2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
そ 技 術 人 た め に
第 64 期 定時株主総会
招 集 通 知
日 時 平成29年 月28日 水曜日 午前６５時
郵送・インターネット 議決権行使期限 平成７9年 月７Ｃ日 火曜日 午後 時
目 次
第6９期定時株主総会招集 通知 …… 株主総会参考書類 ……… (添付書類)
事業報告 ……… 連結計算書類 ……… ８７ 計算書類 ……… ８９ 監査報告書 ……… ８6 場 所 滋賀県草津市野路町８５７８番地
当社 草津･ニ ロホー
(末尾 株主総会会場 案内図 参照 い )
決議事項 第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 補欠監査役 名選任 件
証券 ー ：Ｄ５Ｄ6
表紙
代 表 取 締 役 社 長 佐 野 嘉 彦
第64期定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 礼申 あ
当社第6９期定時株主総会 下記 開催い 出席 い う 通知 申 あ
当日 出席願え い場合 書面ま 電磁的方法 インターネット 議決権 行使 ま 手数 後記 株主総会参考書類 検討く いま 平成29年 月 27日 火曜日 午後 時ま 議決権 行使く いま う 願い申 あ ま
敬 具 記
６．日 時
平成29年 月28日 水曜日 午前６５時
2．場 所 滋賀県草津市野路町８５７８番地
当社 草津･ニ ロホー
(末尾 株主総会会場 案内図 参照 い ) 3．会議 目的事項
報告事項 ６．第6９期 平成７Ｄ年 月 日 平成７9年 月８６日 事業報告 連結計 算書類 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結果報告 件 ７．第6９期 平成７Ｄ年 月 日 平成７9年 月８６日 計算書類報告 件 決議事項 第 号議案 剰余金 処分 件
第 号議案 補欠監査役 名選任 件
６
招集ご通知
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
4．議決権 行使 関 事項
(６) 書面 ー 重複 議決権 行使 場合 ー 議決
権行使 有効 い
(７) ー 複数回 議決権 行使 場合 最後 行使 有効 議 決権行使 い
(８) 上記 議決権 行使 関 事項 頁 頁 参照 い
以 上
◆ 当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 持参い 会場受付 提
出 い う 願い申 あ
◆ 法令 当社定款第６6条 規定 基 以下 事項 ー 上
当社 掲載 本招集 通知 添付書類 記載
連結計算書類 連結株主資本等変動計算書 連結計算書類 連結注記表 計算書類 株主資本等変動計算書 計算書類 個別注記表
上記 ～ 監査役 会計監査人 監査報告書 作成 際
連結計算書類 計算書類 一部 併 監査 受
◆ 株主総会参考書類 事業報告 計算書類 連結計算書類 修正 生 場合
ー 上 当社 掲載 い
当社 ｣ががpか://www３nipおo３co３jp/iお/かがock/meeがin｢３｣がml
７
招集ご通知
議決権 以下 ８ 方法 行使い
株主総会 出席 場合
同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い
日 時 平成
29
年6
月28
日 水曜日午前６５時
場 所草津･ニ ロホー
末尾 株主総会会場 案内図 参照 い
郵送 議決権 行使 場合
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 返送 い
行使期限 平成
29
年6
月27
日 火曜日午後 時必着
インターネット 議決権 行使 場合
ー 次頁 記載 議決権行使
同封 議決権行使書用紙 記載 議決権行使 ー
ワー 入力い 画面 案内 賛否 入力
い
行使期限 平成
29
年6
月27
日 火曜日午後 時
詳細は次頁をご覧ください
８
議決権行使等 ついてのご案内
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
インターネット 議決権行使 案内
ー 議決権行使 際 以下 事項 了承 うえ 行使 い 議決権行使 サイト
｣ががp://www３iが２かoきkai３com/
・ ー ー 読取機能付 ー 利用 右 ー Ⓡ 読 取 議決権行使 可能
ー Ⓡ 株式会社 ー ー 登録商標
・株主 ー 利用環境等 議決権行使 利用 い場合
い
・ ー 関 費用 ー接続料金 通信料等 株主 負担
議決権行使手順
①アクセス
http://www.it-soukai.com/
にアクセス 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」を入力し、
「次へ」をクリック
②ログイン
初回ログイン時には、パスワード 変更画面に遷移いたします。 パスワードを入力し、株主さまが ご使用になるパスワードに変更し てください。
③パスワード変更
以降 画面 案内 い議決権 行使く い
重複 議決権 行使 場合 取扱い
※ 書面 ー 重複 議決権 行使 場合 ー 議決権行
使 有効 い
※ ー 複数回議決権 行使 場合 最後 行使 有効 い インターネットによる議決権行使に
関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル 電話番号
0120-768-524
（フリーダイヤル）（ご利用時間 午前９時～午後９時（土・日・祝日を除く））
以 上
９
議決権行使等 ついてのご案内
第 号議案
剰余金 処分 件
当社 株主 皆 利益還元 重要 経営政策 位置 長期的 視野 立 開発・生産・販売各部門 基盤強化 図 収益性 向上 努 業績 合理的
利益配分 指向
