証券 」「41 」0 1」日
株
主
各
兵 庫 県 塚 逆 瀬 川 目 1 4 番 号
株
式
会
社
表 締 役
坂
根
勝
第「」回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
厚く御礼申
当 社 第 「」 回 定 時 株 主 総 会
開 催 い
出席く
い
う
通知申
当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使
ま 手数 後記 株主総会参考書類 を 検討く いまし
封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示 うえ 成」0 「7日 火
曜日 当社営業時間終了 時 午後 時 ま 到着 う 返送い
く 願い申し上 ま
敬
具
．日 時 」0 「重日 木曜日 午 時
．場 所 兵庫県 塚 逆瀬川 目 番 号
ホ
尾 会場 案 参照く い
．目的事項
報告事項 第「」期 「重 日 「重 1「 」1日
業報告 連結計算書類並 会計 査人 査役会
連結計算書類 査結果報告 件
第「」期 「重 日 「重 1「 」1日
計算書類報告 件 決議事項
第 号議案 余金処 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 査役 選任 件
第 号議案 退任 締役 対 退職慰労金贈呈 件
当日 出席 手数 議決権行使書用紙 会場 付 提出
く い う 願い申
株主総会参考書類 業報告 連結計算書類 計算書類 修 生
場合 ン 当社
し図図歳囲野景景与与与普与じせせ囲普続封普控歳 掲載 い
1
提供書面
事
業
報
告
。
「重 日
「重 1「 」1日
)
．企業集団
現況
当連結会計 度 事業 状況 事業 経過及び成果
当連結会計 国経済 地 学 等 先行
透明感 払 い い 世界経済 大 府 日銀 各種
策 企業業績 堅調 移 用 所得環境 改善 個人消
費 波 緩 回復 調
動産関連業界 宅 ン金利 移 地価
昇傾向 宅購入 検討 い 客様 押 要因
い 方 緩和 等 流入 動産価格 高 次 得
者層 購入意欲 影響 え 面 散見 公益社団法
人近畿圏 動産流通機構 近畿 ン 当社
営 業 あ 兵 庫 県 大 阪 府 中 宅 扱 件 数 前 期 比 0普貸％減少い
う 経営環境 当社 い
暮 業領域 ワン 体制 強 組
効果 最大 戦略 進い
流通店舗 業間 軸 業 連携
優先 業戦略 購入顧客 算 占 動産価格 割合
抑え 物件紹 注力い 中 宅 購入 時
提案 ワン 営業 強 客様 検討
宅 新 価値 創造 物件選 選択肢 広 い
当初計画 仲 手数料 約単価 減少
方 流通店舗 宅 購入 客様 中 宅ェ
請 件数 前期比44普監％増 い 開 譲 業
い 流通店舗 売主様直接 売却情報 活用 提
案 適 中 物件等 積極的 入 卸資産 前期
比14重普貸％増 い 当期 注残高
前期 」貸普1％増 」4」百万 工 完 次引渡
い
「
う ワン 強 策 進 方 販
売 業 業方針転換 伴う販売 理業 派生 広告制作
業 等 減
結果 当連結会計 連結業績 売 高監貫「「「百万
前期比貸普0％増 営業利益買」0百万 買普」％減 経常利益買「」百万 監普「 ％減 親会社株主 帰属 当期純利益41」 百万 監普4 ％ 減
報告 ン 概況 次 あ
業 種類 ン
売 高 百万
構 比 ％
前期比増減率 ％
流 通 業 88買 1貸普0 △監普監
業 1貫4買監 「8普1 重普買
開 譲 業 「貫4重1 4貸普貸 1買普「
販 売 業 4買 0普重 △」「普「
動産 引派生 業 1監8 」普0 △1「普貸
1貸4 」普」 △1貸普買
合 計 監貫「「「 100普0 貸普0
注 金 消費税等 含
流通 業 業間 軸 各種連携
組 結 果 前 述 仲 手 数 料 約 単 価 減 少 方
売却顧客 大戦略 あ 期間報酬制 売却期間 応 仲
手 数 料 割 引 制 等 果 あ 動 産 売 却 約 件 数 前 期 比 」普貸 ％増 い 結果 売 高 88買 百万 前期比 監普監 ％ 減 営業利益 「重8百万 1貸普重％減
業 流通 業 連携強 客様
提案力 向 結果 請 件数 増 引渡件数 前期比
8普0％増 い 更 多様 顧客 柔軟 対応
ワン 体制 営業 設計 積算 施工管理 強
扱件数増 対応 営業 施工管理 人員 増強 結果 営
業利益率 0普監 ン 向 い 結果 売 高 1貫4買監
百 万 前 期 比 重 普 買 ％ 増 営 業 利 益 最 高 益 更 新 」 0 」 百 万 11普」％増
」
開 譲 業 流通店舗 売主様直接 売却情
報 活用 流通店舗 購入顧客 情報 活
用 客 販売 縮 業期間 短縮 営
業利益率 前期比「普「 ン 改善い 結果 売 高
「貫4重1百万 前期比1買普「％増 営業利益 1重買百万 監重普」％増
販 売 業 効 果 最 大 戦 略
社 販売物件数 抑え 自社物件 販売 注力 体制
整え 結果 売 高 4買百万 前期比」「普「％減 営業利
益 「8百万 4」普「％減
動 産 引 派 生 業 流 通 業 約 顧 客 対
宅 ン 行 損害保険 紹 顧客単価 向 組
方 昨 注力 既存顧客 借換え相談 い 金利
水準 減少い 販売 業 連動
広 告 制 作 業 関 現 場 数 減 少 伴 い 営 業 利 益
買1普8％減少い 結果 売 高 1監8百万 前期比1「普貸％
減 営業利益 貸重百万 「貸普1％減
業 社 採用
制作 企業 ン ン 並 中 宅ェ
営業 活 ン ン 業 注
組 結果 売 高 1貸4百万 前期比1貸普買％減 営業利
益 48百万 「貸普」％減
設備投資 状況
当連結会計 い 実施 設備投資 総 」4百万 あ
主 流通店舗 出店 関 改装費用等14百万 あ
資金調達 状況
当社 開 譲 業 新規 等 遀転資金
充当 金融機関 1貫4買0百万 短期借入金 並 重4貸百
万 長期借入金 調遉
4
産及び損益 状況
企業集団 産及び損益 状況
区
第 「0 期 。 「買 1「 期)
第 「1 期 。 「貸 1「 期)
第 「「 期 。 「8 1「 期)
第 「」 期 。当連結会計 ) 。 「重 1「 期)
売 高 。百万 ) 4貫重01 監貫08買 4貫881 監貫「「「
経 常 利 益 。百万 ) 監監0 買」貸 買監貸 買「」
親会社株主 帰属 当 期 純 利 益
。百万 ) 」」」 40買 4」貸 41」
株当 当期純利益 。 ) 「重普監1 」監普重4 」8普貸0 」買普買1
総 資 産 。百万 ) 」貫貸8重 」貫貸「8 4貫18貸 4貫881
純 資 産 。百万 ) 1貫48「 1貫8「」 「貫1監監 「貫44監
株 当 純 資 産 。 ) 1」1普0重 1買1普1「 18重普0「 「1」普「貸
注 第「0 期 業間 最大 戦略
ワン 販売 流通店舗 新規出店
営業 大い 長 効率 時
追求 企業価値 相乗的 高
第「1期 ワン 軸 流通店舗
出店 営業 大い 更 業連携 強
資産効率 生産性 向 い
第「「期 流通店舗 出店 営業 大い
売 高 占
割合 高 結果 売 高 減 各利益 い
最高益 更新い
第「」 期 当連結会計 い 流通店舗 出店い
ワン 体制 強 組 結果
業 開 譲 業 業績 大 販売
業 業方針転換 伴う販売 理業 派生 広告制
作業 等 減
監
重要 子会社 状況
会 社 出資比率 主 要 業 容
株式会社 空間 ン 100普0％ 業
株 式 会 社 100普0％ 開 譲 業
株 式 会 社 ン
