証券コー ＥＣ９Ｂ 平成７Ｅ年６７月 日
株 主 各 位
栃木県宇都宮市鶴田町６ＣＡＤ番地
株式会社
代表取締役社長
角 一 幸
第5６期定時株主総会招集 通知
拝啓 師走 候 株主 皆 格別 高配 賜 厚 礼申
上
当社第Ａ６期定時株主総会 下記 開催い
出席 い う 通知申 上
当日 出席願え い場合 以下 い 方法 議決権を行
使 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 う
え 平成７9年６７月７６日 木曜日 午後 時 議決権を行使し く い う 願い申し上
［書面 郵送 議決権 行使］
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 上記 行使期
限 到着 う 返送 い
［電磁的方法 ン ーネ 議決権 行使］
当社指定 議決権行使 hががpＦ４４くくく３evoがe３jp４ い 同封 議決権行使書用紙 表示 ン 及 仮 ワ ー 利用 うえ 画面 案内 従 議案 対 賛否 入力
い
ン ーネ 議決権行使 際 ン ーネ
議決権行使 手続 い Ｃ８頁 Ｃ９頁 確認 い う 願い申 上
敬具
記．日 時 平成７Ｅ年６７月７７日 金曜日 午前６５時
．場 所 栃木県宇都宮市鶴田町６ＣＡＤ番地 当社栃木本社別館 階会議室
末尾 会場 案内図 参照 い
－ ６ －
株主各位
．会議 目的事項
(報告事項) ．第Ａ６期 平成７Ｄ年６５月 日 平成７Ｅ年 月８５日 事業報告 内容及 計算書類 内容 報告 件
．第Ａ６期 平成７Ｄ年６５月 日 平成７Ｅ年 月８５日 連結計算書類 内容並 会計監査人及 監査役会 連結 計算書類監査結果 報告 件
(決議事項)
議案 剰余金 処分 件
．招集 あ 決定事項
議決権行使書面 い 議案 賛否 意思表示 い場合 賛成 意
思表示 取 扱いい
ン ーネ 方法 複数回 議決権 行使 場合 最 後 行わ 有効 議決権行使 取 扱いい
議決権行使書面 議決権 行使 ン ーネ 議決権 行使 重複 行わ 場合 ン ーネ 議決権 行使 有効
取 扱いい
代理人 議決権 行使 場合 議決権 有 他 株主 方
名 代理人 株主総会 出席い 代理権 証明
書面 提出 必要 了承 い
以 上
○当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上
○株主総会参考書類並 事業報告 計算書類及 連結計算書類 記載事項 修 正 必要 生 場合 修正後 事項 ン ーネ 上 当社
hががpＦ４４くくく３がkc３jp４ 掲載い 了承 い｡
－ ７ －
株主各位
提供書面
事 業 報 告
平成７Ｄ年６５月 日 平成７Ｅ年 月８５日
．企業集団 現況 関 事項
－ ．事業 経過及びそ 成果
．当社事業 専門性
当社 昭和９６年６５月 創業 今日 一貫 わ 国 会計事務所 税理士事務所 税理士法人及 税理士業務 従事 公認会計士事務所 対 情報 ー 地方公共団体 市区町村等 対 情報 ー 二 分野 専門特化 わ 国 情報産業界 い 独自 地位 築い い
今日 当社 情報 ー 次 う い
統合情報 ン ー 全国 都市 コン ー ー・ ー 大量出力 印刷 伴う 処理 ー
ー ー ・ ー ン ー ・ ー
ン ーネ ・ ー ン ー コン ー
ー・ ー
ン ーネ ・ ー ン ネ ・ ー
・コン ー ン ・ ー ー ー ・ ー
ー ー ・ ー
ー ・ ー
ー ー・ ー
ソコン ン ・ ー ー 搭載 ソ 開発提
供
当社 情報 ー 利用 伴う 機器 販売
専門 ・コン ン ・ ー
ー ー 対 総合的 教育研修 ー
－ ８ －
当事業年度の事業の状況
．当社 ー 通期業績 推移
株式会社 連結子会社等 社 含 連結 ー 当期 経営成績 売上高 ＡＥ１Ｃ５Ａ百万円 前期比８３９％増 営業利益 Ｄ１ＡＢＣ 百万円 前期比６７３６％増 経常利益 Ｄ１ＣＥ７百万円 前期比６Ａ３Ｂ％増 親 会社株主 帰属 当期純利益 Ｂ１５Ｃ６百万円 前期比７Ｃ３８％増
当期 売上高・営業利益・経常利益・親会社株主 帰属 当期純利益 前期実績 超え 同時 過去最高 更新 結果 主 要因 会計事務所事業部門 地方公共団体事業部門 両部門 い
ー 受注 順調 伸展 地方公共団体事業部門 い ン ー制度 開始 伴う情報 ー対策 強化 市町村 庁内ネ ワー 情報 ー強靱化対策 関 受注 予想
上回 挙
当期 部門別 売上高等 推移 以下 会計事務所事業部門 売上高 推移
会計事務所事業部門 売上高 ９７１８７Ａ百万円 前期比９３７％増 営業利益 Ｃ１Ｄ６Ｄ百万円 前期比７５３Ｃ％増
コン ー ー・ ー 売上高 前期比９３６％増
前期 引 続 中堅企業向 統合型会計情報 Ｘ 加え ン ー 適切 管理 支援 Ｘ い ー や 税理士事務所 ・ ネ ン ・
ー ー ー数 伸展
ソ 売上高 前期比Ａ３７％増 Ｘ
７６ い ー ー ー数 伸展 コン ン ・ ー 売上高 前期比Ｃ３７％減
Ｘ 等 ー ー数 伸展 伴い
ン ／ ー ー型 関わ 立 上 支援料 ー 保守料収入 減少
ー 売上高 前期比６３Ｃ％増 会計事務所
向 管理文書 保存用機器 ー ー 取
扱い 開始
－ ９ －
当事業年度の事業の状況
地方公共団体事業部門 売上高 推移
地方公共団体事業部門 売上高 ６８１Ｃ６Ｃ百万円 前期比６３Ｅ％ 増 営業利益 ＡＣＢ百万円 前期比９８３８％減
コン ー ー・ ー 売上高 前期比８３Ｂ％増
新世代 証明書コン 交付
ー ー数 伸展
ソ 売上高 前期比Ｅ３６％減 国民健康
保険 運営主体 都道府県 移管 基 改修 増
加 前期実施 ン ー制度 開始 伴う 改
修 大規模 法改正対応案件 当期
コン ン ・ ー 売上高 前期比８３Ｂ％減
ー 販売 増加 伴い現地調整等 係 売 上 増え 前期 あ 地方税電子申告審査 ー 審査 更改 伴う売 上 当期
ー 売上高 前期比ＣＢ３Ｂ％増 ン
ー制度 開始 伴う情報 ー体制 強化 市町村 庁内ネ ワー 情報 ー強靱化対策 求
ー ーやネ ワー 機器等 販売台数 予想 上回
印刷事業部門 子会社：東京 ン ンタ印刷株式会社 売上高 推移
印刷事業部門 売上高 ８１ＢＢ７百万円 前期比５３６％増 営業利 益 ６ＢＢ百万円 前期比６Ａ３Ｄ％増 業績
ー ン ー 売 上 前期比６３Ｅ％ 微増
官公庁 外郭団体 大口入札案件 選挙関連受注 関連商 品 売 上 増加
ネ ー 関連 売 上 前期比６３Ｂ％減 ネ 帳票 需要減退 続い い
－ Ａ －
当事業年度の事業の状況
．全社 関わ 重要 事項
当社飯塚真玄名誉会長 Ｃ会員 株式無償譲渡 い 飯塚真玄名誉会長 平成７Ｅ年 月 本人保有 普通株式 当社 顧客 あ 全国会会員 対 無償譲渡 発表