当期 剰余金 処分 上記方針 基 今後 事業展開 資金需要等 鑑 内
部留保資金 配慮 次 い い 存
．期末配当 関 事項
６ 配 当 財 産 種 類 金銭
2 株主 対割 当 関配当財産事 項 び そ 総 額
当社普通株式 株 金2６円5５銭 総額 3１582１3６7１272円
当期 株当 配当金 支払い い 中間
配当金 円5５銭 あわ 年間７9円
3 剰 余 金効 力 生 配 当 日 平成７9年 月７9日
．そ 他 剰余金 処分 関 事項
６ 増 加 び そ剰 余 金 項 目額 別途積立金 6１9５５１５５５１５５５円 2 減 少 び そ剰 余 金 項 目額 繰越利益剰余金 6１9５５１５５５１５５５円
5
剰余金処分議案
招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
第 号議案
補欠監査役 名選任 件
監査役 法令 定 員数 欠 場合 備え 予 補欠監査役 名 選任 願い あ
本議案 関 監査役会 同意 得 補欠監査役候補者 次 あ
生年月日氏名 略歴 重要 兼職 状況 所有株式 数当社
や
柳ヶ瀬 繁
昭和７７年 月 日 社 外
平成６5年 ９月 日本板硝子株式会社特機材料事業部開発部長 平成６9年 Ｃ月 同社退職
●補欠 社外監査役候補者現在 至 理由
前職 培 優 見識 豊富 経験 有 客観的 立場 当社 監査業務 経営管理 適切 指導 監督 期待
補欠 社外監査役候補者 い
－株
(注) ６．候補者 会社 間 特別 利害関係 あ ７．柳ヶ瀬繁氏 補欠 社外監査役候補者 あ
８．柳ヶ瀬繁氏 監査役 就任 場合 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締 結 予定 あ 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 い
以 上
6
補欠監査役選任議案
６．企業集団 現況 関 事項
(６) 事業 経過 び成果
当期 世界経済 米国や欧州 引 続 ゆ や 景気回復基調 継続 中国 一部持 直 動 見 わ 国経済 い 米国大統領選後 円安 下支え あ 企業収益や個人消費 堅調 推移い 米国新政権 政策 対 不安感や
以来顕在化 反 ー 化 趨勢 先行 不透明感 強
う 状況下 当社 ー 引 続 売上 拡大 生産 低減 取 組 ー ー 願い い 早 実現 目標 業績 向上 努 い
結果 当期 連結業績 売上高 前期末 売却 子会社
１Ｕnc３ 売上高 前期 ６９Ｄ億6７百万円含 い 加え 期中 円高進 行 前期比６３9％減少 ８１596億99百万円 利益面 営業利益 売上原価 減少等 前期比６Ｄ３9％増加 ７ＤＣ億Ｃ５百万円 経常利益 為替差損 減少等 前期比5Ｄ３９％増加 ７８６億66百万円 親会社株主 帰属 当期純利益 前期 比 特別損失 ６６億９９百万円減少 一方 前期
１Ｕnc３ 株式売却益 ６９５億Ｃ７百万円あ 前期比９７３5％減少 ６６８億９6百万円
当期 別 概況 い 報告申 あ 医療関連事業
国内販売 昨年 月 診療報酬改定 薬価改定 行わ 市場環境 厳 い う 状況下 営業部門 注射・輸液関連製品 経腸栄養関連製 品 検査関連製品 透析関連製品 ー関連製品 心臓外科 関連製品 全分野
い 堅調 推移 特 透析関連製品 ー 次い ー関連製品 薬剤溶 出型 ー ー SeQきenが® Pleaかe ー ー ー 心 臓外科関連製品 植込 型補助人工心臓ＴeaおがMaがeⅡ 売上 大 伸長 他方 医
薬営業部門 医薬品 使用促進策 市場 拡大 図 既存製品
Ｃ
事業の経過および成果
招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
販売拡大 昨年 月 ６７月 追補収載品目 売上増 堅調 推移
Ａ ー 先行発売や 品目 数十社 削 状況 中 国内
市場 取 巻 競争環境 益々熾烈 引 続 調剤薬局 ＰPC病院 販 売促進活動 強化 医薬品卸 連携 通 経口剤・外用剤 拡大 図 注 射剤 い 一層 情報提供活動 努 い
一方 海外販売 医療現場 要望 迅速 対応 販売組織網 拡大 継
続 直販体制 強化 拡販 努 当期 ー 中
国 新規 拠点 開設 特 注力 い 各州 拠点開設 進 全土 ー 全６6拠点体制 販売拠点 通 医療現場 ー 応え
地域 密着 細 ー 提供 市場 高 い
加え 海外新工場 ・ ・ ・中国合肥 い
販売増加 対応 確立 品質 生産能力 拡大 努 所在国 周
辺地域 中心 販売 拡充 推 進 い 本年 月 ー 市
郊外 医療機器 新工場 設立許可 取得 う 状況 中
主力 透析関連製品 関連製品 販売数量 増加 期中 外国 為替市場 円高進行 販売単価 目減 連結子会社 あ
１Ｕnc３ 売却 あ 結果 売上 減少
結果 当事業 売上高 前期比８３Ｃ％減少 ７１6７６億9Ｄ百万円 医薬関連事業
医薬関連事業 従来 経口剤 注射剤 外用剤 全剤形 受託製造 加え
剤形 製剤設計 開発受託 特 注射剤 い い
包装容器 開発・供給 特徴 活 開発受託 付加価値 向上 差別化
目指 支援 多様 細 幅広い受託営業 努 い
医薬品 高生理活性医薬品製造棟 い 専用 受託 製造 拡充 注力 海外生産拠点 生産数量増大 寄与 結果 売上 堅調 推移
医薬品包装容器・医薬品調製・投与 関 ワ 用 栓 製
剤用容器 小容量 ・ 等 医療現場
多岐 わ ー 対 当社独自 各製薬 ー ー 共同開発 各々
Ｄ
事業の経過および成果
医薬品 適 容器 投与 提供 順調 推移 医療費抑制政策 国内外 製薬 ー ー 将来 ー 製品化 当社独自 医薬品 医療機 器 一体化 自己注射 化 剤形・投与経路変更 視野 入 総合的 医薬品
協力 行 い
結果 当事業 売上高 前期比６６３５％増加 69６億９５百万円 ーマパッ ー ン 事業
ー ー 事業 硝子関連事業 名称変更 従来 商材
ー 化 顧客 ー 新規需要 獲得 向 学会 参加 学術的 技術営業 活動 展開 一方 安定性 高い品質 求 注射製剤 充填工程 対応 新 い商品・技 術開発 国内外 い 推 進 い
