コ
コ
ン
Y
終更新日
日
河電機株式会社
表 締役社長 西島 剛志 問合 部 中 定証券コ
当社
コ
ン
状況
コ
ン
関
基
的 考え方
資
構成 企業属性
基
情報
基
的 考え方
当社 全体 適用 企業理念 Y 企業行動規範 定 適 関
持 会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 い 企業 社会 公器 あ 考え 健全 持 的 成長 株主 客様 引 社会 社員等 信頼 応え いく 企業経営 基 的使命 置付 い
当社 企業価値 大 実現 コン ン 徹底 適 管理 株主 建設的 情報開示等 要 考え い
当社 う 考え方 コ ン 的 実 組 基 方針 Y コ ン
ン 制定 公開 い
日 語 _
英 語 _
コ
ン
コ
各原則 実施
い理
当社 コ ン コ 各原則 実施 い
コ
ン
コ
各原則 基 く開示
原則
当社 企業価値 維持 向 資 断 場合 限 政策的 株式 保 主要 政策保 株式 い 毎 締役会 い 中長期的 観 保 目的 経済合理性等 い 検証 行い 妥当性 断 保 妥当性 認 い場 合 場 影響や 業面 考慮 情 配慮 売却 行 い
期 政策保 株式 一部 い 売却 実施
政策保 株式 議決 行使 い 当社 投資 中長期的 企業価値向 観 十 検討 うえ 断 具体的 検証 い 保 断 政策保 株式 い 基 的 投資 企業経営者 経営 断 尊 議決 行使 場合 い 賛否 十 検討 議決 行使
投資 企業 法 遊 や 祥 社会的行 等 発生 い 場合
合併 買 営業譲渡等 組織再編 第 者 株式 利発行等 当社 企業価値 損 う可能性 あ 断 議案 場合
原則
当社 締役 監査役 近親者 主要株主 引 関連当 者間 引 いい い 引 無 関 調査 毎 行い 締役会 報告 関連当 者間 引 い 会社法 金融商品 引法等 各種法 規則 従い 締役会 決議 うえ開示
原則
当社 会社 目指 企業理念 開示 い 経営戦略 経営計画 策定 都 Y や当社 等 開示 現在 経営戦略 経営計画 中期経営計画 開示 い
企業理念
Y 計測 制御 情報 豊 人間社会 実現 献 Y 人 良 民 あ 勇気 開拓者 あ
中期経営計画 日 語 英 語
Y 日 語 英 語
コ ン 関 基 的 考え方 基 方針 報告 コ ン 関 基 的 考え方 資 構 成 企業属性 基 情報 基 的 考え方 載 い コ ン 的 実 組 基 方針
当社 役員報酬制 コ ン 要 項 置 締役 報酬等 い 決定 客観性 透明性 目的 締役会決議 基 過半数 社外 締役 締役 構成 報酬諮問委員会 設置
委員会 審議 経 答申 締役会 決議 い
役員報酬制 基 的 考え方
持 的 中長期的 企業価値向 制 あ
中長期経営戦略 映 制 あ 中長期経営目標遉成 強く動機 あ 短期志向 偏 抑制 制 あ
優秀 人 確保 維持 制 金 あ
透明性 公 性 合理性 え 制 あ 担保 適 経 決定
当社 役員報酬制 固定報酬 業績連動報酬 ン ン 中長期 ン ン 構成 報酬 水準 い 国 外 業 規模 企業 比較 当社 務状況 踏 え 設定 い 業績連動報酬 う ン ン 単 全 社業績評価 個人業績評価 基 算定 支給 中長期 ン ン 当社普通株式 当社株式 活用 譲渡制限 付株式報酬 当社 中期経営計画 中計 連動 中計初 い 遉成期間 原則 相応 当社株式 一括支 給
制 含 業績連動報酬 社外 締役 く 締役 執行役員 象 い 業務執行 独立 立場 あ 社外 締役 監査役 業績連動報酬等 変動報酬 相応 く い 固定報酬 支給 いう考え方 あ 様 非業務執行 締 役 固定報酬 支給 い 役員 職慰労金制 い 日開催 第 回定時株主総会 日
廃
締役 監査役候補 執行役員選定 方針 手 締役 監査役候補 執行役員選定 方針
締役会 役割 責務 実効的 果 知識 経験 能力 全体 ン 良く え 多様性 適 規模 両立 形 構成 い 前提 締役 監査役候補 い コ ン 向 資 人 選定 い
締役候補 い 当社 業 精通 適 業務執行 実効性 い経営 監督 資 人 中長期 当社 企業 価値向 狙 経営戦略策定 求 経験 知見 持 的確 経営 断 実効性 い経営 監督 資 人 監査役候 補 い 当社 業 精通 当社 会社 適 経営 監査 資 人 経理 務 法務 知見 適 経営 監査 資 人 選定 い 執行役員 い 各執行役員 ョン 求 期待役割 照 十 経 験 知識 い 経営 相応 い意思 姿勢 い 確認 うえ 選定 い
締役 監査役候補 執行役員選定 手
当社 締役候補 監査役候補 執行役員 選定 客観性 透明性 目的 締役会決議 基 過半数 独 立社外 締役 締役 構成 任意 諮問機関 あ 指 諮問委員会 設置 い
締役候補 執行役員 選定 い 指 諮問委員会 定 選任基準 手 基 く審議 経 答申 締役会 決議 い 監査役候補 選定 い 指 諮問委員会 定 選任基準 手 基 く審議 経 答申 監査役会 合意 得 うえ 締役会 決議 い
締役 監査役 選任理
締役 選任理 説明
堀周造 締役 締役会議長
堀周造氏 締役 経営 監督 適 行 い 締役会議長 締役会 適 運営 コ ン 強 い う コ ン 一層 実 適任 あ 断 締役 選任 い
西島剛志 表 締役社長
西島剛志氏 表 締役社長 経営 監督 適 行 い 経営会議議長 務 経営 指揮 適 行 い う 長期経営構想実現 適任 あ 断 締役 選任 い
黒須 聡 締役専務執行役員
黒須聡氏 締役 経営 監督 適 行 い 中期経営計画 中核 占 ソ ュ ョン ネ 担当
ソ ュ ョン 業 部長 業務遂行 適 行 い う ソ ュ ョン ネ 構築 適任 あ 断 締役 選任 い
奈良 締役専務執行役員