ュ ョ ン
100普0％ ン ン ン 業
株 式 会 社 逿 100普0％ 業
株 式 会 社 100普0％ 広告制作業 ン ン 業
対処 課
見通 金融 経済 策 支え 背
気 緩 回復 想 う 当
社 高い 長 持 資産効率並 益性
視 経営戦略 更 強固 益 構築 必要 あ 考
え 施策 実践 い
主要事業領域 競 力強化
主要地域 あ 関西圏 阪神間 摂地域 中心 い
暮 キ ワ 人生 関わ 総合 企業 目
指 いう理念 動産 業 中心 幅 広
いく 的 ン 流通 業
業 開 譲 業 販売 業等 動産関連 業 競 力強
い 具体的 戦略 あ
地域密着 業 強
当社 顧客 対 い ワン
提 供 う え 流 通 業 業 戦 略 要 置 付
店舗 業活動 地域 出店 地域
顧客 動産情報 場動向 顧客層 志向等 把握
行う 営業地域全体 情報 蓄積 各 業 適時適
活用 業 強 い
日 利用 動産 購入 顧客 対 当
社通常仲 手数料 」0％ キ ュ 浸透
充 日 営業稼働率 高 生産性
向 い
買
更 動産 売却 顧客 対 売却期間 短縮
節約 顧客 還元 期間報酬制 実施 地域
業 社 差 優 性 確保等 大
目指 い
業 業 定
当社 あ 販売窓 来店 顧客 対
い ワン 提供 実践
流通 業 店舗 展開 中 宅 購入 時
行う いう提案 顧客 支持 厚く 高い
生
優良 中 宅 活用 環境 整備 目指
中 宅 場 国 策 強
う 環境 背 益々流通 業 連携強
営業 大並 扱件数 増 対応 施工
管理体制 構築 中 宅 場 ン
ン 目指 い
開 譲 業 減 物件力 強
業 売 割合 高 定
益 構築 体質 強 前提
許容範 い 地域 需要 合わ 戸建 譲
開 進 い 流通 業 店舗展開
把握 地域 生活 動産情報 開
譲 業 開 用地選定 並 企画 販売計画
映 顧客 的確 捉え 物件創 徹 差
い
人材 獲得 育成
当社 原則新卒採用 人員強
い 当社 業 経営理念 共感 新卒社員 採
用 業 定並 大 い 近 激
採用 場 い 来型 動的 採用手法 脱却 既
存資産 業 人 活用 ン
優秀 人 能動的 い
貸
社員 人 営業 キ 向 客様
信頼 得 研修制 充実 人 育
各 業 管理職層 強 経営 断
い
コンプ イアンス体制 強化
更 業容 大 企業価値向 目指 企業倫理 ン
ン い 全役職員 共通 識 持 人 的確
公 意思決定 行う風土 醸 組 整備 い
特 宅地建物 引業法 建築 準法等 関 法 い 最新
動向 常 把握 遵 い 株式 場企業
部者 引 情報管理 売 管理体制 周知 徹底
い
資金調達 多様化
開 譲 業 業戦略並 流通店舗 新規出店 想定
様々 資金需要 対 資金調遉手段 多様
適時適 資金調遉 実現 業展開 滑 進 い
強固 益 体質 向 借入
減 時 組 い
主要 事業内容 「重 1「 」1日現
当社 流通 業 業 開 譲 業 販
売 業 動産 引派生 業 主 業
当社 各 業 容 次 あ
業 区 主 業 容
流 通 業 店舗 構え 動産 売 仲 等 行
業
中 宅 提案 工 等 請 業
行
開 譲 業 戸建 宅 宅地等 企画 開 販売業 行
販 売 業
自社店舗 構え 外部 業主 理 販売活動 契約締 結等 行
動 産 引 派 生 業
業 派生 主 動産購入者 対 宅 ン 行 損害保険 生命保険 紹 業 ン
ン ン 業 並 引越業者等 紹 業 行 販売物件 商品企画 広告制作業 等 行
8
主要 営業所 「重 1「 」1日現 当社 主要 営業所
社 兵庫県 塚
塚 店 兵庫県 塚
岡 営 業 所 神戸 東灘区
西 宮 営 業 所 兵庫県西宮
塚 営 業 所 兵庫県尼崎
伊 丹 営 業 所 兵庫県伊丹
川 西 営 業 所 兵庫県川西
箕 面 営 業 所 大阪府箕面
豊 中 営 業 所 大阪府豊中
江 坂 営 業 所 大阪府
茨 木 営 業 所 大阪府茨木
注 西宮営業所 「重 営業 開始
子会社
株 式 会 社 空 間 ン 兵庫県 塚
株 式 会 社 大阪府
株 式 会 社 ン ュ ョ ン 兵庫県 塚
株 式 会 社 逿 神戸 東灘区
株 式 会 社 兵庫県 塚
重
従業員 状況 「重 1「 」1日現
企業集団 従業員 状況
業 区 業 員 数 前 連 結 会 計 比 増 減
流 通 業 監」 1「 増 増
業 「1 増 増
開 譲 業
販 売 業
1「
動 産 引 派 生 業 増
「貸 増
全 社 共 通 「0 増 増
合 計 1「1 4貸 1監 増 増
注 臨時 業員数 間 均人員 外数 載
業員数 前連結会計 比 1監 増 定期採
用 あ
当社 従業員 状況
業 員 数 前 業 比 増 減 均 齢 均 勤 数
8」 44 1」 増 増 「重普重 買普4
注 臨時 業員数 間 均人員 外数 載
業員数 前 業 比 1」 増 定期採用
あ
主要 借入先 状況 「重 1「 」1日現
借 入 先 借 入
株 式 会 社 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 貸4「百万
株 式 会 社 中 国 銀 行 4」貸
株 式 会 社 京 都 銀 行 1重8
株 式 会 社 新 生 銀 行 1重0
株 式 会 社 東 京 銀 行 8買
10
．会社
現況
株式 状況 「重 1「 」1日現
発行可能株式総数 40貫000貫000株
発行済株式 総数 11貫」1監貫000株
注 ョン 権利行使 行済株式 総数
貸貫000株増
株主数 」貫買8「
大株主 上位10
株 主 持 株 数 持株比率
株 式 会 社 岡 俊 人 4貫000千株 」監普」監％
伊 知 地 俊 人 「貫監監買千株 「「普買0％
業 員 持 株 会 4貸買千株 4普「1％
岡 洋 子 1重重千株 1普貸買％
花 谷 1監8千株 1普40％
岩 間 公 1「貸千株 1普1「％
泉 1「0千株 1普0買％
宮 前 い 11貸千株 1普04％
垂 谷 保 明 11「千株 0普重重％
松 浦 繁 8監千株 0普貸監％
注 持株比率 自己株式 買買株 除 計算
11
新株 約権等 状況
当事業 度 日 い 当社役員 保 し い 職務執行 対価 し
交付 新株 約権 状況
第 回新株 約権
行決議日 「貸 「貸日
新株 約権 数 1貫監00個
新株 約権 目的 株式 種類 数
通株式1監0貫000株
新株 約権 個 100株
新株 約権 払込金 金銭 払込 要 い
新株 約権 行使 出資
産 価
新株 約権 個当 「重貫800 株当 「重8
権利行使期間
「重 1「 日 」貸 「買日
新株 約権 行使 条件 注
役 員 保 状 況
締役
新株 約権 数1貫「00個 目的 株式数1「0貫000株 保 者数
査役
新株 約権 数」00個 目的 株式数」0貫000株 保 者数
注 新株 約権 行使 条件 あ
新株 約権者 権利行使時 い 当社又 当社 関 会社
締役 査役 く 業員 地 あ 要
締役 査役 任期満了 退任 場合 又 業員
定 退職 場合 限 い 当社 締役
会 当 理 あ 場合 限 い
新株 約権 相 い
権利行使 条件 「貸 「貸日開催 当社第「0回定時
株主総会決議 締役会決議 当社 新株 約
権者 間 締結 新株 約権割当契約書 定
当社 株式 割又 株式併合 行う場合 次 算式 目的 株
式 数 調整 調整 件新株 約権
う 当 時 行使 い い新株 約権 目的 株式 数
い 行わ 調整 生 株 満 端数 い
捨
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 ェ 割 併合 比率
