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... ( 7) 外国為替相場の変動について 当社グループは従来円建て売上がほとんどでしたが、近年、スマートフォンやLED 向け成膜装置販売が伸びてお り、これらの売上は米ドル・中国元建てのものが多くなっており、為替変動の影響を受けるようになってきてお ります。今後外貨建てによる売上がさらに増えた場合、もしくは外貨建てによる費用支払いが増えた場合、外国 ...
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... 内部監査につい は、社長の直属の機関とし 内部監査 を設置し、年間の監査計画に従い内部監 査を実施し います。 ③の 社外取締役及び社外監査役 社外取締役篠原祥哲氏及び社外監査役堀内三郎氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査 法人の出身者であります。有限責任あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありま すが、取引の規模、性質に照 し、株主・投資者の 断に影響を及ぼすおそれはないと 断されるこ と ...
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... ( 注) １ 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお りません。 ２ １株当たり純資産額の算定において、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが所有する当社株式を自己株式として処 理していることから、期末発行済株式数から当該株式数を控除しております。なお、前連結会計年度におい て信託が所有する期末自己株式数は543千株であり、当連結会計年度において信託が所有する期末自己株式 ...
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... ⑩ 情報セキュリティ等について ⅰ 情報セキュリティ及び個人情報保護について 当社グループでは、システムダウンやコンピュータウイルス、不正アクセスなどにより、システム障害や情 報の流出、漏洩、改ざんなどのリスクを防止し、安全な情報環境を確保することが情報セキュリティの観点か ら重要であると認識しております。特に利害関係者や外部関係機関から受領した重要な情報資産を適切に保護 ...
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... 人である有限責任あずさ監査法人の出身者であり、また、積水ハウス株式会社の社外監査役であります。有限責 任あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投 資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、積水ハウス株式会社と当社との間には当社 建物の建設に関する取引関係がありますが、その取引額は総額でも当社年間売上高の５％未満であり独立した立 ...
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... (年) 映像製作及び 付のた の投資に関するリケク 当社グループ 映画を した各種メタ゛゚向け映像コンゾンゼやドッォージ商品の製作を 全額出資又 共 出資 行い 製作収益 共 出資の場合 収益分配金 や版権収入 らびに 次使用権等による収益を確保し おります。出資の決定に際し 事前の市場調査を行う に 収益性やリケク要因を検討した上 行っ お りますが 出資等に係る他の関係者や市場の反応を完全に予見するこ 極 困 あるこ ...
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... 取引金融機関から提示された価格を時価としております。 ただし、 為替予約の振当処理によるものは、 ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、 その時価は当該買掛金の時価に含め、 金利スワップの特例処理によるものは、 ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい る た め 、 そ の 時 価 は 当 該 長 期 借 入 金 の 時 価 に 含 め て 記 載 し て お り ま す 。 な ...
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... 業務プロセスに係る内部統制 の評価範囲については、各事業拠点の売上高（連結会社間取引消去後）の金額 が高い 拠点から 合算していき、連結売上高の概ね２／３に達している当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要 な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、仕入及び棚卸資産に至る業 務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定 し[r] ...
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... ４．※２の会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社であります。 ５．※３の会社の持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。 ６．※４の会社は債務超過会社で、債務超過の金額は平成16年３月末時点で27,723百万円であります。 ７．議決権に対する所有割合の欄の上段の（ ）内数字は間接所有割合で内数であります。 ...
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... 当社グループの製品は個人向けでありパーソナルコンピューターとの連携を前提とした製品も多いため、ネット リテラシーの高いユーザーが多く、ユーザーからの感想や要望がソーシャルメディアやブログ等に多くあがってお ります。当社グループにおいてはソーシャルメディア運用管理規程等を定め、いわゆる“ 炎上” が起こらないよう に注意しておりますが、事実の有無にかかわらず、インターネット上で当社もしくは当社グループ製品への誹謗・ ...