奈良 氏 締役 経営 監督 適 行 い 河ソ ュ ョン 株式会社 表 締役社長 業務遂行 適 行 い う 広い業種 わ ソ ュ ョン ネ 開拓 適任 あ 断 締役 選任 い
中原 俊 締役専務執行役員
中原 俊氏 締役 経営 監督 適 行 い 業 部長 業務遂行 適 行 い う 持 的 企業価値 向 適任 あ 断 締役 選任 い
穴吹淳一 締役常務執行役員
穴吹淳一氏 締役 経営 監督 適 行 い 経理 務 部長 業務遂行 適 行 い う 持 的 企業価値 向 適任 あ 断 締役 選任 い
監査役 選任理 説明
中條孝一氏 計測 業 従 経験や品質保証 部長 務 経験 経営監査部 部監査 経験 通 当社 業 熟知 知識 経験 当社 監査 映 適 あ 断 監査役 選任 い
前村幸 常勤監査役
前村幸 氏 当社 組織 業 熟知 当社 経営改革 主 経験 い 知識 経 験 当社 監査 映 適 あ 断 監査役 選任 い
社外 締役 選任理 報告 経営 意思決定 執行 監督 経営管理組織 コ
ン 体制 状況 機関構成 組織運営等 項 締役関 会社 関 社外監査役 選任理 報 告 経営 意思決定 執行 監督 経営管理組織 コ ン 体制 状況 機関構成 組織運営等
項 監査役関 会社 関 参照く い
補 原則
締役会 意思決定 意思決定規程 締役会規程 基 行わ い 独立社外 締役 含 各 締役 締役会 構 成 締役 業務執行 関 監督責任 い 法定 項 当社 経営 大 影響 当 社 わ 要戦略 項等 規程 締役会 決定 い 項 外 当社 業務執行
要案件 い 決定 経営会議 限委譲 い 経営会議 表 締役社長 執行役員 常勤監査役 構成 い 外 経営 業務執行 関 項 決定 表 締役社長 限委譲 い 表 締役社長 締役会 委譲
限 執行役員 委譲 い 経営会議 決議 項等 規程 締役会 報告 締役会 報告等 通 経営会議 各 締役 執行役員 意思決定 業務執行 監督 い
原則
当社 締役 員数 独立社外 締役 い 現在 締役 う 独立社外 締役 当社 製品提供 ソ ュ ョン提供会社 変革 中長期 企業価値 う 中 要 経営 術 知識 経験 持 方 招聘 い
原則
当社 社外役員 独立性 関 基準 策定 コ ン ン 報告 経営 意思決定 執行 監督 経営管理組織 コ ン 体制 状況 機関構成 組織運営等 項 独立役員関 独 立役員 関 項 載 い
当社 独立社外 締役 独立性 基準 満 経営者 い見識 当社 異 場 豊富 経験 締役会等 い 多面的 意見陳述 極 効 適 行 い
補 原則
締役会 役割 責務 実効的 果 知識 経験 能力 全体 ン 良く え 多様性 適 規模 両立 形 構成 い
締役会全体 多様性 い 指 諮問委員会 い コ ン 強 視 定期的 議論 期 締役 求 経験 知識 姿勢 規定
当社 現状企業間 ネ いわゆ 製品提供 ソ ュ ョン提供会社 変革 企業価値 中長期 向 目指 実現 資 多様 知識 経験 能力 え 社 外 人 締役会 構成 い 断 い
締役会 規模 い 現在 独立社外 締役 含 体制 締役会 実効性 あ 議論 実現 うえ 適 規模 あ 考え い
補 原則
締役 監査役 要 兼職状況 通
堀周造 締役 締役会議長 Y 株 社外 締役
一般社団法人経営倫理実践研究 ン 理 長
社外 締役 要 兼職状況 報告 経営 意思決定 執行 監督 経営管理組織 コ ン 体制 状況 機関構成 組織運営等 項 締役関 会社 関 適合項目 関 補足説明欄 社外監査 役 要 兼職状況 報告 経営 意思決定 執行 監督 経営管理組織 コ ン 体 制 状況 機関構成 組織運営等 項 監査役関 会社 関 適合項目 関 補足説明欄 参照く い
補 原則
締役会 定期的 各 締役 監査役 評価 基 締役会 強 実効性 課 明 当 課 組 うえ 視 明確 析 評価 行う い 評価結果 い 適時適 開示
当社 締役会 各 締役 監査役 ン 形式 締役会評価 実施 ン 回答 締役会議 長 締役会 結果 前 評価 挙 課 応状況 踏 え 議論 締役会 実効性 関 析 評価 行 い 結果 締役会 締役会 規模 構成 運営状況 各構成員 資質 委員会 状況等 い 経営 監督機能
発揮 体制 構築 い 締役会 議論 ン 活発 行わ い 確認 前 課 応 い 締役会 議論 質的 議 い 議論 集中 い 締役会 時間配 見直 経営戦略 関 議論 強 方向 改善 逭 い ョン ン 強 い 経営者候補評価育成 開始 指 諮問委員会 活動 連携 全社 組 強 い 確認 締役会 効 機能 い 評価 い
今 課 中長期的 経営戦略 締役会 多様性 関 議論 強 挙 課 組 前 課 策 加え 社外 締役 含 締役 期長期経営構想 中期経営計画策定 討議 検討段 参 画 い 多様性 い 当社 機関設計 踏 え うえ 経験 知識 姿勢等幅広い視 議論 い 今
社外監査役 コン ュ ネ 知見 あ 担当等実務経験 豊富 社 常勤監査役経験 あ 女性 招聘 い
補 原則
[ ] 締役 監査役 新 就任 際 法 やコ ン 関 専門家 講義や研修 行い 就任 法改 や経 営課 関 研修 的 実施
[ ] 加え 独立社外 締役 独立社外監査役 新 就任 際 当社 業 容 説明や主要拠 等 視察 実施 [ ] 締役会 毎 各 業 責任者 業戦略 逭捗状況等 い ン 実施
[ ] 当社 独立社外 締役 独立社外監査役 当社 業課 等 い 適時 適宜必要 情報提供 行い
原則
基 的 考え方
当社 企業行動規範 則 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 資 株主 投 資家 建設的 推逭
