取締役会で
当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... 現在当社では、中期経営計画・経営指標等の経営の数値目標を策定・公表していません。その理由につきましては、娯楽サービス関連事業の収 益が個人消費や映画の上映作品に依存し、不安定であるためですが、そうした目標の設定が企業の成長に欠かせないものであるという認識は 持っております。 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 当社は、取締役および監査役に対し、必要に応じて、役員として求められる役割と責務（法的責任を含む。）に関する研修を実施するとともに、 ＮＥＣグループについての理解を深めてもらうようサポートを実施します。 【原則5－1 株主との建設的な対話に関する方針】 株主との対話（面談）は、IRに関する専任部門の経営企画本部IR室（以下「IR室」）を中心に活動しており、主要な株主には、代表取締役執行役員 ...
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ⅱ 会社の基礎的変更に関する事項 ( 定款変更 組織再編 解散など ) ⅲ 株主自身の利益に関する事項 ( 剰余金配当など ) ⅳ 取締役の利益相反的業務執行に関する事項 ( 取締役の報酬決定など ) 取締役会設置会社の株主総会では 取締役会で決定した目的事項以外に 当該株主総会で決議をすることがで
... ⅲ 他人の名義により株式を有する者が、その他人に対し当該株式の議決権について、 議決権の代理行使の勧誘を行う場合 （施行令 36 の 6Ⅰ③） 。 投資ファンド等の名義の 株式について、実質の投資家へ勧誘する場合などが想定される。 （イ）交付される委任状の用紙の形式としては、議案ごとに賛否を記載する欄を設けな ければならない （委任状府令 43 本文） 。 別に棄権欄を設けてもよい （委任状府令 43 但書） 。 また、 ...
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コーポレートガバナンス コードの各原則に基づく開示 原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役等との利益相反取引については 法令等に従い 取締役会において事前に審議 承認を得なければならない旨を取締役会規程に定めています 取締役会では 利益相反取引については その必要性や取引条件の適切性等とを
... また、当社株式の10％以上を保有する株主は存在しないため、主要株主と取引を行なう際の手続きは、定めておりません。 【原則２−６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 当社は、加入者及び受給者等に対する年金給付及び一時金給付の支払いを将来にわたり確実に行うため、許容できるリスクに留意しつつ、必要 とされる運用収益を長期的に確保することを目的として年金資産を運用しており、中長期的観点から政策的資産構成割合を策定しております。 ...
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目次 1. はじめに 問題意識 検討の方向性 CGS レポートの意義 対象 取締役会の在り方 取締役会の役割 機能 各社の経営 取締役会の在り方の整理 モニタリング
... は取締役会における十分な審議を妨げるものであるため、従業員においても、 取締役会が実質的に議論して判断する場であることや、社外取締役も善管注 意義務を負っていること、適切なタイミングで社外取締役への情報提供を行 うべきことを十分に認識できるように意識改革を行うことが重要である。 ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 相当する額）を、年額金24,000万円を上限として設ける旨のご承認をお願いするものです。 なお、本件ストックオプションとしての新株予約権の割当ては、2018年度の連結業績の確定後に行うものとし、割当て に際しては、本議案でご承認いただいた上限個数および上限金額の範囲内で、2018年度の連結業績の目標達成度 合いに応じて取締役会で割当て個数を決定します。 ...
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... (v)当社では、株主総会の招集通知で、選解任・指名について説明します。 〈補充原則4-1-1> 当社取締役会では、「取締役会規則」で会社法に定める取締役会専決事項のほか、株主総会に関する事項、財務に関する事項、取締役に関する ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... （４）報酬委員会 報酬委員会は、取締役と執行役の個人別の報酬の内容を決定する。執行役が使用人を兼 務するときは、その使用人としての報酬も報酬委員会が決定する（404Ⅲ） 。 監査役会設置会社の場合、取締役の報酬は株主総会で決定するが（361Ⅰ） 、実際はその ...