平成８５年 月 当社 創業者 あ 飯塚毅博士 生誕６５５周年 迎え あ 全国会 事業目的 あ 租税正義 実現 税 理士法第８８条 書面添付 実践 い 会員 感謝 込 平成８５年 ８９年 年間 ６５５万株 上限 飯塚名誉会長個人
無償 譲渡
スタ ー ー センター 建設
当社 ー ー ー 体制 強化 平成８５年 月 業務
開始予定 栃木県鹿沼市 新 い ー
ー ン ー 建設 い 伴い
６５５名 電話応対 ８５５名 順次増員 計画
以上 業務 専門性 高 客様 安心
当社 ー 利用い 目的 ６５５％子会社
あ ー ー ー 株式会社 平成７Ｅ年６５月 日 設立
ＵSO７7５６7認証取得
ン ーネ ・ ー ン ー い ー
ー 国際規格 Ｕｅａ／ＵEＯ７Ｃ５６Ｃ 第三者認証 取得
認証登録日：平成７Ｅ年 月６Ｅ日 ー 関
情報 ー 国際規格 情報 ー全般 関
ネ ン 規格 Ｕｅａ／ＵEＯ７Ｃ５５６ 加え Ｕｅａ／ＵEＯ７Ｃ５６Ｃ
取得 ー 情報 ー管理体制 一
層 強化 図 い
情報セ ュ 戦略室 新設
情報 ー管理体制 一段 強化 月 日 情報
戦略室 設置 組織 経済産業省 独
立行政法人情報処理推進機構 策定 ー 経営
ン 踏 え 当社 ー 情報 ー対策 実
行 担う 目的 い
－ Ｂ －
当事業年度の事業の状況
AＵ ーチセンター 新設
ＭＵ 最新動向 収集・分析 社内利用 製品・ ー 活用 図 月 日 社長直轄 部門 ＭＵ ー ン ー
設置 当社 昨年秋 開発部門 中心
ー ・ＭＵ活用検討 立 上 ＭＵ活用 可能性 い 検討 進 成果 踏 え 当 ン ー 先端技 術や製品 研究 行う ～ 年後 実用化 見据え
版 制作・評価 機能搭載 技術的支援 取 組 い
．会計事務所事業部門 事業内容 経営成績
会計事務所事業部門 会社定款 定 事業目的 第 条第 項： 会計 事務所 職域防衛 運命打開 受託 計算 ン ー 経営 基 顧客 あ 税理士 公認会計士 以下 会員 組織 全 国会 密接 連携 下 事業 展開 い
注 全国会 い 全国会
ー ー ー hががpＦ４４くくく３がkc３jp４ 覧 い Ｃ全国会 運動 い
全国会 運動方針
全国会 平成７Ｂ年６月 開催 全国会政策発表会 い 事業目的 中小企業 存続・発展 支援 新 加え 実現 向 積極的 取 組 行 い 第 ー 平 成７Ｂ年 月～平成７Ｄ年６７月 会員事務所 総合力 強化
会員数 拡大 ー 運動 行 続 第
ー 平成７Ｅ年 月～平成８５年６７月 以下 二 重点運動 方針 設定 実現 向 積極的 取 組 行 い
●重点運動 ：三大 ー 取 組 社会的 役割 全う う！ 中小会計要領 準拠 信頼性 高い決算書 作成 金融機関 等 普及・啓発
書面添付 推進 租税法律主義 立脚 税理士業務 遂行 自計化 推進 中小企業 存続・発展支援
●重点運動 ：事務所総合力 発揮 高付加価値体制 構築 う！ 関与先企業等 対 地域金融機関等 連携 以下 点 積極 的 展開
ン 情報 ー
経営改善支援 早期経営改善計画策定支援
－ Ｃ －
当事業年度の事業の状況
創業 事業承継 海外展開支援 等
う 全国会 活動 当社 提供 や ー
活用 前提 い 当社 活動 支援 中小企業 存続 発展 役立 コン ー ー・ ー ソ 開発・提 供 積極的 取 組 い
Ｃ全国会 重点運動 支援 い
当社 全国会 運動 支援 方式 自計
化推進 Ｘ ー 推進 優良関与先 離脱防止 Ｘ
推進 会員導入 全国会 入会促進 税理士事務所
・ ネ ン ・ 利用促進 重点 ー
活動 展開 い
方式 自計化推進 Ｘ ー 推進
自計化推進会議 会員事務所業務 高付加価値化 支援
当期 い 会員事務所 自立的 方式 自
計化推進 取 組 う 重点事務所 対 自計化推進会議 開催 支援
会議 銀行信販 ー 受信機能 平成７Ｄ年 月提供 や ン 情報 ー 平成７Ｄ年６５月提供開始
ー 証憑 ー ー
平成７Ｅ年 月提供開始 ８ＢＡ日変動損益計算書 活用 関 研修 実施 会員事務所 関与先企業 提供 ー
高付加価値化 Ｘ ー 顧客 高 情報 提供 行い
Ｘ ー 利用企業 ー 強化
Ｘ ー 利用企業 円滑 運用 会員事務所 安 心 自計化 推進 環境 提供 月 日
い ー 開始 ＵＯｆ 進化や
コン ー ン 普及等 中小企業 運用環境
複雑化 い 踏 え 主 会員事務所 行
関与先企業 ー 専門的 教育 受 当社
社員 会員事務所 依頼 基 行う
う 活動 Ｘ ー ー ー数 平成７Ｅ年 月８５日 現在 約７Ａ万社
－ Ｄ －
当事業年度の事業の状況
優良関与先 離脱防止 Ｘ 推進
会員 優良関与先 離脱防止 関与先拡大 目的 年商 億～Ａ５億円規模 中堅企業向 統合型会計情報 Ｘ
提供 い
会員事務所 提案力 強化 支援活動
当期 い 銀行信販 ー 受信機能 利用 経理事務 省力化 や 他社業務 仕訳連携 経理業務 効率化 部門別・階層別業績管理 ネ ン ー 設計 ー 活用 切 口 活動 加え 企業 課題 発見 ネ
俯瞰図 活用 コン ン 関 研修 実施 会員事務所 提案力強化 支援
企業 ー 対 経営支援活動
ン ーンや ン ー ーン等 企業 ー 対 経営力 強化 月次決算体制 構築 や 経営計画 策定 等 支援活動 展開 い 当期 い 株式会社 ー
や一般社団法人 Ｚ－ 丸和・支援ネ ワー 提携 会員事務所 加盟店等 研修や個別相談 コン ン 開始
う 活動 結果 Ｘ 平成７Ｅ年 月８５日現在 ー ー数 万社超 大手調査会社 株式会社富士 総研 実 施 会計 関 調査 月刊Ｎｆ ７５６Ｃ年 月 号 い 年商 億円以上 億円未満 中堅企業向
会計ソ ・７５６Ｂ年度 導入数 ３ 獲得 会員事務所 万超事務所 向 活動
全国会 平成８７年６７月末 会員事務所 万超 運動 取 組 い 当社 達成 向 全国 会 緊密 連携 会員導入活動 行 い
当期 い ー ン ー ー 平
成７Ｄ年６６月開催 中堅・大型未入会事務所や新規開業会 計人 独立開業 予定 い 公認会計士 対象 各種 ー
開催 う ー 参加 未入会税理士等 対
法人税 電子申告義務化 対応や 早期経営改善計画策定支 援 対応 い 提案 入会 促進
う 活動 結果 平成７Ｅ年 月８５日現在 会員 Ｅ１Ａ５５会計 事務所 ６万６１５５５名
－ Ｅ －
当事業年度の事業の状況
税理士事務所 ・ ネ ン ・ 促進 会員事務所 生産性 業務品質 向上 目的 税理士事務
所 ・ ネ ン ・ 提供 い
当期 ン ー制度 対応や会計事務所 コン ン 経営 税理士法 基 業務処理簿 自動作成機能 使用人等 対
監督義務 完全履行 実現 法人電子申告 義務化や情報 ー 対応 訴求 ン 利用促進 行い
う 活動 結果 利用事務所数 平成７Ｅ年 月８５日現在 約 Ｂ１Ｃ５５
FinTech 取 組
関与先企業向 Ｒinｆech ー