国内部門 魔法瓶 安定供給 向 品質改善 取 組 売上 拡大 医薬事業部 連携 っOne Nipおo、 掲 販売 行う 売上 伸長 わ 工場 引 続 徹底 品質向上 図 新規設備 導入
進 製造環境 最適化 行う一方 平成７9年度稼働 目指 医療用 栓棟 完成
海外部門 期中 円高 進行 加え や米国大統領選 欧
米市場 先行 不透明感や 中国市場 政府主導 Ｍ 強化策 製薬会社 淘汰 進 大変厳 い市場環境 中 高付加価値製品 販売拡大 積極的 進 い
結果 円高進行 為替換算 影響 除い 売上高 前年並 製造面 滅菌済 やVＵALＱX® 高付加価値製品 出荷拡大 加え 各工場 い 製造工程 自動化 生産効率化 品質 安定 向上 進 結果 収益性 向上 達 成
以上 医薬用総合包材 ー ー 引 続 世界各国 医療 ー 応え 先進的商 品 開発 市場導入 進 事業拡大 図 い 為替 商流変更
間 消去額 増加等 影響 あ 当事業 売上高 前期比６７３５％減少 ７Ｄ８億８６百万円
そ 他事業
不動産賃貸 売上高 ７9百万円 前期比Ｃ３５％減少
9
事業の経過および成果
招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告
■ セグメント別売上高
期 別 区 分
第 63 期
（平成28年３月期） （平成29年３月期）第 64 期 前期比
売上高 構成比 売上高 構成比 増減率
医 療 関 連 事 業 272,167百万円 74.2％ 262,198百万円 72.9％ △3.7％ 医 薬 関 連 事 業 62,266百万円 17.0％ 69,140百万円 19.2％ 11.0％ ファーマパッケージング事業 32,184百万円 8.8％ 28,331百万円 7.9％ △12.0％
そ の 他 事 業 32百万円 0.0％ 29百万円 0.0％ △7.0％
合 計 366,650百万円 100.0％ 359,699百万円 100.0％ △1.9％
(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
第64期 第64期
262,198 262,198
第63期 第63期
272,167 272,167 医療関連事業（百万円）
第64期
69,140
第63期
62,266
医薬関連事業（百万円） 第64期 セグメント別売上高構成比
■ 医療関連事業 72.9％
■ 医薬関連事業 19.2％
■ ファーマパッケージング事業 7.9％
■ その他事業 0.0％
■
■
■
■
第64期
28,331
第63期
32,184
ファーマパッケージング事業（百万円）
第64期
29
第63期
32 その他事業（百万円）
10
(2) 設備投資 状況
当期 当社大館工場 製造設備 増設 再生医療研究開発 ー建設 株 式会社 新工場用地 取得 医工株式会社 株式会社細胞科学研究所
新工場設備 ー 株式会社伊勢工場 鏡石工場 透析剤･ 製剤 増産対応 海外 い ー ー PRＵVATＱ LＵMＵTＱＰ 尼普洛
医療器械 合肥 有限公司 製造設備 増設 ー ー
ー ーＳmbＴ 製造設備 総額5８Ｄ億７6百万円 設備投資 実施 (3) 資金調達 状況
当期 借換手段 多様化 財務戦略 柔軟性向上 低金利環境 金融 低減 目的 平成７9年８月８６日 新 劣後特約付 ー ６5５億円 調達 平成７6年８月８６日 調達 劣後特約付 ー ６5５億円 期日前返済 充当い
(4) 対処 べ 課題
今後 世界経済 米国 政策 対 不安感 広 世界各国 自国優先 姿勢 強 中 先行 不透明感 強 あ う 状況下 当社 ー 引 続 ７５７５年度連結売上高5１５５５億円 目標達成 向 技術革新 社会貢献 実現 いう経 営理念 下 新製品 新技術開発 加速化 注力 地産地消 継続 い
医療関連事業 営業部門 輸液関連製品 糖尿病関連製品 透析関 連製品 ー関連製品 関連製品 各々 い 医療 安全 安心 配慮 設計 環境 負荷 低減 製品開発 努 医療従事者 方々や患者 地球環境 優 い製品開発 取 組 多様化 市場 ー ・ ー 応え 製品 積極的 市場展開 販
売強化 行い業績 拡大 取 組 い 医薬営業部門 国内 医
薬品業界 一層厳 増 総合 企業 医療機器 医療用医薬品 普及 図 引 続 市場 認知度向上 努 い
医薬関連事業 国 医療費抑制政策 背景 医薬品 使用促進策 中 生産能力 拡充 安定供給体制 整備 品質 対 信頼性 確保 製造 抜本的 削
減 実現 競争力 向上 課題 製品 ー 市場
６６
設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題
招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
供給 見据え 米国や欧州 医薬品品質基準 充足 開発・品質保証体制 面 ー 面 い 整備 不可欠 あ 各国 薬事対応 進 い 他方 海外
製造拠点 ー 対 構築 重要 ー え 各国 文
化 考慮 対応 進 い
ー ー 事業 製薬会社 再編や薬剤費 抑制圧力 市場 変化 中 変化 対処 医薬品包装材料 他部材 効率的 安定供給 上 厳 格 管理体制 早急 構築 い 課題 捉え 製造技術力 駆使
高品質 製品 安定的 生産・保管・販売 体制 構築 国内外工場 連携 図 製品 規格・品質基準 統一化 安定供給体制 強化 相互補完 行 い 新商品 企画開発 積極的 取 組 い 今年度 わ 工場内 医療用 栓棟 稼働 計 画 効率的 事業運営 製品品質 向上 図 外 内 世界 誇 工場 変
革 進 構築 努 い
６７
対処すべき課題
(5) 財産 び損益 状況 推移
区 分 期 別 平成７6年 月期第 6６ 期 平成７Ｃ年 月期第 6７ 期 平成７Ｄ年 月期第 6８ 期 平成７9年 月期第 6９ 期
