役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 千株
取締役 ― 杉原 博茂 昭和35年12月２日
昭和5】年 月 株式会社フ バル入社
(注)２ ― 成元年 月 フ バ ル ア メ リ イ ン ク 出 向
取締役 ネラルマネ ャ 成５年 月 インタ テル株式会社入社 執行
役員ア ア太 洋地域担当バイス プ デント兼 インタ テル ャ ン株式会社 代表取締役社長 成13年５月 ＭＣ ャ ン株式会社入社 テ
コムメディア営業本部本部長 成21年５月 シ ス コ シ ス テ ム 合 同 会 社 入 社
法人・エリアシステム事業部事業 部長
成22年 月 日本 ュ ット・ ッ 株 式会社入社 常務執行役員 エン タ プライ グル プ エンタ プライ インフラストラクチャ 事業統括
成25年10月 オラクル・コ ポ ション入社 シニア・バイスプ デント グ ロ バル事業統括
成2【年 月 当社代表執行役社長 兼 Ｃ Ｏ、
オラクル・コ ポ ション シ ニ ア・バ イ ス プ デ ン ト 現 任
成2【年８月 当社取締役 現任
取締役 ― 野 坂 茂 昭和28年９月12日生
昭和51年 月 丸紅株式会社入社
(注)２ 成元年12月 アップルコン ュ タ株式会社入
社
成８年 月 アラ ン株式会社入社 成８年11月 日本通信株式会社入社の 上席執行
役員最高財務責任者
成14年 月 当 社 入 社の CE４ 直 属 バ イ ス・プ デント財務担当
成14年８月 当社取締役 常務執行役員最高財 務責任者ファイナンス本部長 成1【年 月 当社取締役 専務執行役員最高財
務責任者ファイナンス・インフラ 開発・アプリ ションIT担当兼 ファイナンス本部長
成1】年11月 当社退職
成19年10月 当社入社 専務執行役員 最高財 務 責 任 者 フ ァ イ ナ ン ス 担 当 兼 IT・総務担当兼ファイナンス本部 長
成20年８月 当社取締役 執行役 専務 最高 財務責任者 兼 ファイナンス・
ファシリティ・IT・経営監査統括 成21年 月 当社取締役 執行役 専務 最高
財務責任者 管理部門担当
の
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 千株
取締役
監査委員会 委員長 指名委員会 委員 報酬委員会 委員
デ ク・エイチ
・ウイリアム
昭和19年12月30日生
昭和【3年10月 オラクル・コ ポ ション(UK) リ ョナル・ディ クタ
(注)２ ― 成 年 月 オラクル・コ ポ ション バ
イス・プ デント ア ア・
シフィック統括
成５年 月 同社 シニア・バイス・プ デ ント ア ア・ シフィック統括 成12年10月 同社 エグ クティ ・バイス・
プ デント ア ア・ シフィ ック統括
成13年８月 当社取締役 現任
成18年 月 オラクル・コ ポ ション チ アマン アン エグ クティ
・バイス・プ デント ア ア・ シフィック アン ャ
ン
成20年 月 同社 エグ クティ ・バイス・
プ デント 現任
成25年８月 当社取締役 執行役 社長 最高 経営責任者
成2【年 月 当社取締役
社外取締役
指 名 委 員 会 委員長 監 査 委 員 会 委員
ョン・エル・
ホ ル
昭和29年10月30日生
昭和52年１月 インタ ナショナル・ビ ネス・
マ シ ン ・コ ポ シ ョ ン (IB２)入社
(注)２ ― 成 年９月 ニシス・コ ポ ション オ
プンシステム セ ルス マ ティング ディ クタ 成 年10月 オラクル・コ ポ ション コ
ポ ト・グロ バル・アライ アンス・マネ ャ
成８年 月 同社 バイス・プ デント オ ラクル・ア ア・ シフィック・
アライアンス
成９年 月 同社 マネ ング・ディ クタ オラクル・タイラン 成９年９月 同社 シニア・バイス・プ デ
ン ト オ ラ ク ル・ワ ル ワ イ
・アライアンス
成11年 月 同社 シニア・バイス・プ デ ント オラクル・ ニバ シティ (現任)
成15年８月 当社取締役(現任)
の
の
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 (千株)
社外取締役
報酬委員会 委員長 監査委員会 委員
エリック・
ア ル・ ル
昭和39年１月 日生
昭和【3年 月 エイ・ティ ・アン ・ティ ・ コ ポ ション 入社
(注)２ ― 成 年 月 エイ リ ・デニソン・コ ポ
ション コ ポ ト・ファイ ナンス マネ ャ
成９年 月 エイ リ ・デニソン・ファスナ
・ディビィ ョン(UK)ファイナ ンス ディ クタ