平成７Ｄ年 月 提供 開始 関与先企業向 Ｒinｆech ー 銀行 信販 ー 受信機能 ＥＥ％超 金融機関 法人口座 ※ ン ーネ ン ン ー 等 取引 ー や主要 ー 明細 自動受信 あ 設定 仕訳 ー 正確 仕訳 簡単
計上 Ｘ ー 機能
当期 い 利用 仕訳入力 省力化 点 訴求
Ｘ ー 利用 促進 同機能 利便性向上
図 常陽銀行等 ＭｂＵ連携 向 取 組 進
※都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 金融機関向 Ｒinｆech ー
ン 情報 ー 推進
平成７Ｄ年６５月 提供 開始 金融機関向 Ｒinｆech ー ン 情報 ー 会員事務所 行う月次 巡回監査 真実性 実在性 網羅性 確認 財務 ー
会員事務所 関与先企業 経営者 依頼 基 い 金融機関
提供 ー
当 ー 提供 月次試算表や決算書等 信頼性 高 評価 活用 全国 金融機関 広 い
当期 い 全国 ７５ 地域会 地域 金融機関 対 利用提案活動 行い 結果 当 ー 平成７Ｅ年 月８５日現在 約７Ｄ５ 金融機関 採用 約 万社 利用 い
－ ６５ －
当事業年度の事業の状況
ー ン ー ・ 提供
経済産業省 推進 ー ン ー 資料 作成
ー ン ー ・ 月 日 提供開始
利用 作成 ー ン ー 経営者 依頼 基 会員事務所 ン 情報 ー 通 金融機関 提供 関与先企業 金融機関 信頼関係 強化
早期経営改善計画策定支援 対応 い
中小企業庁 平成７Ｅ年 月６５日 認定支援機関 経営改善計画策 定支援事業 一環 早期経営改善計画策定支援 公表
中小企業・小規模事業者 経営改善 意識 高 早期 対応 促 認定支援機関 経営改善計画策定支援事業 ー 活用 中小企業・小規模事業者等 基本的 内容 経営改善 早 期経営改善計画 策定 取 組 平常時 資金繰 管理 や採算管理 行え う支援
全国会 事業 重点運動 ー 趣旨 合致
積極的 展開 当社 支援 改訂や
研修会 開催 取 組 い
ービス等生産性向上ＵT導入支援事業 を活用し 推進活動
経済産業省 平成７Ｅ年 月７Ｃ日 申請受付 開始 ー 等生 産性向上Ｕｆ導入支援事業 中小企業・小規模事業者等 Ｕｆ ー
ソ ー 等 導入 経費 一部 補助
中小企業・小規模事業者等 生産性 向上 図 目的 制度
当社 機会 会員事務所 対 当事業 活用
Ｘ ー や 等 利用促進 提案 導入支援
事業者 コンソー 立 上 会員事務所 当制度 活 用 支援
－ ６６ －
当事業年度の事業の状況
適時・正確 記帳 基 く信頼性 高い計算書類 作成を支援 活動
記帳適時性証明書 発行
当社 会員 作成 決算書 信頼性 高 関与先企業 円滑 資金調達 貢献 目的 記帳適時性証明書 発行 い 過去 ー 遡及的 加除・訂正 禁止 い 当社
ー ン ー利用方式 財務会計処理 特長 生
会員 毎月 関与先企業 出向い 正 い会計記帳 指導 月次 巡回監査 月次決算 確定決算 電子申告 至
全 業務 適時 完了 株式会社 第三者
証明
記帳適時性証明書 全国 金融機関 高 評価 三菱東京 銀行 融資商品 極 中京銀行 太鼓判 多 金融機関
融資や金利優遇 判断 用い 融資商品 提供 い 中小会計要領 普及 支援活動
全国会 関与先企業 会計業務 行う あ 準拠 会計基準 中小企業 会計 関 基本要領 中小会計要領 推奨 い 自社 経営状況把握 役立 会計 利害関 係者 金融機関等 情報提供 資 会計 会計 税制 調和 図
上 会社計算規則 準拠 会計 中小企業 過重 負担 課 い会計 考え 沿 作成
当社 普及・活用 向 全国会 運動 支援 諸 環境 整備 他 中小企業支援団体 連携 継続的 推進 い
大企業市場 展開
当社 大企業市場 開拓 活用 税務・会計業
務 合理化 貢献 企業 会員 関与先
積極的 活動 い
上場企業 中心 大企業市場 い 法人税等 い 電子申 告義務化 方針 示 や 収益認識 関 会計基準 案
対応準備 消費税改正 対応 移転価格税制 係 文書化制度 伴い 導入 多国籍企業情報 報告制度 国別報告書・ ー 提 供義務化 対応 国税関係書類 保存制度 規制緩和 伴う 証憑書類 電子保存化 ー 高 相次 法・制度改正 対応
求 い 加え ー 成長戦略 海外展開 い
－ ６７ －
当事業年度の事業の状況
企業 海外子会社 財務情報 適正性 正確性 迅速性 確保
不正 管理 課題 海外子会社 含 ー 業績
管理体制 強化 必至 い
当社 う 環境 変化 捉え 大企業向 連結
ー ソ ー ン 連結会計 －
連結納税 ｌ ｘ 税効果会計
ｘ 法人電子申告 統
合型会計情報 Ｘ 電子申告 － Ｘ ー
固定資産管理 海外 ネ
ー 積極的 推進 い
当期 い 新規顧客 獲得 目的 認知度・
ン 力 向上 図 全国会中堅・大企業支援研究会 平成７Ｅ 年 月８５日現在 会員数 約６１７Ｃ５名 全国会海外展開支援 研究会 平成７Ｅ年 月８５日現在 会員数 約Ａ７５名 連携 税制 改正 最新 会計制度 経理業務 生産性向上 海外 会計・税制
ー ーや 連結 ー ソ ー ン 活用事例
紹介 ー 開催 内閣府規制改革推進会議・
行政手続部会 い 大法人 電子申告義務化 方針 示 受
月 電子申告 法人税・地方税 ー 東京
大阪 名古屋 毎月開催 い 月 電子申告 ー
大規模 ー 開催 既存 顧客 対 企業
ー 全体 決算・申告 係 業務 網羅 当社 強 生 ー 多重化・複数 推進 取 組
う 活動 結果 連結 ー ソ ー ン 利用企業数 平成７Ｅ年 月８５日現在 約７１Ｃ５５企業 ー 約 万Ｄ１Ｂ５５社
日本 上場企業 売上 ６５５社 う 約Ｄ５％ 企業 採用
い 企業 対 約Ｅ５５名 会員
コン ン 就任 い
法律情報 ータ ース 市場拡大
法律情報 ー ー Ｘ／ ン ーネ 明治 年 大審院判例 直近 公開 全 法律分野 わ 判例等 当社独 自 ー 収集判例等 加え 件数 ７Ｅ万件超 平成７Ｅ年 月８５
日現在 日本最大 収録数 い Ｘ／ ン
ーネ 中核コン ン 総合法律情報 ー ー
－ ６８ －
当事業年度の事業の状況
ー ー Ｅ６万件超 文献情報 Ａ６ 専門誌等 ー ー 連動 収録情報総数 ７８Ｂ万件 超え 会員事務所 大学・法科大学院 官公庁 法律事務所 特許事務所 企業法務部 平成７Ｅ年 月８５日現在 利用者 万ＵＰ 超え 万Ｂ１Ｂ５５超 機関
利用 い
当期 い 引 続 ー ー 実務 役立 コン
ン 顧客別 ー 化 法律事務所向 法律事務所
企業法務向 企業法務 実務 活用 ー
販売促進 注力 い 提携先 あ 株式会社労働開発研究 会 共同開発 労働法関連 ー 労働法 Ｘ＋ 平成７Ｅ年
月 提供 今後 労働法学研究会会員向 ー ー ンコン ン 新 販路 利用拡大 目指
市場 法科大学院教育支援 利用
い ＡＢ校 法科大学院 対 利用 基盤 早期学修支援制 度導入 提案 文部科学省 法科大学院公的支援見直 強化・加算