売 上 高(百万円) ８５５１Ｃ5７ ８７5１５Ｄ９ ８66１65５ ８59１699
経 常 利 益(百万円) ６６１9６Ｄ ６9１66６ ６９１6７８ ７８１６66
親会社株主 帰属
当 期 純 利 益(百万円) ７１Ｄ6６ ６７１９Ｃ５ ６9１Ｃ６Ｄ ６６１８９6 株当 当期純利益 (円) ６Ｄ３６9 Ｄ５３96 ６６6３７７ 6Ｃ３5Ｄ
総 資 産(百万円) 6６9１65９ 695１８５6 Ｃ５Ｄ１ＤＤ７ Ｃ5７１Ｄ８9
純 資 産(百万円) ６８5１96５ ６ＣＤ１Ｄ６５ ６Ｃ5１5５Ｃ ６Ｃ6１９５Ｄ
株 当 純 資 産 (円) Ｄ８７３６９ 9ＤＤ３Ｃ9 9ＣＣ３6９ 999３5９
(注) ６． 株当 当期純利益 期中平均発行済株式数 基 算出 株当 純資産 期末発行済株式数 基 算
出 発行済株式数 い 自己株式 除い
７． 企業結合 関 会計基準 企業会計基準第７６号平成７5年 月６８日 等 適用 第6８期 当期純利益 親会社株主 帰属 当期純利益 第6７期 当期純利益 い 科目名 統一
3 2
61 62 6 32 8 3
64 5 6
（ ）
61 62 6 11 918
19 1 1 23
64 2 166 利 （ ）
61 62 6 2 8 1
12
19 18
64 11 46 会社株主に する 利 （ ）
61 62 6 18.19
8 .9
11 .22
64 67 58
株 利 （ ）
61 62 6 19 9 3 8 882
13 9 1 8 81 1
64 752 8
176 408
総 （ ） 総
61 62 6 832.1 988. 9 9 .
64 54
株 （ ）
６８
財産および損益の状況の推移
招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
(6) 重要 親会社 び子会社 状況 親会社 関係
該当事項 あ 重要 子会社 状況
会社名 資本金 出資比率 主要 事業内容
医 工 株 式 会 社 96百万円 ６５５３５５％ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 株 式 会 社 Ｄ１Ｃ８Ｄ百万円 ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 ー ー ７6億 ー ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 尼 普 洛 上 海 有 限 公 司 ８6１５５５千米 ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 L T Ｐ A ３ ７８６１65７千 ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ー N ３ V ３ 6９１８6８千 ー ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 ー ー ９Ｄ１５５５千米 ６５５３５５ 医 療 機 器 販 売 P T Ｑ L T Ｐ 9１Ｄ７８千 ー ６５５３５５ 医 療 機 器 販 売 尼 普 洛 貿 易 上 海 有 限 公 司 ７6１７７５千米 ６５５３５５ 医 療 機 器 販 売 ー ー PRＵVATＱ LＵMＵTＱＰ 9１９6Ｄ百万 ー ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 尼 普 洛 医 療 器 械 合 肥 有 限 公 司 ７９５１５５５千米 ６５５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 P T ３ Ｖ A Y A ６６Ｃ１9５Ｃ千米 95３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 Ｖ M Ｕ C o m p a n け L が d ３ ６１９９６百万 6５３５５ 医 療 機 器 製 造 ・ 販 売 株 式 会 社 ７５５百万円 ６５５３５５ 調剤薬局 経営 医薬品 販売等 ー 株 式 会 社 Ｄ１669百万円 9Ｄ３6Ｃ 医 薬 品 製 造 ・ 販 売 ー ・ ・ ６ＣＣ１Ｃ9８千米 ６５５３５５ 医 薬 品 製 造 ・ 販 売 株 式 会 社 ６５５百万円 ６５５３５５ 医 薬 品 製 造 ・ 販 売 全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社 ９７百万円 5５３６７ 医 薬 品 製 造 ・ 販 売
ー ー Coおp３ － ６５５３５５ 医療用硝子製品 製造・販売
ー ー S３A３S３ 5１Ｃ５５千 ー ６５５３５５ 医療用硝子製品 製造・販売 ー ー ー ーＳmbＴ ７56千 ー ６５５３５５ 医療用硝子製品 製造・販売 ー ー Pおiぎaがe Limiがed ９１９５Ｃ千 ー ６５５３５５ 医療用硝子製品 製造・販売 成 都 平 原 尼 普 洛 薬 業 包 装 有 限 公 司 ６７６百万元 6５３５５ 医療用硝子製品 製造・販売 吉 林 尼 普 洛 嘉 恒 薬 用 包 装 有 限 公 司 ７6６百万元 5６３５５ 医療用硝子製品 製造・販売 ー ー ー N３V３ ６5７１８ＤＤ千 ー ６５５３５５ 子 会 社 統 括 管 理 ー ー ー N３V３ ＤＤ１７65千 ー ６５５３５５ 子 会 社 統 括 管 理
６９
重要 親会社および子会社の状況
子会社 異動
平成７Ｄ年 月 日 株式会社 平成７9年 月
８６日 COMPANY LＵMＵTＱＰ 設立 平成７9年 月６６日 ー 株式会社 株式 取得 子会社化い
平成７9年 月８５日付 ー Pおiぎaがe Limiがed 株式 譲渡い
(7) 主要 事業内容
当社 ー 医療機器 医薬品 医療用硝子・魔法瓶用硝子等器材品 製造販売 主 事
業 付帯 事業 営
６5
重要 親会社および子会社の状況、主要 事業内容
招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