株主 投資家 い 担当役員 統括役員 補 部門間 確実 情報共 行う 連携 確保 実施 統括役員 担当部署 窓口 面談 目的等 必要 応 締役等経営 応 原則 速や 応
直接面談 要視 当社 理解 逭 外株主 要望 応 電 等 手段 応 い ン 情報 漏洩防
株主等 建設的 例えば 初 株主等 面談 関 務情報 く 非 務情報 含 説明 面談 容 実 決算説明会 業説明会 工場見学会等 通 株主 投資家 当社 理解 深 う
統括役員 担当部署 社長 定期的 ン 行い 面談 容 必要 応 関 部門 共 締役会等 報告 効果的 実現 向 改善活動
資
構成
外国人株式保 比率 %
大株主
状況
氏 又 称 所 株式数 株 割合
日 信 銀行株式会社 信 口 日 信 銀行株式会社 信 口 第一生命保険株式会社
日 生命保険相互会社
日 信 銀行株式会社 信 口
信 銀行株式会社 職給付信 銀行口 再信 者 資産管理 信 銀行株式会社
ン ン ン 常任 理人 株式会社 銀
行決済営業部 河電機持株会
日 信 銀行株式会社 信 口 資産管理 信 銀行株式会社 証券投資信 口
支配株主 親会社 く 無 ―――
親会社 無
補足説明
当社 自己株式 千株 発行済株式総数 所 株式数 割合 い
大 保 報告 又 大 保 報告 変更報告 提出 い 当社 当 業 時 実質所 状況 確 認 い 大株主 状況 含 い
氏 又 称 報告義務発生日 所 株式数 千株 割合 井 信 銀行株式会社 社 成 日
株式会社 菱 ン 社 成 日
株式会社 銀行 社 成 日
村證券株式会社 社 成 日
投信株式会社 成 日
ン株式会社 社 成 日
企業属性
場 引所 場区 東京 第一部
業種 電気機器
直前 業 連結 従業員
数 人
直前 業 連結 売 億 満
直前 業 連結子会社数
社 社 満
支配株主
引等 行う際
少数株主
保護
方策 関
指針
―――
コ
ン
要 影響
えう 特
情
経営
意思決定 執行
監督
経営管理組織
コ
ン 体制
状況
機関構成 組織運営等
項
組織形態 監査役設置会社
締役関
定款 締役 員数
定款 締役 任期
締役会 議長 締役
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 う 独立役員 指定
い 人数
会社 関
氏 属性 会社 関 ※
浦 人 会社 出身者
治 則孝 会社 出身者
関 誠夫 会社 出身者
菅 史朗 会社 出身者
※ 会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在 近 い 当 い 場合 ○ 過去 当 い 場合 ※ 近親者 各項目 現在 近 い 当 い 場合 ● 過去 当 い 場合
場会社又 子会社 業務執行者
場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 場会社 弟会社 業務執行者
場会社 主要 引 者又 業務執行者 場会社 主要 引 又 業務執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業務執行者
場会社 引 ｆ い 当 い 業務執行者 人 社外役員 相互就任 関 あ 業務執行者 人
場会社 寄付 行 い 業務執行者 人
会社 関
氏 独立
役員 適合項目 関 補足説明 選任 理
浦 人 ○
要 兼職 状況 株 相談役
株 ン
社外 締役
Y 株 社外 締役 株 日立物流 社外 締役
一般社団法人 ュ ン 理 長
一般社団法人日 経営協会 会長 公益 団法人産業教育振興中央会 会長
浦 人氏 社外 締役 経営 監督 適 行 い 氏 経営者
い見識 豊富 経験並 コ ン 関 知見 当社 経営 映
治 則孝 ○
要 兼職 状況 日 電信電 株 顧問 第一 共 株 社外 締役
公益社団法人企業情報 協会 会長 一般社団法人日 ワ 協会 会長
治則孝氏 社外 締役 経営 監督 適 行 い 氏 経営者
い見識 術開発 情報通信 関 豊富 経験 深い知見 当社 経営 映
経営 妥当性 客観性 透明性 社外 締役 選任 い 氏 東京証券 引所 価証券 場規程第 条 定 独立役員 要件 当社 社外役員 独立性 関 基準 満 い 独立役 員 指定 い
関 誠夫 ○
要 兼職 状況 帝人 株 社外 締役 亀 製菓 株 社外 締役
株 ュ 社外 締役
関誠夫氏 社外 締役 経営 監督 適 行 い 氏 経営者 い見識 ネ 産業 中心 ン
ン ネ 関 豊富 経験 深い ネ 知見 当社 経営 映 経営 妥当性 客観性 透 明性 社外 締役 選任 い 氏 東京証券 引所 価証 券 場規程第 条 定 独立役員
要件 当社 社外役員 独立 性 関 基準 満 い 独立 役員 指定 い
菅 史朗 ○
要 兼職 状況 電機 株 相談役 株 社外 締役
菅 史朗氏 社外 締役 経営 監督 適 行 い 氏 経営者
い見識 産業用機器製品 開発 ン 関 豊 経験 深い ネ 知見 当社 経営 映
経営 妥当性 客観性 透明性 社外 締役 選任 い
氏 東京証券 引所 価証券 場規程第 条 定 独立役員 要件 当社 社外役員 独立性 関 基 準 満 い 独立役員 指定
い
指 委員会又 報酬委員会 相当
任意 委員会 無 あ
任意 委員会 設置状況 委員構成 委員長 議長 属性
委員会 称 全委員 常勤委員 社 締役 社外 締役 社外 識者 委員長 議 長
指 委員会 相当
任意 委員会 指 諮問委員会
社 締役
報酬委員会 相当
任意 委員会 報酬諮問委員会
社 締役
補足説明
＜指 諮問委員会 報酬諮問委員会＞
当社 締役 指 報酬 決定 関 意見 締役会 答申 指 諮問委員会 報酬諮問委員会 任意 諮問機関 設 置 い
指 諮問委員会 締役 監査役候補 選定 執行役員 期 表 締役社長 人選 締役 求 人 像 資質 実
