1 取締役会長
田中 一行
1977 当社入社
2005 当社執行役（2006年3月退 任）
2006 （株）日立メディアエレクトロ ニクス専務取締役 同社代表取締役 取締役社長
（2008年3月退任）
2008 当社執行役常務
2009 当社代表執行役 執行役社長 当社取締役
2016 当社取締役会長（現任）
合成樹脂工業協会会長
（現任）
2 社外取締役
大澤 佳雄
1964 （株）日本興業銀行入行 1995 同行常務取締役
1997 興銀証券（株）取締役副社長 2002 みずほ証券（株）取締役社長
（2005年3月退任）
2005 同社取締役（2005年6月 退任）
同社顧問（2007年3月 退任）
日本水産（株）社外監査役 2007 YKK（株）社外監査役
（株）許斐 取締役会長（現任）
2009 日本水産（株）社外取締役 2010 当社社外取締役（現任）
2016 YKK（株）社外取締役（現任）
3 社外取締役
大戸 武元
1968 日本冷蔵（株）（現（株）ニチレ イ）入社
1997 同社取締役 2001 同社代表取締役会長
（2007年6月退任）
2007 同社相談役
2008 日産自動車（株）社外監査役 2010 当社社外取締役（現任）
2011 （株）帝国ホテル 社外監査役
（現任）
2013 （株）ニチレイ顧問 2016 （株）エー・ディー・ワークス
社外取締役（現任）
4 社外取締役
ジョージ・オルコット
1986 S. G. Warburg & Co., Ltd.入社
1991 同社取締役
1998 長銀UBSブリンソン・アセッ ト・マネジメント副社長 1999 UBSアセットマネジメント
（日本）社長
2008 ケンブリッジ大学ジャッジ経 営大学院シニア・フェロー 日本板硝子（株）社外取締役 2010 NKSJホールディングス（株）
社外取締役
2014 慶應義塾大学商学部特別招 聘教授（現任）
当社社外取締役（現任）
（株）デンソ一社外取締役
（現任）
2015 第一生命保険（株）社外取締 役（現任）
Our Initiatives ─挑戦─ ESGマネジメント
ガバナンス 役員一覧
後列左より 2 大澤 佳雄 5 リチャード・ダイク 7 小豆畑 茂 8 田中 幸二 9 角田 和好 10 野村 好弘 4 ジョージ・オルコット 前列左より6 松田 千恵子 1 田中 一行 11 丸山 寿 3 大戸 武元
各委員会のメンバー構成
執行役一覧
1987 （株）日本長期信用銀行入行 1998 ムーディーズジャパン（株）入社 2011 首都大学東京 社会科学研 究科（大学院）教授（現任）
首都大学東京 都市教養学 部教授（現任）
2012 エステー（株）社外取締役 2013 当社社外取締役（現任）
2014 イオンフィナンシャルサー ビス（株）社外取締役 2015 フォスター電機（株）社外取
締役（現任）
2016 キリンホー ル ディング ス
（株）社外監査役（現任）
サトーホー ル ディング ス
（株）社外取締役（現任）
1975 米国ハーバード大学助教授 1976 米国オハイオ州立大学助教授
米国オハイオ州政府東京駐 在事務所長
1982 テラダイン（株）代表取締役 1988 Teradyne, Inc. 副社長 2009 テスト技術研究所（株）代表
取締役（現任）
（株）セミコンダクタポータ ル社外取締役（現任）
AvanStrate（株）社外取締役 2010 Mattson Technology,
Inc.社外取締役
2013 日本産業パートナーズ（株）
社外取締役（現任）
2016 当社社外取締役（現任）
氏名 職位 指名
委員会 報酬 委員会 監査
委員会 独立 役員 田中 一行 取締役会長 ◎
大澤 佳雄 社外取締役 ○ ○ ○ ○ 大戸 武元 社外取締役 ○ ○ ○ ○ ジョージ・オルコット 社外取締役 ○ ○ リチャード・ダイク 社外取締役 ○ ○ 松田 千恵子 社外取締役 ○ ○ ○ ○
氏名 職位 指名
委員会 報酬 委員会 監査
委員会 独立 役員
小豆畑 茂 取締役 ○
田中 幸二 取締役 ○
角田 和好 取締役 ◎
野村 好弘※ 取締役
丸山 寿※ 取締役 ◎
氏名 職位 職務分掌の内容
丸山 寿 代表執行役 執行役社長 全ての執行業務の総括
野村 好弘 代表執行役 執行役副社長 エネルギー事業、自動車部品事業及びリスクマネジメント（輸出管理及び内部統制を含む。）の総括 菅 政之 執行役常務 モノづくり及び構造改革の総括
中川 操 執行役常務 エネルギー事業担当
片寄 光雄 執行役 自動車部品事業担当並びに東南アジア地域の統括 高橋 聡 執行役 自動車部品事業担当並びにインド・アフリカ地域の統括 武井 裕之 執行役 営業の総括
中山 肇 執行役 電子部品事業の総括
宮内 敏彦 執行役 経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント（但し、輸出管理を除く。）の総括並びに内部統制担当 森嶋 浩之 執行役 新製品開発の総括及び機能材料事業担当並びに米州地域の統括
山下 祐行 執行役 中国事業の総括
吉田 寛 執行役 財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション及びリスクマネジメント(輸出管理を含む。)担当 吉田 誠人 執行役 新事業創出（基盤技術の開発及び知的財産を含む。）及びメディカル事業の総括並びに欧州地域の統括
1975 （株）日立製作所入社 2009 同社執行役常務 2010 当社社外取締役
2011 （株）日立製作所執行役専務 2012 同社代表執行役執行役副社長
