定時株主総会会場 案内図
第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 報酬額 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 職位別 基準報酬額 一定 基準 基 前年度 職務遂行 応 業績加減 行 算定 い 各監査役 報酬 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 監査役会 決定 基準 従い算定 い 5３ 取締役 報酬限度額 ７５６7年 月８５日開催 第Ｅ８回定時株主総会 い 年額 億円以内 う 社外取締役分 年額5１５５５万円以内 ...
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第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... 第８号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する業績連動型株式報酬等 の額及び内容決定の件 １．提案の理由及びこれを相当とする理由 当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として監査等委員 会設置会社へ移行いたします。つきましては、当社の監査等委員である取締役 以外の取締役（業務執行取締役でないものを除き、以下「対象取締役」といい ます。 ）及び執行役員（以下、対象取締役とあわせて「対象役員」といいます。 ） ...
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第141回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を 合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、 ...
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第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... ・監査等委員は原則毎月開催の取締役会に出席し、常勤の監査等委員は毎週開催の経営会 議及び四半期開催の全体幹部会議に出席しており、業務の意思決定ならびに業務の執行 状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに監査等委 員会による監査を実施し、代表取締役に監査報告を行っております。また、その内容は 対象部門にフィードバックされ、問題点の改善状況につ[r] ...
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第140回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... 宍戸 善一 2, 162, 915 84, 883 239 可決 ( 96. 2％) 第４号議案 2, 168, 833 78, 965 239 （注）２ 可決 ( 96. 5％) 第５号議案 2, 010, 485 237, 275 287 （注）１ 可決 ( 89. 4％) （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... の視点から事業展開を推進することでレバレッジの効いた 当社独自の事業モデルを構築していきます。また、国内 のみならずグローバル市場を見据えた事業の展開によっ ても、さらなる収益の拡大を目指してまいります。 当社は、世界からも注目される日本のコンテンツ産業の 発展に寄与し、IPのクロスメディア展開を通じて世界中の 人々に感動や興奮をお届けできるよう、グループ企業をは じめ多くのパートナーと手を取り合い、事業にまい進して ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
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第 16 回定時株主総会 招集ご通知 開催日時 開催場所 平成 28 年 7 月 28 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 2 号渋谷マークシティ内渋谷エクセルホテル東急 6 階プラネッツルーム ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください ) 決議事項 第 1
... ○代理人によるご出席の場合は、代理権を証明する書面を議決権行使書用紙とともに会場受付 にご提出ください（定款第16条の定めにより、代理人は議決権を有する他の株主1名に限ら れます。）。 ○本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の「連結計算書類の作成のための基本 となる重要な事項及びその他の注記」及び計算書類の「重要な会計方針に係る事項に関する ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 再構築 図 コ ン あ ギAMLICA Saka や 高単価 ン あ Malがana 拡販 注力 市場 当社 ン 存在価値 向上 図 ７５６7年６７月 ー ー製造販売事業 行うMeおpeげ Ticaおeが Tきおiげm Ｓらda Taおらm Paげaおlama Emlak İnşaaが Sanaけi İがhalaが ぎe İhおacaが Limiがed Şiおkeがi 株式8５％ 取得 ...
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第136回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... ・第２号議案及び第３号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及 び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 ...
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第139回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... １【提出理由】 平成27年６月24日開催の当社第139回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す るものであります。 ...
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第137回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したこと により可決要件を満たし、 会社法上適法に決議が成立したため、 本総会当日出席の株主のうち、 賛成、 反対及び棄権の確認が ...
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定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... (2)買付者等が大量買付ルールを遵守しない場合 買付者等が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社 の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、必要性及び相当性を勘 案したうえで、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める 対抗措置をとり、大量買付等に対抗する場合があります。買付者等が大量買付ル ールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考 ...
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定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてス テークホルダーとの関係を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する 場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、また当社 や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案を提案する ための十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対 ...
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第93回定時株主総会決議ご通知 株主総会 | サッポロホールディングス
... 本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の概要は以下のとおりで す。 株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の招集者及び議長に関する所要の 変更を行いました。 ...
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第44回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 5. 会計方針の変更 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第26号 平成28年 ３月28日。以下「回収可能性適用指針」という。 ）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資 産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。回収可能性適用指針の適 用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結 ...
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第35回定時株主総会
... 「アミューズメントとＩＴ分野への集中」、「企業価値の向上を図る」、 「ベンチャー精神で自ら行動する」を経営方針に掲げ、より価値ある商品とサービスを お客様にご提供し続けていきたいと思っています。 株主・投資家のみなさまにサン電子グループについてよりご理解いただくため、年２回、ホームページ上で会 社説明をさせていただいております。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... ① 取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 当社は、取締役会において企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体 制に係る規程を定め、取締役・従業員が法令・定款および社会規範を遵守した 行 動 を と る た め の 規 範 と し ま す。ま た、 そ の 徹 底 を 図 る た め、 総 務 部 に お い て コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に教育 ...
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定時株主総会 株式会社クロップス
... ー 全体 監視 監査 適正 行い 当社 ー 連結経営 対応 会 計監査人 ー 会社 監査役 連携 図 ー 会社 内部統制 構築 努 必要 指導 支援 実施 6 監査等委員会 そ 職務 補助す 使用人 置く 求め 場合 け 当該使用人 関す 事項 び当該使用人 取締役 独立性 関す 事項 び 当該使用人 対す 指示 実効性 確保 関す 事項 ...
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