第1回理事会
日時：
日時：2010年年1月月13日（水） 日（水） 18:30 - 19:00 場所：汐留シティセンター
場所：汐留シティセンター24F 第第10応接室応接室
http://jp.fujitsu.com/facilities/shiodome/train.html 理事総数：１０人
出席者数：１０人 （うち、書面表決者数：０人、表決委任者数：２ 名）
出席者： 丸山不二夫（議長）、安生真、平出心、杉本礼彦、内嶋教 人、嶋是一、矢野りん、今村謙之
書面表決者： なし
表決委任者： 田島一輝、神林隆 欠席（無届）： なし
オブザーバ出席： 足立昌彦、 渡邉知男、近藤純司、大石亮介、華井雅 俊、竹端進、桝井草介、伊達康司、近藤昭雄、高橋憲一
■報告事項
• 事務局の任命について
◦ 田島、神林、矢野、華井、桝井、竹端
• ソフトピア（大垣市）とのAndroid教育受託について
◦ ブリリアント社に再委託する方向で取り組み中
■組織活動について（理事会と運営委員会の開催スタイルについての議 決）
• 運営委員会では、冒頭、理事会の活動を報告する
• 必要に応じて、理事会・運営委員会の合同会議を開催する
• 理事会・運営委員会の判断が分かれた時は総会を開催して意思の 統一を図る
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■事業計画について（議決）
• 2009年度、2010年度の事業計画を見直す
◦ 「本年度は実施しない」とした事業のうち、具体的な要請 のあった「（３）オープンソースプラットフォーム関連技 術の教育、サポート事業」については教育コンテンツの作 成を中心に取り組みを開始。
◦ 定款で定められているにも拘わらず、2010年度は実施し ないとされている事業を基本的には実施する方向で見直す
• 2009年度の事業計画見直しのため２月に社員総会を招集する
• 2010年度の事業計画見直しは年度の当初の総会で行う。
◦ そのための作業委員会を理事会に設置
■財政活動について（議決）
• 2009年度の予算書を、現実の収支にあった形に修正する
◦ 見直しのため2月に社員総会を開催する
• 2010年度の予算書の修正
◦ 2009年度の実績と2010年の事業計画に見合う形
◦ 年度当初の総会で行う
◦ 理事会で準備
■そのた（議決）
• 教育コンテンツの作成を開始
• ビジネスワーキング委員会を理事会下に組織
◦ メンバー： 平出（委員長）、伊達、内嶋、佐々木、嶋、杉 本、丸山
◦ 役割
▪ NPOの事業に関して理事会へ提案。
▪ Androidコミュニティのビジネス活性化を促す施策 について理事会へ提案
• 新事業に関して
◦ 教育事業をNPO日本Androidの会として展開
▪ 教育コンテンツの整備、維持
▪ 講師の募集、審査、評価
• Androidマーケットを活用したコンテストの実施
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• Androidビジネス・マッチングの企画
■議事録署名人選任 → 承認
• 平出
• 嶋
以上
議長 丸山 不二夫 議事録署名人 平出 心 議事録署名人 嶋 是一
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