（株）日立メディコ社外取締 役取締役会長
2013 （株）日立製作所代表執行役 執行役副社長（2014年3月 退任）
2014 同社フェロー（現任）
（株）日立メディコ社外取締役 当社社外取締役
日立建機（株）社外取締役 2016 当社取締役（現任）
1974 （株）日立製作所入社 2007 同社執行役常務
2011 同社代表執行役 執行役副 社長
2016 同社代表執行役 執行役副社 長 社長補佐（原子力、電力、
エネルギーソリューション、
産業・流通、水担当）（現任）
当社取締役（現任）
9 取締役
角田 和好
1981 当社入社 2005 当社執行役 2006 当社執行役常務 2010 日立粉末冶金（株）代表取締
役取締役社長（2013年3月 退任）
Hitachi Powdered Metals (Thailand) Co., Ltd. 取締役会長（2013年6 月退任）
2011 当社代表執行役 執行役専務 Hitachi Chemical India Private Limited取締役会長
（2013年3月退任）
2014 当社取締役（現任）
11 取締役
丸山 寿
1983 当社入社
2000 当社社長室広報・I R担当 部長
2008 当社自動車部品事業部副 事業部長
2011 当社執行役 2015 当社執行役常務
2016 当社代表執行役 執行役社長
（現任）
当社取締役（現任）
10 取締役
野村 好弘
1980 当社入社 2008 当社執行役 2010 当社執行役常務
2011 日立化成（中国）投資有限公 司 董事長（2013年3月退 任）
2013 当社代表執行役 執行役専務 Hitachi Chemical India Private Limited取締役会 長(2014年3月退任）
当社取締役（現任）
2015 当社代表執行役執行役副社 長（現任）
※執行役も兼務しています。◎各委員会の委員長を務めています。
日立化成の特長At a GlanceOur Strategy │戦略│Our Initiatives │挑戦│
45 Our Initiatives ─挑戦─
ESGマネジメントガバナンスの体制強化に向けて
日立化成は、機動力、客観性および透明性の高い経営を実践するため、業務執行 機能と監督機能とを分離した「指名委員会等設置会社」の機関形態を採用していま す。その特長を最大限に活かし、迅速・果断な意思決定が可能な業務執行体制を構 築するとともに、取締役会の下に過半数の社外取締役により構成される指名・報酬・
監査の3委員会を設置し、経営に対する適切な監督機能を発揮しています。
また、取締役の多様性を確保し、各々の豊富な経験・知識を活かした意見を経営に 反映しています。加えて、取締役会の実効性評価の仕組みを導入するなど、運用面 も強化しています。株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの利益に資する 経営を実践するために、「日立化成コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定めて いるほか、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を作成し、東京証券取引所へ 提出しています。
さらに、グループ会社の監督機能を強化するため、必要に応じて、グループ会社へ 取締役や監査役を派遣しているほか、事業所、グループ会社で内部監査を定期的に 実施しています。2015年度、監査室は、社内9拠点と国内グループ会社12社、海外 グループ会社14社を対象に監査を行いました。
（執行役社長の諮問機関）執行役会 株主総会
取締役会
﹇監督﹈
執行役社長 執行役副社長 執行役常務、執行役
﹇執行﹈ （新日本有限責任監査法人）会計監査人
指名委員会 報酬委員会 監査委員会
経営戦略本部 リスク
マネジメントセンタ 監査室
■ ガバナンス体制図 （2016年6月末現在）
コーポレートガバナンス・ガイドライ ン、コーポレート･ガバナンスに関する 報告書は日立化成ウェブサイト▶日立 化成について▶企業情報▶コーポレー ト・ガバナンスよりPDFをダウンロード してご覧いただけます。
ガバナンスの強化
取締役会全11名、うち社外取締役5名。2名が執 行役を兼務。
指名委員会
全5名、うち社外取締役3名。取締役の 選任・解任議案の決定。
報酬委員会
全5名、うち社外取締役3名。取締役お よび執行役の報酬などの決定。
監査委員会
全6名、うち社外取締役5名。取締役お よび執行役の職務執行の監査および監 査報告の作成。会計監査人の選任・解 任議案の決定。
執行役会（執行役社長の諮問機関）
当社または当社グループに影響をおよ ぼす重要事項の検討。
指名委員会等設置会社への移行 女性取締役の登用
外国人取締役の登用 取締役会の評価
2003 年度から 2000
2002委員会等設置 会社制度創設
2005会社法制定
2014 日本版スチュワードシップ・コード公表 2015改正会社法施行 コーポレートガバナンス・
コード導入 2010
2013 年度から 2014 年度から
2015 年度から 日立化成コーポレートガバナンス・ガイ
ドライン
「コーポレートガバナンス・コード」の各原 則に基づき、2015年度に「日立化成コー ポレートガバナンス・ガイドライン」を制定 しました。
コーポレート・ガバナンスの詳細は日 立化成ウェブサイト▶日立化成につい て▶企業情報▶コーポレート・ガバナ ンスよりご覧いただけます。
■ コーポレート・ガバナンスの体制推移