証券 ー ：９75５ 平成７7年 月７９日
株 主 各 位
大阪市中央区南本町 丁目 番６７号
株 式 会 社 ダ イ サ ン
代表取締役社長
藤 田 武 敏
第4６期定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ
当社第９６期定時株主総会 下記 開催い 出席く い
通知申 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い
平成７7年 月8日 水曜日 当社営業時間終了 時 午後 時 ま 到着す う 返送 く います うお願い申しあ ます
記
敬 具
．日 時 平成７7年 月 日 木曜日 午前６６時 受付開始 午前６５時3５分
．場 所 大阪市中央区難波 丁目 番6５号
ホ 南海大阪 階 白鳥 間
末尾 株主総会会場 案内 参照く い
．目 的 事 項
報 告 事 項 第９６期 平成７6年 月７６日 平成７7年 月７５日 事業報告 計算書 類報告 件
決 議 事 項
第 号議案 定款一部変更 件
第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件 第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 報酬等 額設定 件 第 号議案 監査等委員 あ 取締役 報酬等 額設定 件
第 号議案 退任取締役 対 退職慰労金贈呈 役員退職慰労金制度廃止 伴 退 職慰労金打 切 支給 件
以 上
▶
当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い 願い申 あ▶
株主総会参考書類 事業報告 計算書類 修正 生 場合 ン ーネッ 上 当社 ｣ががえ:４４www３da､かaう２｢３cぇ３･え 掲載 い▶
株主総会終了後 当社設立 周年 記念い 歩 上映 予定 参加く い あわ 願い申 あ▶
当日 COOL BIZ ー ビ 対応い 株主 皆様 軽装 出席く い 案内申 あ
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株主各位
添付書類 事 業 報 告
平成７6年 ９ 月７６日 平成７7年 ９ 月７５日
．会社 現況
当事業年度 事業 状況 事業 経過 成果
当事業年度 わ 国経済 政府 経済金融政策 影響 あ 一部 持 直 動 見 消費税増税 影響 個人消費 低調 推移い
当社 関連 深い住宅業界 消費増税 駆 込 需要 反動減 影響
大 く 住宅着工戸数 地域差 あ 前期 比較 減少傾向 続
状況 中 当社 施工 ービ 事業 大手住宅 ー ー 受注量増加 目論
営業活動 強化 国 政策的 関与 あ 市場 拡大 あ ー 向 足
場 施工品質 高 物件 獲得 力 入 前年同期 比 売上高 微増
売上総利益 横 い
一方 製商品販売事業 前期増税前 販売量 大 く 特 当事業年度 前倒
購入 影響 予想以上 長引い 売上高 売上総利益 前年同期比 大
く減少い
以上 結果 当事業年度 売上高 7１75６百万円 前年同期比６８３6％減
利益 営業利益869百万円 同９７３９％減 経常利益895百万円 同９７３5％
減 当期純利益 565百万円 同８9３9％減
設備投資 状況
当事業年度 実施い 設備投資 総額 ７８百万円 あ 主 金型購入 伴 費用 百万円 千葉 ービ ン ー 開設 伴 費用 百万円 あ
上記 他 施工 ービ 事業 い 賃貸用仮設材6５９百万円 投入 資金調達 状況
該当事項 あ
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当事業年度の事業の状況
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
直前 事業年度 財産お び損益 状況
区 分 第８8期 第８9期 第９５期
(当事業年度)第９６期
(平成７９年 月期) (平成７5年 月期) (平成７6年 月期) (平成７7年 月期)
売 上 高(百万円 7１7８5 7１９78 8１976 7１75６
経 常 利 益(百万円 58５ 766 ６１559 895
当 期 純 利 益(百万円 ８97 ９55 9９６ 565
株当 当期純利益 (円 5７３９9 6５３６9 ６７９３９８ 7９３79
総 資 産(百万円 7１７８5 7１9８７ 9１6９８ 9１６５7
純 資 産(百万円 ９１975 5１９7６ 6１68５ 7１６８６
注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式総数 自己株式 控除 基 算出 重要 親会社お び子会社 状況
該当事項 あ
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直前３事業年度の財産お び損益の状況の推移、重要 親会社お び子会社の状況
対処すべ 課題
当社事業 足場施工 ービ ・足場部材 拡販 向上 図 営 業基盤 強化 施工力 強化 商品力 強化 中心 取 組
具体的 取 組 施工 ービ 事業 い 大手 ー ー 関係強化や 社内検定 資格制度 推進 施工技術 向上 魅力あ 施工 ッ 制度 拡充 製商 品販売事業 い 施工 ービ 事業 情報共有 商品開発 新 販売 ネ 開拓 実施 今後 経営品質 向上 努 売上高 利益 適正 確保 い
主要 事業内容 平成７7年 月７５日現在
当社 ビ 足場施工 ービ 事業 製商品販売事業 外装施工 ービ 事業 行 各事業 内容 以下 あ
ビ 足場施工 ービ 事業
ビ式足場 ビ 足場 施工 ービ 製商品販売事業
建築金物・仮設機材 製造・販売 ビ 部材 他 中高層建築や橋梁 使用 一般 仮設材
外装施工 ービ 事業
外装・住設機器 販売・施工 ービ
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対処すべき課 、主要 事業内容
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
主要 営業所お び工場 平成７7年 月７５日現在
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 大 阪 市 中 央 区 広 島 ー ビ ン ー 広 島 市 安 佐 南 区 堺 工 場 堺 市 中 区 広島東 ービ ン ー 広 島 県 東 広 島 市 商 品 ン ー 堺 市 中 区 山口東 ービ ン ー 山 口 県 岩 国 市 東 京 支 店 東 京 都 中 央 区 岡 山 ー ビ ン ー 岡 山 県 倉 敷 市 九 州 支 店 福 岡 県 古 賀 市 福 岡 ー ビ ン ー 福 岡 県 古 賀 市 埼 玉 ー ビ ン ー 埼 玉 県 狭 山 市 福岡西 ービ ン ー 福 岡 県 糸 島 市 神奈川 ービ ン ー 相 模 原 市 南 区 福岡東 ービ ン ー 福 岡 県 京 都 郡 や 町 東 京 ー ビ ン ー 東 京 都 武 蔵 村 山 市 北九州 ービ ン ー 北 九 州 市 八 幡 西 区 横 浜 ー ビ ン ー 横 浜 市 金 沢 区 山 口 ー ビ ン ー 山 口 県 下 関 市 埼玉東 ービ ン ー 埼 玉 県 草 加 市 熊 本 ー ビ ン ー 熊 本 市 東 区 千 葉 ー ビ ン ー 千 葉 県 印 西 市 熊本北 ービ ン ー 熊 本 県 玉 名 郡 南 関 町 滋 賀 ー ビ ン ー 滋 賀 県 草 津 市 福岡南 ービ ン ー 福 岡 県 久 留 米 市 京 都 ー ビ ン ー 京 都 府 亀 岡 市 大 分 ー ビ ン ー 大 分 県 大 分 市 愛 知 ー ビ ン ー 愛 知 県 弥 富 市 大 阪 整 備 工 場 堺 市 中 区 大 阪 ー ビ ン ー 堺 市 中 区 神 戸 北 整 備 工 場 神 戸 市 北 区 大阪北 ービ ン ー 大 阪 府 枚 方 市 福 岡 南 整 備 工 場 福 岡 県 久 留 米 市 兵 庫 ー ビ ン ー 兵 庫 県 加 古 川 市 福 岡 東 整 備 工 場 福 岡 県 京 都 郡 や 町 神戸北 ービ ン ー 神 戸 市 北 区 埼 玉 整 備 工 場 埼 玉 県 狭 山 市
従業員 状況 平成７7年 月７５日現在