1「
当社 合併 会社 割 株式交換又 株式移転 総称
合併等 いう 行う場合 株式 無償割当 行う場合
株式数 調整 必要 場合 合併等 株式 無償割当 条
件等 案 うえ 合理的 範 株式数 調整
会社役員 状況
締役及び監査役 状況 「重 1「 」1日現
地 氏 担 当 要 兼 職 状 況
表 締 役 坂 根 勝
株式会社 ン ュ
ョン 締役
表 締 役 泉
株式会社 空間 ン 締役
株式会社 締役
株式会社 ン ュ
ョン 表 締役
株式会社逿 締役
株式会社 締役
締 役 会 長 伊 知 地 俊 人
株式会社 空間 ン 表 締役
株式会社 締役
株式会社 ン ュ
ョン 締役
株式会社逿 締役
株式会社 締役
株式会社 ン社外 締役
締 役 包 賢 株式会社 表 締役
締 役 藤 慎 郎
株式会社 空間 ン 締役
株式会社逿 表 締役
締 役 奥 哲 久 社会保険労 士
締 役 中 豪 公 会計士 税理士
常 勤 査 役 宮 前 い
株式会社 空間 ン 査役
株式会社 査役
株式会社 ン ュ
ョン 査役
株式会社逿 査役
株式会社 査役
査 役 垂 谷 保 明 公 会計士 税理士 査 役 赤 澤 敬 之 弁護士
1」
注 締役奥 哲久氏 締役 中豪氏 会社法第 条第1監号 定 社外 締役 あ
査役垂谷保明氏 査役赤澤敬之氏 会社法第 条第1買号
定 社外 査役 あ
査 役 垂 谷 保 明 氏 公 会 計 士 税 理 士 資 格
会計 関 相当程 知見 あ
社外 締役 社外 査役 関 要 兼職 状況
社外役員 関 載
当社 東京証券 引所 対 社外 締役 社外 査役 全
員 独立役員 独立役員 出書 提出
締役会長伊知地俊人氏 「重 「8日付 株式会社
ン 社外 締役 就任い
責任限定契約 内容 概要
当社 各 締役 業 執行 締役等 あ 除く 各
査役 会社法第4「貸条第 規定 法第4「」条第
損害賠償 任 限定 契約 締結
当 契約 く損害賠償 任 限 法 定 最 任
限
締役及び監査役 報酬等
当 業 報酬等 総
区 員 数 報 酬 等
締 役 重4百万
。 う 社 外 締 役 ) 。 ) 。 百万 )
査 役 「「百万
。 う 社 外 査 役 ) 。 ) 。 百万 )
合 計 10 11買百万
注 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
報酬等 総 ョン報酬 割 当
新株 約権 当 業 費用計 次
金 含
締役 百万 社外 締役 含
査役 百万 社外 査役 含
14
締役 報酬限 1監 日開催 臨時株主総会
い 1監0百万 使用人 給 含 い 決
議い い
報酬限 枠 「貸 「貸日開催 第「0
回定時株主総会 い 40百万 範 報酬等 新株
約権 付 い 決議い い
査役 報酬限 1監 日開催 臨時株主総会
い 監0百万 決議い い
報酬枠 「貸 「貸日開催 第「0回定時株
主総会 い 10百万 範 報酬 新株 約権 付
い 決議い い
社外役員 関 事項
法人等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関
地 氏 要 兼 職 状 況
締役 奥 哲 久
奥 労 経営 所 表
株式会社J責８９A９．４３ 表 締役
締役 中 豪
中公 会計士 所 表
株式会社 社外 査役
船場中央税理士法人
査役 垂 谷 保 明
開 公 会計士共 所 共 表
株式会社情報企画 社外 締役 電設株式会社 社外 査役
査役 赤 澤 敬 之 赤沢 井奥法 所 表
注 当社 兼職先全 間 特 関 あ
1監
当 業 主 活動状況
出席状況 言状況
締役 奥 哲久
当 業 開催 締役会18回 う 1監回 出席
い
企業経営 経験 特定社会保険労 士 門知識
締役会 意思決定 適 性 対 必要 言 適 行
締役 中 豪
当 業 開催 締役会18回全 出席い
公 会計士 税理士 門知識 締
役会 意思決定 適 性 対 必要 言 適 行
査役 垂谷保明
当 業 開催 締役会18回 う 1貸回 査
役会1「回 う 11回 出席い
公 会計士 税理士 見識 主
会計 門家 見地 議案 審議 必要
言 適 行
査役 赤澤敬之
当 業 開催 締役会18回全 査役会1「
回全 出席い
弁護士 見識 主 法 門家
見地 議案 審議 必要 言 適 行
注 締役会 開催回数 会社法第」貸0条 当社定款第「監条第
規定 締役会決議 あ 書面決議
回あ
会計監査人 状況
称 陽 限 任 査法人
報酬等
報酬等
当 業 会計 査人 報酬等 1重百万
当社 子会社 会計 査人 支払う 金銭
産 利益 合計
1重
注 当社 会計 査人 対 公 会計士法第 条第
業 外 業 報酬等 支払 あ
当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法
く 査 金融商品 引法 く 査 報酬等 明確
区 実質的 区 報酬等
合計 載
1買
査役会 会計 査人 査計画 容 会計 査 職
遂行状況 報酬見積 算出根 等 適 あ う
い 必要 検証 行 うえ 会計 査人 報酬等
い 意 断 い
会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要
あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任又
再任 関 議案 容 決定い
会計 査人 会社法第」40条第 各号 定 目 当
場合 査役全員 意 会計 査人 解任い
場合 査役会 選定 査役 解任 最初 招
株主総会 い 会計 査人 解任 理 報告
い
業務 適正を確保 め 体制及び当該体制 運用状況
締役 職 執行 法 定款 適合 確保 体
制 会社 業 適 確保 体制 い 決定 容 概
要 あ
当社グ ープ 締役及び社員 職務 執行 法令及び定款 適合
を確保 め 体制
当社 法 遵 高い企業倫理観
持 業遀営 行う 組 行う
就業規則等 い 業 適 効率的 遀営 誠実
法 規程 通遉 遵 適 職 遂行 念 義
定
企業倫理 い 企業倫理憲章 策定 当社 全
役員 社員 対 企業倫理 関 具体的行動指針
企業倫理 任体制 明確 企業倫理 確立 ン ン
意識付 保持 適 開示 関 検討等 行う
ン ン 体制 構築 維持 向
風通 良い企業風土 創生 各社
法 遊 又 法 疑義 あ 行 等 対 締役 社員 直
報告 体制 期 見 期対応
ホ 役員 社員 対 的 啓 活動 行う 企業倫理 関
研修 実施
締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
当社 締役 職 執行 関 情報 管理 行い 適
効率的 業遀営 資 組 行う
1貸
文書 関連資料 電磁媒体 録 含
情報 管理 い 必要 定 文書管理規程等 策
定
文書 整理保存 期間 い 法 定 業
必要 期間保存 締役 査役 必要 応
文書 閲覧
当社グ ープ 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
当社 い 適 ン
組 行う
ン 任体制 明確 測
態 生 場合 当社 表 締役 部長 対策
部 設置 迅速 適 対応 行い 統 危機 対応
行う
当社 体 ン 行う 各部
門 い 洗い出 行い
然防 組 生 場合 的確 迅速
対応 可能 う 管理規程 策定 うえ 当社 表
締役 委員長 委員会 設置
当社グ ープ 締役 職務 執行 効率的 行わ を確保
め 体制
当社 締役 適 任 担 督体制 効率的
業遀営 行う 組 行う
