証券コー ＥＣ９Ｂ 平成７Ｄ年６７月 日
株 主 各 位
栃木県宇都宮市鶴田町６ＣＡＤ番地
株式会社
代 表 取 締 役 社 長 角 一 幸
第Ａ５期定時株主総会招集 通知
拝啓 師走 候 株主 皆 格別 高配 賜 厚 礼申 上 当社第Ａ５期定時株主総会 下記 開催い
出席 い う 通知申 上
当日 出席願え い場合 以下 い 方法 議決権を行
使 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 う
え 平成７8年６７月７６日 水曜日 午後 時 議決権を行使し く い う 願い申し上
［書面 郵送 議決権 行使］
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 上記 行使期
限 到着 う 返送 い
［電磁的方法 ン ーネ 議決権 行使］
当社指定 議決権行使 hががpＦ４４くくく３eぎoがe３jp４ い 同封 議決権行使書用紙 表示 ン 及 仮 ワ ー 利用 うえ 画面 案内 従 議案 対 賛否 入力
いン ーネ 議決権行使 際 ン ーネ
議決権行使 手続 い Ｄ８頁 Ｄ９頁 確認 い う 願い申 上
敬具 記
．日 時 平成７Ｄ年６７月７７日 木曜日 午前６５時
．場 所 栃木県宇都宮市鶴田町６ＣＡＤ番地 当社栃木本社別館 階会議室
末尾 会場 案内図 参照 い
－ ６ －
株主各位
．会議 目的事項
(報告事項) ．第Ａ５期 平成７Ｃ年６５月 日 平成７Ｄ年 月８５日 事業報告 内容及 計算書類 内容 報告 件
．第Ａ５期 平成７Ｃ年６５月 日 平成７Ｄ年 月８５日 連結計算書類 内容並 会計監査人及 監査役会 連結 計算書類監査結果 報告 件
(決議事項)
第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 定款一部変更 件 第 号議案 取締役６６名選任 件 第 号議案 監査役 名選任 件
．招集 あ 決定事項
議決権行使書面 い 各議案 賛否 意思表示 い場合 賛成
意思表示 取 扱いい
ン ーネ 方法 複数回 議決権 行使 場合 最 後 行わ 有効 議決権行使 取 扱いい
議決権行使書面 議決権 行使 ン ーネ 議決権 行使 重複 行わ 場合 ン ーネ 議決権 行使 有効
取 扱いい
代理人 議決権 行使 場合 議決権 有 他 株主 方
名 代理人 株主総会 出席い 代理権 証明
書面 提出 必要 了承 い
以 上
○当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上
○株主総会参考書類並 事業報告 計算書類及 連結計算書類 記載事項 修 正 必要 生 場合 修正後 事項 ン ーネ 上 当社
hががpＦ４４くくく３がkc３jp４ 掲載い 了承 い｡
－ ７ －
株主各位
提供書面
事 業 報 告
平成７Ｃ年６５月 日 平成７Ｄ年 月８５日
．企業集団 現況 関 事項
－ ．事業 経過及びそ 成果
．当社事業 専門性
当社 昭和９６年６５月 創業 今日 一貫 わ 国 会計事務所 税理士事務所 税理士法人及 税理士業務 従事 公認会計士事務所 対 情報 ー 地方公共団体 市区町村等 対 情報 ー 二 分野 専門特化 わ 国 情報産業界 い 独自 地位 築い い
今日 当社 情報 ー 次 う い
統合情報 ン ー 全国 都市 コン ー ー・ ー 大量出力 印刷 伴う 処理 ー
ー ー ・ ー ン ー ・ ー
ン ーネ ・ ー ン ー コン ー
ー・ ー
ン ーネ ・ ー ン ネ ・ ー
・コン ー ン ・ ー ー ー ・ ー
ー ー ・ ー
ー ・ ー
ー ー・ ー
ソコン ン ・ ー ー 搭載 ソ 開発提
供
当社 情報 ー 利用 伴う 機器 販売
専門 ・コン ン ・ ー
ー ー 対 総合的 教育研修 ー
－ ８ －
当事業年度の事業の状況
．当社 ー 通期業績 推移
株式会社 連結子会社等 社 含 連結 ー 当期 経営成績 売上高 ＡＣ１ＣＡ５百万円 前期比Ａ３６％増 営業利益 Ｃ１Ｂ９７ 百万円 前期比６８３９％増 経常利益 Ｃ１Ｂ５９百万円 前期比Ｄ３５％増 親会 社株主 帰属 当期純利益 ９１ＣＣ５百万円 前期比６Ｄ３Ｅ％増
当期 売上高・営業利益・経常利益・親会社株主 帰属 当期純利益 前期実績 超え 同時 過去最高 更新 結果 主 要因 前期 引 続 会計事務所事業部門 地方公共団体事業部門 両
部門 い ー 受注 順調 伸展 地方公共
団体事業部門 い ン ー制度 開始 伴う情報 ー対策
強化 庁内ネ ワー ー強化 関 受注 あ
挙
当期 部門別 売上高等 推移 以下 会計事務所事業部門 売上高 推移
会計事務所事業部門 売上高 ９５１Ｂ８Ｂ百万円 前期比９３５％増 営業利益 Ｂ１９ＣＥ百万円 前期比６Ｂ３６％増
コン ー ー・ ー 売上高 前期比９３５％増 中堅企業向 統合型会計情報 Ｘ
ン ー 適切 管理 支援 Ｘ い ー 税理士事務所 ・ ネ ン ・
ー 利用者数 伸展
ソ 売上高 前期比Ｃ３９％増 Ｘ
７６ い ー 利用者数 伸展
コン ン ・ ー 売上高 前期比６５３６％減
Ｘ 等 利用者数 伸展 伴い
ン ・ ー ー型 関わ 立 上 支援料 ー 保守料収入 減少
ソコン ー ー等 ー 売上高 前期比８３５％増 第 四半期 取 扱い 開始 Windoくか６５搭載 ソコン 販売台数 増加
－ ９ －
当事業年度の事業の状況
地方公共団体事業部門 売上高 推移
地方公共団体事業部門 売上高 ６８１９ＡＡ百万円 前期比Ｃ３Ｅ％ 増 営業利益 ６１５６Ｂ百万円 前期比Ｃ３Ｃ％減
コン ー ー・ ー 売上高 前期比６３８％増
新世代 顧客団体数 伸展 伴い 利用料 増加
ソ 売上高 前期比９３７％増 ン
ー制度開始 伴う住基 改修 介護保険制度改正 対応 開発・提供 加え 平成７Ｃ年 月 施行 子
・子育 支援新制度 伴い 子 ・子育 支援 利用団
体数 増加 新世代 利用 顧客団
体数 増加
コン ン ・ ー 売上高 前期比８Ｂ３６％増
地方税電子申告審査 ー 審査 ー ー 更改 同 ー 機能拡張 伴う導入支援 関 売上高 増加
ソコン ー ー等 ー 売上高 前期比７Ｅ３Ｃ％増 ン ー制度 開始 伴い 顧客団体 い 情
報 ー体制 強化 求 ー ーやネ
ワー 機器等 販売台数 増加
印刷事業部門 子会社：東京 ン ンタ印刷株式会社 売上高 推移
印刷事業部門 売上高 ８１ＢＡＤ百万円 前期比Ｄ３５％増 営業利 益 ６９８百万円 前期比６ＢＢ３５％増
ー ン ー 関連商品 売上高 前期比７７３８％増 大手企業 作成 大口受注 獲得 参議院選挙や都知事選 官公庁 受注 増加 ネ ー 関連 売上高 前期比Ｃ３５％減
ネ 帳票 需要減退 続い い 加え 前期 あ 官 公庁 大口 受注 当期
－ Ａ －
当事業年度の事業の状況
．全社 関わ 重要 事項