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
８9８名(６６9名 ７７名増 7名増 ８８３8歳 8３5年
注 従業員数 就業人員 あ 臨時雇用者数 契約社員・常用 ー ・外国人技能実習生 含 外数 記載
主要 借入先 平成７7年 月７５日現在
借 入 先 借 入 額
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 8１7５５千円
そ 他会社 現況 関す 重要 事項 該当事項 あ
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主要 営業所お び工場、従業員の状況、主要 借入先、その他会社の現況 関す 重要 事項
．株式 状況
平成７7年 月７５日現在 発行可能株式総数 ７6１５５５１５５５株発行済株式 総数 7１6６8１５５５株 自己株式 5７１６６５株 含
株主数 ６１９８９名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
三 浦 基 和 ６１７９8１５５５株 ６6３5５％
ー ー 株 式 会 社 ６１５6６１５５５ ６９３５７
有 限 会 社 和 顔 ９７９１５５５ 5３6５
ン 取 引 先 持 株 会 ８97１8５５ 5３７6
大 原 春 子 ８９８１７５５ ９３5９
金 沢 昭 枝 ７75１７５５ ８３6９
三 浦 民 子 ７68１８５５ ８３55
ン 従 業 員 持 株 会 ７８5１76５ ８３６７
大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 ７５５１５５５ ７３6９
日本 ・ ービ 信託銀行株式会社 ６5５１8５５ ６３99
注 持株比率 自己株式 5７１６６５株 控除 計算
．新株予約権等 状況
当社役員 保有し い 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状況 該当事項 あ
当事業年度中 職務執行 対価 し 従業員等 交付し 新株予約権 状況 該当事項 あ
そ 他新株予約権等 状況 該当事項 あ
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株式の状況、新株予約権等の状況
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
．会社役員 状況
取締役お び監査役 状況 平成７7年 月７５日現在
地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 会 長 三 浦 基 和 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 武 敏
常 務 取 締 役 岡 光 正 範
取 締 役 木 川 守 永 製造部部長 兼 製品開発部部長
取 締 役 石 川 勝 久 仮設営業部部長
常 勤 監 査 役 森 義 明
監 査 役 裵 薫 弁護士法人 ビ 代表社員
監 査 役 石 光 仁 公認会計士税理士石光仁事務所所長
注 ．監査役裵 薫氏 監査役石 光仁氏 社外監査役 あ
．監査役裵 薫氏 監査役石 光仁氏 以下 財務 会計 関 相当程度 知見
・監査役裵 薫氏有 会計士補 資格 有
・監査役石 光仁氏 公認会計士 資格 有
．当社 監査役裵 薫氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出
．当事業年度中 取締役 地位 担当 以下 変更
氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日
岡 光 正 範 取締役首都圏 統括部長 常務取締役首都圏 統括部長 平成７6年 月 日 木 川 守 永 取締役製造部部長 取締役製造部部長 兼 製品開発部部長 平成７6年 月 日 岡 光 正 範 常務取締役首都圏 統括部長 常務取締役 平成７6年６５月 日 上 村 信太郎 取締役福岡・中九州 統括部長 取締役中九州 長 平成７6年６５月 日
上 村 信太郎 取締役中九州 長 取締役 平成７7年 月６9日
三 浦 基 和 代表取締役社長 代表取締役会長 平成７7年 月 日
藤 田 武 敏 専務取締役施工営業本部長 代表取締役社長 平成７7年 月 日
．平成７7年 月 日付 取締役上村 信太郎氏 辞任 退任い
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会社役員の状況
取締役お び監査役 支払っ 報酬等 総額 当事業年度 係 報酬等 総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額
取 締 役
社 外 取 締 役 (－名)6名 ６５８１9７7千円(－千円)
監 査 役
社 外 監 査 役 (７名)８名 ６５１７９７千円(８１79７千円)
合 計
社 外 役 員 (７名)9名 ６６９１６69千円(８１79７千円) 注 ．平成６８年 月６8日開催 定時株主総会 決議 役員報酬限度額 取締役分 年額６７５１５５５千
円以内 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 い 監査役分 年額６5１５５５千円以内 あ
．上記報酬等 額 役員退職慰労引当金 当期増加額 取締役 名8１85５千円 監査役 名 社外 含 65５千円 含
社外役員 関す 事項
他 法人等 業務執行者 重要 兼職 状況 当社 当該他 法人等 関係
・監査役裵 薫氏 弁護士法人 ビ 代表社員 あ 当社 弁護士法人 ビ 間 特別 関係 あ
・監査役石 光仁氏 公認会計士税理士石光仁事務所 所長 あ 当社 公認会計 士税理士石光仁事務所 間 税務顧問等 契約関係 あ
当事業年度 主 活動状況
活 動 状 況
監 査 役 裵 薫
当事業年度 開催 取締役会６８回 全 出席 監査役会 回 全 出席い 弁護士 い 専門的見地 取締役 業務執行 対 適宜質問 共 必要 応 社外 立場 意見や提言 述
監 査 役 石 光 仁
当事業年度 開催 取締役会６８回 ６７回 出席 監査役会 回 全 出席い 公認会計士 い 専門的見地 財務報 告 対 適宜質問 共 必要 応 社外 立場 意見や提言
述
責任限定契約 内容 概要
当社 各社外監査役 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 賠償 責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 額
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会社役員の状況
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
社外取締役を置く 相当 い理由
当社 従前 社外取締役 選任 い 検討 適切 候補者 見 あ 当事業年度末日 い 社外取締役 置い
ー ー ン 充実 繋 本定時株主総会
い 監査等委員会設置会社 移行 含 社外取締役 選任 上程
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会社役員の状況
．会計監査人 状況
名称 太陽有限責任監査法人
注 太陽Ａ Ｇ有限責任監査法人 平成７6年６５月 日付 名称 変更 太陽 有限責任監査法人
報酬等 額
支払額
・当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６８１５５５千円
・当社 会計監査人 支払 金銭 他 財産上 利益 合計額 ６８１５５５千円 注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査
報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人 報
酬等 額 合計額 記載
会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針
当社 会社法第８９５条 定 監査役会 会計監査人 解任 原則 会計 監査人 職務 適切 遂行 困難 認 場合 監査役会 同意 請求
