2017/06/09 14:16:56 / 16266990_サ ーホール ィングス株式会社_決議通知 Ｆ
証券コード：6７87 ７0６7年 月７0日
株 主 各 位
東京都目黒区下目黒一丁目 番 号
サ ーホール ィングス株式会社
代 表 取 締 役 松 山 一 雄
第67回定時株主総会決議 通知
拝啓 日頃 格別 高配を賜 厚く御礼申しあ ます
本日開催 当社第67回定時株主総会 い 下記 報告 び
決議 まし 案内申しあ ます
敬 具
記
報 告 事 項 ．第67期 ７0６6年 月 日 ７0６7年 月3６日ま 事業報告､連結計 算書類 び 会計監査人 び監査役会 連結計算書類監査結果報
．第67期 ７0６6年 月 日告 件 ７0６7年 月3６日ま 計算書類報告 件 本件 上記 内容 い 報告い しまし
決 議 事 項
第 号議案 剰余金処分 件
本件 原案 承認可決 当社普通株式 株当 金30円 中間 配当金を含め 年間配当金 株当 60円 期末配当を行う を決 定い しまし
第 号議案 資本準備金 額 減少 件
本件 原案 承認可決 まし 第 号議案 定款一部変更 件
本件 原案 承認可決 まし
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決議通知
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第 号議案 取締役６６名選任 件
本件 原案 取締役 松山一雄氏 小瀧龍太郎氏 西田浩一氏 土 橋郁夫氏 鳴海達夫氏 鈴木賢氏 田中優子氏 伊藤良二氏 嶋口充輝氏 山田秀雄氏 松田千恵子氏 以上６６名再任 選任 就任い 第 号議案 監査役 名選任 件しまし
本件 原案 監査役 山口隆央氏 再任 選任 ､就任い しま 第 号議案 し ｡補欠監査役 名選任 件
本件 原案 補欠監査役 尹志煌氏 新任 選任 まし ｡ 本総会終了後開催 取締役会 い 次 代表取締役 選定 就 任い しまし
代 表 取 締 役
代 表 取 締 役 松 山 一 雄小 瀧 龍 太 郎
以 上
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決議通知
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７0６7年6月７0日現在参考 当社 取締役 監査役 次 まし
取 締 役
代 表 取 締 役 社 長
兼 C E O 松 山 一 雄 社 外 取 締 役 鈴 木 賢 代 表 取 締 役 副 社 長
兼 C O O 小 瀧 龍 太 郎 社 外 取 締 役 田 中 優 子 取 締 役 西 田 浩 一 社 外 取 締 役 伊 藤 良 二 取 締 役 土 橋 郁 夫 社 外 取 締 役 嶋 口 充 輝 取 締 役 鳴 海 達 夫 社 外 取 締 役 山 田 秀 雄 社 外 取 締 役 松 田 千 恵 子
監 査 役
常 勤 監 査 役 横 井 信 宏 社 外 監 査 役 山 口 隆 央 常 勤 監 査 役 永 倉 淳 一 社 外 監 査 役 八 尾 紀 子
取締役６６名 う 社外取締役6名 監査役4名 う 社外監査役７名 計６5名 あ う ６７名 男性 3名 女性 構成 います
取締役 う 鈴木賢氏 田中優子氏 伊藤良二氏 嶋口充輝氏 山田秀雄氏 松田千恵子 氏 6氏 社外取締役 あ ます
監査役 う 山口隆央氏 八尾紀子氏 両氏 社外監査役 あ ます
社外取締役 び社外監査役 8氏全員を 東京証券取引所 定め 基 く独立役員 し 指定し 同取引所 届 出 ます
以 上
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決議通知