・ ン ン ・センター Ｃ ビ 完成
当社 平成７Ｄ年 月 日 栃木本社敷地内 地上 階建 延床面積８１ＤＣ６３８平方 ー 完成 当 開発
技術研究や ン ーネ ・ ー ン ー 運営 社員 教育 拠点 月６６日 運用 開始 熊本地震 対応
平成７Ｄ年 月 熊本県 大分県 相次い 発生 熊本地震 当
社 客 あ 会計事務所 顧問先企業 ン ー
ー 通 当社 利用 市町村 大 被害 受 当社 い 営業所 熊本 ー ン ー 被災
人的 被害 あ
今回 地震発生 伴い 当社 被災 客 復旧・復興 支援 以下 支援活動 行い
当社社員 客 安否確認 被災状況 把握 被災 全国会会員 見舞金 支払い 社員有志 当社 義援金６１５５５万円 拠出 被災 全国会会員 業務再開 支援
ン ー ー 支援 申 入
被災 会計帳簿等 消失 企業 対 会計帳簿等 無償再 出力
ソコン等 無償貸与
平成７Ｄ年 月分請求 月繰 延
－ Ｂ －
当事業年度の事業の状況
．会計事務所事業部門 事業内容 経営成績
会計事務所事業部門 会社定款 定 事業目的 第 条第 項： 会計 事務所 職域防衛 運命打開 受託 計算 ン ー 経営 基
客 あ 税理士 公認会計士 以下 会員 組織 全国会 密接 連携 下 事業 展開 い
注 全国会 い 全国会
ー ー ー hががpＦ４４くくく３がkc３jp４ 覧 い Ｃ全国会 活動 い
全国会創設Ａ５周年 平成８８年 向 政策課題 戦略目標 全国会 全国会創設Ａ５周年 向 政策課題 戦 略目標 掲 会員事務所数 拡大 顧問先企業数６５５万社 目 指 戦略目標 設定 中小企業 存続・発展 支援 向 積極的 取 組 行 い
具体的 戦略目標 以下
会員事務所数： 万超事務所 会員事務所 税理士数： 万Ａ１５５５人
継続 徹底活用 ・ 自計化
普及 ・ 税理士法第８８条 書面添付 実践 記帳 適時性証明書 決算書 積極的 添付 開示 中小会計要領
普及 ：各Ａ５万社 巡回監査士数： 万人
企業防衛加入関与先企業数：８５万社 全国会 重点活動 ー
全国会 統一行動 ー Ｏhｓnce１Ｏhｓnge ｓnd Ｏhｓllenge 未来 拓 会計人 新成長戦略７５７６！ 掲 戦略目標 実現
ー 策定 ー 創設Ａ５
周年 期間 三 分 第 ー 期限 平成７Ｄ年６７ 月末 具体的 活動 以下 定 い
会計指導力 強化 企業 存続発展 貢献 う 書面添付 推進 税理士業務 完璧 履行 目指 う 決算書 信頼性向上 図 金融機関 連携 深 う 会員数 拡大活動 参画 組織 活性化 図 う
－ Ｃ －
当事業年度の事業の状況
う 全国会 活動 当社 提供 や ー 活用 前提 い 当社 活動 支援 中小企業 存続
発展 役立 コン ー ー・ ー ソ 開発・提 供 積極的 取 組 い
Ｃ経営戦略７５７６ い
当社 平成７Ｂ年 月 経営戦略７５７６ 発表
全国会 戦略目標達成 支援 当社 重点的 取 組 項目 会員事務所数６万超事務所 自計化
Ａ５万社 二 具体的 施策
会員事務所数６万超事務所 向 支援活動
全国会 平成７Ｅ年 月末 会員事務所数 Ｅ１Ａ５６
以上 ＥＡ５６ 積極的 取 組 い 当
社 達成 向 全国会 緊密 連携 会員導入活動 行 い
当期 い 未入会会計人 対 ン ー制度や改正消費税 法 Ｒinｆech 当社 対応 訴求 問い合わ 等 受 ６１９５５名超
対象 入会促進 実施
全国会 協力 下 中・大規模事務所や公認会計士 登録 年未満 税理士 税務官公署退官者 対象 対象 訴求点
変え 会計事務所経営 ー 開催 ー 延
約７１６Ａ５名 未入会会計人 参加い い い 特 中・大規模事務 所向 ー 企業向 Ｒinｆech ー 銀行信販 ー 受信 機能 や金融機関向 Ｒinｆech ー ン 情報 ー
等 活用 顧問先企業 経理業務 合理化 早期 財務情報 提供 経営者 意思決定 支援 決算書 信頼性 向上等 訴求 ７７５名 超え 未入会会計人 参加い
う 活動 結果 会員数 平成７Ｄ年 月８５日現在 万 ６１５５５名 事務所数 約Ｅ１８５５事務所 い
自計化 Ａ５万社 向 活動
当社 中小企業経営者 ー 経営状況 把握 経営計 画 進捗状況 確認 支援 自計化 Ｘ ７６ い
ー 以下 Ｘ ー 普及促進 注力 い
当期 い 以下 推進活動 行 結果 会員事務所 自計化推進活動 活発 年間 新規 受注数 万社 超え
－ Ｄ －
当事業年度の事業の状況
顕著 実績 残 Ｘ ー 平成７Ｄ年 月８５日現在 約７８万社 利用い い い
中小企業 ン ー対応支援
平成７Ｄ年 月 ー ン ー制度 っ 、 戦
略給与情報 Ｘ ー ン ー 適切
管理 支援 Ｘ い ー 平成７Ｃ年６６月
提供 利用促進 行い 活動 ｓ 会員 顧
問先 適切 効率的 ン ー制度対応支援 ｔ 他社
ン ー制度対応 顧問先 離脱防止 会
員事務所 収益拡大 c Ｘ い ー 導入 Ｘ ー 導入―― 実現 目的 い
Ｘ い ー 平成７Ｄ年 月８５日現在 約 万Ａ１５５５社 顧問 先 利用 い
企業向 Ｒinｆech ー
Ｘ ー 機能強化 平成７Ｄ年 月 日 会員 顧問先企業向 Ｒinｆech ー 銀行信販 ー 受信機能 提供
開始 全国 ＥＥ％超 金融機関※ 法人口座 や主要 信販会社 取引 ー 受信 あ 設定 仕訳 ー
仕訳 簡単 正確 計上 う 仕訳 約
９５％ 当社調 占 銀行取引 関わ 経理事務 合理化 支援 銀行信販 ー 受信機能 平成７Ｄ年 月８５日現在 約Ｂ１５５５社 利用 い
※都市銀行 地方銀行 第 地方銀行 信用金庫 金融機関向 Ｒinｆech ー
平成７Ｄ年６５月 金融機関向 Ｒinｆech ー ン
情報 ー 提供 開始 会員 行う月
次巡回監査 信頼性 確保 財務 ー 会員事務所 顧問先 依頼 基 い 金融機関 提供 ー
提供目的 金融庁 金融行政方針 金融庁 平成７Ｃ年 月 公表 事業性評価 Ｒinｆech 対応 金融機関 求
い 踏 え 対応支援 行う 金融機関 対 会員 業務品質 高 訴求 相互連携 深 あ 平成７Ｄ年 月 取 組 先行 常陽銀行や西武信用金 庫 連携 関 広報・広告活動 積極的 取 組 全国
－ Ｅ －
当事業年度の事業の状況
７５ 地域会 各地域 金融機関 対 当 ー 説明会 開催 活動 結果 月８５日 全国７６９ 金融機関
当 ー 関 利用 意向 受 う ６７８ 金融機関 正式 申 込 い
方式 自計化 研修
方式 自計化 取 組 開始 会員事務所 支 援 平成７Ｄ年 月 全国ＡＢ 所 方式 自計化
研修会 開催
研修会 導入編 運用編 講座 自計化支援 経営助言 事務所管理 役立 各種機能 学ぶ
自計化 ー 活用 支援
全国会 目指 事務所総合力 強化 貢献 目的 い
当期 い 自計化推進 一気 進 前述 企業向 Ｒinｆech ー 機能 当研修会 紹介 会員事 務所主催 銀行信販 ー 受信機能立 上 支援研修会 開催 支 援