会計監査人 解任 不再任 関 議題 株主総会 提案い
注 会社法 一部 改正 法律 平成７6年法律第9５号 平成７7年 月 日 施行 伴い 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 決定機関 取締役会
監査役会 変更 上記 事業年度中 方針 記載
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会計監査人の状況
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
．業務 適正を確保す め 体制
取締役 職務 執行 法令 定款 適合 確保 体制 他会社 業務 適正 確保 体制 い 決定内容 概要 以下 あ
取締役・従業員 職務 執行 法令 定款 適合 確保 体制 当社 社是 企業理念 経営方針 品質方針 安全衛生管理方針 関 代 表取締役 精神 役職者 全従業員 継続的 伝達 法令遵守 社 会倫理 遵守 清廉潔白 公明正大 企業活動 原点 あ 周知徹底
代表取締役 企業 事業活動 対 求 い 社会的要請 実現 体 制 ン ン 体制 位置付 経営企画室 ン ン 全体 関 総括部署
ン ン 体制 構築 維持・整備 あ
監査役 内部監査室 連携 ン ン 体制 調査 法令 定款上 問題 有無 調査 監理委員会 通 取締役会 報告 取締役会 適宜 ン
ン 体制 見直 問題点 把握 改善 努
当社 従業員 法令 く 定款上疑義 あ 行為等 通知 告発 当該従業員 不利益 扱い 行わ い旨等 規定 制定済 企業倫理規程 周知徹底
取 組
取締役 職務 執行 係 情報 保存 管理 関 体制
取締役 職務 執行 係 情報 保存 管理 い 総括部署 経営企画室 取 締役 職務 執行 係 情報 保存 管理 文書管理規程 Ｉ 管理規程
定 当該情報 文書 電磁的媒体 記録 整理・保存
監査役 取締役 職務 執行 係 情報 保存 管理 い 関連諸規程 準拠 実施 い い 監査 必要 応 取締役会 報告 文書管理規程
Ｉ 管理規程 必要 応 適宜見直 改善 図
－ ６６ －
業務の適 を確保す ための体制
損失 危険 管理 関 規程 他 体制
全社的 総括的 管理 部門 経営企画室 各部門 い 関連規程
基 や ン 制定 部門毎 管理体制 確立
ー毎 体系的 管理 既存 経理規程 与信債権管理規程 安全衛生 管理規程 固定資産管理規程 事業所管理規程 非常災害対策規程 等 加 必要 応
管理規程 新 制定
監査役 内部監査室 各部門 管理状況 監査 結果 監理委員会 通 取締役会 報告 取締役会 適宜 管理体制 見直 問題点 把握 改善 努
取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
経営企画室 中期経営計画 年次経営計画 基 い 各部門 目標 対 職務執行 効率的 行わ 監督 各部門担当取締役・執行役員・部長・ ー ー 経営 計画 組織関連規程 基 い 各部門 実施 具体的 施策 効率的 業務 遂行体制 決定 経営企画室 遂行状況 各部門担当取締役・執行役員・部長・ ー ー 取締役会・経営会議・ 他部門会議等 い 定期的 報告 施策 効 率的 業務遂行体制 阻害 要因 分析 改善 図 い
組織関連規程 組織規程・職務権限規程等 必要 応 適宜見直 改善 図
企業集団 適切 業務 適正 確保 体制
代表取締役 述 ン ン 全体 関 総括部署 他 各部門 部 長・ ー ー ン ン 推進責任者 任命 ー 全体 ン ン
推進 体制
施工・営業・製造部門 担当取締役・執行役員 既存 外注管理規程 ービ ン管理規程 等 基 ー 適切 業務 適正 確保
監査役 内部監査室 ー 適切 業務 適正 確保 い 監査 取締役会 監理委員会 報告
取締役会 ー 適切 業務 適正 確保 体制 い 適宜見直 問題点 把握 改善 努
－ ６７ －
業務の適 を確保す ための体制
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 事業 報告
監査役 職務 補助 従業員 置く 求 場合 当該従業員 関 体制 従業員 取締役 独立性 関 事項
監査役 職務 補助 従業員 置く 求 場合 取締役会 監査役 協議 上 内部監査室員 内部統制委員会委員 監査役 補助 従業員 指名
監査役 報告 関 体制 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
取締役 従業員 当社 著 い損害 及 恐 あ 事項 不正行為や重要 法令・定款違反行為 認知 場合 他 取締役会 付議 重要 事項 重要 決定事項 経営会議 各委員会 各部門会議等 他重要 会議 決定事項 重要 会計方 針・会計基準 変更 内部監査 実施状況 重要 月次報告 他必要 重要事項 法令・定款 監査役会規程 監査役監査基準 等社内規程 基 監査役 報告 監査役 重要 意思決定 や業務 執行状況 把握 取締役会
他重要会議 出席 共 稟議書類等業務執行 係 重要 文書 閲覧 取締役 従業員 説明 求
監査役会規程 監査役監査基準 基 く独立性 権限 監査 実効性 確保 共 監査役 内部監査室 会計監査人 情報 交換 行 連携 保
自 監査成果 達成 図
財務報告 信頼性 確保 体制
当社 金融商品取引法 基 く財務報告 信頼性 確保 内部統制運用規程 制定 共 内部統制委員会 設置 内部統制 確実 運用 継続的改善 図
反社会的勢力 排除 向 基本的 考 方 整備状況
当社 市民社会 秩序や健全 企業活動 脅威 与 反社会的勢力や団体 対 毅 然 態度 臨 一切 関係 遮断
反社会的勢力 不当要求等 対応 所管 部署 経営企画室 定 事案発 生時 報告 対応 係 規程等 整備 行 共 警察等関連機関 情報交換 連携 図 い
－ ６８ －
業務の適 を確保す ための体制
．剰余金 配当等 決定 関す 方針
当社 業績 景気変動 影響 大 く受 中 株主 皆様 利益還元 業績 拡大 いく 内部留保 ン 考慮 適切 配当 行 事 基本方針
内部留保金 業界環境 厳 い中 継続的 業績 伸張 図 事業 拡大 経営基盤 強化 重点的 投資 い
方針 中 当事業年度 平成７7年 月期 期末６5円 設立９５周年記念配当 円 株当 年間配当金７8円
－ ６９ －
業務の適 を確保す ための体制
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
貸 借 対 照 表
平成７7年 月７５日現在
(単位：千円)
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
製 品
仕 掛 品
原 材 料
貯 蔵 品
賃 貸 用 仮 設 材 繰 延 税 金 資 産 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
他 流 動 資 産 貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 装 置 車 両 及 運 搬 具 工 具 器 具 及 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権 投 資 そ 他 資 産ソ
投 資 有 価 証 券 更 生 債 権 等
長 期 預 金
保 険 積 立 金 差 入 保 証 金
他 投 資
貸 倒 引 当 金
5１５43１５59 ６１８8９１5８5 ６6６１8６８ ７８8１７５７ ６１６７７１697 5５５１８９７ ８8１８89 ７８5１7６５ 67１5５６ 77１9９７ ８１8８９ ６１５6８１７６９ 8６１697 ９１９５９ ９５１7５6 ７6１567
△９１９99 4１５64１５34 (６１784１8５５)
７９6１8８7 ７8１9７６ ６６１85８ ９7１59７５ ６１９９9１59９ (48１６64)
5１897 ９７１７67 (７１７3６１５69)
６１8５９１８6５ 8１87８ ６５５１５５５ ６５８１589 ６75１７８8 5６１57６
△６７１56８
流 動 負 債 ６１4６７１93５
支 払 手 形 ７78１８７8
買 掛 金 ８８９１８8８