応募 う支援 い
学生 自学自習 支援 演習 基礎力確認 短答式 過去問題演習 ー ン 論文演習 ー 学習支援
判例学習 有 活用 司法試験 向 学
習計画 進捗管理 必須 判例学習 演習 行え 機能 評価 利用者 年々拡大 い
ー ー 海外版 代理店販売 い
韓国や台湾 中国 諸国
各国 裁判所や政府機関 大学 法律事務所等 引 合い あ 平成７Ｅ年 月８５日現在 Ｂ５件超 ン 利用 諸 国 中心 今後 利用拡大 見込 い
－ ６９ －
当事業年度の事業の状況
．地方公共団体事業部門 事業内容 経営成績
地方公共団体事業部門 会社定款 定 事業目的 第 条第 項： 地 方公共団体 行政効率向上 受託 計算 ン ー 経営 基 行政効率 向上 住民福祉 増進 支援 目的 専門特化
情報 ー 展開 い
地方公共団体向 ウ ービス 開発・提供 当社 全国 地方公共団体 主 市区町村 対象
行政 ー 提供 い 住民向 ー
基幹系・庁内情報系 各種業務 支援 ー
納税通知書 大量一括出力処理 支援
ソー ン ー 構成 い
特 ー 当社 ー ン ー 運用拠点
全国 市区町村 共同 利用 単独利用・複数団体 共同利用
い 可 単一 ー あ 国 推進 自治
体 観点 注目 い
当期 い 平成７Ｅ年秋 本格運用 開始 国・地方間 情報 連携 向 基幹系業務 住基・税・福祉 新世代
番号制度対応版 ※ 機能強化 第二次開発 ６７
取 組 顧客団体 総合運用 対応準
備 支援 全国６Ｅ都市 開催
７５６Ｃ 例年 上回 約９５５団体 約６１９５５名 参加 研究・開発
中 版 含 当社 最新ソ ー ン 紹介
結果 神奈川県町村情報 共同事業組合 構成６９町村 新規 受注 新世代 平成７Ｅ年 月８５日現在 全国 約６Ａ５団体 採用 い
※ 新世代 番号制度対応版
ー 基幹業務 ン 名
住民向 ウ ービス 拡充
平成７Ｄ年 月 発出 総務大臣通知 ン ー ー 活用 住民 ー 向上 地域活性化 検討 い 依頼 受
コン ン 証明書等 交付 ー 導入 検討
団体 急増 い
－ ６Ａ －
当事業年度の事業の状況
当社 実現 証明書コ
ン 交付 提供 い 本 全国 市区町村
対象 初 ー 数多 稼働実績 持
政令指定都市 含 全国 引 合い 相次い い
当期 い 各種機能 強化拡充 ー 導入 進 い 町村 Ｅ７Ｄ団体 普及促進策 国 打 出 廉価版
対応 取 組 結果 証明書コン
交付 平成７Ｅ年 月８５日現在 全国Ｂ５団体以上 採用 い
地方税 電子申告 対応
一般社団法人地方税電子化協議会 認定委託先事業者 同会 運 営 地方税電子申告・電子納税 ー 方式 提供
各団体 運用 税務 ー 連携 ー 独自 開発・提供 い
本 ー 推進 あ ン ー ー契約 結ぶ全
国９Ｂ社 ・ ン ー 提案活動 展開 現在
地方税電子申告支援 ー 全都道府県・市区 町村 割以上 あ Ｃ９５団体 平成７Ｅ年 月８５日現在 採用 い
税務業務 効率化 コ 削減 加え 最近 紙媒体 起因
情報漏えい 防止策 課税資料 ー 管理
ー 対 注目度 高 平成７Ｅ年 月８５日現在 Ｅ５団 体以上 採用 い
当期 い 総合行政ネ ワー LＳｉＭN 介 確定申 告書 ー e２ｆｓぐ 国税電子申告・納税 直接送信
－ ｘ連携 ー 仮称 新規開発 進 年後 運用開始 見込 地方税共通納税 関 調査・研究 取 組
地方公会計 統一的 基準 対応
市区町村 原則 平成７Ｅ年度 現行 現金主義会計 単式簿記 補完 仕組 発生主義会計 複式簿記 整
備 活用 財務書類 作成・開示 求 い
－ ６Ｂ －
当事業年度の事業の状況
当社 対応 公会計
関連 固定資産管理 提供 い
特 公会計 日々仕訳 対応
ー あ 特許技術 っ精度 高い自動仕訳、
実現 使いや 認 全国 引 合い 相次
い い
当期 い 各種機能 強化拡充 加え 新 経営支援 活用機能 開発 進 Ｅ５団体 超え 日々仕訳 導入実績 強 新規顧客 開拓 取 組 結果 神奈川県町村 情報 共同事業組合 構成６９町村 新規 受注
公会計 平成７Ｅ年 月８５日現在 ６Ｃ５団体以上 採用 い
そ 他 法律 び制度改正等 対応
市区町村 い ン ー ー 等 利活用 国民 利 便性向上 行政 業務効率化 加え 来春施行 予定 地域 包括 強化 介護保険法等 一部 改正 法律
対応 求 い
支援 当期 い 新商品企画推進室 平成７Ｄ年６５
月 日設置 中心 ン ー ー や ー あ
い ＭＵ 最先端ＵＯｆ 活用 新製品・ ー 窓口
子育 ワン 支援 ー 福祉相談支援 調
査・研究 開発 進
平成７Ｅ年 月 日付 民間事業者 ン ー ー 利活用 第 号 総務大臣認定 受 今秋
ー ー 入室権限 認証・許可 個人情報 取 扱う端末 利用権 限 認証・許可 活用 開始 準備 取 組
．印刷事業部門 事業内容 経営成績
当社 ー 印刷事業部門 伝え い 伝え い先 確実 伝え
印刷 世 中や 客 貢献 使命 ー ン ー
事業 Ｐｂｅ ネ ー 印刷 軸 製造・販売 展開 い Ｐｂｅ分野 民間企業 大口ＰM物件 受注 減少 い
官公庁等 大口物件や東京都議選 選挙関連 受注 関連商品 受注 増加
－ ６Ｃ －
当事業年度の事業の状況
Ｐｂｅ事業全体 前期比 微増
ネ ー 印刷分野 一般 ネ 帳票 需要 減少傾向 あ 当社 い 大手顧客 定期的 帳票受注 あ 小幅 減 少
－ ．対処 課題
各部門 対処 課題 次
．会計事務所事業部門 対処 課題
会計事務所事業部門 会計事務所 関与先企業 発展 貢献 最 重要 経営課題 あ 捉え 今後 全国会 諸活動 密接
連携 図 会員 活動 支え や ー 開
発・提供 通 活動 支援 い ス 競争力 強化
当社 以下 取 組 通 競争力 強化 図 優 位性 訴求 他社 差別化 努
当社 強 税務 会計 一気通貫 あ 特長
法令 会計基準 完全準拠性 堅持 関連 税務 申告書 連動 会計・税務・電子申告 一気通貫 実現 い
今後 法令改正や制度変更 迅速・的確 対応 う 強 強化
当社 最大 特長 単 や ー 提供
税務 会計 実務 精通 会員 導入 運
用 細 ー 行い 企業 適法・適正 税務 会計
処理 支援 い あ 当社 う 会員
業務品質 高付加価値化 支援 会員 支援体制 強化 図
自計化推進活動
当社 全国会 戦略目標達成 支援 企業経営者 迅速 意思決定 支援 機能 強化・拡充 遡及的 加除・訂正 会
計処理 い 強 生 活動 展開
Ｃ会員事務所 万超事務所 達成 支援
全国会 掲 会員事務所 万超事務所 達成 向 会員 連携 会員導入活動 取 組 全国会 戦略目標 達成 貢献
－ ６Ｄ －
当事業年度の事業の状況
Ｃ ー ー 利用拡大
ー ー 利用拡大 目指 Ｘ／ ン
ーネ 主要コン ン 機能 強化 実務家