中堅企業 対 自計化推進活動 Ｘ 推進活動 会員 中堅優良顧問先企業 離脱防止 顧問先企業拡大 支援 目的 年商 億～Ａ５億円規模 中堅企業向 統合型会計情報
Ｘ 提供 い 当期 い 銀行信販
ー 受信機能 利用 経理事務 省力化 他社業務
ー 読 込 仕訳連携機能 利用 経理事務 省力化 多段 階 部門別体系 設定 業績管理 可能 設計 ー 活用
―― 切 口 活動 実施
活動 一環 社以上 導入経験 持 会員事務
所職員 対象 Ｘ 研修会 開催
ー ー企業 直接支援 会員事務所 職員
導入効果 実感 い 導入促進 狙い
い
う 活動 結果 Ｘ 利用社数 平成７Ｄ年 月８５日現 在 約Ｅ１６５５社
－ ６５ －
当事業年度の事業の状況
Ｃ全国会7５５５ 支援活動
全国会 Ｃ１５５５件 経営改善計画策定支援事業 実施 目標 平成７Ｂ年 月 全国会Ｃ５５５
設置 認定支援機関 あ 会員 対 当事業 積極的 参
画 勧奨 結果 会員 実施 支援
件数 約Ａ１Ｂ５５件 平成７Ｄ年 月８５日現在 利用件数全体 約 割 占 全国会 対 中小企業庁や金融機関等 高い評価 い
当社 活動 支援 Ｃ５５５ 推進支援
本部 設置 信用保証協会や金融機関 関係強化 支援 努
適時・正確 記帳 基 く信頼性 高い決算書 作成を支援 活動
当社 会員 作成 決算書 信頼性 高 顧問先企業 円滑 資金調達 貢献 目的 記帳適時性証明書 発行
い 過去 ー 遡及的 加除・訂正 会計処理 禁止 い 当社 ー ン ー利用方式 財務会計処理 特長 生 会員 毎月 顧問先企業 出向い 正 い会計記 帳 指導 月次巡回監査 月次決算 確定決算 電子申
告 至 全 業務 適時 完了 株式会社
第三者 証明
記帳適時性証明書 全国 金融機関 高 評価 三菱東京 銀行 融資商品 極 や商工組合中央金庫 多 金融機関 い 融資や金利優遇 判断 用い 融資商品 提供
い
税理士事務所オ ・ ネ ン ・ ＯＭ 促進 ン ー制度対応支援
会員事務所 ン ー対応 支援 平成７Ｃ年６５月
税理士事務所 ・ ネ ン ・ 改訂
提供 改訂 ン ー制度 法令 特
定個人情報 適正 取 扱い 関 ン 事業者編 定 特定個人情報 安全管理措置 順守 う 入力制限や閲覧制
限 出力制限 ン利用権限 仕組 組 込 当
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当事業年度の事業の状況
社 ー ン ー ン ー 安全・安心 保管 会員事 務所内 ー ーや ソコン内 ン ー 含 ー 残 い仕 組 構築
利用促進 通 生産性 業務品質 向上 支援
新 方式 自計化 推進 事務所 支援 目的
平成７Ｄ年 月 自計化 研修 運用編 実
施 機能 紹介 実践事務所見学会 参加
働 利用 促進 い
う 活動 結果 平成７Ｄ年 月８５日現在 Ｂ１Ａ５５事務所 導入 い
大企業市場 顧問先拡大支援
活用 上場企業 中心 大企業 税務・会計
業務 合理化 貢献 企業 会員 顧問先
積極的 活動 い
上場企業 中心 大企業市場 い 昨今 税制改正 法 人税 法定実効税率 段階的 引 下 や 企業会計基準委員会 公表 繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 複雑化 税 効果計算 対 解決策 ン ー制度や消費税改正 対応 移転 価格税制 係 文書化制度 伴い導入 多国籍企業情報 報告制度 国別報告書・ ー 提供義務化 対応 相次 法・
制度改正 対応 求 い 国際会計基準
任意適用要件 緩和 上場企業 中心 適用企業 増加傾向 あ や 決算早期化要請 高 国税関係書類 保存制度 規 制緩和 伴う証憑書類 電子保存化 ー 高 対応 求
い 加え ー 成長戦略 海外展開 準備 企業 増え 一方 海外展開 い 企業 海外子会社 財務情報 適正性 正確性 迅速性 確保 課題 海外子会社 含
ー 業績管理体制 強化 必至 い
当社 う 環境 変化 捉え 大企業向 連結
ー ソ ー ン 連結会計 －
連結納税 ｌｉ ｘ 税効果会計
ｘ 法人電子申告 統
合型会計情報 Ｘ 電子申告 － Ｘ ー
固定資産管理 海外 ネ
－ ６７ －
当事業年度の事業の状況
ー ｉ 積極的 推進 い
当期 い 全国会中堅・大企業支援研究会 平成７Ｄ年 月 ８５日現在 会員数 約６１７９５名 全国会海外展開支援研究会 平 成７Ｄ年 月８５日現在 会員数 約９８５名 連携 税制改正 税
務コー ー ン 国税関係書類 保存制度 決算
早期化 ー ーや 連結納税事例 在 子会社
・不正 発見・牽制事例 移転価格課税 係 事例 海外子会社 予実管理 成功／失敗事例 紹介 ー 開催 当社
ー ー 対 企業 ー 全体 決算・申告 係 業務
網羅 当社 強 生 ー 提案 実施
平成７Ｄ年 月８５日 電子帳簿保存法第 条第 項 保存
制度 対応 大企業向 ー 証憑 ー
ー 月 日 報酬・不動産使用料等 支払先
ン ー管理 特化 ー － Ｘ法定調書 報酬・ 不動産 ン ー ン 提供 開始
う 活動 結果 連結 ー ソ ー ン 利用企業数 平成７Ｄ年 月８５日現在 約７１Ａ５５企業 ー 約 万Ｂ１Ｂ５５社
日本 上場企業 売上 ６５５社 う Ｃ５％ 超え 企業 採用 企業 対 Ｄ５５名 超え 会員
コン ン 就任い い い 法律情報 ータ ー 市場拡大
法律情報 ー ー Ｘ／ ン ーネ 明治 年 大審院判例 直近 公開 全 法律分野 わ ７Ｃ万Ａ１５５５件超
平成７Ｄ年 月８５日現在 判例等 収録 い Ｘ／ ン ーネ 中核コン ン 総合法律情報 ー ー
ー ー ＤＥ万Ａ１５５５件超 文献情報 ９Ｂ 専門誌等 ー ー 連動 収録情報総数 ７８７万Ｄ１Ｅ５５件 超え 会員事務所 大学・法科大学院 官公庁 法律事務所 特許事務 所 企業法務部 平成７Ｄ年 月８５日現在 約 万Ｂ１Ｂ５５超 機関 利
用 い
当期 い ー ー基本 ー 交通事
故関連や ネ 法務関連 実務 役立 コン ン 軸 販売促 進 取 組 登録 年未満 弁護士 組織内弁護士 含
－ ６８ －
当事業年度の事業の状況
対象 法律事務所実務 ー ー 回開催 好 評 得 最高裁判所判例解説 Neく Ｎきかineかか Lｓく 資料版商事法務 組 合わ 商品 促進活動 弁護士や企業法務部等 実務家 販売強化 図 い
市場 厳 い経営環境 あ 法科大学院 対 コ ー ン 高い 法科大学院教育支援 ・ ー ー ー 継続利用 提案 現在ＢＣ校 利用 い
同 ー 含 学生 自学自習 支援 演習 基礎力確認 短答式過去問題演習 ー ン 論文演
習 ー 学習支援 判例学習 活用
司法試験 向 学習計画 進捗管理 必須 判例学習 演習
行え 機能 提供 利用者数 拡大 い
ー ー 海外版 代理店販売 い
韓国や台湾 中国 諸国
