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「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ王子ホールディングス

... 「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ当社は、本日公表の「2018 年３月期第２四半期報告書の提出、過年度の有価証券報告書等の訂正、平成 30 年３月期第２四半期決算短信の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」に記載しましたとおり、 ...

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内部統制報告制度に関する要望・意見

... ン暼価証券報告書ける開示発事象い合意成立又事実公表開示を求られる対内部統制報告書付記事項記載開示発事象い事業年度降内部統制報告書提出日行われ事象を開示発事象開示るされいるこ場合一開示発事象い暼価証券報告書内部統制報告書認識る時期相違生るこ想定される開 ...

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Microsoft Word - 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ（リリース）

... 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ当社は、平成 27 年５月 28 日付「平成 27 年３月期決算短信（連結）の発表期日並びに過年度決算数値の訂正による影響の見込額等について」においてお知らせしたとおり、過去に提出いたしました有価証券報告書、四半期報告書及び内部統制報告書の訂正作業を進めてまいりましたが、本日、 ...

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第126期内部統制報告書有価証券報告書 | 鳥居薬品株式会社

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長髙木正一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査 ...

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内部統制報告書有価証券報告書等 | SHOWA CORPORATION 株式会社ショーワ

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社11社、持分法適用会社１社を対象として行った全社的 ...

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内部統制報告書

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長俵政美は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算した上で、当社及び各事業セグメントの中核を担っている会社等の質的に重要性が高い事業拠点を考慮した結果、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している11事業拠点を重要な事業拠点としました。また、当連結会計年度の売上高にて、重要な事業拠点が連結売上高の概ね２／３に達していることを確認 ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社ならびに連結子会社及び持分法適用会社59社を対象として行っ ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長執行役員鈴木純及び最高財務責任者山本員裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務報告に ...

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内部統制報告書有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社

... 　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね２／３に達している１事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以 ...

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内部統制報告書有価証券報告書 | 投資家・株主さま向け情報 | 株式会社 MILBON

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である平成29年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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内部統制報告書有価証券報告書｜IR情報｜会社情報｜建材メーカー株式会社ノダ

... に準拠して財務報告に係る内部統制を整備し、運用しております。なお、内部統制は、その各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 ...

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第23期内部統制報告書有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社２社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、 ...

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PDF第29期有価証券報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... 監査役分が年額総額50, 000千円以内でありますが、平成20年6月20日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額1 億円、監査役にあっては総額1, 000万円を上限として、毎年ストックオプションを割当できる旨決議されました。さらに、平成22年6月22日開催の定時株主総会において取締[r] ...

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PDF第28期有価証券報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... キャッシュ・フローの分析につきましては、「第２[ 事業の状況] １[ 業績等の概要] ( 2) キャッシュ・フロー. の状況」に記載しております。[r] ...

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PDF第27期有価証券報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... 当社が、合併( 当社が合併により消滅する場合に限る。) 、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転( 以上を総称して以下「組織再編. 行為」という。) を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条[r] ...

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PDF第26期有価証券報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... 付与対象者の区分及び人数取締役 7名、監査役 3名、従業員 26名. 株式の種類及び付与数普通株式 78, 000株[r] ...

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PDF第30期第3四半期報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... 四半期財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...

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2013年3月期内部統制報告書 JMS | IR情報

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長奥窪宏章は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に ...

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第20期内部統制報告書有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting

... 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、 ...

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