組織 構 各組織 所掌業 定 組織規程 権限 掌
定 業 掌規程 策定
締 役 会 規 程 定 毎 回 開 催 締 役 会 い
経営 関 要 い 関 法規 経営 断 原則 善
良 管理者 注意義 等 決定 行う 定期的
職 執行状況等 い 報告
統 調 整 効 率 的 効 果 的 経 営 進 部会議 定期的 実施
当社グ ープ 業務 適正を確保 め 体制
当社 会社間 引 い 法 い適
行う 適 業遀営 長
展 資 会社 い 組 行う
危機 生時 親会社 連絡体制 整備
祥 等 防 社員教育 研修等 実施
情報 キュ 個人情報保護 関 体制 整備
親会社 定期的 状況等 報告 行う
ホ 親会社 部 査部門等 査 実施
18
監査役 そ 職務を補助 社員を置く を求め 場合
当該社員 関 事項 締役 独立性 関 事項及び当該社員
対 指示 実効性 確保 関 事項
当社 査役 査 実効的 行わ 確保
査役 職 補 社員 い 組 行う
査役 必要 場合 査役 職 補 社員 置く
査役 補 任命 社員 締役 社員 指揮命 系
統 属 査役 指揮命 業 実施
査役 補 行う社員 人 異動 懲 評価等 い
査役 意見 尊 対処 当 社員 締役
独立性 確保
査役 指揮命 わ 場合 当社 適 処置 講
当社グ ープ 締役及び社員 監査役 報告を め 体制 そ
他 監査役 報告 関 体制及びそ 他監査役 監査 実効的
行わ を確保 め 体制
当社 査役 査 実効的 行わ 確保
締役 社員 職 執行 関 要 い 査役
報告 組 行う
締役等 職 執行等 状況 い 目 い 報告
管理職会議 決議
会社 著 い損害 又 恐 あ
次決算報告 部 査 状況
法 定款等 遊 恐 あ
外 ン ン 要
査役 求 応 表 締役 会計 査人 部 査部門等
定期的 時 査役 意見交換 実施
査役 締役会 要 会議 出席
監査役 報告を行 者 不利 扱いを い を確保
め 体制
当社 査役 報告 行 当社 締役 社員
対 当 報告 行 理 利 扱い 行う
禁 当社 締役 社員 周知徹底
1重
監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続そ 他
当該職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関
事項
当社 査役 職 執行 い 生 費用 当社 請求
場合 当 請求 費用又 債 当 査役 職 遂
行 必要 い 明 場合 除 速 当 費用又 債
処理
社会的勢力排除 向 体制整備 関 内容
当社 暴力団 総会 え 右翼行 え 和行
等 遊法 当 行 行う団体 個人
社会的勢力 置付 当 勢力 経営活動 関
防 被害防 体制 構築
姿勢
当社 会社 社会的勢力 利益 供
社会的勢力 わ 自体 い 形 あ 絶
対 あ い あ 強く 識 当社 役
職員 い 社会 義 徹 顧客 場 社会 信頼
勝 得 く 社会的勢力 当 入 許 く 断固
排除 姿勢 示
社会的勢力 当 要求 場合 屈
く 毅然 態 臨 対応方針
引相手 調査 報告 関 体制
新規 引 関 新規業者 引規程 策定 当 申請部門 業
者 次 調査結果 添付 当社 表 締役
提出
日 経済新聞社 ン 提供 会員制
情報 日経 ン「1 い 帝国 ン
企業信用調査 又 東京商工 得
い 新聞 雑 検索 実施 犯罪
関 逮捕 等 良情報 無 確
検索結果 い 犯罪性 逮捕 等 良情報
当 存 場合 人物 又 法人
う 確 人物 断 場合 当社総
申告 い 警視庁 遈府県警組織犯
罪 対 策 部 又 団 法 人 暴 力 団 追 ン 相 談 窓
情報 行う 検索 い 当 い場合
相手方 人相 風体 振 等 疑念 生 場合
照会 依頼
「0
社員 教育 指導
容 審者 面談時 注意 社会的
勢力 対応 ュ 全営業所 販売 ン 配
社 教 育 入 社 時 定 期 的 少 く 回 実 施
的 注意 審 人物 あ
場合 直 当社総 連絡 う 社員 指
導
業務 適正を確保 め 体制 運用状況 概要
当社 業 適 確保 体制 関 方
針 い 組 実施
当社 締役 職 執行 効率的 行わ 確
保 体制
当 業 「「回 締役会 開催 職 執行状況等 い
報告 督 行
当社 業 適 確保 体制
当社 締役 各社 役員 就任 各社
締役等 職 執行 効率的 行わ い 督
当社 い 当 業 4重回 管理職会議
開催 子会社 次 進捗状況等 い 報告 業 執
行状況 把握 言等 行 更 部 査室 作
部 査計画書 当社 部 査 実施い
査役 査 実効的 行わ 確保 体制
当 業 1「回 査役会 開催 幅広い協議
当社 常勤 査役 管理職会議 出席 表
締役等 適 必要 意見交換 実施
社会的勢力排除 対 組 状況
当社 社会的勢力 引 然 防
社会的勢力 対応 ュ 新規 引先 前
審査 徹底 既存 引先 い 定期的 確 実
施
「1
連 結 貸 借 対 照 表
「重 1「 」1日現単 百万
科 目 金 科 目 金
資 産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
販 売 用 動 産
工 支出金
業 支出金
繰 延 税 金 資 産
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建物 構築物
機 械 装 置 遀 搬 具
土 地
資 産
無 形 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産
繰 延 資 産
」,177
1貫監」0
」「4
重0貸
」40
0
」買
」8
1,701
1,589
4買買
10
1貫08買
0
「監
11 「 8 100 100 1 1
流 動 債 1,479
掛 金 181
短 期 借 入 金 監1「
返済 定 長期借入金 44貸
払 法 人 税 等 11」
「「監
固 定 債 955
長 期 借 入 金 重監監
債 合 計 「,4」5
純 資 産 部
株 主 資 「,41」
資 金 「貸1
資 余 金 1重1
利 益 余 金 1貫重監0
自 己 株 式 △0
新 株 約 権 」「
純 資 産 合 計 「,445
資 産 合 計 4,881 債 純 資 産 合 計 4,881
注 金 百万 満 捨 表示
「「
連 結 損 益 計 算 書
。
「重 日
「重 1「 」1日
)
単 百万
科 目 金
売 上 高 5,「「「
売 上 原 価 4,1」」
売 上 総 利 益 1,088
販売費及び一般管 理費 458
営 業 利 益 6」0
営 業 外 益
利息 配当 金 0
保 険 金 重
」 1「
営 業 外 費 用
支 払 利 息 1重
1 「0
経 常 利 益 6「」
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6「」
法 人 税 民 税 業 税 「1「
法 人 税 等 調 整 △「 「0重
当 期 純 利 益 41」
非支配株主 帰属 当 期 純 利 益 親会社株主 帰属 当 期 純 利 益
41」
注 金 百万 満 捨 表示
「」
連結株主資
等変動計算書
。
「重 日
「重 1「 」1日
)
単 百万
株 主 資
新 株
約権 純資産
合 計
資 金
資
余金
利 益
余金 自 己 株 式
株 主 資
合 計
当連結会計 期首残高 「買重 1重0 1貫買貸貸 △0 「貫1」貸 18 「貫1監監
当連結会計 変動
新株 行 新株 約権 行使 1 1 」 」
余 金 配 当 △141 △141 △141
親会社株主 帰属
