社長・CEOが立案し、社外取締役に意見を
社外取締役ガイドライン
... 第１ 社外取締役にはどのような者がふさわしいか １ 社外取締役に望まれる資質 (1) 社外取締役に望まれる資質 社外取締役は，それぞれの経歴や専門性を背景に，社会における一般常 ...
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ための手段を 指名 報酬委員会の設置に限定する必要はない 仮に 現状では 独立社外取締役の適切な関与 助言 が得られてないという指摘があるのならば まず 委員会を設置していない会社において 独立社外取締役の適切な関与 助言 が十分得られていないのか 事実を検証すべきである (2) また 東証一部上場
... え方など、政策保有に関する方針を開示すべき」とされているが、一律に縮減 を義務づけるものと受け取られないようにすべきである。従って、たとえば、 「政策保有株式の縮減・保有に関する方針・考え方など、政策保有株式に関す る方針を開示すべき」とすべきである。 ...
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企業アンケート ( 東証一部 二部の 941 社が回答 ) の結果等のポイント 指名委員会を設置済み 又は設置を検討中 検討予定の企業 : 55% 報酬委員会 : 5 3 ページ参照 社長 CEOの選定 解職の決定に関して監督を行なうことについて 社外取締役が役割を果たしている と回答 した企業 委
... 仕組みを確立することで指名プロセスの安定性を高めるため 取締役会とは別に場を設けることで充実した審議を効率的に行うため 取締役会よりもメンバーを限定することで、 機密性の高い事項について忌憚なく議論するため ...
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代表取締役社長
... DNP は、紙の書籍と電子書籍の良さを組み合わせ、 さまざまな企画や新しい表現を可能とする技術などの 開発を進めています。それによって、丸善、ジュンク堂 書店、文教堂のリアル書店とネット通販、電子書店を連 動させて、“読みたい本を、読みたいときに、読みたい 形で”提供する「 honto サービス」を展開しています。 また、 ...
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a. 経営幹部および取締役候補者については 以下の基準に照らし 取締役社長が取締役会に提案し 決議しております 優れた人格および識見があり 誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること 社内取締役においては 専門分野における十分な知見 経験 実績を有するとともに 高い組織運営能力が備わ
... ・リスクマネジメント ・・・当社製品の品質面等による事故や顧客に及ぼす影響等、様々なリスクを未然に防ぐ管理体制を確立する。 ・コンプライアンス ・・・役員、従業員一人ひとりが倫理観を持って行動し、法令・社内規則等を遵守する意識を強く持つよう啓蒙していく。 ・アカウンタビリティー ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... ⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者 との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 （１１）新株予約権の取得事由 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる 株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたとき ...
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補充原則 取締役会全体の実効性の分析 評価 当社は 特別に取締役会全体の分析 評価を実施してはおりませんが 当社の取締役会は十分な知識 経験 能力を有した取締役 5 名から構成されており 各取締役が活発に建設的な意見を述べており 取締役会の実効性は十分に機能していると判断しております
... 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定】 取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の範囲内で、各取締役の職責および業績、社員給与との調和等を総合的に勘 ...
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経営戦略 鎌田 取締役 和彦 事業戦略 磯野 取締役 ピックアップ 裕之 ガバナンス 奈良 道博 社外取締役 常務グループ経営委員 常務グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 王子オセアニアマネジメント 会長 王子グループ情報 寺坂 信昭 北田 幹直 社外取締役 Oji Fibre
... 本レポートに掲載された業績見通し等の将来に 関する情報は、発行時点で入手している情報お よび合理的であると判断する一定の前提に基づ き当社が判断したもので、不確定要素を含んで います。実際の実績等は様々な要因により大きく 異なる可能性があることをご承知おきください。 ...
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(3) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者高橋秀行 (4) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 大橋光夫 ( 社外取締役 ) 委員 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員
... (注) ※印が付された者は、執行役を兼務する候補者です。 （２）退任予定取締役（本定時株主総会終結の時をもって退任予定） 辻田 泰徳 （現 取締役兼執行役副社長《代表執行役》、 平成 27 年４月 1 日付 取締役《非常勤》） 野見山 昭彦 （現 社外取締役） ...
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経営戦略事業戦略環境 社会ピックアップガバナンス王子グループ情報 取締役 1 進藤清貴 2 矢嶋 進 3 渡 良司 4 渕上一雄 代表取締役会長会長グループ経営委員 代表取締役社長社長グループ経営委員グループ CEO 代表取締役副社長副社長グループ経営委員産業資材カン
... ▲ 将来見通しに関する注意事項 本レポートに掲載された業績見通し等の将 来に関する情報は、発行時点で入手してい る情報および合理的であると判断する一定 の前提に基づき当社が判断したもので、不 確定要素を含んでいます。実際の実績等は 様々な要因により大きく異なる可能性があ ることをご承知おきください。 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 買収防衛策の導入の有無 なし 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のありかたは、株主が最終的に決定するものと考えています。一方、経営支配権の 取得を目的とする当社株式の大量買付行為や買収提案があった場合には、買収提案に応じるか否かについての株主の判断のため、買収提案 ...