年 内 返 済 長 期 借 入 金 8１7５５ 年 内 償 還 社 債 8５１５５５
未 払 金 ６６５１978
未 払 法 人 税 等 ６９１8７５ 未 払 消 費 税 等 ６５８１９7９
未 払 費 用 ６8６１９57
賞 与 引 当 金 ６5６１7６９ 他 流 動 負 債 ６９9１５7８
固 定 負 債 56７１695
社 債 6５１５５５
繰 延 税 金 負 債 ８９８１686 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ６５5１９５５ 資 産 除 去 債 務 5８１6５8 負 債 合 計 ６１975１6７5
純 資 産 部
株 主 資 本 6１4６8１8７9
資 本 金 (566１76５)
資 本 剰 余 金 (649１86５) 資 本 準 備 金 6９9１86５ 利 益 剰 余 金 (5１７６7１７39)
利 益 準 備 金 ９9１795 他 利 益 剰 余 金 5１６67１９９８ 別 途 積 立 金 ８１８７8１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ６１8８9１９９８ 自 己 株 式 (△６5１５７9) 評 価 ・ 換 算 差 額 等 7６７１639
そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 (7６７１639) 純 資 産 合 計 7１６3６１468 資 産 合 計 9１６５7１５93 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9１６５7１５93 (注) 記載金額 千円未満 切 捨 表示
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貸借対照表
損 益 計 算 書
平成７6年 ９ 月７６日 平成７7年 ９ 月７５日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高
施 工 売 上 高 6１６8８１7７７
製 商 品 売 上 高 ６１９65１69５
他 売 上 収 入 ６５７１58５ 7１75６１99８
売 上 原 価
施 工 売 上 原 価 ９１９５６１5９９
製 商 品 売 上 原 価 9７6１６９6
他 売 上 原 価 ８９１６７5 5１８6６１8６6
売 上 総 利 益 ７１39５１６77
販 売 費 及 一 般 管 理 費 ６１5７５１９5８
営 業 利 益 869１7７3
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 配 当 金 ７７１８８９
受 取 手 数 料 9８5
受 取 賃 貸 料 ８１８6７
受 取 保 険 金 等 ８８8
他 営 業 外 収 益 ６５１5８9 ８7１5６６
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ７6７
社 債 利 息 ６１９７５
支 払 保 証 料 ６１５7７
減 価 償 却 費 ７１5５5
他 営 業 外 費 用 5１98９ ６６１７９９
経 常 利 益 895１99５
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 6１8９６ 6１8９６
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 ６１５７６ ６１５７６
税 引 前 当 期 純 利 益 9５６１8６５
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ７8６１５５５
法 人 税 等 調 整 額 5９１959 ８８5１959
当 期 純 利 益 565１85５
注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６6 －
損益計算書
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
株主資本等変動計算書
平成７6年 ９ 月７６日 平成７7年 ９ 月７５日
単位：千円
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株主資本合 計 資本準備金 資本剰余金合 計 利益準備金
他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計
別途積立金 繰 越 利 益剰 余 金
当 期 首 残 高 566１76５ 6９9１86５ 6９9１86５ ９9１795 ８１８７8１５５５ ６１９9８１５５９ ９１87５１799 △６5１５７9 6１５7７１８89 事業年度中 変動額
剰余金 配当(注６) △７６9１９６５ △７６9１９６５ △７６9１９６５
当 期 純 利 益 565１85５ 565１85５ 565１85５
株 主 資 本 以 外 項目 事業年度中
変動額 純額
事業年度中 変動額合計 － － － － － ８９6１９８9 ８９6１９８9 － ８９6１９８9 当 期 末 残 高 566１76５ 6９9１86５ 6９9１86５ ９9１795 ８１８７8１５５５ ６１8８9１９９８ 5１７６7１７８9 △６5１５７9 6１９６8１8７9
評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計
他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 6５8１５5５ 6５8１５5５ 6１68５１９８9
事業年度中 変動額
剰余金 配当(注６) △７６9１９６５
当 期 純 利 益 565１85５
株 主 資 本 以 外 項目 事業年度中
変動額 純額 ６５９１589 ６５９１589 ６５９１589
事業年度中 変動額合計 ６５９１589 ６５９１589 ９5６１５７8
当 期 末 残 高 7６７１6８9 7６７１6８9 7１６８６１９68
(注) ．平成７6年 月 定時株主総会 剰余金処分項目 ６７６１５5９千円 平成７6年６７月 実施 中間配当 98１８56千円 あ
．記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６7 －
株主資本等変動計算書
個別注記表
重要 会計方針 係 事項 関 注記
．資産 評価基準及 評価方法 有価証券 評価基準及 評価方法
満期保有目的 債券 償却原価法 定額法
他有価証券 時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法
評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動平均 法 算定
時価 い 移動平均法 原価法
卸資産 評価基準及 評価方法
商品・原材料 移動平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く簿価切下 方法 算定
製品・仕掛品 総平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く 簿価切下 方法 算定
貯蔵品 先入先出法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基
く簿価切下 方法 算定 賃貸用仮設材 評価基準及 評価方法
購入年度別 総平均法 原価法 基 く取得価額 使用可能期間 均等償却 減耗費 控除 方法
．固定資産 減価償却 方法
有形固定資産 定率法
ー 資産 除く 平成６５年 月 日以降 取得 建物 附属設備 除く い 定額法 採用
主 耐用年数 以下 あ
建物 ～８8年
構築物 ６５～６5年 機械及 装置 ～６５年
無形固定資産 定額法
ー 資産 除く 自社利用 ソ い 社内 利用可能
期間 年 基 く定額法 採用
ー 資産 ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 採用
－ ６8 －
個別注記表
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類
．引当金 計上基準