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取締役会議長メッセージ ［PDF: ］ YOKOGAWAレポート(アニュアルレポート) 横河電機
... そのなかで、最近感じる経営判断の変化は、執行の事業 に対する姿勢です。今まで事業部は、 「利益を最大にするこ と」に注力してきました。そのため、ともすれば資本効率向 上という意識は必ずしも強くありませんでした。しかし、 不採算事業からの撤退や、今後の発展・成長にむけたM&A を通じて、資本効率やキャッシュフローに対する経営陣の 意識は確実に高まってきました。社外取締役への事業報告 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記４．に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定 める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的で ある再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額 ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 投資委員会は、運用部が策定した運用方針、運用計画に関する協議、決定を行います。また、コン プライアンス・リスク管理委員会から提言があった場合には、運用方針、運用計画の見直し方策に関 する協議、決定を行います。 投資委員会は、代表取締役社長、COO、運用部の責任者、ファンドマネージャーおよび投資判断者、 ...
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取締役会の機能―企業統治実態調査2015
... 19 © 2016 Egon Zehnder 1. エゴンゼンダー株式会社（以下「当社」といいます。）は、本コーポレートガバナンスに関する調査報告書（以下、 「本書」といいます。）に記載されている情報に関し、細心の注意を払って正確な情報になるよう努めていますが、 情報の妥当性、正確性、有用性その他の一切の事項についていかなる表明、保証をするものではありません。 ...
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H18款】株式会社定款・取締役会＋監査役
... （取締役の任期） 第１７条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会終結の時までとする。 ２ 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任 期が満了する時までとする。 ...
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RIETI - 日本における取締役会の改革の効果分析
... ただし、s=1,2 である。ここで、 M f , t は t 期に企業 f が行った取締役会・チームの改革措置、 つまり社外取締役の設置（s=1）、委員会設置（s=2）と既存の取締役会を維持（s=0）、を表 す。 Z f , t は企業 f ...
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常務執行役員 取締役 河本浩爾 内部統制委員会委員長 経営管理室長兼購買 物流部長 IT 戦略室, 財務部, 広報室, 総務部, 監査室担当コンプライアンス委員会委員長, 独占禁止法遵守委員会委員長社史編纂委員会委員長 取締役 ( 社外 ) 太平洋セメント株式会社取締役 小川賢治 相談役 取締役相談
... 東ソー株式会社 当社では下記のとおり組織改正と人事異動がありますので、ご連絡致します。 １．組織改正（２０１６年６月２９日付） ①南陽事業所 環境保安・品質保証部品質管理課、四日市事業所 環境保安・品質保証部品質管理課を本社 環境保安・品質保証部に移管し、「南陽品質保証課」、「四日市品質保証課」と改称。 ②南陽事業所 環境保安・品質保証部安全衛生課を「保安管理課」に改称。 ...
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取締役は､昭和２５年の商法改正により取締役会という機関の構成員となり
... を防止又は発見すること）という４つの目的の達成に関して、合理的な保証を提供する ことを意図した取締役会、経営者及びその他の構成員により整備、運用される企業内部 の仕組みであり、業務に組み込まれたプロセスであるとしている。 また、内部統制の目的は、内部統制を構成する諸要素が企業の事業活動におけるさ ...
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会社概要 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 商号 トーセイ株式会社 所在地設立資本金の額 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番 3 号 1950 年 2 月 2 日 64 億 2,139 万円 ガバナンス体制 取締役会 監査役会 : 取締役 7 名で構成 ( うち 独立社外取締役 2 名 )
... 還元方針 株価現状認識 ※Net Asset Value = 純資産+ 固定資産含み益（税引後） ※固定資産の公正価値は、「不動産鑑定評価基準」に準じた方法等により自社で算定しております。詳細はP19をご参照ください。 ※時価総額は2017年11月末時点での発行済株式数で算出しています ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... ジョージ ・オルコット 【重任】 グローバル経営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家であるとと もに、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社 の社外取締役としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、グローバ ルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営 ...
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Ⅰ. 第 92 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される取締役候補者 ( 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務 分担 役職委嘱 は 第 92 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定 ) [ 候補者氏名 ] [ 役付等 ( 予定 )]
... す「取締役候補者」および「監査役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の 取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」ならび に「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」について、内定いたしましたの でお知らせいたします。 ...
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中期Vision検討方針（取締役会、04年11月24日）
... DTHとFTTHの事業モデルの違い ・ＤＴＨと異なり視聴料収入全てが売上となるため売上ベースが大きい。 ・固定費用は主に中継回線費用で、一定加入者を越えると高い利益率。 ・ＤＴＨと異なり視聴料収入全てが売上となるため売上ベースが大きい。 ・固定費用は主に中継回線費用で、一定加入者を越えると高い利益率。 ...
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