各国 裁判所や政府機関 大学 法律事務所等 引 合い あ 平成７Ｄ年 月８５日現在 Ｂ５件超 ン 利用 諸 国 中心 今後 利用拡大 見込 い
．地方公共団体事業部門 事業内容 経営成績
地方公共団体事業部門 会社定款 定 事業目的 第 条第 項： 地 方公共団体 行政効率向上 受託 計算 ン ー 経営 基 行政効率 向上 住民福祉 増進 支援 目的 専門特化
情報 ー 展開 い
市区町村向 ービ 開発・提供
当社 全国 市区町村 対象 行政 ー
提供 い 住民向 ー 基幹系・庁内情報系
各種業務 支援 ー 納税通知書
大量一括出力処理 支援 ソー ン ー
構成 い
特 ー 当社 ー ン ー 運用拠点
全国 市区町村 共同 利用 単独利用・複数団体 共同利用
い 可 単一 ー あ 国 推進 自治
体 注目 い 基幹系業務
住基・税・福祉 い 当社 ー 採用 い 埼玉県町村情報 共同化推進協議会 ６Ｄ町村 や い
－ ６９ －
当事業年度の事業の状況
自治体 基幹業務運営協議会 市町 群馬県吾妻郡町 村情報 共同化推進協議会 町村 野田村・普代村・大槌 町 自治体 町村 河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆 町自治体 推進協議会 町 全国約６８５団体 平成７Ｄ年 月８５日現在 い
平成７Ｃ年 月 提供 開始 基幹系業務 新世代 番号制度対応版 ン ー制度 対応
業務 不慣 新任職員や臨時職員 迷わ 正 い業務処理 可 能 大幅 機能強化 図 当期 い 平成７Ｅ年 月 ー 国・地方間 情報連携 対応準備 進
累計ＢＢ団体 平成７Ｄ年 月８５日現在 い 新世代
移行作業 実施 平成７Ｅ年 月 全
当社基幹系業務 利用団体 移行 完了 見込
住民向 ービ 拡充
平成７Ｄ年 月 交付 開始 ン ー ー 普及 伴い
総務省 推進 コン ン 証明書等 交付 ー
導入団体 急増 い 当社 実現
証明書コン 交付 提供 い
全国 市区町村 対象 初 ー 多 稼働実
績 持 政令指定都市 含 全国 引 合い 相次 当期 い 新 ７Ａ団体 受注
証明書コン 交付 平成７Ｄ年 月８５日現在 Ａ９団体 採
用 い
地方税 電子申告 対応
当社 一般社団法人地方税電子化協議会 認定委託先事業者 同会 運営 地方税電子申告・電子納税 ー 方式 提
供 各団体 運用 税務 ー 連携 ー
独自 開発・提供 い 本 ー 推進 あ
ン ー ー契約 結ぶ全国９５社超 ・ ン ー 提
案活動 展開 現在 地方税電子申告支援
ー 全都道府県・市区町村 約 割 あ Ｃ７５団体 平成７Ｄ年 月８５日現在 採用 い
－ ６Ａ －
当事業年度の事業の状況
税務業務 効率化 コ 削減 加え 最近 紙媒体 起因
情報漏えい 防止策 課税資料 ー 管理
ー 対 注目度 高 平成７Ｄ年 月８５日現在 Ａ８ 団体 利用 い
地方公会計 統一的 基準 対応
い 市区町村 統一的 基準 地方公会計 整備促進 い 総務大臣通知／平成７Ｃ年６月７８日公表 受 原則 平成７Ｅ 年度 複式簿記 導入 固定資産台帳 整備 前提 統一
基準 財務書類等 作成 求 い 当社
対応 公会計 関連
固定資産管理 提供 い
最初 ー ー 平成７Ｄ年９月６日 奈良県香芝市 栃木県益子町 全国 先駆 日々仕訳方式 変換
運用 ー 導入実績 加え 当社独自 機能等
注目 同 引 合い 相次 当期 い 新
７Ａ団体 受注 公会計
平成７Ｄ年Ｅ月８５日現在 約６Ａ５団体 採用 い そ 他 法律 び制度改正等 対応
ン ー制度 開始 伴い 関連 機能追加 図 個人番号 適切 管理 必要 措置 安全管理措
置 欠 い情報 ー対策ソ ー ン い 積極
的 提案活動 行い
平成７Ｅ年 月 始 国・地方間 情報連携 見据え 関連 各種機能 強化拡充策 い 調査・分析 進
．印刷事業部門 事業内容 経営成績
当社 ー 印刷事業部門 ネ ー 印刷 ー
ン ー 事業 軸 製造・販売 展開 い
ネ ー 印刷分野 一般的 ネ 帳票 売上高 減少傾向 あ 当期 い 大手顧客 帳票受注 獲得 小幅 減少 推移 い
ー ン ー 分野 官公庁等 入札物件 参議院選挙 関連 民間企業 印刷・発送 ネ ・ ・ ソー ン
－ ６Ｂ －
当事業年度の事業の状況
案件 大口受注 あ 当期 印刷事業全体 売上高 前 期比Ｄ３５％増
－ ．対処 課題
各部門 対処 課題 次
．会計事務所事業部門 対処 課題
会計事務所事業部門 会計事務所 顧問先企業 発展 貢献 最 重要 経営課題 あ 捉え 今後 全国会 諸活動 密接
連携 図 会員 活動 支え や ー 開
発・提供 通 活動 支援 い 競争力 強化
当社 以下 取 組 通 競争力 強化 図 優 位性 訴求 他社 差別化 努
当社 強 税務 会計 一気通貫 あ 特長
法令 会計基準 完全準拠性 堅持 関連 税務 申告書 連動 会計・税務・電子申告 一気通貫 実現 い
今後 法令改正や制度変更 迅速・的確 対応 う 強 強化
当社 最大 特長 単 や ー 提供
税務 会計 実務 精通 会員 導入 運
用 細 ー 行い 企業 適法・適正 税務 会計
処理 支援 い あ 当社 う 会員
業務品質 高付加価値化 支援 会員 支援体制 強化 図
自計化推進活動
当社 全国会 戦略目標達成 支援 企業経営者 迅速 意思決定 支援 機能 強化・拡充 遡及的 加除・訂正 会
計処理 い 強 生 活動 展開
Ｃ会員事務所 万超事務所 達成 支援
全国会 戦略目標 達成 全国会 ー ン
ー ・ ー 委員会 掲 会員事務所 万超事務所 達成
前提 当社 会員 連携 会員導入活動 取 組
全国会 戦略目標 達成 貢献
－ ６Ｃ －
当事業年度の事業の状況
Ｃ ー ー 利用拡大
ー ー 利用拡大 目指 Ｘ／ ン ーネ 等 主要コン ン 機能 強化 実務家 業務 支援
ー ー や専門誌等 ー ー 化 コン ン 拡充 法律事務所 業務 支援
．地方公共団体事業部門 対処 課題
地方公共団体事業部門 今後 最新 活用 革新的 製品や ー 開発・提供 通 住民 利便性向上 行政効率 向上 支援
重要 経営課題 あ 捉え 以下 取 組
ン ー制度開始後を見据え 新 住民 ービ 開発 平成７Ｄ年 月 番号利用 平成７Ｅ年 月 情報連携 開始
伴い 市区町村 い ン ー 活用 利便
性向上 図 新 住民 ー 提供 期待 い
国 動向等 注目 最新 端末や ー ン
等 活用 新世代 連携 新 住民向
ー 開発 取 組 最適 業務 セ 実現
地方公共団体市場 当社 強 当社 ー ン ー 運用拠 点 全国 市区町村 単一 共同 利用 単独利用・複数団
体 共同利用 い 可 あ 強
生 柔軟性や拡張性 安全性 い コン ー
ン 特長 取 入 最適 コ 最適 業務 実現 継続 探求
．印刷事業部門 対処 課題
当 ー 印刷事業部門 得意先 コ ー ン