貸倒引当金 売上債権等 貸倒 損失 備 一般債権 い 貸
倒実績率 貸倒懸念債権等 い 個別 回収可能性 勘 案 回収不能見込額 計上
賞与引当金 従業員 対 賞与 支給 備 当期 負担 支給見
込額 計上
役員退職慰労引当金 役員 退職慰労金 支給 備 内規 基 く期末要支給額 計上
． 他計算書類 作成 基本 重要 事項
消費税等 会計処理 税抜 方式
－ ６9 －
個別注記表
貸借対照表 関 注記
．担保 供 い 資産
建物 ６８１７６９千円
土地 ９５8１７89千円
計 ９７６１5５９千円
上記 対応 債務 －千円
．有形固定資産 項目別減価償却累計額
建物 5７７１898千円
構築物 ７8５１７7６千円
機械及 装置 6８７１899千円
車両及 運搬具 ８5９千円
工具器具及 備品 ７９5１5８６千円 株主資本等変動計算書 関 注記
．発行済株式 総数 7１6６8１５５５株 普通株式
．自己株式 総数 5７１６６５株 普通株式
．剰余金 配当 配当支払額
決 議 株式 種類 配当金 総額 株当配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日 平成７6年 月６５日
定時株主総会 普通株式 ６７６１５5９千円 ６6３５５円 平成７6年 月７５日 平成７6年 月６６日 平成７6年６６月 日
取締役会 普通株式 98１８56千円 ６８３５５円 平成７6年６５月７５日 平成７6年６７月７9日 基準日 当期 属 配当 配当 効力発生日 翌期
平成７7年 月 日 取締役会 い 次 決議
・配当金 総額 ６６８１９88千円
・配当 原資 利益剰余金
・ 株当 配当額 ６5３５５円
・基準日 平成７7年 月７５日
・効力発生日 平成７7年 月７5日
－ ７５ －
個別注記表
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類 税効果会計 関 注記
．繰延税金資産及 繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 流動 部
繰延税金資産
賞与引当金 5５１６56千円
未払社会保険料 ６８１765千円
前払費用 ９１879千円
役員退職慰労引当金 ９１859千円
棚卸資産評価損 ８１6８8千円
未払金 ６１８５７千円
貸倒引当金 ６１７９8千円
未払事業税 ６１６99千円
他 ６１７８７千円
繰延税金資産合計 8７１７8８千円
繰延税金負債
特定退職金共済拠出金前払 △585千円
繰延税金負債合計 △585千円
繰延税金資産 純額 8６１697千円
固定 部 繰延税金資産
減損損失 99１８76千円
役員退職慰労引当金 ７9１７59千円
資産除去債務 ６7１７9９千円
借地権 5１８8５千円
貸倒引当金 ８１８7５千円
会員権評価損 ６１6６８千円
他 7５６千円
評価性引当金 △６56１995千円
繰延税金資産合計 －千円
繰延税金負債
有価証券評価差額金 △８８9１８8７千円
資産除去債務 固定資産計上 △９１８５９千円 繰延税金負債合計 △８９８１686千円 繰延税金負債 純額 △８９８１686千円
－ ７６ －
個別注記表
．法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 負担率 間 差異 主 項目別内訳
法定実効税率 ８5３6％
調整
住民税等均等割 ７３９％
交際費 ５３7％
税率変更 影響 ５３7％
役員賞与 ５３5％
特別控除 影響(所得拡大促進税制) △７３６％
他 △５３5％
税効果会計適用後 法人税等 負担率 ８7３８％
．法人税等 税率 変更 繰延税金資産及 繰延税金負債 金額 修正
所得税法等 一部 改正 法律 (平成７7年法律第 号)及 地方税法等 一部 改正 法律 平成７7年法律第 号 平成７7年 月８６日 公布 平成７7年 月 日以後 開始 事業年度 法人税率等 引下 等 行わ 伴い 繰延税金資産及 繰延税金負債 計算 使用 法定実効税率 平成７7年 月７６日 開始 事業年度 解消 見込 一時差異 い ８８３６% 平成７8年 月７６日 開始 事業年度以降 解消 見込 一時差異 い ８７３８%
税率変更 繰延税金資産 残高 6１８75千円 繰延税金負債 残高 ８6１５５9千円減少 法人 税等調整額 5１9７９千円 他有価証券評価差額金 ８5１558千円増加
－ ７７ －
個別注記表
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類 金融商品 関 注記
．金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針
当社 資金運用 い 投機的 投資 行わ い方針 あ 低 金融商品 限定 資産調達 い 銀行等金融機関 借入や社債発行
金融商品 内容及 並 管理体制
営業債権 あ 受取手形及 売掛金 顧客 信用 晒 当該 関
与信管理規程 沿 低減 図
有価証券及 投資有価証券 い 市場価格 変動 や発行体 信用 晒 定期的 時価や発行体 財政状況等 把握 行
長期預金 期限前解約特約付預金 ー 預金 あ 期限前解約権 銀行 保有
当社 解約 行 場合 付帯 部分 損失 生 可能性 あ 必要
運転資金及 設備投資資金 手元 確保 満期日 継続 預金 保有 予定 あ 営業債務 あ 支払手形及 買掛金 ６年以内 支払期日 あ
借入金及 社債 使途 運転資金及 設備投資資金 あ 金利 変動 晒 固 定金利 借入及 発行 実施 低減 図
支払手形 買掛金 借入金及 社債 流動性 晒 資金繰計画 作成・
更新 流動性 管理
－ ７８ －
個別注記表
．金融商品 時価等 関 事項
平成７7年 月７５日 当期 決算日 貸借対照表計上額 時価及 差額 い 次 あ
単位:千円
貸借対照表計上額 時 価 差 額
現 金 及 預 金 ６１８8９１5８5 ６１８8９１5８5 －
受 取 手 形 ６6６１8６８ ６6６１8６８ －
電 子 記 録 債 権 ７８8１７５７ ７８8１７５７ －
売 掛 金 ６１６７７１697 ６１６７７１697 －
有価証券及 投資有価証券
満 期 保 有 目 的 債 券 ７98１６９８ ７95１８５５ △７１8９７ 他 有 価 証 券 ７１５５6１558 ７１５５6１558 －
長 期 預 金 ６５５１５５５ 99１６７7 △87７
資 産 計 5１８６６１95５ 5１８５8１７８5 △８１7６5
支 払 手 形 ７78１８７8 ７78１８７8 －
買 掛 金 ８８９１８8８ ８８９１８8８ －
社 債 ６９５１５５５ ６９６１６59 ６１６59
長 期 借 入 金 8１7５５ 8１676 △７８
負 債 計 76６１９６７ 76７１5９7 ６１６８5
－ ７９ －
個別注記表
事業 報告
監査 報告
株主 総会 参考 書類 計算 書類 注 金融商品 時価 算定方法並 有価証券 関 事項
資産
現金及 預金 受取手形 電子記録債権 売掛金
短期間 決済 時価 簿価 等 い 当該帳簿価額
有価証券及 投資有価証券
時価 い 株式 取引所 価格 債券 取引金融機関 提 示 価格
長期預金
長期預金 時価 取引金融機関 提示 価格 負債
支払手形 買掛金
短期間 決済 時価 簿価 等 い 当該帳簿価額
社債
時価 元利金 合計額 当該社債 残存期間及 信用 加味 利率 割 引い 現在価値 算出
年内償還社債 含 表示 長期借入金
時価 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 算定
年内返済長期借入金 含 表示
－ ７5 －
個別注記表
関連当事者 取引 関 注記
名称 有限会社米村建興
議決権等 所有 被所有 割合
関係 役員 近親者 議決権 過半数 所有 い 会社等
取引 内容 仮設 ン
取引金額 ６７１5９8千円
取引条件及 取引条件 決定方針 仮設 ン 料 い 当社 他業者 ン
い 仮設 金額 交渉 決定
取引 発生 債権債務 買掛金 ６１785千円 株当 情報 関 注記
． 株当 純資産額 9９７円58銭
． 株当 当期純利益 7９円79銭
他 注記
資産除去債務 関 注記
当社 事業用土地 所有者 間 締結 い 不動産賃貸借契約 基 退去時 原状回復 義務 有 い 資産除去債務 計上
