当社 、金融商品取引法第「4条の 第１項に規定する親会社等 ない の
その他の参考情報
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出し いる の
第二部 提出会社の保証会社等の情報
の
該当事項なし
。1)有価証券報告書 の 及びその添付書類
並びに確認書
事業年度
。第90期)
。自 成「5年 月１日 の至 成「【年３月」1日)
成「【年６月「】日 関東財務局長に提出
の の の
の
。「)内部統制報告書 事業年度
。第90期)
。自 成「5年 月１日 の至 成「【年３月」1日)
成「【年６月「】日 関東財務局長に提出
の の の
の
。」)発行 録追補書類 及びその添付書類
の の 成「【年９月 日
成「【年11月「8日 成「【年1「月 日 成「】年 月「【日 北海道財務局長に提出
の の の
の
。4)四半期報告書 及び確認書
第91期第１四半期 。自 成「【年 月１日 の至 成「【年６月」0日)
成「【年８月 日 関東財務局長に提出 の 第91期第 四半期 。自 成「【年 月１日
の至 成「【年９月」0日)
成「【年11月11日 関東財務局長に提出 の 第91期第３四半期 。自 成「【年10月１日
の至 成「【年1「月」1日)
成「】年 月10日 関東財務局長に提出
の の の
の
。5)臨時報告書
の の
成「【年 月１日関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府令第19条第 項第９号の 株主総会における議決権
行使の結果 に基づく臨時報告書である
の の の
の
の の の 成「【年９月「5日
関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府令第19条第 項第９号 代表取締役の異動 に基づく
臨時報告書である
の の の
の
。【)訂正発行 録書 の の 成「【年 月３日
成「【年 月」0日 成「【年６月「】日 成「【年 月１日 成「【年８月 日 成「【年９月「5日 成「【年11月11日 成「】年 月10日 関東財務局長に提出
の の の
の
の
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
成 年６月 日
北海道電力株式会社 取締役会 の御中
の
の
の
＜財務諸表監査＞
当監査法人 、金融商品取引法第１９３条の 第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 経理の状況 に掲 ら いる北海道電力株式会社の 成 ６年 月１日から 成 年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ ー 計 算 書、連 結 財 務 諸 表 作 成 の た め の 基 本 と な る 重 要 な 事 項、そ の 他 の 注 記 及 び 連 結 附 属 明 細 表 に い 監 査 を 行 っ た
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し 連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある こ に 、不正又 誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と 断した内部統制を整備及び運用することが含ま る
監査人の責任
当監査法人の責任 、当監査法人が実施した監査に基づい 、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する ことにある 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る監査の基準に準拠し 監査を行った 監査の 基準 、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないか うかに い 合理的な保証を得るために、監査計画を 策定し、こ に基づき監査を実施することを求め いる
監査におい 、連結財務諸表の金額及び開示に い 監査証拠を入手するための手続が実施さ る 監査手続 、 当監査法人の 断により、不正又 誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい 選択及び適用 さ る 財務諸表監査の目的 、内部統制の有効性に い 意見表明するためのもので ないが、当監査法人 、リス ク評価の実施に際し 、状況に応 た適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する 内部統制を検討する また、監査に 、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ 行わ た見 積りの評価も含め全体とし の連結財務諸表の表示を検討することが含ま る
当監査法人 、意見表明の基礎となる十分か 適切な監査証拠を入手したと 断し いる 監査意見
当監査法人 、上記の連結財務諸表が、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し 、北 海道電力株式会社及び連結子会社の 成 年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ 終了する連結会計年度の 経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ の重要な点におい 適正に表示し いるものと認める
新日本有限責任監査法人
の
指定有限責任社員 業務執行社員
の 公認会計士 ののの 篠河 のの清彦 ののの ㊞
の
指定有限責任社員 業務執行社員
の 公認会計士 ののの 白羽 のの龍 ののの ㊞
の
指定有限責任社員 業務執行社員
の 公認会計士 ののの 片岡 のの直彦 ののの ㊞
の
＜内部統制監査＞
当監査法人 、金融商品取引法第１９３条の 第 項の規定に基づく監査証明を行うため、北海道電力株式会社の 成 年３月３１日現在の内部統制報告書に い 監査を行った
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任 、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る財務報告 に係る内部統制の評価の基準に準拠し 内部統制報告書を作成し適正に表示することにある
