社外取締役を除く、10名の社内取締役を対象としている
会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 業に関する説明会（施設見学会、研究成果説明会を含む。）を実施しています。また、経営陣幹部は定時株主総会を通じて株主との対話を実施 ...
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新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 昭和52年 9月 辻監査事務所〔後にみすず監査法人に名称変更〕入所 昭和55年 8月 公認会計士登録 昭和62年 1月 新光監査法人〔後にみすず監査法人に名称変更〕社員 平成 8年 1月 中央監査法人〔後にみすず監査法人に名称変更〕代表社員 平成12年 4月 中央コンサルティング㈱〔現みらいコンサルティング㈱〕取締役 平成17年 8月 税理士登録 ...
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企業アンケート ( 東証一部 二部の 941 社が回答 ) の結果等のポイント 指名委員会を設置済み 又は設置を検討中 検討予定の企業 : 55% 報酬委員会 : 5 3 ページ参照 社長 CEOの選定 解職の決定に関して監督を行なうことについて 社外取締役が役割を果たしている と回答 した企業 委
... （備考１） 被説明変数は、コーポレートガバナンス・コード導入以前の業種調整済みROA（2013-14年の２年平均）と業種調整済み直近のROA（2016-17年の２年 平均）の差分を％ポイントで表したもの。ROAが極端に大きい又は小さい上下2％の企業はそれぞれ除外している。 （備考２） ...
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会社概要 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 商号 トーセイ株式会社 所在地設立資本金の額 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番 3 号 1950 年 2 月 2 日 64 億 2,139 万円 ガバナンス体制 取締役会 監査役会 : 取締役 7 名で構成 ( うち 独立社外取締役 2 名 )
... 当資料に記されたトーセイ株式会社の現在の計画・見通し・戦略等のうち歴史的事実でないものは、将来の業績に対する見通しであります。将来の業績に対 する見通しは、将来の営業活動や業績に関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「予測」、「予想」その他これらの類義語を用いた ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... る者たち全員が「資質を備える者」であるとは認識しがたく，これらのうちで「資質を備える者」 と読むのが正確な理解であろうと思われる。また，内容的に資質と能力が混在しているようにも ...
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補充原則 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況 株主総会招集通知にて開示しておりますのでご参照ください 補充原則 取締役会全体の実効性についての分析 評価 2018 年 2 月 3 月に 取締役及び監査役を対象として 取締役会の構成 運営 議論等に関する
... ５ 企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、「関係会社管理規程」を定め、グループ全体としての業務の適正を確保するための体制を整えます。グループ企業については経営企画 ...
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2 社外役員が機能を果たせる社外性を有しているか (2) 発行会社の業績不振が直近を含め数期間継続していないか (3) 発行会社の内部留保と株主還元のバランスが適切であるか 2. 具体的な基準 (1) 取締役の選任一定期間赤字が継続し かつ業績回復の見込みが低い場合はトップの選任に反対 また 社外取
... リスク管理体制推進委員会は内部統制委員会ならびに各種危機管理委員会を統轄し、取締役ならびに従業員が各種法令、当社定款 および規程類を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めており ...
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社外取締役の選任について ニュースルーム｜日興アセットマネジメント
... 200 名の運用プロフェッショ ナルが約 23.8 兆円の資産を運用しています。グローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開 ...
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2. 本資産運用会社の役員の異動本日開催の取締役会において 新たな取締役 1 名 監査役 1 名の選任について 会社法第 319 条第 1 項に基づき 書面による臨時株主総会を行うことを提案する旨決議いたしました (1) 新任取締役 ( 1 日付就任予定 ) 取締役 ( 常勤 ) 佐藤一志 ( 注
... 記 1．組織変更 （1）環境技術部の新設（2018 年 4 月 1 日付変更予定） 本投資法人の運用資産の価値向上・維持に向けた体制強化を図ることを目的として、本投資 法人の運用不動産の環境対応に関する事項及び工事に関する事項を所管する「環境技術部」を ...