資産除去債務 見積 あ 使用見込期間 ６５年 ９5年 割引率 ５３７57％ ７３６６6％ 採用 当事業年度 資産除去債務 残高 推移 次 あ
単位:千円
期首残高 5７１８58
千葉 ービ ン ー開設 増加額 678
時 経過 調整額 57５
期末残高 5８１6５8
－ ７6 －
個別注記表
事業 報告
計算 書類
株主 総会 参考 書類 監査 報告
会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７7年 月 日
株 式 会 社 ン
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任
社 員
業務執行社員 公認会計士
森 田 義 ㊞
指定有限責任社 員
業務執行社員 公認会計士
野 村 利 宏 ㊞
当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 株式会社 ン 平成７6年 月７６日 平成７7年 月７５日 第９６期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益 計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 附属明細書 い 監査 行計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算 書類及 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重 要 虚偽表示 い計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥 当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及
附属明細書 重要 虚偽表示 い い 合理的 保証 得 監査計画
策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及
附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的
内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価
実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方 針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及
附属明細書 表示 検討 含
－ ７7 －
会計監査人の監査報告
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い 監査意見当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認
企業会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関 係 い
以 上
－ ７8 －
会計監査人の監査報告
事業 報告
計算 書類
株主 総会 参考 書類 監査 報告
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７6年９月７６日 平成７7年９月７５日 第９６期事業年度 取締役 職 務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 結果 監査役全員 一致
意見 本監査報告書 作成 以下 報告い ６． 監査役及 監査役会 監査 方法及 内容
監査役会 監査 方針 監査計画等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要
応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査 方針 監査計画等 従い 取締役 内部監査部門 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境 整備 努 取締役 会 他重要 会議 出席 取締役及 内部監査部門等 職務 執行状況 い 報告
受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事業所 い 業務及 財産 状況 調査い 事業報告 記載 い 取締役 職務 執行
法令及 定款 適合 確保 体制 他株式会社 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第６項及 第８項 定 体制 整備 関 取 締役会決議 内容及 当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明
求 意見 表明い 以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 附属明細書 い 検討い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検 証 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明
求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制
会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６7年６５月 ７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 計算書類 貸借対照表 損益計算書 株主資本等 変動計算書及 個別注記表 及 附属明細書 い 検討い
－ ７9 －
監査役会の監査報告
７．監査 結果
事業報告等 監査結果
一 事業報告及 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示 い 認
二 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大 事実 認
三 内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内 部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い 指摘
事項 認
計算書類及 附属明細書 監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
平成７7年 月 日
株式会社 ン監査役会
常 勤 監 査 役
森 義 明 ㊞
社 外 監 査 役裵 薫 ㊞
社 外 監 査 役
石 光 仁 ㊞
以 上－ ８５ －
監査役会の監査報告
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
株主総会参考書類
議案 参考事項第 号議案 定款一部変更 件
．提案 理由
平成７6年 月７7日公布 会社法 一部 改正 法律 平成７6年法律第9５号 改 正後 会社法 以下 改正会社法 いい 新 監査等委員会設置会社
移行 可能
取締役会 監督機能 強化 ー ー ・ ン 一層 強化 い 観点 監 査等委員会設置会社 移行い い 存
伴い 監査等委員会設置会社 移行 必要 監査等委員会 監査等委員 関 規定 新設 監査役 監査役会 関 規定 削除 取締役や取締役会 係 規定 変更等 所要 変更 行 あ
改正会社法 責任限定契約 締結 役員等 範囲 変更
業務執行 行わ い取締役 責任限定契約 締結 期
待 役割 十分 発揮 所要 変更 行 あ
取締役 責任免除 係 定款第８６条 変更 各監査役 同意 得
．変更 内容
変更 内容 次 あ
下線部分 変更箇所 示
現 行 定 款 変 更 案
第 章 総則 第６条～第８条 条文省略
機関
第９条 当会社 株主総会 取締役 次 機関 置く
６ 取締役会 ７ 監査役 ８ 監査役会 ９ 会計監査人
第 章 総則 第６条～第８条 現行
機関
第９条 当会社 株主総会 取締役 次 機関 置く
６ 取締役会 ７ 監査等委員会
削除 ８ 会計監査人
－ ８６ －
定款一部変更の件
現 行 定 款 変 更 案 第5条 条文省略
第 章 株式 第6条～第６６条 条文省略