績等 い 当社 的発展 コ ン 視 適 う答申 行
い
報酬諮問委員会 締役 執行役員 報酬制 報酬 当社 発展 適 挑戦 優秀 人 採用 維持 視 適 う答申 行い
監査役関
監査役会 設置 無 設置 い
定款 監査役 員数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
当社 監査役会 監査項目 定 間計画 基 監査役監査 実施 い 監査役 部監査担当部署 コン ン 体制 推逭 企業倫理担当部署 定例会合 実施 部監査 実施状況 コン ン 教育 実施状況 部通報制 運用状況 い 情報交換 会計監査人 定例会合 実施 決算 関 状況 い 情報交換 い
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社外監査役 う 独立役員 指定
い 人数
会社 関
氏 属性 会社 関 ※
宍戸 善一 学者
山 泉 会社 出身者
山 靖子 会社 出身者
※ 会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在 近 い 当 い 場合 ○ 過去 当 い 場合 ※ 近親者 各項目 現在 近 い 当 い 場合 ● 過去 当 い 場合
場会社又 子会社 業務執行者
場会社又 子会社 非業務執行 締役又 会計参 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 場会社 親会社 監査役
場会社 弟会社 業務執行者
場会社 主要 引 者又 業務執行者 場会社 主要 引 又 業務執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業務執行者
場会社 引 い 当 い 業務執行者 人 社外役員 相互就任 関 あ 業務執行者 人
場会社 寄付 行 い 業務執行者 人
会社 関
氏 独立
役員 適合項目 関 補足説明 選任 理
宍戸 善一 ○
要 兼職 状況
一橋大学 大学 国際企業戦略研究科 教授
宍戸善一法 務所 弁護士
宍戸善一氏 主 氏 経営法務 コ ン 関 専門的 知識 幅広 い研究活動 基 く い見識 当社 監査
映 社外監査役 選任 い 氏 東京証券 引所 価証券 場規程第 条 定 独立役員 要件 当社 社外役員 独立性 関 基準 満 い 独立役 員 指定 い
山 泉 ○
要 兼職 状況 株 ン銀行 社外 締役
林業 株 社外 締役
山 泉氏 氏 経験豊富 経営者 観 経済界 幅広い活動 基 く い見 識 当社 監査 映 社外監査役
選任 い 氏 東京証券 引所 価証券 場規程第 条 定 独立役員 要件 当社 社 外役員 独立性 関 基準 満 い
山 靖子 ○
要 兼職 状況 株 資生堂 顧問 株 千葉銀行 社外 締役 日 遉 株 社外 締役 菱商 株 社外監査役
山靖子氏 大手コン ュ ネ
会社 担当 幅広い実
務経験 常勤監査役 経験
様々 企業 社外役員 豊 経験 経験 当社 監査 映 社外監査役 選任 い 氏 東京証券 引所 価証券 場規 程第 条 定 独立役員 要件
当社 社外役員 独立性 関 基準 満 い 独立役員 指 定 い
独立役員関
独立役員 人数
独立役員 関 項
当社 社外役員 独立性 基準 定 い
＜社外役員 独立性 関 基準＞
当社 い 独立役員 あ いう い 当 者 あ い
[ ] 当社 連結子会社 当社 いう 業務執行者 就任 前 間 い う あ 者 注 [ ] 当社 現在 主要株主 議決 割合 近 間 い う あ 者 注
[ ] 当社 現在主要株主 あ 会社 業務執行者
[ ] 当社 主要 引 直近 業 行 業 い 間連結総売 超え 支払い い く 支払い い 業務執行者
[ ] 当社 一定 過去 業 均 万 当 組織 均 間総費用 い 大 い 超え 寄付 成 い 公益 団法人 公益社団法人 非営利法人等 業務執行者
[ ] 当社 締役 入 い 会社 業務執行者
[ ] 当社 主要 借入 業務執行者 近 間 い う あ 者 注
[ ] 当社 会計監査人 監査法人等 関 者 近 間 い う あ 者 注
[ ] [ ] 当 い弁護士 公認会計士 税理士 コン ン あ 当社 役員報酬 外 過去 間 均 間 万 報酬 得 い 者
[ ] [ ] 当 い法 務所 監査法人 税理士法人 コン ン あ 当社 主要 引 過去 業 均 連結総売 超え 支払い 当社 関 者 注
[ ] [ ] [ ] [ ] く 親族 配偶者 親等 親族 く 居 家族 [ ] 独立役員 通算 在任期間 超え 者
注 業務執行 締役 執行役員 準 者 使用人 基準 い 業務執行者 いう
注 当社 現在 近 間 い 主要株主 主要株主 法人 あ 場合 当 主要株主又 親会社 く 要 子会社 業務執行者
注 当社 借入 行 い 金融機関 直接 借入 属 連結 属 いう あ 借入残 当社 業 い 当社 連結総資産 超え 金融機関
注 当社 会計監査人 監査法人 社員 従業員 あ 者 近 間 い う あ 者 現在 職 い 者 含
注 当 社員 ソ 従業員 あ 者
ン ン
関
締役 ン ン 付 関
施策 実施状況 業績連動型報酬制 入
当項目 関 補足説明
当社 役員報酬制 固定報酬 業績連動報酬 ン ン 中長期 ン ン 構成 報酬 水準 い 国 外 業 規模 企業 比較 当社 務状況 踏 え 設定 い 業績連動報酬 う ン ン 単 全社業績評価 個人業績評価 基 算定 支給 中長期 ン ン 当社普通株式 当社株式 活用 譲渡制 限付株式報酬 当社 中期経営計画 中計 連動 中計初 い 遉成期間 原則 相応 当社株式 一括 支給