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... (10)非金融資産の減損 当社グループは各年度において、各資産についての減損の兆候の有無の判定を行い、何らかの兆候が存在する場 合又は毎年減損テストが要求されている場合、その資産の回収可能価額を見積っております。個々の資産について 回収可能価額を見積ることができない場合には、その資産の属する資金生成単位ごとに回収可能価額を見積ってお ...
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... 策定し、こ に基づき内部統制監査 実施すること 求 いる 内部統制監査におい 、内部統制報告書にお る財務報告に係る内部統制の評価結果に い 監査証拠 入手するた の手続 実施さ る 内部統制監査の監査手続 、当監査法人の 断によ 、財務報告の信 頼性に及ぼす影響の重要性に基づい 選択及び適用さ る また、内部統制監査に 、財務報告に係る内部 統制の評価範囲、評価手続及び評価結果に い 経営者 行 た記載 含 、全体とし ...
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... この合併は、実質上の存続会社である旧株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスによる旧株式会社フォト ロンの完全子会社化及び大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ証券取引所の上場を維持することによる旧株式会社フォトロ ン の 少 数 株 主 の 保 護 を 目 的 に し た も の で あ り ま す。旧 株 式 会 社 フ ォ ト ロ ン は、 同 社 の イ メ ー ジ ン グ シ ス テ ム 事 業、 ...
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... 当社と業務執行取締役 ない取締役 以下、 非業務執行取締役 といいます。 及び監査役は、会社法第42】 条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該非業務執行取締 役及び監査役の、契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める金額としております。な お、当該責任限定が認め るのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について ...
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... て お り ま す。当 社 グ ル ー プ で は、映 像 作 品 に 係 る 制 作 工 程 が デ ジ タ ル へ と 移 行 し、その比重が確実に高まっていくであろうとの想定のもと、対応を進めております。しかしながら、 当社グループの予想を超えて移行が進んだ場合、あるいは制作のインフラとなる技術規格において、当 社グループの予想と異なる形態が主流となった場合には、当社グループの競争優位性の低下や競合の激 ...
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... 各事業区分に属する主要 製品及び役務 外部顧客に対する売上高 消去又 全社 項目に記載した金額 動産賃貸収入 あります。 営業費用 う 消去又 全社 項目に含 た配賦 能営業費用 金額 ありません。当連結会計 度よりグ ルヴハ 事業再編に伴い 従来配賦 能 あった営業費用を各コグメンダに全額配賦し おります。 資産 う 消去又 全社 項目に含 た全社資産 金額 当連結会計 度ィんィ17ん7年1千 あり 主 し 当社 余資運用資金 ...
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... 開拓に注力してまいります。 チー ズ製 造販 売部 門に おい ては 、ア ジア 各国 のチ ーズ 消費 量は 毎年 順調 に伸 びて おり 、今 後も 市場 拡大 は十 分に 期 待で きる 一方 で、 アジ ア市 場に プロ セス チー ズを 販売 する 競合 他社 も近 年増 加し てき てお りま す。 当社 とし ては ア ジア 市場 での シェ アを 拡大 させ るた め、 「徹 底的 なコ スト 削減 」、 ...
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有価証券報告書 株式会社オークネット 有価証券報告書 | IRライブラリー | 投資家情報
... ２．当社は、平成28年７月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年 度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益金額を算定しております。 ３．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当社株式が平成29年３月29日に東 京証券取引市場第一部に上場したため、新規上場日から当連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株 ...
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第41期 有価証券報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | IR情報 | トップページ
... 当社は、企業統治に関わる基本方針をコーポレートガバナンスに関する基本方針として取りまとめ、持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。その上で、内部統制システムの構築に当たり、企業経営にお ける内部環境、外部環境に潜むリスクの発見及びその対応に重点を置き、また、内部統制システムの運用に関わる 役員・社員の倫理観の醸成が企業経営の基盤であるとの認識の下、以下のとおり、「内部統制に関する基本方針」 ...
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上場有価証券書面
... ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される （できる）旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価 額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の 価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回るこ とによって損失が生じるおそれがあります。 ...
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