調整 行使価額
調整前 行使価額
×
既 行 株式数 ＋
新 行 処
株式数 × 1 株当 払込金額
1 株当 時価
既 行株式数 ＋ 新 行 処 株式数
(2) 行使価額調整式 行使価額 調整 行う場合 び調整 行使価額 適用時期 い
第 (4) 時価 回 払込金額 当社普通株式 新 行 又 当社 保 当社普通株式 処 場合 無償割当 場合 含 ｡ 但 新株予約 新 株予約 付社債 付 含 ｡ 行使 得請求 付株式又 得条 付株式 得
当社普通株式 交付 請求 利 行使 当社普通株式 交付 場合 び 会社 割 株式交換又 合併 当社普通株式 交付 場合 除く｡
調整 行使価額 払込期日 募集 払込期間 場合 最終日 無償割 当 場合 効力 生日 ｡ 降 又 行若 く 処 株主 割当
利 え 準日 あ 場合 日 翌日 降 適用
株式 割 普通株式 行 場合
調整 行使価額 株式 割 準日 翌日 降 適用
第 (4) 時価 回 払込金額 当社普通株式 交付 あ 得 請求 付株式又 第 (4) 時価 回 払込金額 当社普通株式 交付 請 求 新株予約 新株予約 付社債 付 含 ｡ 行又 付 場合
当社 役員 び従業員並び 当社子会社 役員 び従業員 対象 ン び譲渡制限付株式 行 場合 除く
調整 行使価額 得請求 付株式 全部 係 得請求 又 新株予約 全部 当初
条件 行使 行使価額調整式 適用 算出 払込期日 新株
予約 場合 割当日 降又 無償割当 場合 効力 生日 降 適用 但
株主 割当 利 え 準日 あ 場合 日 翌日 降 適用
当社 行 得条 付株式又 得条 付新株予約 新株予約 付社債 付
含 ｡ 得 引換え 第 (4) 時価 回 価額 当社普通株式 交 付 場合
調整 行使価額 得日 翌日 降 適用
乃 場合 い 準日 設 効力 生 当該 準日 降 株主
総会 締役会 当社 機関 認 条件 い 乃 わ
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調整 行使価額 当該 認 あ 日 翌日 降 適用 場合 い 当該 準日 翌日 当該 認 あ 日 新株予約 行使請求 新株予約 者 対
算出方法 当社普通株式 追加的 交付
株式数
調整前 行使価額
調整 行使価額
× 調整前行使価額
当該期間 交付 株式数 調整 行使価額
場合 1 株 満 端数 生 捨
(3) 行使価額調整式 算出 調整 行使価額 調整前行使価額 差額 1 満 場合 行使価額 調整 行わ い 但 行使価額 調整 必要 生 行使価額 調整 場合 行使価額調整式中 調整前行使価額 え 調整前行使価額
差額 差 引い 額 使用
(4) 行使価額調整式 計算 い 満 数第 2 算出 数第 2 四捨 入
行使価額調整式 使用 時価 調整 行使価額 初 適用 日 但 第 (2) 場合 準日 先立 45 引日目 始 30 連 引日 東京証券 引所 当 社普通株式 普通 引 終値 均値 終値 い日数 除く｡ 場合 均値 計 算 満 数第 2 算出 数第 2 四捨 入
行使価額調整式 使用 既 行株式数 株主 割当 利 え 準日 あ 場合 日 準日 い場合 調整 行使価額 初 適用 日
1 前 日 当社 行 普通株式 総数 当該日 い 当社 保 当社普
通株式 除 数 第 (2) 場合 行使価額調整式 使用 新 行 処 株式数 準日 い 当社 当社普通株式 割 当 当社 普通株式数
含 い ｡
(5) 第 (2) 行使価額 調整 必要 場合 外 掲 場合 当社
新株予約 者 協議 うえ 認 得 必要 行使価額 調整 行う
株式 併合 資 金 額 減少 会社 割 株式交換又 合併 行使価額 調整 必要
当社 普通株式数 変更又 変更 可能性 生 生 行使価額 調整 必要
行使価額 調整 複数 相接 生 方 く調整 行使価額 算出 あ 使用 時価 方 影響 考慮 必要 あ
(6) 行使価額 調整 行う 限行使価額 調整 含 当社 調整 行
使価額 適用開始日 前日 新株予約 者 対 調整 行う び 調
整前行使価額 調整 行使価額 調整 限行使価額 含 並び 適用開始日 必
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要 書面 通知 但 第(2) 場合 適用開始日 前日 通知 行う い場合 適用開始日 降速や 行う
12 新株予約 行使 期間
成 29 6 20 日 成 31 6 19 日
13 新株予約 行使 条件
各 新株予約 部行使 い
14 新株予約 得
(1) 当社 新株予約 得 必要 当社 締役会 決議 場合 新株予約 払込期
日 翌日 降 会社法第 273 条 び第 274 条 規 従 14 暦日前 通知 うえ 当 社 締役会 得日 新株予約 1 個当 140 価額 新株予約 者 当社
除く 保 新株予約 全部又 部 得 部 得 場合
抽選 合理的 方法 行う 要 い 規 わ
当社 新株予約 者 対 新株予約 得 通知 得 関 新株予約 者 得 い 情報 適用あ 日 法 い 公開 要情報又 ン 情報
様 公開情報 構成 い う 当社 当該 得 い 開示 い限 効力 い
(2) 当社 当社 合併 合併 当社 消滅 場合 限 場合 株式交換若 く 株式移転 会社 完全子会社 株主総会 認決議 場合又 東京証 券 引所 い 当社 普通株式 場廃 決 場合 会社法第 273 条 規 従 14 暦日前 通知 うえ 当社 締役会 得日 新株予約 1 個当 140
価額 新株予約 者 当社 除く｡ 保 新株予約 全部 得 要 い 規 わ 当社 新株予約 者 対 新株予約 得 通知
得 関 新株予約 者 得 い 情報 適用あ 日 法 い 公開 要情報又 ン 情報 様 公開情報 構成 い う 当社 当該 得 い 開示 い限 効力 い
15 新株予約 行使 株式 行 場合 増加 資 金 び資 準 金
新株予約 行使 株式 行 場合 増加 資 金 額 会社計算規則第 17 条 従 算 資 金等増加限 額 0.5 金額 計算 結果 1 満 端数 生 場合 端数 額 増加 資 準 金 額 資 金等増 加限 額 増加 資 金 額 減 額
16 新株予約 行使請求 方法
(1) 新株予約 行使 場合 第 12 載 新株予約 行使 期間中
第 20 載 行使請求 付場所 先 行使請求 必要 FAX 電子 又 当社
び当該行使請求 行う 新株予約 者 合意 方法 通知
ドキュメント内
第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
(ページ 37-40)