貢献 得意先 間接業務 ソー ン 受託 掲 印 刷技術 印刷技術 融合 受注体制 生産体制 確立 ー
ン ー ネ ソー ン
拡販 以下 取 組
新規顧客 開拓 ー ン ー 関連商品 販売促進 注 力
－ ６Ｄ －
当事業年度の事業の状況
融合 印刷技術 得意先 提案 顧客 コ ー ン 貢献
ネ ・ ・ ソー ン 顧客 間接業務 受託 高品質 担保 業務効率化 コ 削減 情報 ー
低減 顧客 経営効率化 寄与
既存得意先 関係 深 図
顧客 ー 対応 他社 差別化 提案型 営業展開 生産コ 削減 新技術開発 継続 取 組
品質 向上 安定・維持 品質障害防止 品質検査 強化 内製化 進 外注比率 下 コ 削減 図
顧客・取引先企業 信頼獲得 ン ー法 施行 伴い
ー ー 基 い 情報 ー体制 一
段 強化
６９５５６ 取得 環境配慮型企業 損紙 削減 図 使用済 浄化処理や大豆 主原料 ン 切 替え
進
．全社 対処 課題
法令 完全準拠し 提供
当社 業務 税法 会社法 民法 金融商品取引法 地方自治法 法律 深 関わ 高度 社会的責務 持 税理士・公認会計士
地方公務員 業務遂行 最新 媒介 支援
あ 当社 い 引 続 法令 改正 迅速 対応 う 開発体制 整備 い
ー ン 確立
金融商品取引法 対応 含 会社法 求 内部統制 整備 企業経営理念 各種会議体 諸規程 体系的
上 ー ン 向上 取 組
働 い あ 組織風土 醸成
経営 行動指針 基 個人 ー ワー 尊重 職場
努 顧客 貢献 実現 必要 従業員 能力
開発 積極的 行う 働 い あ 組織風土 醸成 推
－ ６Ｅ －
当事業年度の事業の状況
進
業務継続性 確保
大規模 自然災害 不測 事態 発生 場合 全 当社顧客 業務 継続あ い 早期再開 う 引 続 既存 ー 強 化・拡充 取 組
情報セ ュ ー 対 取 組
当社 ー 会計事務所 顧問先企業 地方公共団体 対象 常 最新 活用 通 各種情報 ー 提供
情報 ー 確保 当社 事業活動 重要課題 あ 社会的責務
平成７Ｃ年６５月 ン ー制度 開始 当
社顧客 預託 個人情報 特定個人情報 あ 個人番号 加わ
個人情報 漏えい 低減 重要
い
う 認識 下 当社 ー 顧客 当社 ー
安心 利用い う 従来 情報 ー・ ネ
ン 適合性評価制度 ＶＵｅ ｃ ６Ａ５５６個人情報保
護 ネ ン ―要求事項 ー ー 第三
者認証 取得 い 日本公認会計士協会 監査・保 証実務委員会実務指針第ＤＢ号 基 受託業務 係 内部統制 保証 報告書 ＤＢ号監査報告書 受領 い
平成７Ｃ年６５月６７日 ー 個人情報
保護 特化 国際規格Ｕｅａ４ＵEＯ７Ｃ５６Ｄ 国内第 号 認証 取得 今回 認証 取得 当社 会計事務所や地方公 共団体 預 い 中堅・中小企業 役社員 住民等 ン ー 含 個人情報 世界最高水準 情報 ー体制下 安全
運用管理 い 客観的 評価 得 顧客 当
社 ー 対 一層 信頼向上 考え い
当社 ー 引 続 顧客 っ安全・安心・便利、 ー 利用 環境 提供 努 い
－ ７５ －
当事業年度の事業の状況
－ ．資金調達等 い 状況 資金調達 状況
該当事項 あ 設備投資 状況
当事業年度中 完成 主要設備
・ ン ン ・ ン ー ｅけかがem Engineeおing Ｏenがeお： 竣工
竣工年月：平成７Ｄ年 月
場 所：栃木県宇都宮市鶴田町
事業 譲渡 吸収分割又 新設分割 状況 該当事項 あ
事業 譲受 状況 該当事項 あ
吸収合併又 吸収分割 事業 関 権利義務 承継 状況 該当事項 あ
他 会社 株式又 新株予約権等 取得又 処分 状況 該当事項 あ
－ ．直前 事業年度 財産及び損益 状況 企業集団 財産及び損益 状況
区 分 平成７Ａ年 月期第 ９Ｃ 期 平成７Ｂ年 月期第 ９Ｄ 期 平成７Ｃ年 月期第 ９Ｅ 期 平成７Ｄ年 月期第 Ａ５ 期 売 上 高 Ａ８１６６Ａ百万円 Ａ９１Ａ５７百万円 Ａ９１Ｅ７Ｄ百万円 ＡＣ１ＣＡ５百万円 経 常 利 益 Ｂ１６ＤＢ百万円 Ｂ１９５６百万円 Ｃ１５９７百万円 Ｃ１Ｂ５９百万円 親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 ８１ＢＤＡ百万円 ８１Ｂ５９百万円 ９１５６６百万円 ９１ＣＣ５百万円 当 期 純 利 益株 当 ６８Ｄ円９９銭 ６８Ａ円ＡＡ銭 ６Ａ６円６Ｄ銭 ６ＣＥ円ＢＡ銭 総 資 産 Ｃ７１Ｃ７８百万円 ＣＡ１７ＢＢ百万円 ＣＢ１Ｄ８Ｂ百万円 Ｄ６１６６Ｂ百万円 純 資 産 ＡＣ１９７６百万円 ＡＥ１Ｅ５Ｂ百万円 Ｂ７１Ｂ８５百万円 Ｂ９１ＡＡＢ百万円
注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式数 算出
－ ７６ －
当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況
当社 財産及び損益 状況
区 分 平成７Ａ年 月期第 ９Ｃ 期 平成７Ｂ年 月期第 ９Ｄ 期 平成７Ｃ年 月期第 ９Ｅ 期 平成７Ｄ年 月期第 Ａ５ 期 売 上 高 ９Ｅ１８ＡＡ百万円 Ａ５１Ｂ６Ｂ百万円 Ａ５１ＥＡＣ百万円 Ａ８１８Ｂ６百万円 経 常 利 益 Ｂ１５ＡＢ百万円 Ｂ１８ＢＣ百万円 Ｃ１５８７百万円 Ｃ１ＢＢＡ百万円 当 期 純 利 益 ８１Ｂ７Ｂ百万円 ８１ＡＤ６百万円 ９１５Ｃ８百万円 ９１Ａ９７百万円 当 期 純 利 益株 当 ６８Ｂ円７７銭 ６８９円ＢＤ銭 ６Ａ８円Ａ５銭 ６Ｃ６円５Ｄ銭 総 資 産 ＢＣ１Ｄ６Ｅ百万円 ＢＥ１ＤＤ７百万円 Ｃ６１７８９百万円 ＣＡ１５８５百万円 純 資 産 Ａ９１９ＣＥ百万円 ＡＢ１Ｅ８９百万円 ＡＥ１ＢＥ９百万円 Ｂ６１８Ｃ５百万円
注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式数 算出
－ ．重要 親会社及び子会社 状況 親会社 状況
該当事項 あ
子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容 東京 ン ン 印刷株式会社 ６５５百万円 ＡＡ３５％ 印刷業 電子計算機用連続帳票
等 製造・販売 保安 ー 株式会社 ６５百万円 ６５５％ 警備・営繕及 清掃業務 株式会社 コ ６５５百万円 ６５５％ ソ発・販売 ・ 開
企業結合 成果
．当社 連結子会社 上記 子会社 社 あ
．当期 売上高 ＡＣ１ＣＡ５百万円 前期比Ａ３６％増 親会社株主 帰属 当 期純利益 ９１ＣＣ５百万円 前期比６Ｄ３Ｅ％増 あ
－ ．主要 借入先及び借入額 平成７8年 月８５日現在 該当事項 あ
－ ７７ －
直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要 親会社及び子会社の状況、主要 借入先の状況
－ ．主要 事業内容 平成７8年 月８５日現在
事 業 内 容 主 要 ー ・ 商 品 売上高比 率