当 期 純 利 益
41」 41」 41」
株 主 資 外 目 当 連 結
会計 変動 純
14 14
当連結会計 変動 合計 1 1 「貸「 「貸監 14 「重0
当連結会計 残高 「貸1 1重1 1貫重監0 △0 「貫41」 」「 「貫44監
注 金 百万 満 捨 表示
「4
連結注記表
．連結計算書類 作成 め 基 重要 事項 関 注記等
連結 範 関
連結子会社 状況
連結子会社 数 社
連結子会社 称
株式会社 空間 ン
株式会社
株式会社 ン ュ ョン
株式会社逿 株式会社 非連結子会社 状況
非連結子会社 あ
持 法 適用 関
非連結子会社 関連会社 あ
連結子会社 業 等 関
連 結 子 会 社 業 連 結 会 計
会計方針 関
要 資産 評価 準 評価方法
卸資産
販売用 動産 工 支出金 業 支出金 個 法 原
価法 借対照表価 い 益性 く簿価 方
法 算定
要 減価償却資産 減価償却 方法
形固定資産 資産 除く
建物 建物附属設備 除く 並 「8 日 降 得
建 物 附 属 設 備 構 築 物 関 定 法
建物 外 関 定率法
主 耐用 数 あ
建物 ～監0
構築物 10 ～1監
「監
無形固定資産 資産 除く 定 法
自社利用 ソ い 社 利用可
能期間 い
資産
所 権移転外 ン 引 資産 減価
償却 方法 い 期間 耐用 数 残存価 零
定 法 採用
要 益 費用 計 準
完 工 高 完 工 原価 計 準
当連結会計 進部 い 果 確実性
工 工期 く短期間 除く
工 進行 準 工 進率 見積 原価比例法 工
工 完 準
償却方法 償却期間
償却 い 間 定 法 償却 行
連結計算書類 作 要
消費税等 会計処理
消費税 地方消費税 会計処理 税抜方式 除対象
外消費税 地方消費税 当連結会計 費用 処理
．表示方法 変更 関 注記
連結損益計算書
前 連 結 会 計 い 区 掲 表 示 金
入 当 連 結 会 計 百 万 金 的 要 性 乏 く
当連結会計 営業外 益 含 表示
．連結貸借対照表 関 注記
担保 供 い 資産 担保 債
担保 供 い 資産
販売用 動産 貸1」百万
工 支出金 1重買百万
建物 構築物 4「監百万
機械装置 遀搬具 0百万
土地 1貫040百万
計 「貫」貸買百万
「買
担保 債
短期借入金 監1「百万
長期借入金 884百万
。う 返済 定 」」貸百万 )
計 1貫」重貸百万
全国 動産信用保証株式会社 行う当社顧客 対
手付金 保証行 対 当社 保 保証 金預 証 面
百万 社 担保 提供
形固定資産 減価償却 計 」貸8百万
出 ン 契約
当社 い 業資金 効率的 調遉 行う 引銀
行 行 当 越契約 締結 契約 く借入
実行残高 次 あ
当 越極 総 1貫4「0百万
借入実行残高 「0」百万
差引 1貫「1買百万
．連結株主資 等変動計算書 関 注記
行済株式 種類 総数 関
株式 種類 当連結会計 期首 株式数 当連結会計 増 株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数
通 株 式 11貫」08千株 貸千株 千株 11貫」1監千株
注 行済株式 総数 増 ョン 権利行使
増 あ
余金 配当 関 配当金支払 等
決 議 株 式 種類
配 当 金 総
株 当 配 当
準 日 効力 生日
「重 」0 日 定 時 株 主 総 会
通 株 式 141百万 1「 監0銭 「 8 1 「 」 1 日 「 重 」 1日
準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌
連結会計
決 議 定 株式 種類 配 当 原 資
配 当 金 総
株 当 配 当
準 日 効力 生日
」 0 「 重日 定時株主総会
通株式 利 益 余 金 14貸百万 1」 00銭 「重 1「 」1日 」 0 」 0日
「貸
当連結会計 日 新株 約権 権利行使期間 初日 到来
い い 除く 目的 株式 種類 数
通株式 「」」千株
．金融商品 関 注記
金融商品 状況 関
当社 資金遀用 い 短期的 預金等 限定 資金
調遉 い 資金需要特性 金融 場環境 長期又 短期 等
総合的 案 主 金融機関等 借入 調遉
引 行わ い方針 あ
営業債権 あ 売掛金 顧客 信用 晒 当
関 社 規程 い 担当部署 い 時入金管理
遅延状況 把握 行い 減
営業債 あ 掛金 払金 支払期日 あ
借入金 主 営業目的 業戦略 投資資金 調遉
あ 流動性 存 担当部署 い 資金繰 状
況 適時適格 把握 行う 引金融機関 緊密 情報交換
手許資金 流動性維持等 管理 行
金融商品 時価等 関
「重 1「 」1日 連結 借対照表計 時価
差 い 次 あ 時価 把握
極 困難 含
連結 借対照表計 百万
時価 百万
差 百万
現金 預金 1貫監」0 1貫監」0
資産計 1貫監」0 1貫監」0
短期借入金 監1「 監1「
長期借入金
。 返済 定 含 )
1貫40「 1貫40「 △0
債計 1貫重1監 1貫重1監 △0
注 金融商品 時価算定方法 関 資 産
現金 預金
現金 預金 時価 い 短期間 決済 あ
時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価
「8
債
短期借入金
短期借入金 時価 い 短期間 決済 あ
時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価
長期借入金 返済 定 含
長期借入金 時価 い 元利金 合計 様 新規借入
行 場合 想定 利率 割 引い 現 価値 算定
． 株当 情報 関 注記
株当 純資産 「1」 「貸銭
株当 当期純利益 」買 買1銭
．重要 後発事象 関 注記
当 あ
．そ 他 注記 追 情報
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指針 企業会計 準適用指針
第「買号 「8 「8日 当連結会計 適用
「重
貸
借
対
照
表
「重 1「 」1日現単 百万
科 目 金 科 目 金
資 産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
販 売 用 動 産 繰 延 税 金 資 産
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 車 両 遀 搬 具
工具 器具 備品
土 地
資 産
建 設 仮 定 無 形 固 定 資 産
ソ
投 資 そ 他 資 産
関 会 社 株 式
長 期 付 金
繰 延 資 産
849
買「8 1「買
41 8 44
「,064
1,564
4貸0
買 0 重
貸 1貫0監0 0
18 8
貸
1 491
重0
」00 101 1
1
流 動 債 407
返済 定 長期借入金 「40
払 費 用 重」
払 法 人 税 等 1貸
監監
固 定 債 1,「90
長 期 借 入 金 1貫「重0
債 合 計 1,698
純 資 産 部
株 主 資 1,185
資 金 「71
資 剰 余 金 191
資 準 備 金 1重1
利 益 剰 余 金 7「「
利 益 余 金 貸「「
繰 越 利 益 余 金 貸「「
自 己 株 式 △0
新 株 約 権 」「
純 資 産 合 計 1,「18
資 産 合 計 「,916 債 純 資 産 合 計 「,916
注 金 百万 満 捨 表示
」0
損
益
計
算
書
。
「重 日
「重 1「 」1日
)
単 百万
科 目 金
売 上 高 1,「」」
売 上 原 価 808
