第２回新株予約権は
回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... (b) （ⅰ）本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当 社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保する観点から、当社において、本公開買付けを含む本取引の是非等 につき検討及び協議を行い、スターダストとの間で、複数回にわたって協議及び 交渉を行ったこと、（ⅱ）当社は、スターダスト及び当社からの独立性が認められ ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の月間行使状況に関するお知らせ
... （ホームページアドレス： http://www.kubotaholdings.co.jp ） 免責事項 本資料は関係情報の開示のみを目的として作成されたものであり、有価証券の取得または売付けの勧誘 または申込みを構成するものではありません。本資料は、正確性を期すべく慎重に作成されていますが、 ...
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第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ
... 年４月３日（予定） ２．取得及び消却を行う理由 当社は、ソフトウェア開発関連領域におけるＭ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用の調達を目的と して、2016年９月５日に第14回乃至第16回新株予約権を発行いたしました。第14回乃至第16回新株予 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の 合計額を合算した 金額から発行諸費用の概算額 を差し引いた金額です。なお 、本新株予約権の行使に際し て出資される財産 の価額の合計額は、当初行使 ...
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(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... 当社が 2018 年９月 18 日付で公表した「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」の「６．（１）権利 行使に係る価額及びその算定根拠等」に記載のとおり、引受会社が本コミットメント契約に基づき権利行使することができる 期間（以下「引受会社権利行使期間」といいます。）における本新株予約権の行使代金を 615 円（但し、2018 年 11 月 21 日（但 ...
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募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 ２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権１個当たりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機 関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 ...
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Microsoft Word _第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ9+n4 - clean
... 取得条項が発動されるという前提に基づいて新株予約権の公正価値査定が実施されている点について は、より有利な代替資金調達手法を確保することという既存株主の保護の観点を加味しており合理性 と妥当性があると判断しており、また実際に想定されている発動水準は将来的に固定されたものでは ...
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第三者割当による第12回新株予約権の払込完了に関するお知らせ IR情報 | 株式会社スカラ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、全ての新株予約権が行使された と仮定して算出された金額の合計額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行わ ...
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募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... ２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権 1 個当たりの発行価額は、3,200 円とする。なお、当該金額は、第三者評 価機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 「プルータス」という）が算 ...
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第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権緒発行に関するお知らせ
... 特に本スキームにおいては、 第 18 回新株予約権の下限行使価額 が条件決定基準株価の 120 ％に相当する金額に設定されているため、下限行使価額が条 件決定基準株価に相当する金額に設定されている第17回新株予約権のみによって資金 調達を行う場合に比べ、 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約に関するお知らせ
... 社 は、 東 京証 券取 引 所の 定 める 有 価証 券上 場 規程 第 434 条第 １項 及 び同 規 程施 行 規則 第 436 条第１項から第５項までの定めに基づき、 SBI 証券と締結する本割当契約において、 MSCB 等（同規則 に定める意味を有します。以下同じ。）の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、所定の ...
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( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... 4 ３．資金調達の方法として本新株式及び本新株予約権を選択した理由について 当社は、当社の財務体質の強化や成長戦略において必要となる機動的な資金調達が見込めることや、当社 の成長戦略及び資金需要の必要性、時期並びに経営方針、将来的な目標を理解していただいた上で、割当先 を模索してまいりました。資金調達の方法としては、財務体質の強化を目的とし、成長戦略に基づく先行投 ...
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第1回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ IR｜株式会社学情｜若手人材に強い採用パートナー
... ２．本新株予約権の取得の理由 当社は、既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発費用及び営業拠点開設や人員増強・人材 教育に係る費用を主な目的として、平成26年４月30日に第三者割当による第１回新株予約権を発行いたしまし た。 ...
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理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... 約権買取契約及びコミットメント契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を 第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（代表者：野口真人、住所：東京都千 代田区霞が関三丁目２番５号）（以下「プルータス」といいます。）に依頼しました。当該機関は、 ...
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第三者割当により発行される第９回新株予約権の募集に関するお知らせ 株式会社ピクセラ | PIXELA CORPORATION [ Japan ]
... ② EC 事業推進の為のソフトウェア関連のエンジニアリング能力の強化 当社は、自社製品の開発の加速と新たなサービスを創出していく為のソフトウェア開発力の向上へ向けて、 開発部隊の強化が必須と考えております。 EC ポータルサイトを中心とした直販体制の構築に伴い、 ネットワーク設計・構築、 サーバ構築・運用、 Web/ アプリ開発・設計及び運用の為のエンジニアを確保する必要があります。 ...
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第三者割当による第12回新株予約権の発行に関するお知らせ IR情報 | 株式会社スカラ
... 当社と光通信は、光通信グループ各社のコールセンター業務をレオコネクトが受託し、 またレオコネクトが光通信グループ各社以外からの業務も受託することで、レオコネクト の更なるノウハウの蓄積に貢献し、当社はコールセンター関連サービスと連携させること により提案型のインバウンドセンター（※）へとサービス強化することにより、レオコネ ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... 条、 第 238 条および第 239 条の規定に基づき、取締役および従業員に対して、ストックオプション（新株予約権）を無償に て発行すること、ならびに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事につき、ご 承認を求める議案を、 平成 30 年３月 28 日開催予定の当社第 45 ...
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第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... て、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないことに係る適法性についての取締役会の判断は相当である旨の意 見を述べております。 （２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数の総数は最大 1,000,000 株（議決権 ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... ④公正性を担保するための措置 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、本合併の実施にあたり、あか つき証券は、あかつき証券及び中泉証券から独立した第三者算定機関であるまほろばに中泉証券の株価 の算定を依頼し、その算定結果を参考にして、中泉証券との間で協議・交渉を行い、本合併対価により 本合併を行うことについて、本日開催のあかつき証券の取締役会において決議されました。 ...
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実務対応報告第 36 号従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い 目的 平成 30 年 1 月 12 日企業会計基準委員会 1. 本実務対応報告は 企業がその従業員等 1 に対して権利確定条件 2 が付されている新株予約権を付与する場合に 当該新株予約権の付与に伴い
... 301 回企業会計基準委員会において、公益財団法人財務会計基準機構 内に設けられている基準諮問会議より、当該新株予約権を発行する企業の会計処理に ついて審議を行うことが提言された。この提言を受けて当委員会において審議を行い、 本実務対応報告において必要と考えられる取扱いを示すこととし、平成 29 年 5 月に実 務対応報告公開草案第 52 ...
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