情 報 処 理 ー
． 統合情報 ン ー コン ー ー・ ー 大量出力 印刷 伴う 処理 ー
ー ー ・ ー ン ー ・ ー
． ン ーネ ・ ー ン ー コン ー ー・ ー ン ーネ ・ ー
ン ネ ・ ー
・コン ー ン ・ ー ー ー ・ ー
ー ー ・ ー
ー ・ ー
ー ー・ ー
８Ａ３６％
ソ 及 コン
ン ー
．専門 ・コン ン ・ ー
．当社 情報 ー 利用 伴う 機器 搭載
ソ 開発・提供
． 税務研究所 事例研究 情報提供 ー
． ー 体制 構築支援 保守 ー
． ー ー 対 総合的 教育研修 ー
９９３Ａ％
事務代行及 仲介 ー
．生命保険会社 対象 関与先企業 保険契約者 保 険料 集金事務代行 含 団体事務受託業務
．損害保険代理業
．会計事務所及 関与先企業 業務・商品 仲介業 務
Ｃ３Ｄ％
機 器 販 売 当社 情報 ー 利用 伴う 機器 販売 Ｂ３６％ 販 売 コン ー 会計 利用 伴う事務用品等
販売 Ｂ３Ａ％
－ ７８ －
主要 事業内容
－ ．主要 営業所 平成７8年 月８５日現在
栃木本社 本店 栃木県宇都宮市
東京本社 東京都新宿区
開発研究所 栃木県宇都宮市
ン ーネ ・ ー ン ー 栃木県宇都宮市近郊
統合情報 ン ー 拠点
北海道 北海道札幌市
東北 宮城県仙台市
栃木 栃木県宇都宮市
東京 東京都練馬区
中部 愛知県春日井市
関西 大阪府茨木市
中四国 岡山県岡山市
九州 福岡県古賀市
沖縄 沖縄県那覇市
統括 ン ー 拠点
東日本 埼玉県 い 市 首都圏 東京都新宿区 近畿中部 大阪府大阪市 西日本 岡山県岡山市 ー ン ー ＡＢ拠点
地方公共団体事業部地域営業所 ６６拠点 事業部支社 拠点
－ ．使用人 状況 平成７8年 月８５日現在 企業集団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
７１Ａ９Ｃ名 ９Ｃ名増
注 使用人 数 顧問・嘱託等 含 ー ー 含
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 ７１７８９名 ８８名増 ８Ｄ歳６６ 月 ６Ａ年 月
注 使用人 数 顧問・嘱託等 含 ー ー 含
－６５．そ 他企業集団 現況 関 重要 事項 該当事項 あ
－ ７９ －
主要 営業所、使用人の状況、その他会社の現況 関する重要 事項
．会社 株式 関 事項 平成７8年 月８５日現在
－ ．発行可能株式総数 Ｂ５１５５５１５５５株
－ ．発行済株式 総数 ７Ｂ１Ｃ８６１５８８株
－ ．株主数 Ｅ１７ＡＡ名
－ ．上位６５名 株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
公 益 財 団 法 人 飯 塚 毅 育 英 会 ８Ｂ１Ａ７９百株 ６８３Ｃ％ 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 ７Ａ１ＢＥ５百株 Ｅ３Ｂ％ 社 員 持 株 会 ６Ｂ１５ＣＤ百株 Ｂ３５％ 公 益 財 団 法 人 租 税 資 料 館 ６７１９ＢＡ百株 ９３Ｃ％
飯 塚 真 玄 ６６１７Ｄ７百株 ９３７％
ー ー ン ン ン ー Ｅ１６ＥＣ百株 ８３９％
飯 塚 容 晟 Ｂ１ＥＤ５百株 ７３Ｂ％
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 Ｂ１ＢＢ９百株 ７３Ａ％
あい い 同和損害保険株式会社 Ａ１ＥＤ８百株 ７３７％
損 害 保 険 ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 Ａ１ＥＤ８百株 ７３７％ 注 ．当社 自己株式６ＣＤ１５９７株 保有
．持株比率 自己株式 控除 計算
－ ７Ａ －
株式の状況
．会社 新株予約権等 関 事項
－ ．当社役員 有 新株予約権等 う 職務執行 対価 し 交付 関 事項
平成７Ｄ年 月８５日現在 第 回新株予約権 第 回新株予約権 発行決議日 平成７９年 月６５日 平成７９年６６月 日
新株予約権 数 ７Ｃ５個 ８Ｂ７個
新株予約権 目的
株式 種類 数 普通株式７Ｃ１５５５株
新株予約権 個 ６５５株 普通株式８Ｂ１７５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ６６９１Ａ５５円 新株予約権 個当 ６５８１７５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 権利行使期間 平成７９年 ８ 月６８日
平成ＡＥ年 ８ 月６７日 平成７９年６７月 Ｄ 日 平成ＡＥ年６７月 Ｃ 日
役員保有状況
取締役 新株予約権 数目的 株式数 ７９１９５５株７９９個
保有者数 人
新株予約権 数 ８８５個 目的 株式数 ８８１５５５株
保有者数 ６５人
監査役 新株予約権 数目的 株式数 ７１Ｂ５５株７Ｂ個
保有者数 人
新株予約権 数 ８７個 目的 株式数 ８１７５５株
保有者数 人
第 回新株予約権 第 回新株予約権 発行決議日 平成７Ａ年６６月６７日 平成７Ｂ年６６月６６日
新株予約権 数 ８８５個 ７Ｂ９個
新株予約権 目的
株式 種類 数 普通株式８８１５５５株
新株予約権 個 ６５５株 普通株式７Ｂ１９５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ６８７１８５５円 新株予約権 個当 ６ＡＢ１Ｅ５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 権利行使期間 平成７Ａ年６７月６５日
平成Ｂ５年６７月 Ｅ 日 平成７Ｂ年６７月６８日 平成Ｂ６年６７月６７日
役員保有状況
取締役 新株予約権 数目的 株式数 ７Ｅ１Ｅ５５株７ＥＥ個
保有者数 ６５人
新株予約権 数 ７９７個 目的 株式数 ７９１７５５株
保有者数 ６６人
監査役 新株予約権 数目的 株式数 ８１６５５株８６個
保有者数 人
新株予約権 数 ７７個 目的 株式数 ７１７５５株
保有者数 人
－ ７Ｂ －
新株予約権等の状況
第 回新株予約権 発行決議日 平成７Ｃ年６６月６５日
新株予約権 数 ６Ｂ６個
新株予約権 目的
株式 種類 数 普通株式６Ｂ１６５５株
新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ７ＢＣ１５５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円 権利行使期間 平成７Ｃ年６７月６７日
平成Ｂ７年６７月６６日
役員保有状況
取締役 新株予約権 数目的 株式数 ６９１Ｄ５５株６９Ｄ個
保有者数 人
監査役 新株予約権 数目的 株式数 ６１８５５株６８個
保有者数 人
注 ．社外取締役及 社外監査役 保有 新株予約権等 あ
