監査等委員会 連結計算書類監査結果報告 件
3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 92 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 92 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3
... 0株 （注） １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ２．当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由 森勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、ま た約13年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された ...
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3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 94 期 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 94 期 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3
... なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。 第６号議案 当社取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 当社は、平成17年６月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬額について、年額２億円以 内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠として、取締役の業績向上に対する意欲 ...
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3. 目的事項 報告事項 1. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで ) 事業報告の内容 連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月
... これに伴い、第１号議案を原案どおりご承認いただいた場合に重任される取締 役８名並びに在任中の監査役２名及び第２号議案を原案どおりご承認いただいた 場合に重任される監査役１名に対し、本総会終結の時までのそれぞれの在任期間 に対応する退職慰労金を、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で、打切り支給 いたしたいと存じます。 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 【 道路河川維持課 】 １ 市道用地等借地契約について 現在、借地による市道用地等が出雲市内に 23 筆ある。その中には、街灯用地や 交通安全案内看板用地、 県公安委員会の信号機設置用地、 保安林の一部について保 安林解除手続を行わず市道としているものや、 不動産登記法に基づく地目、 地積の 変更登記等を行わず市道としている事例などがあり、 その契約手続や契約目的につ ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 公用車の管理、運用については、 出雲市市有車両管理規程第 1 条に、維持管理を適 正に行い、 その効率的運用により行政効果の向上を図る旨が規定されているが、 車両 数や配置及び更新について定められた基準等はなく 「車両数や配置は予約状況を見な がら調整を行っており、 今後も使用実態に即して管理していく。 」 とのことであった。 しかしながら、 現在の使用実態の把握は、 内部情報システムを用いての予約状況の ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 等を行ううえで、 非常に使用しにくいということであった。 教育委員会においては、 こういった学校現場の意見を真摯に受けとめ、今後の「施設使用料等の見直し」に 伴う様式改正にあわせ、 申請書及び許可書の様式変更を早急に検討されたい。 なお、 様式の変更を検討する際は、 施設使用者および学校現場の意見を十分に取り入れた ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 含め総合的に検討し進める必要がある。 平成２３年度に答申された 「出雲市公共交通 システムのあり方」に基づき、地域の運行協議会等の意見を踏まえて、路線によって はデマンド型の運行に切り替えるなど努力されている状況は理解できた。 当該事業の 委託経費も約 5,000 万円であり、今後も引き続き、費用対効果の検証、利用者のニー ズ把握の上、実態に即した運行事業遂行に努められたい。 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 体制も制度も初めての自主企画事業実施にあたっては、参加者負担金の取扱い や収支決算書における他会計からの繰入金の表示など、 随所に会計処理の苦労が伺 えたが、 提出された関係諸帳簿は証拠書類と適合しており、 係数的な誤りは認めら れなかった。 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ３ 工事積算について 積算方法の改正（変更）により、従来の積算方法では積算ができない場合もある ので、積算基準書の改訂通知等に留意し、迅速に対応されたい。 ４ 工事施工管理について ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 1 件あたり 5 万円未満、 福祉棟部門は 1 件あたり 20 万円未満、湖陵保健福祉センターについては、保健セ ンター部門は 1 件あたり 5 万円未満、 福祉センター部門は 1 件あたり 20 万円未満、 湖陵デイサービスセンターは 1 件あたり 20 万円未満」とされており、指定管理者 の施設等の修繕料負担は低額であると思われる。 そこで、 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第３ 監査意見 （１）下請負契約の確認について 下請契約書は、建設業法第 19 条第 1 項の規定により当事者間（元請負人 と下請負人）で作成されているが、本市では必要書類として、この契約に係 る工事内訳書等、その内容が明確に確認できる資料の提出を求めていない。 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第５ 監査の結果（総括） この度の随時監査は、例月出納検査時につり銭貸出のある課等から提出される 『一時貸出金 金種別報告書』を確認する中で、毎月の貸出額が多額であったり、 『会計規則』による「出納機関の直接収納」が認められていない収入金にかかる つり銭の貸出があったり、つり銭を貸出すための法規が欠如していることが判明 ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 危機管理 ニュアルの検証 見直しに い 各学校におい 様々 事件 事故 災害を想定した実効性のあ 危機管理 ニュアルを 作成し職員に周知す に 対応訓練の実施及びその の検証等を踏まえ 危険等 生 した際に 滑 的確 対応 よう 危機管理 ニュアルの不断の見直しを図 たい ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ２ 固定資産台帳の整備について 平成２６年４月に、総務省の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が報 告書をとりまとめ、 財務書類作成にあたっての統一的な基準が示され、 その作成に あたっては、 固定資産台帳の整備と複式簿記の導入が求められており、 地方公共団 体は同研究会が作成した財務書類等の作成についてのマニュアルに基づく統一基 ...
