新株予約権 下限行使価額 鑑
第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権緒発行に関するお知らせ
... 本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリッ トを上回る優位性が評価できるものと考えております。 【本スキームのデメリット】 ① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、 そ ...
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(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... 全部コミットメント型ライツ・オファリングによる場合、一部コミットメント型ライツ・オファリングに比べて相対的に資金 調達の確実性は高いものとなりますが、未行使の新株予約権全部の行使を義務付けられる証券会社の引受けリスクが大きいた め、コミットメントを引き受ける証券会社を見つけることが困難になる可能性があること及びコミットメントを引き受ける証 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約に関するお知らせ
... ２．募集の目的及び理由 当社は、下記「 【資金調達の目的】 」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討 いたしましたが、下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（２）資金調達方法の選択理由【他 の資金調達方法との比較】 」に記載のとおり、公募増資や MSCB 等の各種資金調達方法には各々メリ ット及びデメリットがある中で、 SBI 証券より提案を受けた下記「３．資金調達方法の概要及び選択 理 由（ １）資 金調達 方法の ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... 543円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日 の当社普通株式の終値の 91％に相当する金額に修正されますが、そ の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行 使価額とします。 ...
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( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... ③ 1 営業日当たりの売却可能株式数 5,560 株（平成 24 年 3 月 13 日から平成 26 年 3 月 12 日までの直 近 2 年間にわたる日次売上高の中央値である 55,600 株の 10％）等の諸条件等について一定の仮定を 設定し、 ④ 一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値の 算定を実施した結果、新株予約権 1 個の払込金額を ...
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理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... 上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、当社取締役会の決議により一定の条件に従って本新株 予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知（以下「行 使要請通知」といいます。）を行うことができる仕組みとなっております。大和証券は、行使要請通 ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、中 泉証券の資産又は負債（偶発債務を含みます。 ）については、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含 め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりませ ん。中泉証券の財務予測については中泉証券の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断[r] ...
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募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... 当社は、平成 28 年６月 24 日、会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）に よる決議によって、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 及び執行役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ）、吸収分割若しくは新設分割（そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社 が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を する場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を 生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割が ...
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ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
... ( 2) 発行する新株予約権の総数 700 個を上限とする。 （なお、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 1 株とする。 ） ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新 ...
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新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証券等については これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください また 新株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより 投資金額全額を失う場合があります 外国証券については 我が国の金融商品取引所に上場されてい
... 国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換社債型を含む）の売買等を行うにあたって、以下の＜表 7＞に基づ き算出した売買手数料をいただきます。 ＜表 7＞ 約定代金 コンタクトセンター経由 100 万円以下 約定代金の 1.0800％ 100 万円超 500 万円以下 約定代金の 0.9720％＋ 1,080 円 500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の 0.7560％＋ ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 株 予約 権 者 に対 し 、 そ れぞ れ の 場合 に つ き、 会 社 法第 ２３ ６条 第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、 「再編対象会社」という。 ）の新 株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の 新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... ７．新株予約権を行使することができる期間 平成 28 年７月 26 日から平成 48 年７月 25 日までとする。 ８．新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、取締役、監査役、顧問、理事、執行役員及び使用人のいず れの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
... ※但し、当社は新株予約権者との間で、以下を内容とする新株予約権割当契約を締結する予定である。 新株予約権者は、以下に定める場合を除き、2019 年７月 26 日（日本時間）から 2024 年７月 24 日 （日本時間）までの間（以下「権利行使可能期間」という。 ...
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ストックオプション（新株予約権）の行使価額に関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... なお、第２回新株予約権の行使価額は、目的たる株式である普通株式についての、①新株予約権の募 集事項を決定する取締役会決議日の前日の終値と②割当日の終値のうち、いずれか高い方の価格である ところ、①に該当する平成 29 年９月 25 日の終値は 340 円です。一方、②に該当する平成 29 年９月 28 日の 終値は 3,400 ...
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回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... 解消するための措置が十分に採られた上で決定された価格であること、(v)本新株予約 権買付価格は、本株式買付価格2,205円と各本新株予約権の行使価額の差額に各本新株 予約権１個の目的となる当社株式の数を乗じた金額とされており、上記(i)乃至(iv)の ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ８．新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位又は執行役員の地位を喪失した日の 翌日から１０日間以内（１０日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約 権を行使することができる。但し、当社の取締役及び監査役の地位並びに使用人の地位 ...
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ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執 行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会 が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。 ...
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ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... （８）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移 転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。 ）をする場合において、組織再編行為の効力発生の 時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ７． 新株予約権を行使することができる期間 平成２９年１２月１１日から平成６４年１２月１０日までとする。 ８． 新株予約権の行使の条件 ① 新 株 予 約権 者は 、当 社 の取 締役 及 び監 査役 の地 位 又は 使用 人 の地 位を 喪失 し た日 の翌 日 か ら １０ 日間 以内 （ １０ 日目 が ...
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