(8) 主要 営業所 び工場 当社 主要 事業所等
本 社 大阪市
支 店 ・ 営 業 所 札幌市 盛岡市 仙台市 郡山市 新潟市 松本市 水戸市 い 市 千葉市 東京都文京区 立川市 横浜市 静岡市 名古屋市 金沢市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 高松市 大野城市 熊本市 鹿児島市
工 場 大館工場 秋田県大館市 わ 工場 滋賀県草津市
研 究 所 総合研究所 滋賀県草津市 生産技術 ー 滋賀県草津市 医薬品研究所 滋賀県草津市
子会社 事業所
国 内 医工株式会社 群馬県館林市 株式会社 名古屋市
株式会社 大阪市 ー 株式会社 大阪市
株式会社 埼玉県春日部市 全星薬品工業株式会社 大阪市
海外
ー ー 州
ー ー Coおp３ ー ー ー州
ー ーー N３V３ー ー N３V３市 市
ー ー ー N３V３ 市
ー ー ー ーＳmbＴ ー 市
ー ー S３A３S３ ー＝ ＝ ー市
LTＰA３ 州
中 国 尼普洛 上海 有限公司 上海市 尼普洛貿易 上海 有限公司 上海市 尼普洛医療器械 合肥 有限公司 合肥市 成都平原尼普洛薬業包装有限公司 (成都市) 吉林尼普洛嘉恒薬用包装有限公司 吉林省
ー ー 県
PT３ ＶAYA 西 ワ州
ー ・ ・ 市
ー ー PRＵVATＱ LＵMＵTＱＰ 市 ー ー Pおiぎaがe Limiがed ー 市
ー PTＱ LTＰ
ＶMＵ Companけ Lがd３ 県
６6
主要 営業所および工場書
(9) 従業員 状況
企業集団 従業員数
区分 国内 海外 合計 (前期末比増減)
従業員数 Ｃ１７５５名 ７５１７６5名 ７Ｃ１９６5名 (８１６Ｃ７名増) 当社 従業員 状況
従業員数 (前期末比増減) 平均年齢 平均勤続年数
８１８6Ｃ名 (６ＣＣ名増) ８Ｃ３9歳 ６７３８年
(注) 上記 ー ー６Ｃ9名 日 時間換算 期中平均雇用人数 在籍
(６５) 主要 借入先
借入先 借入額
株式会社 銀行 66１6ＤＣ百万円
株式会社三菱東京 銀行 ８Ｄ１５ＤＣ百万円
株式会社 銀行 ７6１６８5百万円
６Ｃ
従業員の状況、主要 借入先
招集ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告 2017/05/31 11:10:54 / 16269055_ニプロ株式会社_招集通知 Ｃ
2．会社 株式 関 事項
(６) 発行可能株式総数 ９５５１５５５１５５５株
(2) 発行済株式 総数 ６Ｃ６１９59１９Ｃ9株 自己株式９１Ｄ９５１５Ｃ６株 含 (3) 株主数 5５１６99名 前期末比６７１５6６名減少 (4) 大株主 上位６５名
株主名 持株数 (千株) 持株比率 (％)
日 本 電 気 硝 子 株 式 会 社 ７９１５５８ ６９３９６
日 本 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 5１9６９ ８３55
株 式 会 社 銀 行 5１８6５ ８３７７
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ９１56５ ７３Ｃ９
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ８１７Ｄ6 ６３9Ｃ
ー ー ー ８１６６5 ６３ＤＣ
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ７１5９７ ６３5８
ー ー ７１６９７ ６３７9
ー ー ー ー ６１9９６ ６３６Ｃ
佐 野 和 美 ６１9６５ ６３６5
(注) 当社 自己株式９１Ｄ９５１５Ｃ６株 保有 上記大株主 除い 持株比率 自己株式 控除 計算
(5) そ 他株式 関 重要 事項 該当事項 あ
６Ｄ
会社の株式 関する事項
3．会社 新株予約権等 関 事項
(６) 当社役員 保有 新株予約権 状況 該当事項 あ
(2) 当事業年度中 使用人等 交付 新株予約権 状況 該当事項 あ
(3) そ 他新株予約権等 関 重要 事項
会社法 基 発行 新株予約権付社債 次 あ ７５７６年満期 ー 円建転換社債型新株予約権付社債 概要
社 債 発 行 日 平成７Ｄ年 月７9日
社 債 残 高 ７5１５５５百万円
社債 付 新株予約権 総数 ７１5５５個 新 株 予 約 権 目 的
株 式 種 類 数 普通株式６Ｃ１５99１Ｄ6８株
行 使 期 間 平成７Ｄ年 月６７日 平成８８年 月６5日 行使 際 出資 財産 価額 株当 ６１９6７円
６9
会社の新株予約権等 関する事項
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4．会社役員 関 事項
(６) 取締役 び監査役 氏名等 平成７9年 月８６日現在
地位 氏名 担当 重要 兼職 状況
※ 取締役社長 佐 野 嘉 彦
常務取締役 佐 藤 誠 医薬事業本部長兼 ー 株式会社代表取締役会長 常務取締役 若 槻 一 男 国際事業部長
常務取締役 吉 岡 清 貴 国内事業部長兼事業戦略室長
常務取締役 増 田 利 明 企画開発技術事業部長兼総合研究所長兼SＰ事業部担当常務 常務取締役 小 林 京 悦 生産事業部長兼大館工場長
取締役 山 部 哲 彦 経営企画本部経理部長
取締役 上 田 満 隆 企画開発技術事業部副事業部長
取締役 山 崎 剛 司 ー ー 事業部長兼 ー 戦略室長
取締役 岡 本 秀 男 生産事業部副事業部長兼工程企画 ー長兼工程企画部長 取締役 岩 佐 昌 暢 医薬事業部医療 開発部長兼管理部長
取締役 澤 田 洋 三 知的財産部長
取締役 箕 浦 公 人 企画開発技術事業部商品企画本部長 取締役 中 村 秀 人 総務人事本部長兼人事部長
取締役 沓 川 靖 国内事業部 営業本部長
取締役 伊 藤 昌 幸 事業部長兼企画開発技術事業部国内商品開発営業本部長 兼第一商品開発営業部長
７５
会社役員 関する事項