売 上 総 利 益 4「4
販売費及び一般管理費 」70
営 業 利 益 54
営 業 外 益
利息 配 当金 監
家 賃 貸
手 数 料 144
1 1監8
営 業 外 費 用
支 払 利 息 14
1 1監
経 常 利 益 197
税 引 前 当 期 純 利 益 197
法 人 税 民 税 業 税 買1
法 人 税 等 調 整 4 買買
当 期 純 利 益 1」0
注 金 百万 満 捨 表示
」1
株主資
等変動計算書
。
「重 日
「重 1「 」1日
)
単 百万
株 主 資
新 株
約権 純資産
合 計
資 金
資 余 金 利 益 余 金
自己株式 株 主 資
合 計
資
準 備 金 資
余 金
合 計
利 益
余金
利 益
余 金
合 計
繰 越 利 益
余金
当 期 首 残 高 「買重 1重0 1重0 貸」」 貸」」 △0 1貫1重「 18 1貫「11
当 期 変 動
新 株 行
新株 約権 行使
1 1 1 」 」
余金 配当 △141 △141 △141 △141
当 期 純 利 益 1」0 1」0 1」0 1」0
株 主 資 外 目
当 期 変 動 純
14 14
当期変動 合計 1 1 1 △10 △10 ― △貸 14 貸
当 期 残 高 「貸1 1重1 1重1 貸「「 貸「「 △0 1貫18監 」「 1貫「18
注 金 百万 満 捨 表示
」「
個別注記表
．重要 会計方針 係 事項 関 注記
資産 評価 準 評価方法
子会社株式 関連会社株式
移動 均法 原価法
卸資産
販売用 動産 個 法 原価法 借対照表価 い
益性 く簿価 方法 算定
固定資産 減価償却 方法
形固定資産 資産 除く
建物 建物附属設備 除く 並 「8 日 降 得
建物附属設備 構築物 関 定 法
建物 外 関 定率法
主 耐用 数 あ
建物 ～監0
構築物 10 ～1監
無形固定資産 資産 除く
定 法
自社利用 ソ い 社 利用可能
期間 い
資産
所 権移転外 ン 引 資産 減価償
却 方法 い 期間 耐用 数 残存価 零
定 法 採用
益 費用 計 準
完 工 高 完 工 原価 計 準
当 業 進部 い 果 確実性 工
工期 く短期間 除く
工 進行 準 工 進率 見積 原価比例法 工
工 完 準
計算書類作 要
消費税等 会計処理
消費税 地方消費税 会計処理 税抜方式 除対象外
消費税 地方消費税 当 業 費用 処理
」」
．貸借対照表 関 注記
担保 供 い 資産 担保 債
担保 供 い 資産
建物 4「監百万
構築物 買百万
機械 装置 0百万
土地 1貫040百万
計 1貫4貸「百万
担保 債
長期借入金 監1」百万
。う 返済 定 1」0百万 )
計 監1」百万
全国 動産信用保証株式会社 行う当社顧客 対
手付金 保証行 対 当社 保 保証 金預 証 面
百万 社 担保 提供
形固定資産 減価償却 計 」8監百万
保証債
関 会社 金融機関 借入 対 債 保証 行
株式会社 4重4百万
関 会社 対 金銭債権 債 次 あ
短期金銭債権 監重百万
長期金銭債権 短期金銭債 長期金銭債
」00百万 0百万 監00百万
．損益計算書 関 注記
関 会社 引高
営業 引 引高 「14百万
売 高 「04百万
入高 0百万
販売費 般管理費 8百万
営業 引 外 引高 1買監百万
」4
．株主資 等変動計算書 関 注記
自己株式 種類 株式数 関
株式 種類 当 業 期首 株式数 当 業 増 株式数 当 業 減少株式数 当 業 株式数
通 株 式 0千株 千株 千株 0千株
．税効果会計 関 注記
繰延税金資産 生 主 原因 訳
繰延税金資産 払賞 払 業税
買百万 1百万 監百万
繰延税金資産合計 14百万
繰延税金資産 純 14百万
法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 間 要 差
異 あ 当 差異 原因 目 訳
法定実効税率 」0普8％
調整
交 費等永久 損金 算入 い 目 0普0％
株式報酬費用 1普貸％
民税均等割 1普1％
0普1％
税効果会計適用 法人税等 担率 」」普貸％
． ース 使用 固定資産 関 注記
借対照表 計 固定資産 機器等 部 い 所
権移転外 ン 契約 使用
」監
．関連当事者 引 関 注記
子会社 関連会社等
種 類
会 社 等
称
議 決 権 等
所
。被所 )
割合。％)
関 連 当 者
関
引 容
引 金
。 百 万 )
科 目
期 残 高
。 百 万 )
子 会 社
株式会社
空 間 ン
。 所 )
直 接 1 0 0 普 0
当社仲 物件
設計･施工管理
役員 兼任
経営指導 行
資金 借入
経 営 指 導 行
」4 入金 」
資 金 借 入 」00 長 期 借 入 金 400
子 会 社
株式会社 。 所 )
直 接 1 0 0 普 0
当 会社 物件 当
社 仲
役員 兼任
経営指導 行
資金 付
債 保証 担保提供
経 営 指 導 行
4」 入金 」
資 金 付 100 長 期 付 金 」00
金融機関
借入債
保 証
4重4
金融機関
借入担保
提 供
貸買
子 会 社
株式会社 ン ュ ョン
。 所 )
直 接 1 0 0 普 0
当社顧客 ＦＰ業 等
役員 兼任
経営指導 行
資金 借入
経 営 指 導 行
」」 入金 「
資 金 借 入 長 期 借 入 金 100
子 会 社
株式会社 。 所 )
直 接 1 0 0 普 0
当社 物件 広告 理
役員 兼任
経営指導 行
資金 借入
借 入 返 済 監0 長 期 借 入 金
注 金 う 引金 消費税等 含 期
残高 借入金 付金 除い 消費税等 含
引条件 引条件 決定方針等
引 般 引条件 様 決定
金利 場金利 案 利率 合理的 決定
債 保証 保証料等 生
． 株当 情報 関 注記
株当 純資産 104 貸8銭
株当 当期純利益 11 監8銭
．重要 後発事象 関 注記
当 あ
10．そ 他 注記 追 情報
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指針 企業会計 準適用指針
第「買号 「8 「8日 当 業 適用
」買
連結計算書類
係
会計監査報告
独立 査人 査報告書
」0 1重日
株式会社
締役会 御中
陽 限 任 査法人
指定 限 任社員
業 執 行 社 員
公 会計士 大 茂 ㊞
指定 限 任社員
業 執 行 社 員
公 会計士 坂 潤 ㊞
当 査法人 会社法第444条第 規定 株式会社 「重 日 「重 1「 」1日
連結会計 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書
連結注 表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 任
経営者 任 国 い 般 公 妥当 企業会計 準 準 連結計算書類 作
適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い連結計算書類 作 適 表
示 経営者 必要 断 部統制 整備 遀用 含
査人 任
当 査法人 任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明
あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 査 準 準 査 行
査 準 当 査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
