８１６６Ａ百万円 Ａ９１Ａ５７百万円 Ａ９１Ｅ７Ｄ百万円 ＡＣ１ＣＡ５百万円 経 常 利 益 Ｂ１６ＤＢ百万円 Ｂ１９５６百万円 Ｃ１５９７百万円 Ｃ１Ｂ５９百万円 親会社株主 帰属 ...
87
定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... ３．当社は、平成25年５月24日開催の取締役会において取締役及び監査役に対する退職慰労金を 廃止する決議を行いました。また、これに伴い、同年６月25日開催の第93回定時株主総会に おいて、重任された取締役及び在任中の監査役に対し、退職慰労金の打ち切り支給をするこ とを決議いたしました。なお、支給時期は当該役員の退任時としております。 ...
52
定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてス テークホルダーとの関係を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する 場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、また当社 や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案を提案する ための十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対 ...
40
第46期株主総会招集通知
... 基準 1幹 1ｆ暻平ｎ日企業会計審議会 等 従 整備 いる 通知を 必 要 応 説明を求 方法 基 当 業 度 る計算暯類 借 対照表 損益計算暯 株主資曓等変動計算暯及 個 注 表 及 附属明 暯並 連結計算暯類 連結 借対照表 連結損益計算暯 連結株主資曓等変動計算暯及 連結注 ...
76
臨時株主総会招集ご通知
... ③候補者樋口收氏は社外取締役候補者であります。同氏は現任監査役として公正な監査を行っ ていただいております。また、同氏は弁護士であり、その国際的な法務実務やコンプライア ンスにおける豊富な知見を活かし、今後の当社における企業経営全般に助言いただけるもの と考え、同氏を候補者として選任しております。なお、同氏の監査役としての就任期間は本 臨時株主総会終結の時をもって約１年であります。 ...
8
臨時株主総会招集ご通知
... ２．パスワードのお取扱いについて ⑴ パスワードは、行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので、大切に保管願います。 なお、お電話等によるパスワードのご照会にはお答えしかねます。 ⑵ パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合は、 画面の案内に沿ってお手続きください。 ...
8
臨時株主総会招集ご通知
... ② 株主総会参考書類等をインターネット上でご覧になる場合は、アドビシステムズ社アドビアクロバットリーダー（Adobe® Acrobat® Reader®） Ver.4.0以降のバージョン、またはアドビリーダー（Adobe® Reader®）Ver.6.0以降のバージョンをインストール済であること ※ Microsoft® 及び Internet Explorer ...
8
第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... 第８号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する業績連動型株式報酬等 の額及び内容決定の件 １．提案の理由及びこれを相当とする理由 当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として監査等委員 会設置会社へ移行いたします。つきましては、当社の監査等委員である取締役 以外の取締役（業務執行取締役でないものを除き、以下「対象取締役」といい ます。 ）及び執行役員（以下、対象取締役とあわせて「対象役員」といいます。 ） ...
47
第14期株主総会招集ご通知 PDF 株主総会 | ＡＰＡＭＡＮ株式会社
... 業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 内 茂 之 ㊞ 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邊 誠 ㊞ 当監査法人 会社法第９９９条第９項 規定 基 株式会社 ー 平成７９年６５月６日 平成７Ａ年Ｅ月８５日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計 算書及 連結注記表 い 監査 行 ...
60