取締役及び監査等委員
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び ...
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、３名の独立社外取締役を含む社外取締役を選任し、取締役の職務の執行状況を監督しておりますので、適切なコーポレートガバナンス ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 平成 29 年７月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 （監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。（以下「取締役」という。）） に対し、ストック・オプションとして 新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、会社法第 240 条第２項 及び第３項の規定に基づき、公告いたします。 ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... A 氏においても， 「旧来の「監査役」＋「社外取締役」ではなく，この両方を具備した社外取締役 の監査等委員の方が， 「攻守」に対して実効性がある」とコメントしているところから，この 2 社 に関しては，積極的に監査当委員会設置会社に移行したといえよう。 第 3 に， 「社外取締役の『スキル』」については， ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... 内部通報の状況の報告を行うものとする。 Ⅸ．当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い を受けないことを確保するための体制 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。 ） 、執行役員及び従業員等は、 ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 佐藤りえ子 【新任】 弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役 としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に 企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担って いただいております。引き続き同氏の経験等を当社経営の監督・監査に活かして ...
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... 専門的なサービス提供 取締役、監査役またはその近親者が、当該企業に対し専門的なサービス（法律や金融コンサルティン グ等）を提供する事の必要性を疑問視する。そのような関係は、該当する取締役や監査役に利益相反 行為を促す可能性を高めるだけでなく、取締役会または監査役会において意思決定をする際にも、株 ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 副社長執行役員 監査部、秘書広報部、総 務部、法務部、人事労政 部、経営企画部（除く輸 送機材事業企画室）、ＩＴ 企 画 部 、 経 理 部 、 財 務 部、営業企画部、建設技 術 部 、 ラ グ ビ ー 部 支 援 室 、 電 力 事 業 部 門 、 支 社・支店（高砂製作所を 含む）、海外拠点（本社 所管）の総括、全社コン プライアンス、全社システ ムの総括 ...
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1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... 常務執行役員 森崎 計人 も りさき かずと エンジニアリング事業部門安全品質環境部、同プロジェクトエンジニアリングセンターの担 当、同原子力・ＣＷＤ本部の担当、社長特命事項の担当 専務執行役員 エンジニアリング事業部門長 専務執行役員 岡 欣彦 おか よしひろ 鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当、同営業 全般の担当 常務執行役員 石川 裕士 いしかわ ひろ し ...
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監査等委員会設置会社移行によるガバナンス改革とその課題
... 2.5取締役会事務局・監査等委員会室への適正 な人員配置や必要な情報の提供等、取締役・監 査等委員の支援体制が整えられているか。 2.6当行の経営戦略の方向性の決定にあ たって、取締役会の果たしている役割は十 分機能しているか。 ...
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監査等委員会設置会社の現況
... 加えて、監査等委員である社外取締役が全員、移行前には社外監査役であった会社が 53.3％確認できることなどからすれば、単に、従来の社外監査役が、 （監査等委員であ る）社外取締役に「横滑り」しただけの会社も多数あることが推測される。 ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... 者の人選も専権事項とされているのである。 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、取締役や執行役及び支配人その他の使用 人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、または会社の業務及び財産の状況 の調査をすることができ（405Ⅰ） ...
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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第２ 監査の実施期間 平成２５年(2013)１１月８日から同年１２月１８日まで 第３ 監査の方法 今回の監査は、 あらかじめ有限会社トラベルシリウスから決算書及び附属書類等 の必要な資料並びに健康増進課から指定管理者選定に係る資料等の提出を求め、 こ れらを審査するとともに、 関係職員に対する事情聴取等を行うなどの方法により実 ...
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 2017年10月、組織横断的に重大なリスクを評価・管理するとともに、危機発生時にタイム リーかつ適切に対応することを目的に経営直轄の委員会を再編成し、前者のリスクマネジメン トは「経営リスク委員会」、後者の危機管理は「企業行動委員会」が担う体制に移行しました。 戦略的なリスクマネジメントの推進により、味の素グループをリスクに強い体質にし、企業価 ...
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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... れの年度の決算を記載した収支報告書では、 指定管理業務と自主事業が区分され ていないため、これを基に算定された指定管理料が適正とは言い難い。実際、監 査に際しフロンティアいずもから提出された、 指定管理業務と自主事業を区分し た収支報告書によると、指定管理業務における平成 20 年度以降の決算額は各年 度とも大幅な黒字であり、この指定管理業務の黒字部分から、役員報酬や、役員 や職員の生命保険料が支出されているようである。 ...
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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 今回の監査は、 出雲市シルバー人材センターの決算書及び附属書類を基に、 関係 職員に対する事情聴取を行う等の方法により実施した。 第４ 監査の結果 見直し又は検討を要する事項が多数見受けられた。 ...
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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ４．自主事業について 自主事業は、 その施設の設置目的の範囲内で 「自らの負担において企画及び実施」 し、 「収益は指定管理者の収入」となるものである。原鹿の旧豪農屋敷においては、 「そば祭り」や「神楽祭り」の開催等によって入館者数の増加を目指しているとの ことであるが、 売店収入が収益に寄与しているので、 旅行会社等へのアプローチな ども図って市外からの観光誘客にも積極的に取り組まれたい。 ...
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平成 27 年度財政援助団体監査等結果報告の公表について ( 大阪マラソン組織委員会 ) 第 1 監査の概要 1 監査の対象及び選定理由 (1) 監査の対象大阪マラソン組織委員会 ( 当該団体への財政的援助に関する経済戦略局の事務を含む ) (2) 選定理由大阪マラソン開催業務等にかかる分担金につい
... 本団体は、大阪マラソン組織委員会事務局設置要綱において、事務局の活動に必要な経費 の支出に当たっては、大阪府の定める基準によると規定している。 このことから、 本団体固有の経理規程等を特段整備することなく経理事務がなされていた。 また、 本団体と本市が締結した協定書においては、 分担金の使途が明記されているものの、 対象となる経費や対象科目は明確となっていなかった。 ...
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資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ir news
... 取締役（非常勤） 山中 拡 監査役（非常勤） 國兼 洋一 なお、本件に関し ましては、金融 商品取 引法、宅地建物取引 業法その他関係法令 の規定に従い、必要な 届出等 の手続きを行います。 ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針
... 当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、銀行等金融機 関からの借入による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬及び未収収益並びに立替金は、 顧客の信用リスクに晒されています。 ...
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