第 章 株主総会 第６７条～第６8条 条文省略
第 章 取締役 取締役会 員数
第６9条 当会社 取締役 名以内 新設
選任
第７５条 当会社 取締役 株主総会 い 選任
． 条文省略
． 条文省略 任期
第７６条 当会社 取締役 任期 選任後 年以内
終了 事業年度 最終 関
定時株主総会 終結 時
第5条 現行
第 章 株式 第6条～第６６条 現行
第 章 株主総会 第６７条～第６8条 現行
第 章 取締役 取締役会 員数
第６9条 当会社 取締役 監査等委員 あ 取締役
除く 名以内
．当会社 監査等委員 あ 取締役 名 以内
選任
第７５条 当会社 取締役 株主総会 い 選任 監査等委員 あ 取締役 以外 取締役 区別 選任
． 現行
． 現行 任期
第７６条 当会社 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 任期 選任後 年以内 終了
事業年度 最終 関 定時
株主総会 終結 時
－ ８７ －
定款一部変更の件
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
現 行 定 款 変 更 案
新設
新設
代表取締役 役付取締役
第７７条 当会社 取締役会 決議 代表 取締役 選定
．取締役会 決議 取締役会
長 取締役社長各 名 取締役副社長 専 務取締役 常務取締役各若干名 定
招集権者 議長
第７８条 取締役会 法令 別段 定 あ 場合 除 取締役社長 招集 議長
取締役社長 事故あ 取締役会
い あ 定 順序 他
取締役 当
招集 方法
第７９条 取締役会 招集通知 各取締役 各監 査役 対 会日 日前 発
緊急 必要 あ 場合 短縮
．監査等委員 あ 取締役 任期 選任後 年以内 終了 事業年度 最終
関 定時株主総会 終結 時
．任期 満了前 退任 監査等委員 あ 取締役 補欠 選任 監査等委員
あ 取締役 任期 退任 監査等委 員 あ 取締役 任期 満了 時
代表取締役 役付取締役
第７７条 当会社 取締役会 決議 取締 役 監査等委員 あ 取締役 除く 中
代表取締役 選定
．取締役会 決議 取締役 監
査等委員 あ 取締役 除く 中 取締役会長 取締役社長各 名 取締役副 社長 専務取締役 常務取締役各若干名 定
招集権者 議長
第７８条 取締役会 法令 別段 定 あ 場合 除 招集権者 議長 取締役会 決
議 定
招集 方法
第７９条 取締役会 招集通知 各取締役 対 会
日 日前 発 緊急 必
要 あ 場合 短縮
－ ８８ －
定款一部変更の件
現 行 定 款 変 更 案
．取締役 監査役 全員 同意 あ 招集 手続 経 い 取締役会 開催
第７5条 条文省略 報酬等
第７6条 条文省略 新設
第７7条～第７8条 条文省略 取締役会 議事録
第７9条 取締役会 議事 経過 要領
結果 他法令 定 事項
い 議事録 記載 記録
出席 取締役 監査役 記
名押印 電子署名 第８５条 条文省略
取締役 責任免除
第８６条 当会社 取締役 取締役 あ 者 含 会社法第９７８条第 項 責任 善意 重大 過失 い場合 取 締役会 決議 法令 定 限度額
範囲内 責任 免除
．取締役 全員 同意 あ 招集 手続 経 い 取締役会 開催
第７5条 現行 報酬等 第７6条 現行
．前項 取締役 報酬等 監査等委員 あ 取締役 以外 取締役 区別
定 い
第７7条～第７8条 現行 取締役会 議事録
第７9条 取締役会 議事 経過 要領
結果 他法令 定 事項
い 議事録 記載 記録
出席 取締役 記名押印 電子署名
第８５条 現行 取締役 責任免除
第８６条 当会社 会社法第９７6条第 項 規定 同法第９７８条第 項 取締役 取締役 あ 者 含 損害賠償責任 法令 限度 い 取締役会 決議 免除
－ ８９ －
定款一部変更の件
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
現 行 定 款 変 更 案
．当会社 社外取締役 間 当該社外 取締役 会社法第９７８条第 項 責任
善意 重大 過失 い 法令 定 額 限度 責任 負担
契約 締結
第 章 監査役 監査役会 第８７条～第９６条 条文省略
新設 新設
新設
新設
．当会社 会社法第９７7条第 項 規定 取締役 業務執行取締役等 あ 者 除く 間 い 会社法第９７８ 第 項 損害賠償責任 法令 規定 額
限度 契約 締結
削除 削除
第 章 監査等委員会 監査等委員会 招集通知
第８７条 監査等委員会 招集通知 会日 日前 各監査等委員 対 発
緊急 必要 あ 期間 短
縮
．監査等委員全員 同意 あ 招集 手続 経 い 監査等委員会 開催
常勤 監査等委員
第８８条 監査等委員会 決議 常勤 監査 等委員 選定
監査等委員会 決議方法
第８９条 監査等委員会 決議 法令 別段 定 あ 場合 除 議決 加わ
監査等委員 過半数 出席 出席 監査 等委員 過半数 行
－ ８5 －
定款一部変更の件
現 行 定 款 変 更 案 新設
新設
第 章 計算 第９７条～第９5条 条文省略
新設
監査等委員会 議事録
第８5条 監査等委員会 議事 経過 要領
結果 他法令 定 事項
い 議事録 記載 記録
出席 監査等委員 記名押印 電子署名
監査等委員会規程
第８6条 監査等委員会 関 事項 法令 本 定款 監査等委員会 い 定 監 査等委員会規程
第 章 計算 第８7条～第９５条 現行
附則
．当会社 第 期定時株主総会終結前 行為 関 会社法第９７８条第 項所定 監査役 監査 役 あ 者 含 損害賠償責任 法令
限度 い 取締役会 決議 免除
．当会社 第 期定時株主総会終結前 社外監 査役 社外監査役 あ 者 含 行為 関 会社法第９７８条第 項 賠償責任 限定 契約 い 同定時株主総会 決議
変更前 定款第９６条第 項 定
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定款一部変更の件
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件
第 号議案 定款一部変更 件 効力 生 時 監査等委員会設置会社 移行
当該時点 取締役全員 任期満了 取締役 監査
等委員 あ 取締役 除 以下 本議案 い 同 名 選任 願い あ
本議案 第 号議案 定款一部変更 件 効力 発生 条件 効力 生
取締役候補者 次 あ 候 補 者
番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 当 社 兼 職 地 位 状 況担 当 所 有株 式 数当 社
三 浦 基 和
(昭和７９年６５月 日生)
昭和９9年 月 当社入社
６１７９8１５５５株 昭和5５年６７月 当社専務取締役
昭和 平成
57 ７7
年 年 ９
月 月
当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 現任
ふ藤 田 武 敏
(昭和９８年６６月７５日生)
平成 年６５月 当社入社
６８１５５５株 平成６７年 月 当社大阪 ービ ン ー係長
平成６８年 月 当社第一営業企画部課長 平成６９年 月 当社営業企画部部長 平成６5年 月 当社住環境事業部部長
平成６5年 月 当社執行役員住環境事業部部長 平成６7年６５月 当社執行役員住環境事業部 ー ー 平成６9年 月 当社取締役
平成７５年 月 当社営業本部長
平成７８年６６月 当社施工営業本部長兼近畿・京滋 東海 統括部長
平成７5年６５月 当社専務取締役 平成
平成 ７6 ７7
年 年 ９
月 月
当社施工営業本部長 当社代表取締役社長 現任
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取締役 監査等委員であ 取締役を除く ３名選任の件
候 補 者
番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 当 社 兼 職 地 位 状 況担 当 所 有株 式 数当 社
岡 光 正 範
(昭和７９年６６月７6日生)
昭和９7年 月 ョ 住宅建材株式会社
5１５５５株 現 ホー 株式会社 入社
平成 元 年 月 東京 ョ 都市住宅株式会社 代表取締役専務