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平成 29 年度 行政監査結果報告書 私債権の管理について 松山市監査委員
... ・条例制定後、毎年の債権管理の進捗状況を公表 （２）基本方針による取組み 基本方針１では、新たな債権管理体制の構築として、所管課が単独で対応してきた債権回収の 全庁的な取組みを目指すために、庁内組織を新設する。副市長をトップに、各部局長で構成する 債権管理対策会議を設置し、債権管理の状況、方向性を議論する。その下部組織として、債権所 管部署の所属長で構成する債権管理対策担当者会議を設置し、債権状況調査により全体の債権回 ...
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監査結果 監査等の結果 上越市ホームページ
... ４ 監査の方法 監査の実施に当たっては、指定管理にかかる協定書、管理運営業務仕様書、事 業計画書、 事業報告書など関係書類の提出を求め、 関係職員から説明を聴取した。 また、監査した施設のうち、上越市五智歴史の里会館、くわどり湯ったり村、上 越市総合体育館及び上越勤労身体障害者体育館については、 当該施設の現地調査を 実施した。 ...
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監査結果 監査等の結果 上越市ホームページ
... ５ 調査結果 本件は、平成 20 年度浦川原体育館使用料で市の会計に収納されていない不明金がある こと、平成 21 年度と 22 年度浦川原体育館使用申請件数及び使用料が、平成 20 年度と比 べ激減していること、さらに、平成 23 年 4 月分の体育館使用申請件数及び使用料が急増 していたことに端を発し、前記 3 の関係書類の調査や前記 4 の関係職員からの聞き取り ...
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監査結果 監査等の結果 上越市ホームページ
... 積立金や繰越金などは、次年度へ繰越し、当該事業に係る財源に すべきであることから 「うらがわらまつり」 会計へ戻し、 適正な事業執行 に努めることや予算書、 決算書などの財源や経費等の計上方法について指 導するとともに、 補助金交付申請書や実績報告書などのチェックが形式的 になっていないか、事務体制が整備されているかなど検証されたい。 ...
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 味の素（株）および国内グループ会社の全従業員を対象として毎年11月に「AGP意識アン ケート」 を実施し、AGPの認知度・理解度の定点観測を行うとともに、各社・各職場におけるコ ンプライアンス課題の把握に活用しています （2017年度は約13,000名が回答）。 アンケート結果は、企業行動委員会へ報告の上、 グループ会社へフィードバックし、従業員 ...
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平成24年度定期監査報告書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ
... 『 学 校 教 育 部 』 【学校教育課】 （１）奨学資金特別会計における滞納について 奨学資金特別会計における奨学金返還金滞納繰越分については、７件１，２８８千円と 把握しているとのことであるが、滞納繰越分の一部のみ調定処理がなされていた。滞納繰越 の財務会計上の処理としては、過年度滞納繰越分については、出納整理期間がないため４月 当初に、前年度（平成２３年度）分の未収金を、出納整理期間終了後の６月当初に前年度の ...
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