地位 氏名 担当 重要 兼職 状況
取締役 赤 崎 五 男 医薬事業部医療 営業部長
取締役 佐 野 一 彦 生産事業部副事業部長兼生産技術 ー所長 取締役 白 数 昭 雄 企画開発技術事業部国際商品開発営業部長
取締役 吉 田 博 企画開発技術事業部酵素 ー長兼総合研究所第三研究開発 部長
取締役 須 藤 浩 企画開発技術事業部商品企画本部副本部長 取締役 菊 地 武 夫 医薬事業部医薬品研究所長
取締役 西 田 健 一 医薬事業部医薬開発推進部長 取締役 芳 田 豊 司 信頼性保証部長
取締役 畠 山 滉 毅 生産事業部品質保証部長
取締役 大 山 靖 兼株式会社ー事業部長代表取締役社長 取締役 藤 田 賢 樹 国内事業部医薬営業本部長
取締役 余 語 岳 仁 経営企画本部長兼経営企画部長
取締役 田 中 良 子
取締役 大 水 美名子
常勤監査役 野 宮 孝 之
監査役 入 江 一 充
監査役 長谷川 正 義
(注) ６．※印 代表取締役 あ
７．取締役田中良子氏 大水美名子氏 社外取締役 あ ８．監査役入江一充氏 長谷川正義氏 社外監査役 あ
９．取締役田中良子氏 大水美名子氏 監査役入江一充氏 東京証券取引所 対 独立役員 届 出
７６
会社役員 関する事項
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(2) 責任限定契約 内容 概要
当社 社外取締役 監査役全員 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８ 条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限度 額 法令 定 最低責任限度額 あ
(3) 当事業年度中 取締役 び監査役 異動等 当事業年度中 取締役 地位・担当等 異動
氏名 新 旧 異動年月日
山 崎 剛 司 取締役事業部長兼ー ー ー戦略 室長
取締役Ｍ 硝子事業部長兼
ー 戦略室長 平成７Ｄ年 月 日
岡 本 秀 男 取締役生産事業部副事業部長 兼工程企画 ー長兼工程 企画部長
取締役生産事業部副事業部長
兼工程企画 ー長 平成７Ｄ年 月 日 畠 山 滉 毅 取締役生産事業部品質保証部長 取締役生産事業部生産業務部長 平成７Ｄ年 月 日 吉 田 博 取締役企画開発技術事業部酵
素 ー長兼総合研究所第 三研究開発部長
取締役企画開発技術事業部総
合研究所第三研究開発部長 平成７Ｄ年 月 日
７７
会社役員 関する事項
(4) 取締役 び監査役 報酬等 総額
区 分 支給人員 支給額 摘 要
取 締 役 ８５名 5８９百万円 う 社外７名 9百万円
監 査 役 ８名 ６６百万円 う 社外７名 ９百万円
計 ８８名 5９5百万円
(注) ６．取締役 監査役 報酬限度額
・取締役：平成７７年 月７5日 定時株主総会 決議 年額Ｄ５５百万円
・監査役：平成６9年 月７Ｃ日 定時株主総会 決議 年額 ８５百万円 ７．上記支給額 当事業年度 係 役員賞与８９８百万円 含
内訳 以下
・取締役：７Ｄ名 対 ８９８百万円
８．上記支給額 役員退職慰労引当金繰入額９6百万円 含 内訳 以下
・取締役：７Ｄ名 対 ９6百万円
９．上記支給額 使用人兼務取締役 使用人給与相当額 含
７８
会社役員 関する事項
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(5) 社外役員 関 事項 取締役
．他 法人等 業務執行取締役等 兼任状況
社外取締役 田中良子氏 株式会社 ・ ー 代表取締役社長 あ 同社 当社 間 特別 関係 あ
．他 法人等 社外役員 重要 兼職 状況 該当事項 あ
．当事業年度中 主 活動状況
社外取締役 田中良子氏 大水美名子氏 い 毎月 回以上開催 取締役会 出席 適切 発言 助言 行う 重要事項 審議 関与 取締役 職務執 行 常
監査役
．他 法人等 業務執行取締役等 兼任状況 該当事項 あ
．他 法人等 社外役員 重要 兼職 状況 該当事項 あ
．当事業年度中 主 活動状況
社外監査役 入江一充氏 長谷川正義氏 い 毎月 回以上開催 取締役会 出席 適切 発言 助言 行う 重要事項 審議 関与 取締役 職務執
行 常 定期 随時 開催 監査役会
出席 議案 審議等 い 必要 応 適宜発言 会計監査人 子会社監査役 連携 子会社 他 事業所 い 積極的 監査 行
７９
会社役員 関する事項
5．会計監査人 状況
(６) 会計監査人 名称 監査法人
(2) 当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 5６百万円
当社 当社 子会社 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 ＣＣ百万円
(注) ６．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額 区分 実質的 区分 い 上記 金額 合計額 記載
７．当社 一部 連結子会社 当社 会計監査人以外 監査法人 監査 受
８．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況 報酬見積 算出根拠 適切 う い 検 討 結果 会計監査人 報酬等 額 い 会社法第８99条第 項 同意 行
(3) 会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 株 主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 い 該当 認 場合 監査役 全員 同意 基 監査役会 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査 役 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨 理由 報告い
７5
会計監査人の状況