制 含 業績連動報酬 社外 締役 く 締役 執行役員 象 い 業務執行 独立 立場 あ 社外 締役 監査役 業績連動報酬等 変動報酬 相応 く い 固定報酬 支給 いう考え方 あ 様 非業務執行 締 役 固定報酬 支給 い
現中計 い 譲渡制限付株式報酬制 認い い 時 業 目
い 遉成期間 間 業 相当 株式 一括支給 い 役員報酬制 業績連動報酬 考え方 設計 い
＜役員報酬制 業績連動報酬 考え方＞
現行 報酬制 比 全報酬 占 業績連動報酬 比率 く
役 者 業績連動報酬 全報酬 占 比率 く 表 締役社長 超
締役 い 新 入 株式報酬 全報酬 占 割合 国 外 業 規模 社水準 業績目標 遉成 場合 ン ン 間 換算 中長期 ン ン 比率 う
中長期 ン ン あ 譲渡制限付株式報酬 中計 経営目標遉成 株主 一層 価値共 主眼 当社株式 報酬 当社役員 割 当 当社株式 数 役 定 報酬 割当日前日 当社株価終値等 公 妥当 株価 算
出 決定
今回 株式報酬 終 連結 業績目標 設定 成 締役 執行役員 当社株式 一括支給 い
当社 当 締役 執行役員 譲渡制限付株式割当契約 締結 株式 支給 象期間 譲渡制限期間 譲渡制限 解 条件 任時 扱い 証券会社 活用 口 管理等 い あ 契約 定義 制 客観性 実効性 確保い
業績遉成 譲渡制限解 条件
終了時 期決算 第 期 価証券報告 載 連結自己資 利益率 実績 いう 実 績 欄 載 各値 当 場合 当 値 応 解 率 欄 載 割合 割当株式数 乗 株数 計算 結果単 株 満
端数 生 場合 捨
実績 解 率
% %
%超 % 満 実績 × × % % % 満 ＋ 実績 × × %
% %
ョン 付 象者
当項目 関 補足説明
―――
締役報酬関
個 締役報酬 開示状況 個 報酬 開示 い い
当項目 関 補足説明
報酬 又 算定方法 決定方針
無 あ
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
当社 役員報酬制 コ ン 要 項 置 締役 報酬等 い 決定 客観性 透明性 目的 締役会決議 基 過半数 社外 締役 締役 構成 報酬諮問委員会 設置
委員会 審議 経 答申 株主総会 認い い 限 範 決定 い
役員報酬制 基 的 考え方
持 的 中長期的 企業価値向 制 あ
中長期経営戦略 映 制 あ 中長期経営目標遉成 強く動機 あ 短期志向 偏 抑制 制 あ
優秀 人 確保 維持 制 金 あ
透明性 公 性 合理性 え 制 あ 担保 適 経 決定
当社 期 支払 締役 監査役 報酬等 総 報酬等 総 基 報酬 賞
締役 百万 百万 百万
社外 締役 百万 百万
監査役 百万 百万
社外監査役 百万 百万
注 当 業 中 任 監査役 社外監査役 含 い 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含 い
締役 報酬限 日開催 第 回定時株主総会 い 業 あ 億 う 社外 締役 億 但 使用人 給 含 い 譲渡制限付株式報酬制 象 締役 報酬限 業 あ 億 決議い い い
社外
締役 社外監査役
体制
締役会 監査役会 間開催 ュ 前 前 業 確定 社外 締役 社外監査役 限 出席 体制 整 い
臨時 締役会 開催 え 面決議 行え 体制 い
締役会資料 原則 前 配 検討時間 確保 い 決議 項 う 特 要 案件 い 締役会 立 前説明 行う 決議 行う当 締役会 立 締役会 い 議論 時間 い
社外 締役 社外監査役 経営会議 資料 付 い 価証券報告 業報告 決算短信等 法定開示資料 Y
株主向 報告 等 非法定開示資料 社 報 コ 掲載 証券 発行 等 情報提 供 行 い
締役会室 設置 専任 配置 い 社外 締役 い 室 秘 室 活動 い
監査役室 設置 締役 独立 専任 配置 い 社外監査役 い 室 活動 い
業務執行 監査 監督 指
報酬決定等
機能
項 現状
コ
ン 体制
概要
現状 コ ン 体制 概要
当社 締役会 当社 業 精通 締役 独立性 い社外 締役 審議 通 意思決定 迅速性 透明性 い 社外監査役 含 監査役 監査 通 締役 職務執行 適法性 合理性 意思決定 妥当性 厳 監視 検証 経営 監査機能 実 い
コ ン 的 実 組 いく 基 方針 Y コ ン ン 制
定 い 締役会 実効性 い 客観的 析 評価 行い 今 締役 職務 一層 適 や効率 向 毎 締役会評価 実施 い
締役会 社外 締役 含 構成 い 監査役会 常勤監査役 社外監査役 合計 構成 い
締役会
原則 開催 締役会 独立社外 締役 含 構成 経営 関 意思決定機関 当社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 目指 い 実現 向 益力 資 効率 改善 企業戦略等 大 方向性 示 い 締役 執行役員 含 経営 業務執行 監視 監督 行う 締役 職務執行 関 規定 整 業 務執行 関 監督責任 う体制 確立 い 締役 定数 定款 定 株主 信任 裏 経営
実践 締役 任期 い
監査役会
監査役会 常勤監査役 社外監査役 計 構成 原則 開催 い 監査役 監査項目 定 間計画 基 監査役監査 実施 い 監査役 締役会 経営会議等 要会議 出席 部監査担当部署 法務担当部署 コン ン 体制 推逭 企業倫理担当部署 定例会合 実施 活動状況等 い 情報交換 行い 情報 共
積極的 提言 行 い 会計監査人 相互 連携 深 会計監査人 監査役会 定期的 時 情報交換 行う 両者 監査 品質向 監査 効率 い
経営会議
締役会 意思決定 迅速 業務執行 意思決定 経営会議 限委譲 い 経営会議 社長 執行役員 常勤監査役 構成 原則 開催 い 全 決議 容 締役会 報告 い
指 諮問委員会 報酬諮問委員会
