300,000円（新株予約権１個当たり３円）
( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... 182.45 円（少 数点第 3 位以下四捨五入）からは 2.44％のディスカウント率となり、直近 3 か月間の終値の単純平均値 213.30 円（少数点第 3 位以下四捨五入）からは ...194.08 円（少数点第 3 位以下四捨五入、当該数値は 25 年 10 月 1 日付で 1 株を 100 株 に株式分割したため、株価を調整して算出しております。 ）からは ...213.30 ...
25
理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... 3 ております。 また、当社の収益を増加させるためには、既存タイトルの強化のみでなく継続的な新規タイトルの リリースにより収益基盤を拡大する必要があると考えていることから、市場ニーズに即した新規ネイ ティブアプリケーションゲームを年間１～２本ペースでリリースすることを基本方針とし、ゲームデ ザイン（注６）、ゲームシステム（注７）及びアートワーク（注８）の全てにおいてユーザーから支 ...
18
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 株 予約 権 者 に対 し 、 そ れぞ れ の 場合 に つ き、 会 社 法第 ２３ ６条 第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、 「再編対象会社」という。 ）の新 株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の ...
4
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計 算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、 計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ...
4
Microsoft Word _適時開示_第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせv11.docx
... ③ 借入金の返済 当社は、主にＭ＆Ａや出資による事業規模の拡大、連結子会社に対する融資等の資金支援、自己株 式の取得等を目的に現時点において約 2,000 百万円の銀行借入を行っておりますが、今回調達する資 金の内 427 百万円を上記借入金の返済の一部に充当することで、金融コストの負担軽減と財務基盤の 拡充をはかりたいとも考えております。なお、当社は、当社の ...
31
第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
... 22,900 個 但 限転換価額 転換 場合 交付 当社普通株式 数 最大 3,797,400 株 当該株式 係 議決 37,974 個 新株予約 行使 場合 交付 当社普通株式 数 12,500,000 株 当該株式 係 議決 数 125,000 個 合計 16,162,400 株 議決 161,624 個 あ 成 29 日 ...
40
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済 株式総数の 2.0％に相当します。しかしながら、本新株予約権は、当社の重要視する経営指 標の 1 つである営業利益の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、 当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予 ...
5
新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... ７．新株予約権を行使することができる期間 平成 28 年７月 26 日から平成 48 年７月 25 日までとする。 ８．新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、取締役、監査役、顧問、理事、執行役員及び使用人のいず れの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場 ...
5
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
... ※但し、当社は新株予約権者との間で、以下を内容とする新株予約権割当契約を締結する予定である。 新株予約権者は、以下に定める場合を除き、2019 年７月 26 日（日本時間）から 2024 年７月 24 日 （日本時間）までの間（以下「権利行使可能期間」という。 ...
9
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... ９． 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関す る事項 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、吸収分割もしくは新設分割（それ ぞれ当社が分割会社となる場合に限る。 ） 、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完 全子会社となる場合に限る。 ） （以上を総称して以下、 「組織再編成行為」という。 ）をする場合 ...
4
Nikon Information（募集新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当てに関するお知らせ）
... ⅰ 新株予約権者は、上記（5）の期間内において、当社の取締役（委員会設置会社にお ける執行役を含む。）、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した 時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、 地位を喪失した日の 1 ...
5
2. 買付け等の価格 (1) 普通株式 普通株式 1 株につき金 1,210 円 (2) 新株予約権 本新株予約権 ( 平成 26 年 3 月 28 日開催の当社取締役会の決議および平成 26 年 6 月 27 日開催の当社定時株主総会の決議に基づき発行された 株式会社アコーディア ゴルフ第 3 回
... (ⅱ) コースクオリティ・ラウンド快適性の向上およびポイント施策の強化等を通したゴルフ場運営の価値向上 公開買付者は、ゴルフ場運営の価値を最大化するために、設備投資による芝質の向上を始めとしたゴルフ 場の最大の商品であるコースのクオリティを向上させる投資、コース混雑の緩和に向けた最新のカートの導入、 混雑の科学的な原因分析およびコース改造等の施策の実施を始めとした快適なラウンドを実現するサービス ...
19
募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... 本新株予約権を行使することができる期間（以下、 「行使期間」という）は、平成 30 年 6 月 1 日から平成 33 年 5 月 31 日までとする。 （４）増加する資本金および資本準備金に関する事項 ① 本新株予約権の行使によって株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計 算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の ...
6
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再 編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会 社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予 ...
4
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ９． 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計 算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、 ...
4
2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ
... 決定日（平成15年10月15日）における株価等の状況 イ．東京証券取引所の株価（終値） 1, 081 円 ロ．アップ率［{ ( 転換価額 ※ ) / ( 株価( 終値) ) −１} × 100］ 40. 06 ％ ※ 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当りの額を「転換価額」という。 ...
2
2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的 として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基 ...
15
回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... また、DCF方式では、当社が作成した平成29年10月期から平成35年10月期までの事業 計画、当社へのインタビュー、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した当社の将来 の収益予想に基づき、当社が平成29年10月期第２四半期以降、将来生み出すと見込まれ るフリー・キャッシュ・フロー（以下「FCF」といいます。）を、一定の割引率で現在価 値に割り引いて当社の企業価値を分析し、当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を ...
16
（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... なお、第三者算定機関であるまほろばによる中泉証券の株価の算定結果は、本合併における対価の公 正性について意見を表明するものではありません。 ②算定の経緯 あかつき証券及び中泉証券はまほろばによる中泉証券の株価の算定結果を参考に、中泉証券の財務の状 況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、３社で本合併の対価について慎重に協議を 重ねた結果、最終的に上記７． ...
5
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
... ( 2) 発行する新株予約権の総数 700 個を上限とする。 （なお、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 1 株とする。 ） ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新 ...
2