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( 社長室 ) 第 3 条社長室は 次のとおり業務を分掌する 社長室 (1) 秘書 広報課 秘書に関する業務 1) 社長の秘書業務全般に関する事項 2) 社長に対する情報 資料の収集 分析 作成および整理に関する事項 3) 役付取締役のスケジュールの把握 調整に関する事項 4) 役付取締役の経費に関
... (1)総合企画課 ≪中期経営計画に関する業務≫ １）中期経営計画方針の立案に関する事項 ２）中期経営計画方針の示達に関する事項 ３）中期経営計画方針の編成に関する事項 ４）中期経営計画の示達に関する事項 ５）中期経営計画の統制、管理に関する事項 ≪年度事業予算に関する業務≫ ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... 【原則１−７．関連当事者間の取引】 当社は、親会社である株式会社ベネッセホールディングスとの間で資本業務提携を結んでおり、当社の経営に重大な影響を及ぼす事項につい ては、同契約に則り、適切に対応しています。 ...
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内容に介入することはしません 経営に重大な影響を及ぼす事態であると判断して関与する場合には 関与の責任が明確になるよう ルールをつくります 一部の役員だけでやりとりして決めるのではなく 社外監査役も出席する取締役会に正式な議題として諮るなど 議論の過程を記録に残します また 社外の複数の有識者で構成
... しかし、８月５、６日の慰安婦報道検証紙面をつくる際、吉田清治氏（故人）の証言記事を取り 消すことについてのおわび掲載に対し、「経営に重大な影響を及ぼす可能性がある」として当時の社 長らから異論が出て、おわびを盛り込まない紙面を掲載することになりました。また、ジャーナリストの ...
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サービス事業電鉄会ープ決概要社概要算 会社交通事業 不動産事業レジャー 流通事業 五島慶太が東京急行電鉄の取締役社長に 品川営業局長に田中百畝が就任 川崎鶴見臨港バス ( 株 ) がグループ会社となる 井田正一が取締役社長に就任 12. 横浜交通 ( 株 ) 現
... 9.10 青物横丁駅改良工事が完成 9.17 京浜急行電鉄（株）が（株）葉山マリーナーの株式を取得 10.28 平和島温泉クアハウスが ISO9001を認証取得 11.1 （株）京急ビルテック平和島、平和島サービス（株）設立 11.28 大鳥居第1京急ビル、大鳥居東口改札口開業 12.21 無線 LAN倶楽部サービス提供開始 ...
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トップメッセージ お客様や社会から 一層の信頼を いただくために ~ 成長し続ける事業基盤を作り 揺るぎないマーケットリーダーに成る ~ 代表取締役社長 8
... お客様に向けた乗合代理店マーケットでの更なるシェア拡大等、多様な販売・サービスチャネルを引続き、展開してまいります。 ■ 商品開発 時代とともにお客様ニーズは変化しておりますので、今後もお客様と社会に役立つ保険商品の開発に取組んでまいります。 2017年4月には、法人のお客様向けに「ニッセイ傷害保障重点期間設定型長期定期保険 ...
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社外取締役の選任について ニュースルーム｜日興アセットマネジメント
... 日興アセットは、スチュワードシップ活動の強化が資産運用会社に求められる中、社外から独立取締役・ 取締役会議長を迎えることにより 自らのガバナンスを強化するとともに、同氏の幅広い見識および資産運 用業界での広範で深い知見を経営の意思決定に反映してまいります。 ...
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2 社外役員が機能を果たせる社外性を有しているか (2) 発行会社の業績不振が直近を含め数期間継続していないか (3) 発行会社の内部留保と株主還元のバランスが適切であるか 2. 具体的な基準 (1) 取締役の選任一定期間赤字が継続し かつ業績回復の見込みが低い場合はトップの選任に反対 また 社外取
... リスク管理体制推進委員会は内部統制委員会ならびに各種危機管理委員会を統轄し、取締役ならびに従業員が各種法令、当社定款 および規程類を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めており ...
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社外取締役の導入意義 他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した実証分析 加藤大樹馬場羅理奈水越康仁山本萌恵 1. はじめに 本稿の目的は 社外取締役が企業価値に与える影響を 他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した上で実証的に検討することにある 一般に 企業が経営の効率性を確保するには 有効なコ
... 般 に 株 主 に よ る モ ニ タ リ ン グ は 、 直 接 経 営 者 の 行 動 を モ ニ タ リ ン グ す る と い う よ り 、 社 外 取 締 役 へ の 規 律 付 け を 通 じ て 間 接 的 に 経 営 者 を モ ニ タ リ ン グ し て い る と も 考 え ら れ る 。 事 実 、 経 済 産 業 ...
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2 名以上の独立社外取締役の選任状況 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社の比率は 市場第一部では 9 割を超え 91.3% に JPX 日経 400では 97.7% に 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社 ( 市場第一部 ) の比率推移 ( 参考 ) 100% 88.0% 91.
... 全員社外 2/3以上 過半数～2/3未満 1/3以上1/2以下 1/3未満 報酬委員会における社外取締役の比率 【報酬委員会における社外取締役の比率】 報酬委員会（任意）の過半数が社外取締役である上場会社の比率は、 ...
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