当社 締役 指 報酬 決定 関 意見 締役会 答申 指 諮問委員会 報酬諮問委員会 任意 諮問機関 設 置 い
指 諮問委員会 締役 監査役候補 選定 執行役員 期 表 締役社長 人選 締役 求 人 像 資質 実
績等 い 当社 的発展 コ ン 視 適 う答申 行
い
報酬諮問委員会 締役 執行役員 報酬制 報酬 当社 発展 適 挑戦 優秀 人 採用 維持 視 適 う答申 行い
会計監査人
当社 会社法 金融商品 引法 基 く会計監査 い 限責任監査法人 監査契約 締結 い 期 Y い 会計監査業務 執行 公認会計士等 容
会計監査業務 執行 公認会計士 大 俊幸 林弘幸 大和 貴之 会計監査業務 補 者 構成 公認会計士
期 Y 会計監査人 報酬 [ ] 監査公認会計士等 報酬 容
提出会社 百万 連結子会社 百万
[ ] 要 報酬 容 前連結会計
監査証明業務等 基 く報酬 支払 い 当連結会計
当社 連結子会社 一部 当社 監査公認会計士等 一 ネ ワ 属 い ュ ン 監査証明業務等 基 く報酬 支払 い
[ ] 監査公認会計士等 提出会社 非監査業務 容 前連結会計
非監査業務 容 ン 税務調査 関 合意 手 業務 当連結会計
非監査業務 容 費用
[ ] 監査報酬 決定方針
監査日数 作業 容等 監査人 協議 決定 い
責任限定契約 締結 い
当社 社外 締役 社外監査役 期待 役割 十 発揮 う 定款 業務執行 締役等 外 締役 監査役 責任限定契約 関 定 設 株主 皆様 認い い 浦 人氏 治則孝氏 関誠夫氏 菅 史朗氏 宍戸善一氏 山 泉氏 山靖子氏 間 責任限 万 又 法 規定 い い 責任限定契約 締結
現状
コ
ン 体制 選択
い 理
当社 全体 適用 企業理念 Y 企業行動規範 定 適 関
持 会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 い 企業 社会 公器 あ 考え 健全 持 的 成長 株主 客様 引 社会 社員等 信頼 応え いく 企業経営 基 的使命 置付 い 当社 監査役会設置会社制 締役 職務執行 監督機能 担う 締役会 締役会 監査機能 担う 監査役会 経営 独立 独立社外 締役 独立社外監査役 招聘 機能 実 締役 指
株主
利害関
者 関
施策
実施状況
株主総会
活性
議決
行使
滑
向
組
状況
補足説明
株主総会招集通知 期発
原則 株主総会 逬間前 発 い 第 回 定時株主総会 招集通知
日 発
集中日 回避 株主総会 設定 第 回 定時株主総会 集中日 日 い 日 火 開催
電磁的方法 議決 行使 第 回 定時株主総会 電磁的方法 議決 行使 実施 い
議決 電子行使 参
加 機関投資家 議決 行使環境
向 向 組
第 回 定時株主総会 機関投資家向 議決 電子行使 参 加
い
招集通知 要約 英文 提供
第 回 定時株主総会 関 英文招集通知 和文招集通知 時 東京証券 引 所 提出 当社 掲載 株主 明調査 行い 外
実質株主 英文招集通知 電子 付 い
当社 開 株主総会 開催 基 方針 い
当社 招集通知 決議通知 議決 行使結果 日 語版 英語版 掲載
い
株主総会当日 使用 説明資料 や 掲載 い 第 回 定時株主総会 招集通知 提供 面 う 連結計算 類 連結注 表
計算 類 個 注 表 ン ネ 当社 掲載 い
Ｉ
関
活動状況
補足説明
表者 自身
説 明
無
作成 公表
適時開示体制概要 作成 当社 掲載 い
和文 英文
個人投資家向 定期的説明会 開催
個人投資家向 定期的 電子 情報発信 行 い 当 社 個人投資家向 設 当社 理解 深 い
う い 日 鷹 い 個人投資家向
説明会 開催い 個人投資家 皆
機関投資家向 定期的説
明会 開催
四半期決算発表毎 証券 機関投資家 程 向 決算説 明会 実施 い 第 四半期 第 四半期決算説明会 表 締役社長 当社 経営方針 説明い 説明会 容 当
社 音声 公開 い 機
関投資家向 工場見学会 開催 い
あ
外投資家向 定期的説明会 開催
表 締役社長 担当部署担当者 欧 米 等 定期 的 訪問 株主 投資家 い
国 開催 証券会社主催 ン ン 定期的 参加 外投資家向 経営方針 説明 Ａ 通 当社 理解 い
資料 掲載
情報 当社 掲載 い 和文
英文
掲載 い 投資家向 情報
決算短信 価証券報告 説明会資料 中期経営計画資料 説明会音声配信 Ａ 抜粋 東証開示資料 招集通知 決議通知 議決 行使結果 株主総会説明資料
コ ン 報告 株式 扱規程 定款
個人投資家向 説明会資料 Y 統合思考型報告
関 部署 担当者 設置
担当 情報 扱責任者 執行役員 経営管理 部長 渡辺 肇 務連絡責任者 Ｉ 部長 中 定
Ｉ 担当部署 Ｉ 部 Ｉ 専任 う 女性
立場
尊
組
状況
補足説明
社 規程等 立
場 尊 い 規定
Y 企業行動規範 中 客様 株主 地域や社会 購買 競 会 社
政治や行政 従業員等 基 姿勢 定 当社
公開 い
環境保全活動 Ｃ 活動等 実施
環境 担当部署 設置 環境保全活動 活動 積極的 展開 い 環境保全活動 い 客様 通 献 各 業所 活動 柱 環 境 荷 削減や環境保全 組 い
活動 い 締役会 方針や活動 容 ン 業 通 社会的 課 解決 逭 地域 献活動 推逭 い
活動報告 当社 公開 い
情報提供
方針等 策定
Y 企業行動規範 基
定 適時開示概要体制 当社 公開 い
＜女性社員 活躍推逭 組 い ＞
当社 中期経営計画 人 戦略 基 新 価値創造 含 ネ 競 力強 目的 多様 経験 知識 感性 視 文 価値観 持 人 積極的 採用 育成 活用 いく 推逭 一環 女性社員 活躍 積極的 推逭 い