業務 支援 ー ー や専門誌等 ー ー 化 コン ン
拡充 ー ー 提供 法
律事務所 業務 支援
．地方公共団体事業部門 対処 課題
地方公共団体事業部門 今後 最新 ＵＯｆ 活用 革新的 製品や ー 開発・提供 通 住民 利便性向上 行政効率 向上 支援
重要 経営課題 あ 捉え 以下 六 重点活動 取 組
新世代 新規顧客 開拓
公会計 新規顧客 開拓
地方税共通納税 等 Ｘ事業 拡大
ン ー ー 活用 新 住民 ー 推進
最新技術 活用 新 ー 提供
ン 戦略 推進
．印刷事業部門 対処 課題
当 ー 印刷事業部門 ー ン ー
ネ ・ ・ ソー ン 主体 拡販 以
下 取 組
新規顧客 開拓 ー ン ー 関連商品 販売促進 注 力
融合 印刷技術 顧客 提案 顧客 コ ー ン 貢献
顧客 間接業務 受託 高品質 担保 業務効率化 コ 削減 情報 ー 低減 顧客 経営効率化 寄 与
既存顧客 関係 深 図
顧客 ー 対応 他社 差別化 提案型 営業展開 生産コ 削減 新技術開発 継続 取 組
製造工程 機械化 正確性 担保 生産効率化 納期短縮 提案 行い 官公庁案件 拡大
－ ６Ｅ －
当事業年度の事業の状況
品質 向上 安定・維持 品質障害防止 全商品 工程 品質 体制 強化
内製化 進 外注比率 下 コ 削減 図 顧客や取引先等 信頼獲得 ン ー管理 確
ー ー 基 い 情報
ー体制 一層強化
Ｕｅａ６９５５６ 取得 環境配慮型企業 損紙 削減 図
使用済 浄化処理や生産性 向上 効率化 ネ ー消費量
削減 進
．全社 対処 課題
法令 完全準拠し ス 提供
当社 業務 税法 会社法 民法 金融商品取引法 地方自治法 法律 深 関わ 高度 社会的責務 持 税理士・公認会計士
地方公務員 業務遂行 最新 媒介 支援
あ 当社 い 引 続 法令 改正 迅速 対応 う 開発体制 整備 い
ー ンス ス 確立
金融商品取引法 対応 含 会社法 求 内部統制 整備 企業経営理念 各種会議体 諸規定 体系的
上 ー ン 向上 取 組
働 い あ 組織風土 醸成
経営 行動指針 基 個人 ー ワー 尊重 職場
努 顧客 貢献 実現 必要 従業員 能力
開発 積極的 行う 働 い あ 組織風土 醸成 推 進
業務継続性 確保
大規模 自然災害 不測 事態 発生 場合 全 顧客 業 務 継続あ い 早期再開 う 引 続 既存 ー 強化・ 拡充 取 組
－ ７５ －
当事業年度の事業の状況
情報セ ュ ー 対 取 組
当社 ー 会計事務所 関与先企業 地方公共団体 対象 常 最新 活用 通 各種情報 ー 提供
情報 ー 確保 当社 事業活動 重要課題 あ 社会的責務
平成７Ｃ年６５月 ン ー制度 開始 当
社顧客 預託 個人情報 特定個人情報 あ 個人番号 加わ 平成７Ｅ年 月８５日 改正個人情報保護法 全面施行
個人情報 漏えい 低減 重要
い
う 認識 下 当社 ー 顧客 当社 ー
安心 利用い う 情報 ー・ ネ ン
適合性評価制度 ＶＵｅ ｃ ６Ａ５５６個人情報保護 ネ
ン ―要求事項 ー ー 第三者認証
取得 い
ン ーネ ・ ー ン ー い 平成７Ｃ年 ６５月６７日 ー 個人情報 保護 特化 国際規 格 Ｕｅａ／ＵEＯ７Ｃ５６Ｄ 平成７Ｅ年 月６Ｅ日 ー
ー 国際規格 Ｕｅａ／ＵEＯ７Ｃ５６Ｃ 取得 い
当社 ー 引 続 顧客 っ安全・安心・便利、 ー 利用 環境 提供 努 い
－ ７６ －
当事業年度の事業の状況
－ ．資金調達等 い 状況 資金調達 状況
該当事項 あ 設備投資 状況
当事業年度 い 継続中 主要設備 新設 ー ー ン ー 竣工予定年月：平成８５年 月 場 所：栃木県鹿沼市
事業 譲渡 吸収分割又 新設分割 状況 該当事項 あ
事業 譲受 状況 該当事項 あ
吸収合併又 吸収分割 事業 関 権利義務 承継 状況 該当事項 あ
他 会社 株式又 新株予約権等 取得又 処分 状況 該当事項 あ
－ ．直前 事業年度 財産及び損益 状況 企業集団 財産及び損益 状況
区 分 平成７Ｂ年 月期第 ９Ｄ 期 平成７Ｃ年 月期第 ９Ｅ 期 平成７Ｄ年 月期第 Ａ５ 期 平成７Ｅ年 月期第 Ａ６ 期 売 上 高 Ａ９１Ａ５７百万円 Ａ９１Ｅ７Ｄ百万円 ＡＣ１ＣＡ５百万円 ＡＥ１Ｃ５Ａ百万円 経 常 利 益 Ｂ１９５６百万円 Ｃ１５９７百万円 Ｃ１Ｂ５９百万円 Ｄ１ＣＥ７百万円 親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 ８１Ｂ５９百万円 ９１５６６百万円 ９１ＣＣ５百万円 Ｂ１５Ｃ６百万円 当 期 純 利 益株 当 ６８Ａ円ＡＡ銭 ６Ａ６円６Ｄ銭 ６ＣＥ円ＢＡ銭 ７７Ｅ円６８銭 総 資 産 ＣＡ１７ＢＢ百万円 ＣＢ１Ｄ８Ｂ百万円 Ｄ６１６６Ｂ百万円 ＤＡ１９７Ｄ百万円 純 資 産 ＡＥ１Ｅ５Ｂ百万円 Ｂ７１Ｂ８５百万円 Ｂ９１ＡＡＢ百万円 ＢＤ１ＤＥ７百万円
注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式数 算出
－ ７７ －
当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況
当社 財産及び損益 状況
区 分 平成７Ｂ年 月期第 ９Ｄ 期 平成７Ｃ年 月期第 ９Ｅ 期 平成７Ｄ年 月期第 Ａ５ 期 平成７Ｅ年 月期第 Ａ６ 期 売 上 高 Ａ５１Ｂ６Ｂ百万円 Ａ５１ＥＡＣ百万円 Ａ８１８Ｂ６百万円 ＡＡ１６ＣＡ百万円 経 常 利 益 Ｂ１８ＢＣ百万円 Ｃ１５８７百万円 Ｃ１ＢＢＡ百万円 Ｄ１９Ｃ８百万円 当 期 純 利 益 ８１ＡＤ６百万円 ９１５Ｃ８百万円 ９１Ａ９７百万円 Ａ１Ｅ５５百万円 当 期 純 利 益株 当 ６８９円ＢＤ銭 ６Ａ８円Ａ５銭 ６Ｃ６円５Ｄ銭 ７７７円ＢＣ銭 総 資 産 ＢＥ１ＤＤ７百万円 Ｃ６１７８９百万円 ＣＡ１５８５百万円 ＣＥ１５８９百万円 純 資 産 ＡＢ１Ｅ８９百万円 ＡＥ１ＢＥ９百万円 Ｂ６１８Ｃ５百万円 ＢＡ１９ＢＢ百万円
注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式数 算出
－ ．重要 親会社及び子会社 状況 親会社 状況
該当事項 あ
子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容 東京 ン ン 印刷株式会社 ６５５百万円 ＡＡ３５％ 印刷業 電子計算機用連続帳票
等 製造・販売 保安 ー 株式会社 ６５百万円 ６５５％ 警備・営繕及 清掃業務
株式会社 コ ６５５百万円 ６５５％ ソ発・販売 ・ 開
企業結合 成果
．当社 連結子会社 上記 子会社 社 あ
．当期 売上高 ＡＥ１Ｃ５Ａ百万円 前期比８３９％増 親会社株主 帰属 当期純利益 Ｂ１５Ｃ６百万円 前期比７Ｃ３８％増 あ