．新株予約権者 あ 当社役員 取締役及 監査役 い 地位 喪失 日 翌日以降 新株予約権 行使
他新株予約権 行使 関 詳細 条件 い 当社 割当対 象者 間 締結 新株予約権割当契約 定
－ ７Ｃ －
新株予約権等の状況
－ ．当事業年度中 使用人等 対し 職務執行 対価 し 交付 新株 予約権等 関 事項
第 回新株予約権
発行決議日 平成７Ｃ年６６月６５日
新株予約権 数 ７６個
新株予約権 目的 株式 種類 数 普通株式７１６５５株新株予約権 個 ６５５株 新株予約権 払込金額 新株予約権 個当 ７ＢＣ１５５５円 新株予約権 行使価額 新株予約権 個当株当 円 ６５５円
権利行使期間 平成７Ｃ年６７月６７日
平成Ｂ７年６７月６６日 交付状況 使用人 新株予約権 数目的 株式数 ７１６５５株７６個
交付者数 ７６人
注 新株予約権者 あ 当社使用人 使用人 地位 喪失 日 翌日以降
新株予約権 行使 他新株予約権 行使 関
詳細 条件 い 当社 割当対象者 間 締結 新株予約権 割当契約 定
－ ．そ 他新株予約権等 関 重要 事項 該当事項 あ
－ ７Ｄ －
新株予約権等の状況
．会社役員 関 事項
－ ．取締役及び監査役 状況 平成７8年 月８５日現在
地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況
取 締 役 会 長 いい飯 塚 真 玄 公益財団法人飯塚毅育英会 理事長
代表取締役社長 角 一 ゆ幸 社長執行役員会計事務所事業部長
保安 ー 株式会 社代表取締役社長 株式会社 コ 代表取 締役会長
代表取締役副社長 いわ岩 田 仁 副社長執行役員経営管理本部長 表取締役副会長金融保証株式会社代 代表取締役専務 いい飯 塚 真 規 専務執行役員会計事務所事業部営業本
部長 取 締 役 伊い 藤う 誠 常務執行役員税務研究所長 取 締 役 湯ゆ 澤 正 夫 常務執行役員わ 地方公共団体事業部長 取 締 役 う魚 谷 仁 司 常務執行役員会計事務所事業部
開発研究所長 取 締 役 飛 鷹 聡 執行役員地方公共団体事業部
事業推進本部長 取 締 役 伊い 藤 義 久う 執行役員会計事務所事業部営業企
画部長
取 締 役 齋い 藤う や保 ゆ幸 税理士法人 代表社員
取 締 役 あ芦 川 浩 士わ 株式会社締役 代表取
常 勤 監 査 役 櫻 岡 敏 あ明 常 勤 監 査 役 いい飯 田 正 孝
監 査 役 松 本 憲 二 税理士法人青山ン ー 代表 ーン ー税理士
監 査 役 高 島 良 樹
柴田・山口・高島法律事務 所 ー ー弁護士 東京 ン ン 印刷株 式会社監査役
金融保証株式会社監 査役
－ ７Ｅ －
会社役員の状況
注 ．取締役齋藤保幸氏及 取締役芦川浩士氏 社外取締役 あ
．監査役松本憲二氏及 監査役高島良樹氏 社外監査役 あ
．監査役松本憲二氏 税理士 資格 有 監査役高島 良樹氏 弁護士 資格 有 財務及 会計 関 相当程度
．当社知見 有取締役齋藤保幸氏及 取締役芦川浩士氏 監査役松本憲二氏 及 監査役高島良樹氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出
．当事業年度中 取締役及 監査役 異動 次 あ 平成７Ｃ年６７月７７日開催 第９Ｅ期定時株主総会 い 新 松本憲二氏 監査役 選任 同日付 就任い
監査役永田智彦氏 平成７Ｃ年６７月７７日開催 第９Ｅ期定時株主総 会終結 時 任期満了 退任い
－ ．責任限定契約 関 事項
当社 会社法第９７Ｃ条第 項 定 社外取締役及 社外監査 役 間 社外取締役及 社外監査役 同法第９７８条第 項 定 責 任 善意 重大 過失 い 法令 定 額 限度
責任 負担 契約 締結
－ ．辞任し 会社役員又 解任 会社役員 関 事項 該当事項 あ
－ ８５ －
会社役員の状況
－ ．当事業年度 係 取締役及び監査役 報酬等 総額
区 分 員 数 報 酬 等 総 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 ６６名７名 ８８９百万円８５百万円
監 査 役
う 社 外 監 査 役 Ａ名８名 Ｂ６百万円７Ｄ百万円
合 計
う 社 外 役 員 ６Ｂ名Ａ名 ８ＥＡ百万円ＡＤ百万円 注 ．当事業年度末現在 取締役 ６６名 う 社外取締役 名 監査役
名 う 社外監査役 名 あ 上記 監査役 支給人員 相違 理由 平成７Ｃ年６７月７７日開催 第９Ｅ期定時株主総会 終 結 時 任期満了 退任 監査役 名 う 社外監査役
名 含 い
．取締役 報酬限度額 平成７６年６７月７７日開催 第９８期定時株主総 会 い 年額９Ｄ５百万円 決議い い 取締役
報酬額 上記 総額 範囲内 業績 連動 決定 別枠 平成７８年６７月７７日開催 第９Ａ期定時株主総会 い ン報酬限度額 年額６Ａ５百万円 決議い
．監査役 報酬限度額い 平成７６年６７月７７日開催 第９８期定時株主総
会 い 年額Ｄ５百万円 決議い い 別枠
平成７８年６７月７７日開催 第９Ａ期定時株主総会 い ン報酬限度額 年額７９百万円 決議い い
．上記報酬等 総額 ン 報酬額９７百万円
社外取締役 除 取締役 名 対 ８Ｅ百万円 社外監査役 除 監査 役 名 対 百万円 含
－ ．そ 他会社役員 関 重要 事項 該当事項 あ
－ ８６ －
会社役員の状況
－ ．社外役員 関 事項
他 法人等 業務執行者又 社外役員等 重要 兼職 関 事項
地 位 氏 名 兼 職 法 人 等 兼 職 内 容
取 締 役 齋 藤 保 幸 税理士法人 代表社員
取 締 役 芦 川 浩 士 株式会社 代表取締役
監 査 役 松 本 憲 二 税理士法人青山ー ン ン 代表 ー理士 ー税 監 査 役 高 島 良 樹 柴田・山口・高島法律事務所
東京 ン ン 印刷株式会社 金融保証株式会社
ー ー弁護士 監査役監査役
注 ．当社 税理士法人 間 開示 重要 取引 い
．当社 株式会社 間 開示 重要 取引 い
．当社 税理士法人青山 ン ン ー 間 開示 重要 取引 い
．当社 柴田・山口・高島法律事務所 東京 ン ン 印刷株式会 社及 金融保証株式会社 間 開示 重要 取引 い
会社又 会社 特定関係事業者 業務執行者 親族関係 該当事項 あ
各社外役員 主 活動状況
取締役会及び監査役会 出席状況
区 分 取締役会 ６９回開催 監査役会 回開催
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率
取締役 齋 藤 保 幸 ６８回 Ｅ７３Ｅ％ － －
取締役 芦 川 浩 士 ６８回 Ｅ７３Ｅ％ － －
監査役 松 本 憲 二 ６５回 ６５５３５％ 回 ６５５３５％ 監査役 高 島 良 樹 ６８回 Ｅ７３Ｅ％ 回 ６５５３５％
注 監査役松本憲二氏 第９Ｅ期定時株主総会 い 選任 同日付 就 任い 就任日 平成７Ｃ年６７月７７日 平成７Ｄ年 月８５日