推逭 専任組織 設置 ネ 占 女性比率 比 倍増 % 目標 候補者 一人 育成計画 作成 積極的 育成 行 い 女性社員 象 開発研修 ネ 意識啓蒙 研修や 開催 い
多様 社員 働 や く 挑戦 成長 環境 く 在宅 勤務制 や時間単 休暇制 入 働 方改革 活動 協調 制 風土 改革 組 い
部統制
等 関
項
部統制
関
基
的 考え方
整
状況
終改訂 成 日
当社 コン ン 基 原則 Y 企業行動規範 定 締役 率 企業倫理 遵 透 あ い 会社法第 条第 項第 会社法施行規則第 条第 項 第 項 基 務報告 信頼性 確保
意思決定 適 性 確保 含 Y 部統制 定 締役 職務 執行 法
定款 適合 確保 体制 株式会社 業務並 当 株式会社 子会社 成 企業集団 業務 適 確
保 必要 法務省 定 体制 当社 業務 適 効率的 実施 確保 部統
制 整 い
[ ] 当社 締役 子会社 締役等 職務 執行 法 定款 適合 確保 体制
コン ン 基 原則 Y 企業行動規範 定 い 当社 締役並 各社 締役 相当 者 締役等 いう 率 企業倫理 遵 透 あ い
断 コン ン 体制 整 問 把握 処 企業倫理担当部署 設置 い
締役会 意思決定 締役会規程 意思決定規程 基 い 行 い 社外 締役 含 各 締役 締役会 構成 締役 業務執行 関 監督責任 い 社外監査役 含 監査役 締役 職務 執行 監査役監査基準 監査役会規則 基 く監査役監査 実施 い
各社 締役会 相当 意思決定機関 意思決定 当社 規程 準 各社 い 策定 規程 基 行わ い 各社 当社 監査役監査 象 定期的 往査 行わ い
[ ] 当社 締役 職務 執行 情報 保存 管理 関 体制
締役会規程 伝遉 文 管理規程 文 管理規則 基 議 録 保存 情報 関 管理体制 定 い
秘密情報管理規程 ン 引防 関 規程 基 情報 機密性 区 関 管理体制 定 い 業務 従 者 秘密保持 関 誓約 求 い
[ ] 当社 子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制
管理 関 基 的 項 定 活動 滑 効果的 推逭 目的 管理規程 定 い
規程 基 管理委員会 的 管理 大 選定 ン 方法 決定 締
役会 報告 い 表 締役社長 管理委員長 管理 統括責任 持 い
各組織 洗い出 評価 応策 立案 実行 い 部監査担当部署 管理 効性 評価 要 項 締役会 監査役 報告 い
危機 象 応 危機管理規程 定 い 表 締役社長 危機管理委員長 い 危機 象 発生 時 情報伝遉 指揮命 統制 人的 全 確保 経済的 損失
[ ] 当社 締役 子会社 締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役会規程 意思決定規程 基 締役会 審議 実 経営会議 締役会 外 意思決定機関 限委譲 い
全社的 経営目標 定 目標遉成 組 ュ い 単 経営目標 い 組織毎 四半期単 ュ 間目標 遉成 向 活動 展開 い 締役会 経営目標 遉成状況 報告 効率 阻害 要因 排 減 活動 指示 目標遉成 向 全社 効率性 追求 組 展開 い 経営目標 遉成状況
把握 報告 活用 経営情報 整 い
締役会 実効性強 支え 締役会室 設置 専任者 含 人員 置い い
[ ] 当社 子会社 使用人 職務 執行 法 定款 適合 確保 体制
業務 従 者 行動 Y コン ン ン 定 い 中 社会的
勢力 一 わ 合い 持 毅然 応 定 い
表 締役社長 法 等遵 要性 繰 返 伝え 企業倫理担当部署 中心 コン ン 関 教育 展開 い
業務 従 者 コン ン 遊 行 遊 恐 あ 疑わ 行 認識 場合 部通報義務 あ 部通報 相談規則 定 い 部通報窓口 設置 い
コン ン 徹底状況 い 企業倫理担当部署 ン 実施 要 項 締役会 監査役 報告 い
[ ] 当社 子会社 成 企業集団 業務 適 確保 体制
当社 関 会社管理規程等 基 各社 当社 締役会 決議 部統制 基 方針 基 各 社 機能 体制 応 適 部統制 整 等 関 指 管理 行い 各社 関 会社管理規程等
基 当社 自 締役等 職務 執行 項 適時 適 報告 い
企業倫理 意思決定 業務 ネ ン 危機管理 監査役監査 環境整 展開
責任部署 定 断 規程 定 い 各 責任者 監査機能 各社
実効性 効率性 確保 維持改善 う活動 要 項 い 締役会 監査役 報告 い
特 務報告 信頼性 確保 面 経理業務 適 確保 経理規程 定 各社 経理業務 統制 い 金融商品 引法 基 く 部統制報告制 応 務報告 部統制 整 状況 運用状況 評価 開示 体制 整 い
Y 部統制 効性 関 部監査 経営監査規程 基 部監査担当部署 実施 要 項 締役会 監査役 報告 い
監査役 会社 要 項 決定 い 直接 当 会社 監査役 情報 入手 確認 い
監査役室 設置 専任者 含 人員 置い い
[ ] 前 使用人 当社 締役 独立性 当社 監査役 当 使用人 指示 実効性 確保 関 項 監査役室 人員 関 人 異動 監査役 前 了解 求 い
監査役室 人員 関 人 評価 監査役会 指 監査役 行う い
[ ] 当社 監査役 報告 関 体制 当 報告 者 当 報告 理 利 扱い い 確保 体制
当社 締役 使用人並 各社 締役等 監査役 使用人等 定 項 監査役 報告 い
法 定款遊 関 項
部監査 状況 管理 関 要 項 会社 著 い損害 恐 あ 項 意思決定 関 要 項
経営状況 関 要 項
部通報制 通報状況 関 項 コン ン 関 要 項
当社並 各社 当 報告 者 当 報告 理 利 扱い 行い