－ ．主要 借入先及び借入額 平成７9年 月８５日現在 該当事項 あ
－ ７８ －
直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要 親会社及び子会社の状況、主要 借入先の状況
－ ．主要 事業内容 平成７9年 月８５日現在
事 業 内 容 主 要 ー ・ 商 品 売上高比 率
情 報 処 理 ー
． 統合情報 ン ー コン ー ー・ ー 大量出力 印刷 伴う 処理 ー
ー ー ・ ー ン ー ・ ー
． ン ーネ ・ ー ン ー コン ー ー・ ー ン ーネ ・ ー
ン ネ ・ ー
・コン ー ン ・ ー ー ー ・ ー
ー ー ・ ー
ー ・ ー
ー ー・ ー
８９３Ｄ％
ソ 及 コン
ン ー
．専門 ・コン ン ・ ー
．当社 情報 ー 利用 伴う 機器 搭載
ソ 開発・提供
． 税務研究所 事例研究 情報提供 ー
． ー 体制 構築支援 保守 ー
． ー ー 対 総合的 教育研修 ー
９８３９％
事務代行及 仲介 ー
．生命保険会社 対象 関与先企業 保険契約者 保 険料 集金事務代行 含 団体事務受託業務
．損害保険代理業
．会計事務所及 関与先企業 業務・商品 仲介業 務
Ｃ３Ｅ％
機 器 販 売 当社 情報 ー 利用 伴う 機器 販売 Ｃ３Ｂ％ 販 売 コン ー 会計 利用 伴う事務用品等
販売 Ｂ３７％
－ ７９ －
主要 事業内容
－ ．主要 営業所 平成７9年 月８５日現在
栃木本社 本店 栃木県宇都宮市
東京本社 東京都新宿区
開発研究所 栃木県宇都宮市
ン ーネ ・ ー ン ー 栃木県宇都宮市近郊
統合情報 ン ー 拠点
北海道 北海道札幌市
東北 宮城県仙台市
栃木 栃木県宇都宮市
東京 東京都練馬区
中部 愛知県春日井市
関西 大阪府茨木市
中四国 岡山県岡山市
九州 福岡県古賀市
沖縄 沖縄県那覇市
統括 ン ー 拠点
東日本 埼玉県 い 市 首都圏 東京都新宿区 近畿中部 大阪府大阪市 西日本 岡山県岡山市 ー ン ー ＡＢ拠点
地方公共団体事業部地域営業所 ６７拠点 事業部支社 拠点
－ ．使用人 状況 平成７9年 月８５日現在 企業集団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
７１ＡＤＤ名 ９６名増
注 使用人 数 顧問・嘱託等 含 ー ー 含
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
７１７ＢＥ名 ８Ａ名増 ８Ｅ歳 月 ６Ｂ年 月
注 使用人 数 顧問・嘱託等 含 ー ー 含
－６５．そ 他企業集団 現況 関 重要 事項 該当事項 あ
－ ７Ａ －
主要 営業所、使用人の状況、その他会社の現況 関する重要 事項
．会社 株式 関 事項
平成７9年 月８５日現在－ ．発行可能株式総数 Ｂ５１５５５１５５５株
－ ．発行済株式 総数 ７Ｂ１Ｃ８６１５８８株
－ ．株主数 Ｄ１Ｂ８Ｄ名
－ ．上位６５名 株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
公 益 財 団 法 人 飯 塚 毅 育 英 会 ８Ｂ１Ａ７９百株 ６８３Ｄ％ 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 ７Ａ１ＢＥ５百株 Ｅ３Ｃ％
社 員 持 株 会 ６Ｂ１８８Ｅ百株 Ｂ３７％
公 益 財 団 法 人 租 税 資 料 館 ６７１９ＢＡ百株 ９３Ｃ％
飯 塚 真 玄 ６６１７Ｄ７百株 ９３８％
ー ー ン ン ン ー Ｄ１ＥＣＤ百株 ８３９％
日本 ー 信託銀行株式会社 信託口 Ｃ１Ｄ７Ｃ百株 ８３５％ 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 Ｂ１ＢＢ９百株 ７３Ａ％
あい い 同和損害保険株式会社 Ａ１ＥＤ８百株 ７３８％
損 害 保 険 ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 Ａ１ＥＤ８百株 ７３８％ 注 ．当社 自己株式８９Ｅ１ＥＤ６株 保有
．持株比率 自己株式 控除 計算
－ ７Ｂ －
株式の状況
．会社 新株予約権等 関 事項
－ ．当社役員 有 新株予約権等 う 職務執行 対価 し 交付 関 事項
平成７Ｅ年 月８５日現在 第 回新株予約権 第 回新株予約権
発行決議日 平成７９年 月６５日 平成７９年６６月 日
新株予約権 数 ６７７個 ６ＤＤ個
新株予約権 目的
株式 種類 数 普通株式６７１７５５株
新株予約権 個 ６５５株 普通株式６Ｄ１Ｄ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ６６９１Ａ５５円 新株予約権 個当 ６５８１７５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 権利行使期間 平成７９年 ８ 月６８日
平成ＡＥ年 ８ 月６７日 平成７９年６７月 Ｄ 日 平成ＡＥ年６７月 Ｃ 日
役員保有状況
取締役 新株予約権 数目的 株式数 ６７１７５５株６７７個
保有者数 人
新株予約権 数 ６ＤＤ個 目的 株式数 ６Ｄ１Ｄ５５株
保有者数 人
監査役 新株予約権 数目的 株式数 －個－株
保有者数 －人
新株予約権 数 －個
目的 株式数 －株
保有者数 －人
第 回新株予約権 第 回新株予約権 発行決議日 平成７Ａ年６６月６７日 平成７Ｂ年６６月６６日
新株予約権 数 ７６６個 ６ＣＡ個
新株予約権 目的
株式 種類 数 普通株式７６１６５５株
新株予約権 個 ６５５株 普通株式６Ｃ１Ａ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ６８７１８５５円 新株予約権 個当 ６ＡＢ１Ｅ５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 権利行使期間 平成７Ａ年６７月６５日
平成Ｂ５年６７月 Ｅ 日 平成７Ｂ年６７月６８日 平成Ｂ６年６７月６７日
役員保有状況
取締役 新株予約権 数目的 株式数 ７６１６５５株７６６個
保有者数 人
新株予約権 数 ６ＣＡ個 目的 株式数 ６Ｃ１Ａ５５株
保有者数 人
監査役 新株予約権 数目的 株式数 －個－株
保有者数 －人
新株予約権 数 －個
目的 株式数 －株
保有者数 －人
－ ７Ｃ －
新株予約権等の状況
第 回新株予約権 第 回新株予約権 発行決議日 平成７Ｃ年６６月６５日 平成７Ｄ年６６月 日
新株予約権 数 ６９６個 ６８Ｄ個
新株予約権 目的
株式 種類 数 普通株式６９１６５５株