平成６５年 月 神奈川東 ホー 株式会社 代表取締役専務
平成６８年 月 株式会社 ッ 代表取締役専 務
平成６5年 月 同社代表取締役社長 平成７７年 月 当社入社
平成７８年 月 当社首都圏 ッ 統括部長 平成７８年 月 当社取締役
平成７８年 月 当社首都圏 統括部長 平成７6年 月 当社常務取締役 現任 注 各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
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取締役 監査等委員であ 取締役を除く ３名選任の件
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
第 号議案 定款一部変更 件 効力 生 時 監査等委員会設置会社 移行い 監査等委員 あ 取締役 名 選任 願い あ
本議案 監査役会 同意 得
本議案 第 号議案 定款一部変更 件 効力 発生 条件 効力 生
監査等委員 あ 取締役候補者 次 あ 候 補 者
番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 当 社 兼 職 地 位 状 況担 当 所 有株 式 数当 社
森 義 あ明
(昭和７９年8月６5日生)
平成 元 年 9 月 当社入社
８１５５５株 平成 ８ 年 ７ 月 当社大阪 ービ ン ー所長
平成 平成 平成
6 ６６ ６7
年 年 年
９ 6 7
月 月 月
当社広島 ービ ン ー所長 当社内部監査室室長
当社常勤監査役 現任
裵 ふ薫
(昭和７8年８月８５日生) 昭和 平成 平成 平成
6８ ７ 5 9
年 年 年 年
９ 9 ８ 8
月 月 月 月
大阪弁護士会弁護士登録 当社法律顧問
東亜法律事務所開設
心斎橋総合法律事務所副所長 －株
平成 平成
６６ ６5
年 年
7 ７
月 月
当社監査役 現任 ビ 法律事務所開設 重要 兼職 状況
弁護士法人 ビ 代表社員
石 光 仁
(昭和８７年9月６９日生) 昭和 平成 平成
6５ 元 ６７
年 年 年
8 7 7
月 月 月
日本公認会計士協会 公認会計士登録
石光仁公認会計士事務所開設
当社監査役 現任 ７１５５５株
重要 兼職 状況
公認会計士税理士石光仁事務所所長 注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．裵 薫氏 石 光仁氏 両氏 社外取締役候補者 あ
当社 両氏 一般株主 利益相反 い高い独立性 有 い 判断 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出 予定 あ
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監査等委員であ 取締役３名選任の件
．裵 薫氏 社外取締役候補者 理由 法曹 培わ 専門知識
経験 有 い 選任 願い あ
．石 光仁氏 社外取締役候補者 理由 公認会計士 培わ 専門知識
経験 有 い 選任 願い あ
．裵 薫氏 石 光仁氏 両氏 社外取締役 職務 適切 遂行 判断 理由 企業経営 監査 十分 見識 有 や前述 専門的 実務経験 総合的 勘案 あ
．当社 森 義明氏 裵 薫氏 石 光仁氏 監査等委員 あ 取締役 就任 場合 各氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 く責任限定契約 締結 予定 あ
当該契約 基 く監査等委員 あ 取締役 責任 限度額 会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額
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監査等委員であ 取締役３名選任の件
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 報酬等 額設定 件
当社 取締役 報酬額 平成 年 月 日開催 定時株主総会 い 年額 億 千 万円以内 承認い 今日 至 第 号議案 定款一部変更 件 効力 生 時 監査等委員会設置会社 移行い 会社法第８6６条第
項 第 項 定 従い 現在 取締役 報酬等 枠 関 定 代 取締役 監 査等委員 あ 取締役 除 以下 本議案 い 同 報酬額 経済情勢等 諸般 事情 考慮 年額 億 千万円以内 定 各取締役 対 具体的
金額 支給 時期等 取締役会 い く存
取締役 報酬額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 い い い 存
現在 取締役 名 あ 第 号議案 第 号議案 効力 生 取締役 名
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取締役 監査等委員であ 取締役を除く の報酬等の 設定の件
第 号議案 監査等委員 あ 取締役 報酬等 額設定 件
第 号議案 定款一部変更 件 効力 生 時 監査等委員会設置会社 移行い 会社法第８6６条第 項 第 項 定 従い 監査等委員 あ 取締役 報酬額 経済情勢等諸般 事情 考慮 年額 千 百万円以内 定
各監査等委員 対 具体的金額 支給 時期等 監査等委員 あ 取締役 協議
い く存
第 号議案 第 号議案 効力 生 監査等委員 あ 取締役 名 社外 取締役 名
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監査等委員であ 取締役の報酬等の 設定
事業 報告
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 退任取締役 対 退職慰労金贈呈 役員退職慰労金制度廃止 伴 退職慰労金 打 切 支給 件
平成 年 月 日 以 取締役 辞任 上村信太郎氏 本総会終結 時 以 退任 木川守永 石川勝久 各氏 対 在任中 労 報い 当社 定 一定 基準 従い相当額 範囲内 い 退職慰労金 贈呈 い く存
具体的 金額 贈呈 時期 方法等 取締役会 一任願い い 存 退任取締役 略歴 次 あ
氏 名 略 歴
上 村 信 太 郎 平成６7年 7 月 当社取締役 平成７7年 ９ 月 退任
木 川 守 永 平成７９年 7 月 当社取締役 現任 石 川 勝 久 平成７９年 7 月 当社取締役 現任
当社 平成 年 月 日開催 取締役会 い 経営改革 一環 本総会 終結 時 以 取締役 監査役 役員退職慰労金制度 廃止 決議い
伴い 第 号議案 第 号議案 原案通 承認い く 条件 重任 取締役 名 在任中 監査役 名 対 就任時 本総会終結 時 在任 期間 対応 退職慰労金 当社 定 一定 基準 従い相当額 範囲内 い 贈呈い
く存
贈呈 時期 取締役 監査役 退任 時 具体的 金額 贈呈 方法等 取締役 い 取締役会 監査役 い 監査等委員 あ 取締役 協議
一任願い い 存
打 切 支給 対象 取締役 監査役 略歴 次 あ
氏 名 略 歴
三 浦 基 和 昭和5５年６７月 当社専務取締役 昭和57年 7 月 当社代表取締役社長 平成７7年 ９ 月 当社代表取締役会長 現任 藤 田 武 敏 平成６9年 7 月 当社取締役
平成７5年６５月 当社専務取締役
平成７7年 ９ 月 当社代表取締役社長 現任 岡 光 正 範 平成７８年 7 月 当社取締役
平成７6年 6 月 当社常務取締役 現任 森 義 明 平成６7年 7 月 当社常勤監査役 現任
以 上
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退任取締役 対す 退職慰労金贈呈 び 役員退職慰労金制度廃 伴う退職慰労金打ち切 支給の件
株主総会会場 案内
会 場 大阪市中央区難波 丁目 番6５号
ホ 南海大阪 階 白鳥 間 電話 ５6－66９6－６６６６ 代表
交 通 南海電鉄 駅直結 階改札口 専用 ー ー有 地下鉄御堂筋線・四 橋線・千日前線 駅
近鉄線・阪神 線 大阪難波駅 番 番出口 徒歩 分
(
駐車場 用意 い車 来場 遠慮く い 願い申 あ)
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