[ ] 当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手 当 職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 方針 関 項
監査費用 当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 い 監査 実効性 担保 く適 金 当社 算 計 い
[ ] 当社 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
締役会議長 表 締役社長 部監査担当部署 企業倫理担当部署 法務担当部署 会計監査人 定期的 意見交換 場 提供 い 締役 要 使用人 ン 実施 機会 環境 提供 い
必要 応 外部 専門家 任用 い 現在 監査役会 弁護士 顧問契約 締結 い
社会的勢力排
向
基
的 考え方
整
状況
＜ 社会的勢力排 向 基 的 考え方＞
当社 民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力 当 法 要求 毅然 態 臨 関 一 い 基 方針 い 社会的勢力 わ 持 場合 組織 挙 応 社会 秩序 全 維持 献 い
社 体制 整 状況
社会的勢力 経営活動 関 や当 勢力 被害 防 Y 企業行動規範 Y
コン ン ン 応 定 い
買
防衛策
入
無
買 防衛策 入 無
当項目 関 補足説明
東京証券 引所 い 適時開示 当社 日開催 締役会 い 第 回定時株主総会終結 時 効期間満了 迎え 当社株式 大 得行 関 応策 買 防衛策 入 件 い 決議
細 当社 掲載 日付 情報 当社株式 大 得行 関 応策 買 防衛策 非
関 知 覧く い
会社 務 業 方針 決定 支配 者 あ 方 関 基 方針
＜会社 支配 関 基 方針＞ 基 方針 容
当社 当社 務 業 方針 決定 支配 者 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 いく 可能 者 あ 必要 あ 考え い
当社 企業理念 Y 計測 制御 情報 豊 人間社会 実現 献 Y 人 良 民 あ 勇気 開拓者 あ 定 い 理念 企業活動 健全 企業価値 大 健全 利益あ 経営
客様 視 客様 付加価値向 ソ ュ ョン 提供 地球環境保全 持 可能 社会 実現 献 いく 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 考え い
当社 公開会社 当社株式 自 売買 認 い 特定 者 大規模 買付行 応 当社株式 売却 否 終的 株主 皆様 断 委 考え 当社株式 大規模 買付行 あ 場合 い
当社 企業価値 向 株主共 利益 資 あ ば 一概 否定 あ
当社株式 大規模 買付行 や買付提案 中 株主や会社 買付 提案 容や 案 検討 十 時間や情報 え い 買付目的や買付 経営方針等 鑑 当社 企業価値 株主共 利益 侵害
あ 株主 株式等 売却 実 強要 あ 買付条件 当社 企業価値 株主共 利益 鑑 十 又 適当 あ 等 企業価値 株主共 利益 資 い 想定
う 大規模 買付行 や買付提案 行う者 当社 務 業 方針 決定 支配 者 適 あ 考え い
基 方針 実現 資 組
当社 基 方針 実現 企業理念 企業活動 健全 企業価値 大 健全 利益あ 経営 客様 視 客様 付加価値向 ソ ュ ョン 提供 地球環境保全 持 可能 社会 実現
献 いく 加え コ ン 実 組 い
当社 健全 持 的 成長 確保 株主 皆様 社会的信頼 応え いく 企業経営 基 的使命 置 健全 利益あ 経営 実現 要施策 コ ン 実 組 い
当社 締役会 当社 業 精通 締役 独立性 い社外 締役 審議 通 意思決定 迅速性 透明性 い 社外監査役 含 監査役 監査 通 締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定 妥当性等 厳 監視 検証 経営 監査機能 実 い
当社 コン ン 基 原則 Y 企業行動規範 定 締役 率 企業倫理 遵 透 あ い 務報告 信頼性 確保 意思決定 適 性 確保 含 Y 部統制
定 当社 業務 適 効率的 実施 確保 部統制 整 い
部統制 効性 い 部監査担当部署 間計画 基 部監査 実施 要 項 い 締役会 監査役 報告 い
基 方針 照 適 者 当社 務 業 方針 決定 支配 防 組
当社 基 方針 成 日開催 当社第 回定時株主総会 い 当社株式 大 得行 関 応策 買 防衛策 入 件 い 認 い 成 日開催 当社第 回定時株主総会 入 認決議 経 成 日開催 当社第 回定時株主総会 い 当社株式 大 得行 関 応策 買 防衛策 入
件 ン いい 認 い
当社 成 日開催 第 回定時株主総会 終結 時 効期間満了 迎え ン 扱い い 検討 結果 現在 経営環境 前提 ン 必要 可 い 断 成 日開催 締役会 い
効期間満了 ン い 決議
当社 ン 効期間満了 引 当社株式 大規模 買付行 や買付提案 行 う 者 関 法 従い 大規模買付行 是非 株主 皆様 適 断 必要 十 情報 開示 求 あわ 当社 締役会 意見等 開示 株主 皆様 検討 必要 時間 確保 適 措置 講 い
基 方針 実現 資 組 い 締役会 断
当社 基 方針 実現 組 組 逭 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 考え い 時 当社 企業価値 株主共 利益 資 い大規模 買付行 や買付提案 行う 困難
考え い 大規模 買付行 や買付提案 行う者 現 場合 是非 株主 皆様 適 断 必要
十 情報 時間 確保 適 措置 講 い 組 基 方針 沿う あ
当社役員 地 維持 目的 い 断 い