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a. 経営幹部および取締役候補者については 以下の基準に照らし 取締役社長が取締役会に提案し 決議しております 優れた人格および識見があり 誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること 社内取締役においては 専門分野における十分な知見 経験 実績を有するとともに 高い組織運営能力が備わ
... ・リスクマネジメント ・・・当社製品の品質面等による事故や顧客に及ぼす影響等、様々なリスクを未然に防ぐ管理体制を確立する。 ・コンプライアンス ・・・役員、従業員一人ひとりが倫理観を持って行動し、法令・社内規則等を遵守する意識を強く持つよう啓蒙していく。 ・アカウンタビリティー ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... 総会で決議されると、次年度以降もその決議に従うと解釈されていることから、報酬総額 の増額なされない限り次年度以降は株主総会の決議にかからないというのが常態である。 ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... 当社は、親会社である株式会社ベネッセホールディングスとの間で資本業務提携を結んでおり、当社の経営に重大な影響を及ぼす事項につい ては、同契約に則り、適切に対応しています。 ...
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1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... 機械事業部門圧縮機事業部長 副社長執行役員 機械系事業の総括、機械事業部門長 代表取締役 副社長執行役員 専務執行役員 宮下 幸正 みやした ゆきま さ アルミ・銅事業部門長 専務執行役員 宮下 幸正 みやした ゆきま さ アルミ・銅事業部門副事業部門長、同アルミ板事業、銅板事業の担当 （同左） アルミ・銅事業部門長 専務執行役員 水口 誠 みずぐち ま こと ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 監査役会は、監査役３名（常勤監査役１名、社外監査役２名）で構成し、監査役会を月１回、臨時監査役会を必要に応じて開催しております。監 ...
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
... 数回の監査役会を開催しております。毎月開催される取締役会においては、重要事項の審議、業務執行に関する検討・審議など、監督機関として ...
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当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
... （２）監査役候補者の指名に係る方針と手続 監査役候補者の指名にあたっては、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人 ...
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6 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 ) は 本総会終結の時をもって任期満了となりますので 取締役 7 名の選任をお願いするものであります 取締役候補者は 次のとおりであります ノザワヒロシ 1. 野澤宏 ( 昭和 17 年 5 月 17 日生 ) 昭和 45 年 5 月
... （２） 「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号） 」が平成27年５月１日に施行さ れ、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を 締結することが可能となりました。 これに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を充分に発揮できるよう ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 砂製作所を含む）の担当、海外拠点（本社所管）の担当 執行役員 竹内 正道 機械事業部門産業機械事業部長 執行役員 山本 明 溶接事業部門生産センターの担当、同企画管理部長 常務執行役員 溶接事業部門企画管理部、同生産センターの担当 執行役員 永良 哉 鉄鋼事業部門企画管理部、原料部の担当 執行役員 宮崎 庄司 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 常務執行役員 ...
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社外取締役の導入意義 他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した実証分析 加藤大樹馬場羅理奈水越康仁山本萌恵 1. はじめに 本稿の目的は 社外取締役が企業価値に与える影響を 他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した上で実証的に検討することにある 一般に 企業が経営の効率性を確保するには 有効なコ
... そ の よ う な 中 で 、宮 島・小 川 (2012)の 実 証 分 析 は 、社 外 取 締 役 の 導 入 効 果 が 企 業 の 特 性 に よ っ て 異 な る 可 能 性 を 示 し て い る 。そ こ で 本 稿 で は 、社 外 取 締 役 の 導 入 の 効 果 は 、そ ...
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ための手段を 指名 報酬委員会の設置に限定する必要はない 仮に 現状では 独立社外取締役の適切な関与 助言 が得られてないという指摘があるのならば まず 委員会を設置していない会社において 独立社外取締役の適切な関与 助言 が十分得られていないのか 事実を検証すべきである (2) また 東証一部上場
... 個々の「指摘」を検討する姿勢も重要であるが、今回、必要なコードの見直 しを検討するにあたっては、企業の取組みが進展する中、まずは、コードの導 入によりどのような成果がもたらされたのか、あるいは逆に、どのような成果 ...
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