新株予約権 個 ６５５株 普通株式６８１Ｄ５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ７ＢＣ１５５５円 新株予約権 個当 ７ＡＡ１Ｃ５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 権利行使期間 平成７Ｃ年６７月６７日
平成Ｂ７年６７月６６日 平成７Ｄ年６７月６８日 平成Ｂ８年６７月６７日
役員保有状況
取締役 新株予約権 数目的 株式数 ６８１Ａ５５株６８Ａ個
保有者数 人
新株予約権 数 ６８７個 目的 株式数 ６８１７５５株
保有者数 人
監査役 新株予約権 数目的 株式数 Ｂ５５株個
保有者数 人
新株予約権 数 個
目的 株式数 Ｂ５５株
保有者数 人
注 ．社外取締役及 社外監査役 保有 新株予約権等 あ
．新株予約権者 あ 当社役員 取締役及 監査役並 使用人 地 位 喪失 日 翌日以降 新株予約権 行使
他新株予約権 行使 関 詳細 条件 い 当社 割当 対象者 間 締結 新株予約権割当契約 定
－ ７Ｄ －
新株予約権等の状況
－ ．当事業年度中 使用人等 対し 職務執行 対価 し 交付 新株 予約権等 関 事項
第 回新株予約権
発行決議日 平成７Ｄ年６６月 日
新株予約権 数 ７７個
新株予約権 目的 株式 種類 数 普通株式７１７５５株新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ７ＡＡ１Ｃ５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円
権利行使期間 平成７Ｄ年６７月６８日
平成Ｂ８年６７月６７日 交付状況 使用人 新株予約権 数目的 株式数 ７１７５５株７７個
交付者数 ７７人
注 新株予約権者 あ 当社使用人 使用人 地位 喪失 日 翌日以降
新株予約権 行使 他新株予約権 行使 関
詳細 条件 い 当社 割当対象者 間 締結 新株予約権 割当契約 定
－ ．そ 他新株予約権等 関 重要 事項 該当事項 あ
－ ７Ｅ －
新株予約権等の状況
．会社役員 関 事項
－ ．取締役及び監査役 状況 平成７9年 月８５日現在
地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況
代表取締役社長 角 一 ゆ幸 社長執行役員
株式会社 コ 代表取 締役会長保安 ー 株式会 社代表取締役社長 代表取締役副社長 いわ岩 田 仁 副社長執行役員経営管理本部長 表取締役副会長金融保証株式会社代 代表取締役専務 いい飯 塚 真 規 専務執行役員会計事務所事業部長
取 締 役 伊い 藤う 誠 常務執行役員税務研究所長 取 締 役 湯ゆ 澤 正 夫 常務執行役員わ 地方公共団体事業部長 取 締 役 う魚 谷 仁 司 執行役員会計事務所事業部
開発研究所長 取 締 役 飛 鷹 聡 執行役員地方公共団体事業部
事業推進本部長 取 締 役 中 村 浩 執行役員地方公共団体事業部
開発本部長
取 締 役 五 十 嵐い や康 生 執行役員会計事務所事業部営業本 部営業企画部長
取 締 役 あ芦 川 浩 士わ 株式会社締役 代表取
取 締 役 田 口 操 税理士法人田口 ー会計代表社員 ー 常 勤 監 査 役 いい飯 田 正 孝
常 勤 監 査 役 宮 下 恒 夫や 社監査役保安 ー 株式会 監 査 役 松 本 憲 二
税理士法人青山 ン ン ー 代表 ー ー税理士・ 株式会社監 査役
監 査 役 高 島 良 樹
柴田・山口・高島法律事務 所 ー ー弁護士 東京 ン ン 印刷株 式会社監査役
金融保証株式会社監 査役
－ ８５ －
会社役員の状況
注 ．取締役芦川浩士氏及 取締役田口操氏 社外取締役 あ
．監査役松本憲二氏及 監査役高島良樹氏 社外監査役 あ
．監査役松本憲二氏 税理士 資格 有 監査役高島良樹 氏 弁護士 資格 有 財務及 会計 関 相当程度 知 見 有．当社 取締役芦川浩士氏及 取締役田口操氏並 監査役松本憲二 氏及 監査役高島良樹氏 東京証券取引所 定 基 独立役員
指定 同取引所 届 出
．当事業年度中 取締役及 監査役 異動 次 あ
平成７Ｄ年６７月７７日開催 第Ａ５期定時株主総会 い 角一幸氏 岩田仁氏 飯塚真規氏 伊藤誠氏 湯澤正夫氏 魚谷仁司氏 飛鷹聡 氏及 芦川浩士氏 取締役 選任 同日付 重任い
新 中村浩氏 五十嵐康生氏及 田口操氏 取締役 選任 同日付 就任い
平成７Ｄ年６７月７７日開催 第Ａ５期定時株主総会 い 高島良樹
氏 監査役 選任 同日付 重任い 新
宮下恒夫氏 監査役 選任 同日付 就任い
取締役飯塚真玄氏 取締役伊藤義久氏及 取締役齋藤保幸氏並 監査役櫻岡敏明氏 平成７Ｄ年６７月７７日開催 第Ａ５期定時株主総会 終結 時 任期満了 退任い
平成７Ｄ年６７月７７日開催 取締役会 い 角一幸氏 代表取締 役社長 岩田仁氏 代表取締役副社長 飯塚真規氏 代表取締役 専務 選任 同日付 重任い
－ ．責任限定契約 関 事項
当社 会社法第９７Ｃ条第 項 定 社外取締役及 社外監査 役 間 社外取締役及 社外監査役 同法第９７８条第 項 定 責 任 善意 重大 過失 い 法令 定 額 限度
責任 負担 契約 締結
－ ．辞任し 会社役員又 解任 会社役員 関 事項 該当事項 あ
－ ８６ －
会社役員の状況
－ ．当事業年度 係 取締役及び監査役 報酬等 総額
区 分 員 数 報 酬 等 総 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 ６９名８名 ８６Ｂ百万円７Ｃ百万円
監 査 役
う 社 外 監 査 役 Ａ名７名 ＡＣ百万円７Ｂ百万円
合 計
う 社 外 役 員 ６Ｅ名Ａ名 ８Ｃ８百万円Ａ８百万円 注 ．当事業年度末現在 取締役 ６６名 う 社外取締役 名 監査役
名 う 社外監査役 名 あ 上記 取締役及 監査役 支給員数 相違 理由 平成７Ｄ年６７月７７日開催 第Ａ５期定時株 主総会 終結 時 任期満了 退任 取締役 名 う 社 外取締役 名 及 監査役 名 う 社外監査役 名 含 い
．取締役 報酬限度額 平成７６年６７月７７日開催 第９８期定時株主総 会 い 年額９Ｄ５百万円 決議い い 取締役
報酬額 上記 総額 範囲内 業績 連動 決定 別枠 平成７８年６７月７７日開催 第９Ａ期定時株主総会 い ン報酬限度額 年額６Ａ５百万円 決議い
．監査役 報酬限度額い 平成７６年６７月７７日開催 第９８期定時株主総
会 い 年額Ｄ５百万円 決議い い 別枠
平成７８年６７月７７日開催 第９Ａ期定時株主総会 い ン報酬限度額 年額７９百万円 決議い い
．上記報酬等 総額 ン 報酬額９５百万円
社外取締役 除 取締役 名 対 ８Ｃ百万円 社外監査役 除 監査 役 名 対 百万円 含
－ ．そ 他会社役員 関 重要 事項 該当事項 あ
－ ８７ －
会社役員の状況
－ ．社外役員 関 事項
