連結計算書類監査結果報告
3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 92 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 92 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3
... 0株 （注） １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ２．当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由 森勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、ま た約13年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された ...
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3. 目的事項 報告事項 1. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで ) 事業報告の内容 連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月
... 第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金支給並びに役員退職慰労 金制度廃止に伴う打切り支給の件 本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます井上史郎、 関 正綱の両氏、本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任され ます高橋商太氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相 当額の範囲内で、それぞれ退職慰労金を支給いたしたいと存じます。 ...
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3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 94 期 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 94 期 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3
... （注） １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ２．当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由 森勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、ま た約15年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された ...
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第 8 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 事業報告 1. 新株予約権等の状況 2. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 連結計算書類 3. 連結株主資本等変動計算書 4. 連結注記表 計算書類 5. 株主資本等変動計算書 6. 個別注記表 株式会社メルカリ
... なお、前事業年度の「受取利息」は５百万円であります。 ３. 追加情報 （COVID-19の影響に伴う会計上の見積りに関して） COVID-19の影響に関して、同感染症の今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありま す。現時点において、将来キャッシュ・フロー及び将来の事業環境等の予測にあたって同感染症は、一定の影響を及ぼ ...
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外部監査の結果報告
... 収支及び事業内容の報告は容易にできる。京都市からの受託事業につ いては、委託契約書に従い事業ごとの報告書を提出されたい。 4 受託事業費から購入した設備関係の固定資産は、公益会計基準にお いては、財務諸表の正味財産額の表示を正しくするため、また、公益 法人の収益事業がある場合は、純利益（正味財産増加額）に重要な影 響を及ぼすため、正確に計上すべきである。課税の適正を担保する意 ...
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三越伊勢丹グループ企業理念 目 次 三越伊勢丹グループ企業理念 1 ごあいさつ 2 招集ご通知 3 株主総会参考書類 7 株主総会招集ご通知添付書類 事業報告 19 連結貸借対照表 44 連結損益計算書 45 連結キャッシュ フロー計算書の要旨 < ご参考 > 45 連結株主資本等変動計算書 46
... 43 ≪コーポレートガバナンス・コードの原則への対応≫ 適用２年目を迎えました「コーポレートガバナンス・コード」についても、すべての原則につ いて、あらためて当社の実施状況を確認し、対応状況の見直しを行いました。本事業年度におい ては、前事業年度においては未実施だった「取締役会の実効性に関する分析・評価」を実施しま した。当社においては、社外取締役・社外監査役も出席した取締役会において、その実効性に関 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第４ 監査の方法 この度の随時監査執行に際し定めた『平成 26 年度（2014）工事監査要領』に基 づき、技術の専門的立場に立って、監査対象工事の設計、積算、施工、監督、検査 等の一連の業務が、 適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、 関係書類 ...
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株主各位 業務の適正を確保するための体制第 97 期連結計算書類の 連結持分変動計算書 第 97 期連結計算書類の 連結注記表 第 97 期計算書類の 株主資本等変動計算書 第 97 期計算書類の 個別注記表 上記の事項は 法令および当社定款第 18 条に基づき 当社ホームページ (
... 棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産について、報告期間の末日ごとに減損の兆候の有 無を判断しています。減損の兆候が存在する場合は、減損テストを実施しています。のれん及び耐用年数を確定 できない無形資産並びに未だ使用可能でない無形資産については、毎年及び減損の兆候がある場合にはその都度、 減損テストを実施しています。減損テストを実施した結果、帳簿価額が回収可能価額を超過する場合には、純損 ...