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6．業務 適正 確保 め 体制 び当該体制 運用状況 概要
(６) 業務 適正 確保 め 体制
取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 め 体制
．取締役及 使用人 責任 明確化 権限行使 適正化 図 取締役会規則 職務権限規 定 他 社内規定 整備
．法令等 順守 違反行為 不正行為 未然防止 再発防止 徹底 取締役及 使用人
法令等・企業倫理 順守 関 基本的 行動指針 ー
・ ・ 定 周知徹底 図 取締役及 使用人
意識 向上 向 教育 研修体制 整備
．内部監査部門 監査室 設置 取締役会 制定 内部監査規定及 同細則 基 当社及 当社 ー 各部門 対 定期又 随時 業務監査等 実施 必要 応 代表 取締役及 取締役会 報告
．不正行為等 早期発見 図 当社 ー ー 及 等 通報窓口 設 等 社内通報制度 有効 活用
．使用人 内部通報及 調査 協力 い 場合 い 不利益処分 対象 通報者 他協力者 ー 厳格 保護 社内規定 明記 適切 運用 図
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
．取締役 職務執行 係 文書 電磁的記録 含 法令 取締役会 い 定 他 文書管理規定 職務権限規定 他 社内規定 基 作成 保管 廃棄等 方 法 い 明確
．取締役及 監査役 法令 定 場合 他 い 文書 閲覧 重要 文書 保存又 管理 関 社内規定 改廃 取締役会 承認 要
７6
業務の適正を確保するための体制
損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
．事業環境 災害 他経営 重大 影響 及 あ 損失 危険 適宜 適切 認識・評価・管理 組織上 運用上 体制 整備
． 管理全般 わ 基本方針 策定 ー 全体 横断的 機能 強化 経営 管理委員会 設置 適宜 適切 認識・評価・管理
．当社事業部長及 ー 各社代表者 経営 管理委員会 ー 選任 委員会 運営 重大 未然防止 発生時 迅速 対応や再発防止 資
法令改正等 事業環境 急激 変化 対応 機動的 運営 図
．経営 管理規定 防災危機管理規定 他 社内規定 基 事業 他 個別 対 基本的 管理 整備
．取締役及 使用人 対 損失 危険 管理 重要性 徹底 啓発活動 推進
取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 め 体制
．事業 執行 監督 機動的 柔軟 行え う 事業部制 導入 当社事業部長 権 限 責任 業務執行 決定 執行 効率化 図
．事業部 職掌範囲 業務分掌規定 細目 規定 組織改革 都度 適宜見直 経営 環境 則 最適 事業運営 図
．業務執行上 重要 事項 い 定例取締役会及 ー 経営会議 い 慎重 審議 決定 業務執行 伴う予算運営 統括管理 予算会議や戦略的 研究開発業務 運営 統括 開発会議等 諸会議 定期又 随時 開催 情報 共有化 図
．社内 当社及 当社 ー 導入 業務 効率化 必要 情報 整備 構築 図
７Ｃ
業務の適正を確保するための体制
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当社及びそ 子会社 企業集団 業務 適正 確保 め 体制
．子会社 取締役及 使用人 職務 執行 係 事項 当社 報告 関 体制
関係会社管理規定及 細則 制定 子会社 対 重要 案件 関 事前協議等 当 社 関与 義務付 同規定 定 一定 事項 い 定期及 随時 当社 報告
．子会社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
子会社 経営 管理規定 防災危機管理規定 他 関連社内規定 制定 ー
一体 一元的 運用管理 行う
．子会社 取締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
子会社 職務権限規定 制定 意思決定 効率的 行う 当社 ー 共通 社内 活用 業務 効率化 必要 情報 整備 構築 図
．子会社 取締役等及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制
子会社 内部監査部門や社内通報窓口 設置 ー 一体 法令等・企業倫理 順守
． 他 業務 適正 確保 体制
当社 子会社 自主性 独立性 尊重 事業運営 支援 育成 目的 経 営全般 わ 管理 実施
当社 ー 当社及 子会社 生産 営業 管理等 部門 い 横断的 組織 各種委員会や ー 編制 情報交換や共有化 図 重要 問 題点 い 審議 通 業務 適正 運営 実現
財務報告 適正性 確保 め 体制
有価証券報告書 他 財務報告 係 会社情報 信頼性 確保 重要情報 網羅的
収集及 適時・適切 情報開示 徹底 必要 開示 係 構
築 社内規定 整備 運用 情報 伝達 対応 整備等 行
う
７Ｄ
業務の適正を確保するための体制
監査役 職務 補助 べ 使用人 関 事項 当該使用人 取締役 独立性 関 事項 当該使用人 対 指示 実効性 確保 関 事項
．監査役 職務 補助 監査室 設置 業務執行部門 指揮監督 服
い 適任 専任 配置
．監査役 職務 補助 異動・人事考課 監査役 協議 意向 尊重 実 施
．監査役 職務 補助 監査役 指示 基 監査役 監査 関わ 権限 行 使 補助
．監査役 職務 補助 監査 係 指示 実効性 確保 社内規定 整 備等 行う
当社及び子会社 取締役及び使用人等 監査役 報告 め 体制等 並び 報告 理由 不利 取扱い 受 い 確保 め 体制
．当社及 子会社 取締役及 使用人 者 報告 受 者 当社監査役 報告 手続 整備 監査役 必要 情報 適宜提供
．監査役 報告 理由 不利益処分 他 不当 取扱い 禁止 子 会社 い 徹底 図
そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 め 体制
監査役 必要 応 会計監査人 意見交換 行い 弁護士 他 専門家 相談 監査役 職務 執行 い 生 費用又 債務 監査役 意見 尊重 適時適切 会社 負担
反社会的勢力排除 向 基本的 考え方及び整備状況
．当社 社会的責任 観点 反社会的勢力 一切 関係 排除 威嚇や不 当要求 屈 い毅然 対応 臨 基本方針
．使用人等 安全確保 被害 未然防止 図 反社会的勢力対策 策定 上 掲示 使用人等 周知徹底 図 各部門 発生 事案 発生 対 適宜 情報提供 所轄警察署 含 関係機関 緊密 連携 下 迅速 適切 組織 対応 行う
７9
業務の適正を確保するための体制
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(2) 業務 適正 確保 め 体制 運用状況 概要 コン イ ン
役員 従業員等 行動 基本 ー ー ・ ・
掲載 小冊子 当社 ー 会社 含 全役職員 配布 随時確認 環境 整備 当該準則 広 浸透 当期 い 実 質的 行動準則 趣旨・精神 尊重 企業文化・風土 実現 事業所 研修会
開催い 当社 ー 各社・各部門 推進状況
四半期 吸い上 実効性向上 努
管理体制
経営 重大 損失 不利益等 最小限 経営 管理規定 制定
把握・評価・対応等 管理 継続的 行 当期 い 同規定 基 四半期 当社 ー 各拠点 経営 実施状況 報告 受 評価
経営 与え 影響 大 い 思わ 関 連結子会社 代表取締役 ー 含 ー 経営会議 報告 共有 対応 図
取締役 職務執行
当期 い 法令や定款等 定 事項や経営方針 予算 策定等 経営 関 重要 事項 書面決議 含 ６5回 取締役会 決定 月次 業績 分析・評価 行い 法令や定款等 適合性 業務 適正性 観点 審議 い
ー 管理体制
関係会社管理規定 子会社 当社 承認 要 事項 定 基 付議 案件 い 取締役会 決議 当期 い 毎月開催 い ー 経営会議 関係 会社 財務状況 業務執行状況 報告 受 現況 把握 当社 ー 当社 子会社 生産 販売 管理等 部門 い 横断的 組織 工場長委員
会 各種委員会や ー 編制 当期 い 重要 問
題点 い 審議 通 業務 適正 運営 実現 情報交換や共有化 図
８５
業務の適正を確保するための体制
監査役 職務執行
監査役会 常勤監査役 名 社外監査役 名 構成 当期 い 回開催 幅広い協 議 重 経営 対 積極的 助言や提言 行い 監査役 取締役会 ー 経営会議 開発会議等 重要 会議 出席 社内 重要 意思決定 過程 業務 執
行状況 社内 順守状況 把握 代表取締役社長 会計監
査人 各部門 責任者 意見交換 行い 稟議書等 常時閲覧 監査 実効性 向上 図
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業務の適正を確保するための体制
連結計算書類
招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告書連結計算書類
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連結貸借対照表
平成７9年 月８６日現在 (単位：百万円)科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形 及 売 掛 金
商 品 及 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産
建 物 及 構 築 物 機 械 装 置 及 運 搬 具
土 地
ー 資 産
建 設 仮 勘 定
他 無 形 固 定 資 産
ー 資 産
他 投 資 そ 他 資 産
投 資 有 価 証 券 退 職 給 付 係 資 産 繰 延 税 金 資 産 他
貸 倒 引 当 金
386１775 ６７８１６ＤＤ ６７６１５８Ｄ ＣＤ１７９６ ６５１ＣＤ９ ７6１８５８ 6１９５９ ７７１６9９
△６１８ＣＤ 366１５63 244１222 ６５Ｄ１5９６ Ｃ６１Ｃ８6 ７８１9ＤＣ ６１７６７ ７5１95８ ６７１Ｃ9６ 43１836 ７Ｃ１996 ７１７6８ ６８１5Ｃ5 78１５５4 6Ｄ１ＤＤＤ ７７Ｃ ６１９59 ６６１65６
△９１７７６
負 債 部
流 動 負 債 25６１792
支 払 手 形 及 買 掛 金 5Ｃ１5ＤＣ
短 期 借 入 金 ６６Ｃ１9８８
ー ・ ー ー ６５１５５５
年 内 償 還 予 定 社 債 ６5１６6５
ー 債 務 ６１６５Ｃ
未 払 金 ６８１5５9
未 払 役 員 賞 与 ８９８
未 払 法 人 税 等 ９１８５９
賞 与 引 当 金 ９１５Ｃ5
役 員 賞 与 引 当 金 ６５5
設 備 関 係 支 払 手 形 ６５１８5５
他 ６Ｃ１８６８
固 定 負 債 324１639
社 債 5１７６5
転換社債型新株予約権付社債 ７5１５５５
長 期 借 入 金 ７Ｄ６１６Ｄ６
ー 債 務 ７１Ｄ69
繰 延 税 金 負 債 ６１Ｃ66
退 職 給 付 係 負 債 5１６７6 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 59７
訴 訟 損 失 引 当 金 ＤＤ
他 ７１Ｃ9Ｃ
負 債 合 計 576１43６
純 資 産 部
株 主 資 本 ６56１577
資 本 金 84１397
利 益 剰 余 金 78１422
自 己 株 式 △6１243
そ 他 包括利益累計額 9１5５4
そ 他有価証券評価差額金 ６１589
繰 延 ッ 損 益 △６4６
為 替 換 算 調 整 勘 定 8１64５
退職給付 係 調整累計額 △582
非支配株主持分 ６５１325
純 資 産 合 計 ６76１4５8
資 産 合 計 752１839 負 債 ・ 純 資 産 合 計 752１839
８７
連結貸借対照表