査計画 策定 査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 開示 い 査証 入手 手 実施 査手
当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要 虚偽表示 評価 い 選択
適用 査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示
関連 部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 企業会計 準 準
株式会社 連結子会社 企業 団 当 連結計算書類 期間 産 損益 状況
要 い 適 表示 い
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公 会計士法 規定 載 利害関 い
」貸
計算書類
係
会計監査報告
独立 査人 査報告書
」0 1重日
株式会社
締役会 御中
陽 限 任 査法人
指定 限 任社員
業 執 行 社 員
公 会計士 大 茂 ㊞
指定 限 任社員
業 執 行 社 員
公 会計士 坂 潤 ㊞
当 査法人 会社法第4」買条第 第 号 規定 株式会社 「重 日 「重 1「
」1日 第「」期 業 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注
表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 任
経営者 任 国 い 般 公 妥当 企業会計 準 準 計算書類 附属
明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類
附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備 遀用 含
査人 任
当 査法人 任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算書類 附属明 書 対
意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 査 準 準
査 行 査 準 当 査法人 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 い う
い 合理的 保証 得 査計画 策定 査 実施 求 い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 査証 入手 手 実施
査手 当 査法人 断 又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示
評価 い 選択 適用 査 目的 部統制 効性 い 意見表明
い 当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算
書類 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採用
会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附属
明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般 公 妥当 企業会計
準 準 当 計算書類 附属明 書 期間 産 損益 状況 要 い
適 表示 い
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公 会計士法 規定 載 利害関 い
」8
監査役会
監査報告
査 報 告 書
当 査役会 「重 日 「重 1「 」1日 第「」期 業 締役 職 執行 関
各 査役 作 査報告書 審議 結果 査役全員 意見 査報告書 作
報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 当期 査 方針 査計画等 定 各 査役 査 実施状況 結果 い 報告
締役等 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明
求
各 査役 査役会 定 査役 査規程 準 当期 査 方針 査計画等 い 締役
部 査室 使用人等 意思疎通 情報 査 環境 整備
方法 査 実施
締役会 要 会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い 報告
必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社 主要 業所 い 業 産 状
況 調査い 子会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎通 情報 交
換 必要 応 子会社 業 報告
業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合 確保 体制
株式会社 子会社 企業 団 業 適 確保 必要 会社法施行
規則第100 条第 第 定 体制 整備 関 締役会決議 容 当 決議 整
備 い 体制 部統制 い 締役 使用人等 構築 遀用 状況
い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視 検証 会
計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 会計 査
人 職 遂行 適 行わ 確保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲
査 関 品質管理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い
通知 必要 応 説明 求
方法 当 業 業報告 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算
書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結
損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 検討い
査 結果
業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況 く示 い
締役 職 執行 関 行 又 法 若 く 定款 遊 大 実
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 当 部統制
関 業報告 載 容 締役 職 執行 い 指摘
計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人 陽 限 任 査法人 査 方法 結果 相当 あ
連結計算書類 査結果
会計 査人 陽 限 任 査法人 査 方法 結果 相当 あ
」0 「買日
株式会社 査役会
常 勤 査 役 宮 前 い ㊞
社 外 査 役 垂 谷 保 明 ㊞
社 外 査 役 赤 澤 敬 之 ㊞
」重
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 余金処 件
当期 期 配当 企業価値 最大 向 将来 業
大 体質 強 目的 部留保 充実 株主
皆様 対 利益還元 考慮 い い 存
期 配当 関 配当 産 種類 金銭
株主 対 配当 産 割当 関 総
当社 通株式 株 1」 00銭 総 14貸貫0重4貫14「
余金 配当 効力 生 日
」0 」0日