他 法人等 業務執行者又 社外役員等 重要 兼職 関 事項
地 位 氏 名 兼 職 法 人 等 兼 職 内 容
取 締 役 芦 川 浩 士 株式会社 代表取締役
取 締 役 田 口 操 税理士法人田口 ー ー 会計 代表社員 監 査 役 松 本 憲 二 税理士法人青山ー ン ン
・ 株式会社
代表 ー ー税 理士監査役
監 査 役 高 島 良 樹 柴田・山口・高島法律事務所 東京 ン ン 印刷株式会社
金融保証株式会社
ー ー弁護士 監査役監査役
注 ．当社 株式会社 間 開示 重要 取引 い
．当社 税理士法人田口 ー ー 会計 間 開示 重要 取引 い
．当社 税理士法人青山 ン ン ー 及 ・ 株式会社 間 開示 重要 取引 い
．当社 柴田・山口・高島法律事務所 東京 ン ン 印刷株式会 社及 金融保証株式会社 間 開示 重要 取引 い
会社又 会社 特定関係事業者 業務執行者 親族関係 該当事項 あ
各社外役員 主 活動状況
取締役会及び監査役会 出席状況
区 分 取締役会 ６９回開催 監査役会 回開催
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率
取締役 芦 川 浩 士 ６８回 Ｅ７３Ｅ％ － －
取締役 田 口 操 ６５回 ６５５３５％ － －
監査役 松 本 憲 二 ６８回 Ｅ７３Ｅ％ 回 ６５５３５％ 監査役 高 島 良 樹 ６８回 Ｅ７３Ｅ％ 回 ６５５３５％
注 取締役田口操氏 第Ａ５期定時株主総会 い 選任 同日付 就任 い 就任日 平成７Ｄ年６７月７７日 平成７Ｅ年 月８５日
間 取締役会 開催回数 ６５回
－ ８８ －
会社役員の状況
取締役会及び監査役会 発言状況
取締役芦川浩士氏及 取締役田口操氏 取締役会 透明性 高 監督機 能 強化 図 観点 意見 述 取締役会 意思決定 決議 関
適法性 適正性 妥当性等 確保 発言 行
監査役松本憲二氏及 監査役高島良樹氏 主 コン ン 順法義 務 及 取締役会 決議 法令等 違反 虞 あ う い 意見 述 取締役会 意思決定 決議 関 適法性 適正性 妥当
性等 確保 助言・提言 行 両氏 監査役会
い 主 法令・定款等 順守状況 関 監査役松本憲二氏 税理士 監査役高島良樹氏 弁護士 専門的見地 発言 行 親会社又 子会社等 役員報酬等 総額
該当事項 あ
．会計監査人 関 事項
－ ．名称
新日本有限責任監査法人
－ ．辞任し 又 解任 会計監査人 関 事項 該当事項 あ
－ ．現在 業務停止処分 関 事項 該当事項 あ
－ ．過去 年間 業務停止処分 関 事項 う 会社 事業報告 内容 判断し 事項
該当事項 あ
－ ．責任限定契約 関 事項 該当事項 あ
－ ８９ －
会社役員の状況、会計監査人の状況
－ ．当事業年度 係 報酬等 額 ９９百万円
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金 融商品取引法 基 監査 報酬等 額 区分 実質的
区分 い 上記 金額 合計額 記載
注 監査役会 会計監査人 連携 関 実務指針 平成７Ｂ年 月 ６５日 公益社団法人日本監査役協会 踏 え 取締役 社内関係部門 及 会計監査人 必要資料 入手 報告 受 うえ 会計監査 人 監査計画 内容 職務執行状況 報酬見積 算出根拠 確認
審議 結果 い 適切 あ 判断 会計監
査人 報酬等 会社法第８ＥＥ条第 項 従い同意
－ ．非監査業務 内容
当社 当社 監査公認会計士等 対 公認会計士法第 条第 項 業務以外 業務 あ 監査・保証実務委員会実務指針第ＤＢ号 受託業務 係 内部統制 保証報告書 日本公認会計士協会 平成７８年６７月７７ 日 基 い 当社 ー 業務 係 内部統制 関 保
証業務 委託 対価 ６５百万円 支払
－ ．子会社 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 額 該当事項 あ
－ ．解任又 不再任 決定 方針
当社 監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役全員 同意 基 会計 監査人 解任 方針 場合 監査役会 選定 監査役 解 任後最初 招集 株主総会 会計監査人 解任 旨 解任理由 報告い
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障あ 場合等 必要 あ 判断 場合 会計監査人 解任又 不再任 係 議案 決定
取締役会 当該決定 基 当該議案 株主総会 上程 い
－ ８Ａ －
会計監査人の状況
．業務 適正を確保 体制等 整備 い 決議 内
容 概要
当社 会社法第８Ｂ７条第 項 基 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制 他株式会社 業務並 当該株式会社 及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要
法務省令 定 体制 整備 関 取締役会 決議 基本方針 定
概要 次 あ
当社 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 を確保 体制 構築 関 基本方針
会社法第８6７条第 項第 号前段関連
取締役 法令及 定款並 株主総会 決議 以下 法令等 いう 順守 共 当社 定款第 条 定 事業目的 会計事務所 職域防衛 運命打開 受託 計算 ン ー 経営 及 地方公共 団体 行政効率向上 受託 計算 ン ー 経営 あ 常
念頭 置 実現 職務 執行 い
取締役 取締役会 定 取締役 職務権限 職務分掌 関 規定 基 い 職務 執行 共 他 取締役 協力 会社業績 向上
努 い
取締役 自分 意思決定 部下 提案 対 承認 含 法 令等 違反 虞 あ 判断 遅滞 法務担当取締役 相
談 判断 従 違法行為 発生 事前 回避 い
重要 案件 あ 場合 法務担当取締役 遅滞 代表取 締役社長 以下 社長 いう 及 常勤監査役並 社外 顧問弁 護士 報告 指導 受 共 顛末 取締役会 報告
い
取締役 他 取締役又 従業員 行為又 企画 内容 法令等 違反 虞 あ 判断 場合 経営 共同責任者 遅滞 本人
対 警告 発 い 重要 案件 あ 場合
取締役 遅滞 社長 報告 指導 受 い
取締役 取締役会 出席 前 次回 取締役会 い 審議 報告 及 協議 以下 審議等 いう 予定 案件 確認 会社法 定 取締役会 職務 第８Ｂ７条 及 取締役 権限 第８Ｂ８条 関 規定 並 当社 取締役会規定 定 審議事項 範囲 見
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業務の適正を確保するための体制