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第 14 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 連結計算書類の連結注記表 計算書類の個別注記表 連結計算書類の連結注記表 及び 計算書類の個別注記表 につきましては 法令及び当社定款の定めにより 当社ウェブサイト ( アドレス に
... 当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 ハ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況の変化 を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第５ 監査の結果（総括） この度の随時監査は、例月出納検査時につり銭貸出のある課等から提出される 『一時貸出金 金種別報告書』を確認する中で、毎月の貸出額が多額であったり、 『会計規則』による「出納機関の直接収納」が認められていない収入金にかかる つり銭の貸出があったり、つり銭を貸出すための法規が欠如していることが判明 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第５ 監査の結果（総括） 提出された監査関係資料、予算執行起案書及び契約書その他関係書類について 監査したところ、経理事務を中心とした事務処理については概ね良好であったが、 一部において改善・検討を要する処理が見受けられた。 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ４ 監査の主な実施内容 この度の監査は、出雲市監査基準及び出雲市監査実施要綱第 26 条及び「平成 28 年度 出雲市随時監査実施計画」 に基づき、 監査調書及びその他必要な書類の提出 を求め、 事務局による事務調査及び監査委員による本監査等を実施することにより ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 【 広報情報課 】 １ ご縁ネット事業特別会計について この事業は、昭和 39 年 6 月にサービスを開始した有線放送電話事業を昭和 61 年に旧大社町営とし、平成 10 年度から「大社ご縁ネット事業」として事業を行い 現在に至っており、平成 17 年度からは指定管理者制度を導入し、非公募による選 定方法により選定された NPO 法人により管理運営が行われている。出雲市は、平 成 17 年度の指定管理者制度導入後、 ...
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第 111 期定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 ( 計算書類 ) 株主資本等変動計算書 1 個別注記表 3 ( 連結計算書類 ) 連結株主資本等変動計算書 12 連結注記表 14 ( 2018 年 4 月 1 日から 2019年 3 月 31日まで ) 株式会社
... 会計上及び監査上の取扱い」 （日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号2002年２月13日。以下「業種別監査委員会報 告第24号」という。 ）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッ ジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ２ 固定資産台帳の整備について 平成２６年４月に、総務省の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が報 告書をとりまとめ、 財務書類作成にあたっての統一的な基準が示され、 その作成に あたっては、 固定資産台帳の整備と複式簿記の導入が求められており、 地方公共団 体は同研究会が作成した財務書類等の作成についてのマニュアルに基づく統一基 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 加えて昨今では、全国的に固定資産税賦課に係る住民監査請求も増加傾向にあり、 市内の固定資産 （土地や家屋） の状況を計画的に調査し賦課漏れ等を防止することは 税の公平性からも当然である。 この機会に賦課業務全般を見直し、 外部に委託できる業務の検討や、 適正な職員数 確保に努められ、 基幹財源である固定資産税確保のため法に沿った計画的で正確な賦 課業務実施に努められたい。 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ２．施設の管理及び使用状況並びに備品管理状況について 実地監査を行った２コミュニティセンターについて、 防火及び防犯対策並びに施 設・設備の安全対策面は、おおむね良好と判断した。 一方、備品管理においても大きな問題はないと判断したが、 備品購入に際し、年 度末直前の購入なども見られたので、今後計画的に執行されたい。 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... あい愛護活動実施報告書』から、実施延長は同程度であるが、参加人数 219 名、2 時間の作業時間で助成金額 109,500 円を交付した事例や、参加人数 24 名、7 時間 30 分の作業時間で助成金額 12,000 円を交付した事例があり、助成金交付に当たり 公平性に欠ける点があるのではないかと思われた。 河川の状況は多様とのことであ り、一概には言えないかもしれないが、これは、河川除草・浚渫に係る助成金を一 ...
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第88期連結計算書類 商工中金 | 商工中金について | 業績のご報告 | 事業のご報告
... デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引 については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引に対して、業種別監査委員会報告第24号に基づき、 恣 意 性 を 排 除 し 厳 格 な ヘ ッ ジ 運 営 が 可 能 と 認 め ら れ る 対 外 カ バ ー 取 引 の 基 準 に 準 拠 し た 運 営 を 行 っ て い る た ...
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平成29年度後期定期監査，工事監査及び財政援助団体等監査結果報告書 監査等の結果 笠岡市ホームページ
... 主な関係調査書類は次のとおりである。 １２．施工管理 現場は、笠岡市内茂平工業団地内の市道であり、大型車両を含む交通量がかなり多 い箇所である。片側１車線×2 の道路であり、占用箇所は片側交互通行で所轄警察署と 協議し許可証がある。交通誘導警備員により工事用車両搬入出時の誘導を行っており、 基本は昼間作業であるが、 通行の安全確保に要する補修等は、 周辺工場の営業時間外で ある、夜間、日曜昼間などで行っている。 ...
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