間 取締役会 開催回数 ６５回 監査役会 開催回数 回
－ ８７ －
会社役員の状況
取締役会及び監査役会 発言状況
取締役齋藤保幸氏及 芦川浩士氏 取締役会 透明性 高 監督機能 強化 図 観点 意見 述 取締役会 意思決定 決議 関 適 法性 適正性 妥当性等 確保 発言 行
監査役松本憲二氏及 監査役高島良樹氏 主 コン ン 順法義 務 及 取締役会 決議 法令等 違反 虞 あ う い 意見 述 取締役会 意思決定 決議 関 適法性 適正性 妥当
性等 確保 助言・提言 行 両氏 監査役会
い 主 法令・定款等 順守状況 関 監査役松本憲二氏 税理士 監査役高島良樹氏 弁護士 専門的見地 発言 行 親会社又 子会社等 役員報酬等 総額
該当事項 あ
．会計監査人 関 事項
－ ．名称
新日本有限責任監査法人
－ ．辞任し 又 解任 会計監査人 関 事項 該当事項 あ
－ ．現在 業務停止処分 関 事項 該当事項 あ
－ ．過去 年間 業務停止処分 関 事項 う 会社 事業報告 内容 判断し 事項
該当事項 あ
－ ．責任限定契約 関 事項 該当事項 あ
－ ８８ －
会社役員の状況、会計監査人の状況
－ ．当事業年度 係 報酬等 額 ９Ａ百万円
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金 融商品取引法 基 監査 報酬等 額 区分 実質的
区分 い 上記 金額 合計額 記載
注 監査役会 会計監査人 連携 関 実務指針 平成７Ｂ年 月 ６５日 公益社団法人日本監査役協会 踏 え 取締役 社内関係部門 及 会計監査人 必要資料 入手 報告 受 うえ 会計監査 人 監査計画 内容 職務執行状況 報酬見積 算出根拠 確認
審議 結果 い 適切 あ 判断 会計監
査人 報酬等 会社法第８ＥＥ条第 項 従い同意
－ ．非監査業務 内容
当社 当社 監査公認会計士等 対 公認会計士法第 条第 項 業務以外 業務 あ 監査・保証実務委員会実務指針第ＤＢ号 受託業務 係 内部統制 保証報告書 日本公認会計士協会 平成７８年６７月７７ 日 基 い 当社 ー 業務 係 内部統制 関 保
証業務 委託 対価 百万円 支払
－ ．子会社 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 額 該当事項 あ
－ ．解任又 不再任 決定 方針
当社 監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役全員 同意 基 会計 監査人 解任 方針 場合 監査役会 選定 監査役 解 任後最初 招集 株主総会 会計監査人 解任 旨 解任理由 報告い
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障あ 場合等 必要 あ 判断 場合 会計監査人 解任又 不再任 係 議案 決定
取締役会 当該決定 基 当該議案 株主総会 上程 い
－ ８９ －
会計監査人の状況
．業務 適正を確保 体制等 整備 い 決議 内 容 概要
当社 会社法第８Ｂ７条第 項 基 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制 他株式会社 業務並 当該株式会社 及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要
法務省令 定 体制 整備 関 取締役会 決議 基本方針 定
概要 次 あ
当社 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 を確保 体制 構築 関 基本方針
会社法第８6７条第 項第 号前段関連
取締役 法令及 定款並 株主総会 決議 以下 法令等 いう 順守 共 当社 定款第 条 定 事業目的 会計事務所 職域防衛 運命打開 受託 計算 ン ー 経営 及 地方公共 団体 行政効率向上 受託 計算 ン ー 経営 あ 常
念頭 置 実現 職務 執行 い
取締役 取締役会 定 取締役 職務権限 職務分掌 関 規定 基 い 職務 執行 共 他 取締役 協力 会社業績 向上
努 い
取締役 自分 意思決定 部下 提案 対 承認 含 法 令等 違反 虞 あ 判断 遅滞 法務担当取締役 相
談 判断 従 違法行為 発生 事前 回避 い
重要 案件 あ 場合 法務担当取締役 遅滞 代表取 締役社長 以下 社長 いう 及 常勤監査役並 社外 顧問弁 護士 報告 指導 受 共 顛末 取締役会 報告
い
取締役 他 取締役又 従業員 行為又 企画 内容 法令等 違反 虞 あ 判断 場合 経営 共同責任者 遅滞 本人
対 警告 発 い 重要 案件 あ 場合
取締役 遅滞 社長 報告 指導 受 い
取締役 取締役会 出席 前 次回 取締役会 い 審議 報告 及 協議 以下 審議等 いう 予定 案件 確認 会社法 定 取締役会 職務 第８Ｂ７条 及 取締役 権限 第８Ｂ８条 関 規定 並 当社 取締役会規定 定 審議事項 範囲 見
－ ８Ａ －
業務の適正を確保するための体制
案件 漏 い 確認 い
審議等 行う 案件 あ 場合 遅滞 取締役会担当取締役 申
出 い
取締役 取締役会 出席 審議等 行う 案件 い 自 良心 責任 い 自由 意見 述 議決権 行使
い 担当職務 執行状況 報告 際 真実 述 共
予想 戦略 又 ー ン・ い 率直 問題提
起 取締役会 い 事前 対応策 検討 機会 時間 与え い
取締役会 審議等 過程 取締役会 意思決定 関 情報管
理規定 基 録音 録音結果 説明 使用
資料及 取締役会議事録 会社法第８Ｃ６条 規定 電磁的
記録 用い 保存 い
取締役 株主総会 出席 株主 自 職務執行 関 質問 受 議長 回答 指示 あ 場合 進 誠実 回答
い
取締役会 議長 取締役会 審議 い 出席監査役 対 決議 法令等 違反 虞 あ う い 意見 求
い 監査役 取締役会 議事 聴取 過程 法令等 違反 虞 あ 判断 遅滞 議長 対 警告 発
い
取締役 会社 最高幹部 企業行動憲章７５５Ｂ 理念 下 会社 社会的責任 深 自覚 共 不断 人格及 識見 向 上 努 法令等及 社内諸規定 守 慢心 公私混同 排除
共 事業目的 達成 洞察力 発揮 率先垂範
命 服 従業員 見 最 信頼 足 人物 努力 義務 負う
当社 反社会的勢力・団体・個人 一切 関わ 持 不当・不 法 要求 応 い 基本方針 旨 取締役及 使用人 周知徹底 共 係 情報 ー 内 共有 対応 関
体制 整備 警察等 外部専門機関 法律顧問弁護士 間 緊密 連携 取
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業務の適正を確保するための体制