成11年11月 シスコ・システム ・インク コ ポ ト・ファイナンス ディ クタ アシスタント・ト ャラ
成13年５月 フ クストロニクス・インタ ナ ショナル・リ テッ アシスタ ント・ト ャラ
成18年１月 オラクル・コ ポ ション バ イス・プ デント ト ャラ 成18年８月 当社取締役(現任)
成23年11月 オラクル・コ ポ ション シ ニア・バイス・プ デント ト
ャラ 現任
社外取締役
監 査 委 員 会 委員 指 名 委 員 会 委員 報 酬 委 員 会 委員
サマンサ・
ウエリントン
昭和53年２月22日生
成14年 月 フ ックステル・マネ メント・
ティ ワイ・リ テッ 豪 州 入社
(注)２ ― 成14年12月 豪州ニュ サウスウエ ル 州に
弁護士 録
成1【年 月 豪州通信メディア庁入庁 成1【年11月 オラクル・コ ポ ション・オ
ストラリア・ ティ ワイ・
リ テッ 入社
成21年１月 オラクル・アメリ ・インク入社 成24年１月 米国 リフ ルニア州に 弁護士
録
成24年８月 オラクル・アメリ ・インク マ ネ ング ウンセル 現任 成25年 月 オラクル・フィナンシャル・サ
ビシ ・ソフトウエア・リ テッ 取締役 現任
成2【年８月 当社取締役 現任
の
(注) １ 取締役 ョン・エル・ホ ル、エリック・ア ル・ ル、サマンサ・ウエリントン、大岸聡、村山周 は、会社法第２条第15号に定める社外取締役 あります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま あります。
の
(2)の執行役の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 (千株)
社外取締役
監 査 委 員 会 委員 報酬委員会 委員
大 岸 聡 昭和32年 月18日
昭和5【年12月 第一東京弁護士会 録
(注)２ ― 昭和5【年12月 西村眞田法 事務所 現西村あさ
法 事務所 入所 昭和【2年１月 同 トナ 現任
成1】年 月 東海大学法科大学院教授 成20年 月退任
成1】年 月 の 債 権 回 収 株 式 会 社 取 締 役 現任
成23年８月 当社取締役(現任)
成24年 月 野村不動産ホ ルディングス株式 会社社外監査役 現任
の
野 村 不 動 産 株 式 会 社 社 外 監 査 役 現任社外取締役
監 査 委 員 会 委員 報酬委員会 委員
村 山 周 昭和24年10月22日
昭和4】年 月 等松・青木監査法人 現有限責任 監査法人ト マ 入所
(注)２ ― 昭和51年 月 公認会計士 録
昭和53年８月 同ロサン ルス事務所 昭和【1年 月 同 トナ
成５年８月 監査法人ト マ 現有限責任監
査法人ト マ ニュ ク事
務所 成８年８月 同那覇事務所 成12年８月 同東京事務所
成23年 月 有限責任監査法人ト マ 退職 成23年８月 公 認 会 計 士 村 山 周 事 務 所 所 長
現任
の
当社取締役(現任)計
の
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 (千株)
代表執行役 社長 兼 Ｃ Ｏ 杉原 博茂
(1)取締役の状況 参照
同左 (注) ―
執行役 副社長 兼 ＣＦＯ 野坂 茂
(1)取締役の状況 参照
同左 (注)
執行役 ―
エス・クリシュ ナ・クマ ル
昭和43年 月21日
成８年５月 オ ラ ク ル・イ ン デ ィ ア・プ ラ イ ト・リ テ ッ 入 社
(注) ― 成2【年２月 オ ラ ク ル・コ ポ シ ョ
ン ャ ン・アン ・
コ ポ ト・ バナンスの状況等 (1) コ ポ ト・ バナンスの状況
(コ ポ ト・ バナンスに関する基本的な考え方)
当社は 続的に企業価値 高め いく上 、コ ポ ト・ バナンスの確立は重要な課題 あると考え、すべ の ス テ ク ホ ル ダ に 対 す る 経 営 の 責 任 果 た す べ く、日 本 の 法 制 度 等 に 合 致 し、さ に 親 会 社 あ る オ ラ ク ル・コ ポ ションのコ ポ ト・ バナンス方針に基づいた体制の整備に努め おります。
また、従業員に対し は全世界のオラクル・グル プ共通の ４raげle Coこe oさ Etしじげs anこ
Bつsじness Conこつげt(倫理とビ ネス行動規範に関する規程、略称：オラクル・コ ) の周知徹底 図り、企業活 動遂行上の基本指針とし おります。
の
① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコ ポ ト・ バナンス体制の状況 当 社 は 委 員 会 設 置 会 社 あ り ま す。経 営 の 意 思 決 定・監 督 機 能 と 業 務 執 行 機 能 分 離 し、よ り 高 い コ ポ ト・ バナンスの確立 目指すこと 目的とし おります。
(イ)会社の機関の内容 (a)取締役会
取締役会は、8名の取締役 うち5名は社外取締役 なり、経営の基本方針の決定、内部統制システムの 整備、執行役の職務の分掌、その他の重要な経営の意思決定、な びに執行役等の職務の執行の監督 行 おります。
(継)監査委員会
監査委員会は、監査の基本方針および実施計画の作成な びに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監 査人の選任および解任な びに会計監査人 再任しないことに関する議案の内容 決定し おります。同委員 会は、１名の取締役と５名の社外取締役全員により構成さ おります。
(げ)報酬委員会
報酬委員会は、取締役および執行役が受ける報酬等の方針の策定および個人別の報酬等の内容等 決定し おります。同委員会は、社外取締役 委員長とし、委員長 含め５名の取締役 うち 名は社外取締役 構 成さ おります。
(こ)指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容 決定し おります。同委 員 会 は、社 外 取 締 役 委 員 長 と し、委 員 長 含 め 3 名 の 取 締 役 う ち 2 名 は 社 外 取 締 役 構 成 さ お り ま す。
(e)業務執行機関等
執行役 名な びに執行役員 23名が担当し おります。そのほ 、事業戦略、全社的な組織改革、財務事項 な 、経営に関する重要課題 討議し、執行役の迅速な意思決定と機動的な業務執行 補 すること 目的と し 、代表執行役社長 兼 CE４以下重要な組織の長 主要構成員とする副社長会 設置し おります。
また、営業・マ ティング戦略、従業員の労働環境な の討議や情報共有 行うこと 目的とし 、代表 執行役社長 兼 CE４以下全社 断的な部門の長 主要構成員とする経営委員会(４たeratじng Commじttee) 設置し おります。組織 断的な討議、全社に向けた情報発信 積極的に行うこと 、透明性の高い経営の確保 推 移し まいります。
さ に、企業経営または日常の業務執行に際し は、必要の都度弁護士な びに公認会計士等の専門家 のア バイス 受け、外部によるチ ック機能の充実 図 おります。
の
(ロ)内部統制システムの整備状況
(a)執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録、その他経営に関わる重要な会議の議事録、重要な意思決定に係る記録な の文書の管理に関する規程 制定する。当該規程 制定または改定するときは、取締役会の 認 得ること とし、当該規程による管理の対象となる文書は、必要なときに検索および閲覧が容易な状態 保管する。
(継)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、災害および情報セキュリティ等に係るリスクについ は、そ の担当部署に 、規 程・ イ ラインの制定、教育等 行うものとし、新たに生 たリスクについ は、速や に対応責任者とな る執行役 定める。
(げ)執行役の職務の執行が効率的に行わ ること 確保するための体制
( ) 代 表 執 行 役 の 業 務 執 行 補 し、取 締 役 会 の 決 定 事 項 の 実 行 に 関 し 協 議、決 定 す る た め の 会 議 開 催 す る。
( )執行役および使用人の責任と権限の範囲 明確にする規程 制定し、その責任と権限の範囲 、業務執行 が効率的に行わ る体制 とる。
(こ)使用人の職務の執行が法 及び定款に適合すること 確保するための体制
( )オラクル・グル プの企業倫理規程 適用し コンプライアンスの基本方針 定める。
( )オラクル・グル プのコンプライアンスに係る内部通報窓口 利用し 、使用人の法 遊 につい 通報 することが きる体制 とる。
( )内部統制システムの構築、維持、向上のため、各担当部門が、社内規程等の制定・運用、法 および社内 規程等に関する研修 行う。
( )コンプライアンスについ の責任者 任命し、こ により当社のコンプライアンス体制の整備 図る。
( ) 内 部 監 査 部 門 は オ ラ ク ル・グ ル プ の Internal Aつこじt Cしarter に 従 各 部 門 の 業 務 プ ロ セ ス 等 監 査 し、不正の発見・防 と業務プロセスの是正 図る。