40
第 号議案 締役 選任 件
締役包賢氏 」0 「8日付 辞任 退任い
外 締役 総会終結 時 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 次 あ
候 補 者 番 号
ふ
氏 生 日
略 当 社 地 担当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
坂 根 勝 。昭和4重 日)
当社入社 1貸 当社流通営業第
就任
18 当社 締役就任
1重 当社流通営業 営業
統 担当 就任
「0 ㈱ ン ュ
ョン 締役就任 「買 当社 表 締役就任 現任
「8 10 ㈱ ン ュ
ョン 締役就任 現任
買貸貫買00株
い
泉 。昭和監1 1「 1買日)
11 当社入社
1貸 当社総 就任
1貸 当社 締役就任
1貸 11 ㈱ 査役就任
「0 ㈱ ン ュ
ョン 査役就任 「」 当社 表 締役就任 現任
㈱ 空間 ン 締役就任 現任 「監 11 ㈱逿 締役就任 現任
「買 ㈱ 締役就任 現任
㈱ ン ュ
ョン 締役就任
「買 ㈱ 締役就任 現任
「8 10 ㈱ ン ュ
ョン 表 締役就任 現任
1「0貫100株
41
候 補 者 番 号
ふ
氏 生 日
略 当 社 地 担当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
い
伊 知 地 俊 人 。昭和」8 「重日)
昭和買」 東急 動産地域 ㈱ 現東急 ㈱ 入社
元 ㈱ 入社
10 動産販売 現㈱ 創業 11 ㈱ 締役就任
当社設立
表 締役社長就任
1監 ㈱ 空間 ン 締役就任 「0 ㈱ 締役就任 現任
㈱ ン ュ
ョン 締役就任 現任
「」 ㈱ 空間 ン 表 締役就任 現 任
「監 11 ㈱逿 締役就任 現任 「買 当社 締役会長就任 現任
「買 ㈱ 締役就任 現任
「重 ㈱ ン社外 締役就任 現任
「貫監監買貫重00株
う
藤 慎
う
郎 。昭和監1 」0日)
11 当社入社
「「 当社ＬＤ 就任
「「 ㈱ 空間 ン 締役就任 現任 「」 当社 締役就任 現任
「」 1「 ㈱ 締役就任 「監 11 ㈱逿 表 締役就任 現任
監4貫100株
く
奥 哲 久 。昭和」買 「0日)
昭和買0 ㈱ 銀行 現㈱ 井 銀行 入行 1「 1「 社会保険労 士資格 得
1」 奥 労 経営 所 表就任 現任 18 ㈱J責８９A９．４３ 表 締役就任 現任 「8 当社社外 締役就任 現任
―株
中 豪 。昭和44 日)
10 中央 査法人入所 11 公 会計士 録
1重 中公 会計士 所 表就任 現任 「0 税理士 録
「貸 ㈱ 社外 査役就任。現任) 「貸 船場中央税理士法人 就任。現
任)
「8 当社社外 締役就任 現任
―株
4「
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ
伊知地俊人氏 会社法第 条第 号 定 親会社等 あ
奥 哲久氏 中豪氏 社外 締役候補者 あ
奥 哲久氏 社外 締役候補者 理 ン ン 会
社 経営 携わ 経 通 経営 門家
経験 見識 特定社会保険労 士 高 門的知識 当
社 経営 映 い く 期待 あ
中豪氏 社外 締役候補者 理 会社経営 携わ 経
通 経営 門家 経験 見識 公 会計士
税理士 豊富 経験 企業会計 税 関 高
門的知識 当社 経営 映 い く 期待 あ
奥 哲久氏 中豪氏 現 当社 社外 締役 あ
社外 締役 任期間 総会終結 時
奥 哲久氏 中豪氏
社外 締役 任限定契約 容 概要 あ
当社 奥 哲久氏 中豪氏 間 会社法第4「貸条第
当社定款 規定 会社法第4「」条第 損害賠償 任
限定 契約 締結 当 契約 く賠償限
会社法第4「監条第 定 最 任限
両氏 再任 承 場合 当社 両氏 間 当 契
約 定 あ
当社 奥 哲久氏 中豪氏 東京証券 引所 定 く
独立役員 出
4」
第 号議案 査役 選任 件
査役全員 総会終結 時 任期満了
査役 選任 願い あ
議案 関 査役会 意 得
査役候補者 次 あ
候 補 者 番 号
ふ
氏
生 日
略 当 社 地
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
宮
え
前 い 。昭和監「 18日)
11 当社入社
1監 当社総 経営品質管理 就任
「「 当社常勤 査役就任 現任 「監 11 ㈱逿 査役就任 現任
「買 ㈱ 空間 ン 査役就任 現 任
㈱ 査役就任 現任
㈱ ン ュ
ョン 査役就任 現任 「買 ㈱ 査役就任現任
11貸貫貸00株
垂 谷 保
あ
明 。昭和「貸 「貸日)
昭和監0 菱 工業㈱入社
昭和監貸 会計
所入所 昭和買1 公 会計士 録
昭和買「 ㈱ 締役就任
開 公 会計士共 所共 表 就任 現任
税理士 録
1「 ㈱情報企画社外 査役就任 1貸 当社社外 査役就任 現任
㈱ 空間 ン社外 査役就 任
「貸 1「 ㈱情報企画社外 締役就任 現任 「8 電設㈱社外 査役就任 現任
㈱ ン 社
外 査役就任 現任
11「貫000株
44
候 補 者 番 号
ふ
氏
生 日
略 当 社 地
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
あ
赤
わ
澤 敬 之 。昭和11 日)
昭和」買 弁護士 録 大阪弁護士会 山 治雄法 所 現赤沢 井奥法
所 入所 昭和4」 所 表就任 現任
昭和監」 大阪弁護士会 会長日 弁護士連合 会理 就任
昭和監8 公 委員会委員長就任 18 ㈱津中社外 査役就任 現任 18 当社社外 査役就任 現任
監4貫重00株
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ
垂谷保明氏 赤澤敬之氏 社外 査役候補者 あ
垂谷保明氏 社外 査役候補者 理 公 会計士 税理
士 高 門的知識 当社 査 映 い く
期待 あ
赤澤敬之氏 社外 査役候補者 理 弁護士 高
門的知識 当社 査 映 い く 期待
あ
氏 過去 社外役員 外 方法 会社経営
関 あ 理 社外 査役
職 適 遂行 い 断
垂谷保明氏 赤澤敬之氏 現 当社 社外 査役 あ
査役 任期間 総会終結 時
垂谷保明氏 1「 ヶ 赤澤敬之氏 11 ヶ
査役 任限定契約 容 概要 あ
当社 宮前い 氏 垂谷保明氏 赤澤敬之氏 間 会
社法第4「貸条第 当社定款 規定 会社法第4「」条第
損害賠償 任 限定 契約 締結 当 契約
く賠償限 会社法第4「監条第 定 最 任限
各氏 再任 承 場合 当社 各氏 間 当 契
約 定 あ
当社 垂谷保明氏 赤澤敬之氏 東京証券 引所 定
く独立役員 出
4監
第 号議案 退任 締役 対 退職慰労金贈呈 件
」0 「8日 締役 辞任い 包賢氏 対 任中
労 報い 貸00万 退職慰労金 贈呈 い く存
贈呈 時期 方法等 締役会 任願い い 存
退任 締役 略 次 あ
氏 略
包 賢 18 当社 締役就任 現任
4買
株 主 総 会 会 場
案 内 図
会場 兵庫県 塚 逆瀬川 目 番 号
ホ ９道１ 0貸重貸責貸1責買貸8買
Ｎ
アピア きた
COOP
木本家具
時計台 時計台 逆
瀬 川
逆
瀬
川
駅
カルチェヌーボ （旧アピア３）
〒
三
井
住
友
Ｂ
Ｋ
池
田
泉
州
Ｂ
Ｋ
■
ロ
ー
タ
リ
ー
アピア２
アピア１
（５階／アピアホール） ３階で、駅へ連絡
交通
案内
阪急 津線逆瀬川駅 車 歩約
※阪急西宮 駅 越 場合 塚行 ホ 番 番線 利
用く い
阪急 津線 津行 塚行 種類 ホ い
注意く い