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に 防止又 発見することができない可能性があ る
監査人の責任
当監査法人の責任 、当監査法人が実施した内部統制監査に基づい 、独立の立場から内部統制報告書に対する意見 を表明することにある 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る財務報告に係る内部統制の監査の 基準に準拠し 内部統制監査を行った 財務報告に係る内部統制の監査の基準 、当監査法人に内部統制報告書に重要 な虚偽表示がないか うかに い 合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ に基づき内部統制監査を実施 することを求め いる
内部統制監査におい 、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に い 監査証拠を入手する ための手続が実施さ る 内部統制監査の監査手続 、当監査法人の 断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重 要性に基づい 選択及び適用さ る また、内部統制監査に 、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評 価結果に い 経営者が行った記載を含め、全体とし の内部統制報告書の表示を検討することが含ま る
当監査法人 、意見表明の基礎となる十分か 適切な監査証拠を入手したと 断し いる 監査意見
当監査法人 、北海道電力株式会社が 成 年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制 有効であると表示した 上記の内部統制報告書が、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
、財務報告に係る内部統制の評価結果に い 、すべ の重要な点におい 適正に表示し いるものと認める 利害関係
会社と当監査法人又 業務執行社員との間に 、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係 ない
の
以の 上
の
。注)１ 上記 監査報告書の原本に記載さ た事項を電子化したものであり、その原本 当社が別途保管し いる XB７１データ 監査の対象に 含ま いない
の
独立監査人の監査報告書
成 年６月 日
北海道電力株式会社 取締役会のの御中
の
の
当監査法人 、金融商品取引法第１９３条の 第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 経理の状況 に掲 ら いる北海道電力株式会社の 成 ６年 月１日から 成 年３月３１日までの第９１期事業年度の財務諸表、す なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に い 監 査を行った
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し 財務諸表を作成し適正に表 示することにある こ に 、不正又 誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と 断した内部統制を整備及び運用することが含ま る
監査人の責任
当監査法人の責任 、当監査法人が実施した監査に基づい 、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること にある 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る監査の基準に準拠し 監査を行った 監査の基準
、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないか うかに い 合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
こ に基づき監査を実施することを求め いる
監査におい 、財務諸表の金額及び開示に い 監査証拠を入手するための手続が実施さ る 監査手続 、当監 査法人の 断により、不正又 誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい 選択及び適用さ る 財務諸表監査の目的 、内部統制の有効性に い 意見表明するためのもので ないが、当監査法人 、リスク評価の 実施に際し 、状況に応 た適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検 討する また、監査に 、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ 行わ た見積りの評価も 含め全体とし の財務諸表の表示を検討することが含ま る
当監査法人 、意見表明の基礎となる十分か 適切な監査証拠を入手したと 断し いる 監査意見
当監査法人 、上記の財務諸表が、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し 、北海道 電力株式会社の 成 年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ 終了する事業年度の経営成績をすべ の重要な 点におい 適正に表示し いるものと認める
利害関係
会社と当監査法人又 業務執行社員との間に 、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係 ない
以のの上 新日本有限責任監査法人
の
指定有限責任社員 業務執行社員
の 公認会計士ののの 篠河のの 清彦ののの ㊞
の
指定有限責任社員 業務執行社員
の 公認会計士ののの 白羽のの 龍 ののの ㊞
の
指定有限責任社員 業務執行社員
の 公認会計士ののの 片岡のの 直彦ののの ㊞
の
の
。注)１ 上記 監査報告書の原本に記載さ た事項を電子化したものであり、その原本 当社が別途保管し いる XB７１データ 監査の対象に 含ま いない
の